Binance thách thức thông báo về khoản thuế 86 triệu đô la của DGGI Ấn Độ

Updated: 06/08/2024 at 18:26

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hiện đang thách thức thông báo yêu cầu giải trình lý do vì sao chưa nộp khoản thuế trị giá gần 86 triệu đô la từ Tổng cục Tình báo Thuế hàng hóa và dịch vụ Ấn Độ (DGGI).

Thông báo này, được DGGI chi nhánh Ahmedabad phát hành tuần trước, đánh dấu bước chính thức đầu tiên trong việc điều tra các vi phạm thuế có thể xảy ra. Thông báo liên quan đến hoạt động của Binance từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2024 và cáo buộc sàn giao dịch đã thu phí từ người dùng Ấn Độ khi giao dịch trên nền tảng của mình.

Hành động này đáng chú ý vì, mặc dù DGGI đã từng hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ trước đây, đây dường như là lần đầu tiên cơ quan này phát hành thông báo yêu cầu giải trình đối với một thực thể tiền điện tử quốc tế. DGGI hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Tài chính Ấn Độ và có trách nhiệm giám sát, điều tra các hành vi trốn thuế gián tiếp.

Đáp lại, Binance cho biết họ đang xem xét kỹ lưỡng thông báo và hợp tác với các cơ quan thuế Ấn Độ. Cuộc điều tra này khác với khoản tiền phạt khoảng 2,2 triệu đô la dành cho Binance vào tháng 6 năm 2024 vì không tuân thủ quy định chống rửa tiền của Ấn Độ, mặc dù khoản tiền phạt này không liên quan đến cuộc điều tra của DGGI hiện tại.

Sự chú ý của DGGI liên quan đến các khoản phí giao dịch của Binance, được báo cáo đã vượt quá 476 triệu đô la (40 tỷ rupee) và đã được chuyển đến một thực thể của Binance Group có trụ sở tại Seychelles, Nest Services. Các khoản phí này thuộc loại Dịch vụ Truy cập hoặc Tìm kiếm Thông tin và Cơ sở Dữ liệu (OIDAR), nhằm đảm bảo rằng các nhà cung cấp nước ngoài không có lợi thế không công bằng so với các công ty trong nước bằng cách lách quy định thuế địa phương.

Cần lưu ý rằng thông báo yêu cầu giải trình không nhất thiết dẫn đến việc bị phạt tài chính. Ví dụ, DGGI gần đây đã rút một số cáo buộc chống lại Infosys, một tập đoàn công nghệ Ấn Độ, sau khi công ty này thách thức yêu cầu của cơ quan. Cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy định nội địa vẫn là một phần quan trọng trong phản ứng của họ đối với hành động của DGGI.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Stellar (XLM) gần đây đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua. Nhờ đó, nó trở thành một trong những coin có hiệu suất tốt nhất trên thị trường. Mặc dù đà tăng được thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng... ...

Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới 118.856 đô la vào ngày 11/7 và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, nhờ vào sự hậu thuẫn ngày càng tăng từ các tổ chức tài chính. Trong khi đó, Ethereum (ETH) cũng đã chạm mốc 3.000 đô... ...

Trong một tuần quan trọng đối với thị trường crypto, giá Bitcoin đã lập kỷ lục mới, chạm mức cao nhất mọi thời đại, và không chỉ riêng BTC mà các altcoin khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, Stellar (XLM) đã có một tuần đầy... ...

Mùa altcoin mới có thể sắp bắt đầu, sau khi xu hướng thống trị của Bitcoin bị phá vỡ và các tín hiệu RSI chạm đáy liên tục được xác nhận. Đáng chú ý, cấu trúc thị trường từ tháng 6/2025 có nhiều điểm tương đồng với các đáy chu... ...

Một số altcoin gần đây đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Bitcoin khi đạt được những mức cao kỷ lục mới. Mức giảm 2% trong tỷ lệ thống trị của BTC là tín hiệu cho thấy một sự luân chuyển vốn nhỏ từ BTC sang các altcoin.... ...

Trong một diễn biến gây chấn động giới tiền điện tử, nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao (CZ) – đã bất ngờ chia sẻ lại dòng tweet từ Matt Wallace, người cáo buộc Coinbase chính là “nguồn ẩn danh” đứng sau các báo cáo tiêu cực nhằm vào dự... ...

Cuối tuần qua, thị trường crypto đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin, khi đồng tiền này đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới gần 119.000 USD. Đây là một cú hích mạnh mẽ, khiến nhiều trader Short phải bất ngờ,... ...

Bitcoin liên tiếp thiết lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần này, tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực crypto, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn còn do dự quay trở lại thị trường. Trong khi đó, nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin... ...

Giá 1inch (1INCH) tăng vọt mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm gần 19% trong 24 giờ qua. Sau vài tháng yên ắng từ tháng 3 đến tháng 6 và duy trì dao động trong vùng giá từ 0,15 đến 0,25 đô la, 1INCH đã bứt phá vào ngày... ...

Sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 2.850 đô la, Ethereum (ETH) đã chuyển sang xu hướng tăng và đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh mẽ. Động thái này dường như là retest lại vùng breakout – một mô hình phổ biến trước khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode