Binance thách thức thông báo về khoản thuế 86 triệu đô la của DGGI Ấn Độ

Updated: 06/08/2024 at 18:26

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hiện đang thách thức thông báo yêu cầu giải trình lý do vì sao chưa nộp khoản thuế trị giá gần 86 triệu đô la từ Tổng cục Tình báo Thuế hàng hóa và dịch vụ Ấn Độ (DGGI).

Thông báo này, được DGGI chi nhánh Ahmedabad phát hành tuần trước, đánh dấu bước chính thức đầu tiên trong việc điều tra các vi phạm thuế có thể xảy ra. Thông báo liên quan đến hoạt động của Binance từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2024 và cáo buộc sàn giao dịch đã thu phí từ người dùng Ấn Độ khi giao dịch trên nền tảng của mình.

Hành động này đáng chú ý vì, mặc dù DGGI đã từng hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ trước đây, đây dường như là lần đầu tiên cơ quan này phát hành thông báo yêu cầu giải trình đối với một thực thể tiền điện tử quốc tế. DGGI hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Tài chính Ấn Độ và có trách nhiệm giám sát, điều tra các hành vi trốn thuế gián tiếp.

Đáp lại, Binance cho biết họ đang xem xét kỹ lưỡng thông báo và hợp tác với các cơ quan thuế Ấn Độ. Cuộc điều tra này khác với khoản tiền phạt khoảng 2,2 triệu đô la dành cho Binance vào tháng 6 năm 2024 vì không tuân thủ quy định chống rửa tiền của Ấn Độ, mặc dù khoản tiền phạt này không liên quan đến cuộc điều tra của DGGI hiện tại.

Sự chú ý của DGGI liên quan đến các khoản phí giao dịch của Binance, được báo cáo đã vượt quá 476 triệu đô la (40 tỷ rupee) và đã được chuyển đến một thực thể của Binance Group có trụ sở tại Seychelles, Nest Services. Các khoản phí này thuộc loại Dịch vụ Truy cập hoặc Tìm kiếm Thông tin và Cơ sở Dữ liệu (OIDAR), nhằm đảm bảo rằng các nhà cung cấp nước ngoài không có lợi thế không công bằng so với các công ty trong nước bằng cách lách quy định thuế địa phương.

Cần lưu ý rằng thông báo yêu cầu giải trình không nhất thiết dẫn đến việc bị phạt tài chính. Ví dụ, DGGI gần đây đã rút một số cáo buộc chống lại Infosys, một tập đoàn công nghệ Ấn Độ, sau khi công ty này thách thức yêu cầu của cơ quan. Cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy định nội địa vẫn là một phần quan trọng trong phản ứng của họ đối với hành động của DGGI.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động và lo ngại gia tăng về các yếu tố địa chính trị, việc Bitcoin tụt xuống dưới mốc 100.000 đô la dường như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải mọi token đều phải chịu chung một số phận.... ...

Khối lượng giao ngay Bitcoin trên Binance vừa tăng vọt, gần bằng tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch khác. Trên thực tế, theo nhận xét của Joao Wedson – Nhà sáng lập & CEO của Alphractal, tỷ lệ thống trị giao ngay của Binance... ...

Một trader Ethereum (ETH) có giá trị tài sản ròng cao đã tích lũy được hàng chục triệu USD Ether, bất chấp sự suy thoái của thị trường rộng lớn hơn do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và những dấu hiệu mới của việc tránh rủi ro. Đợt... ...

Mối quan hệ giữa Tron Coin và USDT đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà TRX được phân bổ trên toàn mạng lưới. Các số liệu mới từ tháng 6/2025 cho thấy gần một nửa tổng số staked TRX, phần lớn trong số đó hỗ trợ các giao dịch... ...

Ink — blockchain Layer 2 do sàn Kraken phát triển trên nền tảng Superchain của Optimism — đang ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về hoạt động, trong bối cảnh chuẩn bị ra mắt token riêng mang tên INK. Tuần trước, tổ chức đứng sau dự án là Ink... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt lao dốc trong tuần qua, với mức giảm lần lượt gần 5%, 13% và 7%, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Hiện tại, BTC đang áp sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng... ...

Khi giá Pi Coin dao động gần mức thấp nhất trong thời gian gần đây, điều này đã gây ra những lo ngại trong cộng đồng đông đảo của nó. Tiến sĩ Nicolas Kokkalis, đồng sáng lập Pi Network, đã lên tiếng để giải thích về tình hình thị trường... ...

Injective (INJ) vừa ghi nhận mức sụt giảm tới 12% trong vòng 24 giờ qua – nằm trong top những tiền điện tử giảm mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cú lao dốc này, phần lớn đến từ sự trở lại của nhóm người... ...

 Bài viết ​​của Aryan Sheikhalian, Trưởng phòng Nghiên cứu tại CMT Digital, được đăng lần đầu tại CryptoSlate. Ethereum đang đặt cược lớn vào tương lai của rollup. Nhưng đúng với phong cách đặc trưng của mình, Solana chọn một hướng đi khá— không chỉ mở rộng dung lượng khối,... ...

Ethereum (ETH) trước đó đã giao dịch trong vùng đi ngang suốt 4 tuần qua. Coin này từng cho thấy dấu hiệu có thể bật tăng từ vùng hỗ trợ của kênh giá, nhưng kết cục lại nghiêng về phe gấu khi những lo ngại địa chính trị khiến tâm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode