FIU-IND Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD vì không tuân thủ quy tắc chống rửa tiền

Updated: 20/06/2024 at 14:58

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phạt sàn giao dịch Binance 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002 nước này.

Binance hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2(sa)(vi) của PMLA. Chỉ định này yêu cầu duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như đảm bảo các biện pháp chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, cuộc điều tra của FIU-IND cho thấy Binance đã không tuân thủ các nghĩa vụ này khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác và chặn các sàn giao dịch này vì “hoạt động bất hợp pháp” vào tháng 1 năm 2024.

Vào tháng 5, Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ phê duyệt. Sự chấp thuận có điều kiện là phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.

Lệnh phạt Binance. Nguồn: FIU-IND

Thông báo của FIU lưu ý rằng sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng miệng của quản lý cấp cao Binance, FIU-IND, dựa trên tài liệu có sẵn trong hồ sơ, thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance đã được chứng thực. 

Khoản tiền phạt của FIU-IND đối với Binance trích dẫn nhiều hành vi vi phạm, bao gồm không duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch, không cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng và không lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Vào tháng 5, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tuyên bố phạt Binance 4,3 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã kháng cáo các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của FINTRAC.

Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại công ty.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Nhà đầu tư kỳ cựu kiêm tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo, Robert Kiyosaki, vừa đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin, vàng và bạc thông qua các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục). Ông cho rằng các... ...

Đà tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) có thể sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng vọt lên mức “hưng phấn cực độ”. Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, đây có thể là dấu hiệu... ...

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, cho rằng mô hình chu kỳ 4 năm từng là kim chỉ nam trong việc dự đoán biến động giá Bitcoin đang dần mất đi hiệu lực khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Trong... ...

Thị trường crypto đã đổi chiều vào giữa tuần, từ xu hướng tăng sang giảm, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Cuối tuần vốn nổi tiếng là giai đoạn có độ biến động cao, do đó một số altcoin có thể sẽ biến động theo cách khó lường. Chính... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode