FIU-IND Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD vì không tuân thủ quy tắc chống rửa tiền

Updated: 20/06/2024 at 14:58

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phạt sàn giao dịch Binance 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002 nước này.

Binance hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2(sa)(vi) của PMLA. Chỉ định này yêu cầu duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như đảm bảo các biện pháp chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, cuộc điều tra của FIU-IND cho thấy Binance đã không tuân thủ các nghĩa vụ này khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác và chặn các sàn giao dịch này vì “hoạt động bất hợp pháp” vào tháng 1 năm 2024.

Vào tháng 5, Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ phê duyệt. Sự chấp thuận có điều kiện là phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.

Lệnh phạt Binance. Nguồn: FIU-IND

Thông báo của FIU lưu ý rằng sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng miệng của quản lý cấp cao Binance, FIU-IND, dựa trên tài liệu có sẵn trong hồ sơ, thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance đã được chứng thực. 

Khoản tiền phạt của FIU-IND đối với Binance trích dẫn nhiều hành vi vi phạm, bao gồm không duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch, không cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng và không lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Vào tháng 5, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tuyên bố phạt Binance 4,3 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã kháng cáo các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của FINTRAC.

Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại công ty.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode