Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance FIU-IND Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD vì không tuân thủ...

FIU-IND Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD vì không tuân thủ quy tắc chống rửa tiền

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phạt sàn giao dịch Binance 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002 nước này.

Binance hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2(sa)(vi) của PMLA. Chỉ định này yêu cầu duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như đảm bảo các biện pháp chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, cuộc điều tra của FIU-IND cho thấy Binance đã không tuân thủ các nghĩa vụ này khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác và chặn các sàn giao dịch này vì “hoạt động bất hợp pháp” vào tháng 1 năm 2024.

Vào tháng 5, Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ phê duyệt. Sự chấp thuận có điều kiện là phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.

Lệnh phạt Binance. Nguồn: FIU-IND

Thông báo của FIU lưu ý rằng sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng miệng của quản lý cấp cao Binance, FIU-IND, dựa trên tài liệu có sẵn trong hồ sơ, thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance đã được chứng thực. 

Khoản tiền phạt của FIU-IND đối với Binance trích dẫn nhiều hành vi vi phạm, bao gồm không duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch, không cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng và không lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Vào tháng 5, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tuyên bố phạt Binance 4,3 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã kháng cáo các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của FINTRAC.

Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại công ty.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

eth-giam

Dòng tiền tháo chạy khỏi Ethereum ETF – Cảnh báo điều chỉnh mạnh với...

Các quỹ ETF dựa trên Ethereum vừa khép lại thêm một tuần giao dịch ảm đạm, ghi nhận đà rút vốn ròng kéo dài...

Top 3 altcoin được cá voi tin tưởng trong tuần này

Bất chấp những bất ổn dai dẳng do các cuộc chiến thương mại leo thang, thị trường crypto đã có dấu hiệu phục hồi...

Pi Network Coin bật lên 50% – Lý do chính đằng sau đà tăng...

Sau nhiều tháng im ắng và giá giảm sâu, Pi Coin đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Chỉ trong một tuần, giá...

Bitcoin vẫn đang trên đà đạt 1,8 triệu USD vào năm 2035

Theo Joe Burnett, giám đốc nghiên cứu thị trường tại Unchained, Bitcoin vẫn đang trên đà vượt mức 1,8 triệu USD vào năm 2035...
link-khang-cu

Chainlink (LINK) áp sát vùng kháng cự mạnh – Sẵn sàng cho cú bứt...

Sau chuỗi ngày liên tục điều chỉnh, Chainlink (LINK) hiện đang tiến sát vùng kháng cự quan trọng quanh mốc $12,5 - một ngưỡng...

Tin vắn Crypto 12/04: Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ hướng về $150.000 đến World Liberty Financial chi 775.000 USDC...

Bitcoin chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng giá khi trái phiếu Mỹ lao...

Bitcoin đang tiến vào giai đoạn mà cựu CEO BitMEX Arthur Hayes gọi là “chế độ chỉ tăng”, khi cuộc khủng hoảng ngày càng...

CZ bác bỏ ‘thỏa thuận hợp tác’ với DOJ chống lại Justin Sun

Giới tiền điện tử lại tiếp tục đổ dồn sự chú ý về Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập sàn giao dịch Binance...

Token hóa tài sản (RWA) vượt 20 tỷ USD bất chấp thị trường crypto...

Dữ liệu on-chain cho thấy token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) đang đi ngược lại xu hướng vĩ mô khi tiếp...

CryptoQuant: Đã đến lúc tích lũy altcoin với tầm nhìn trung hạn

Thị trường altcoin đã trải qua một đợt bán tháo kéo dài trong những tháng đầu năm 2025, khiến các đồng coin top như...
Pi Ad Network ra mắt

Pi Ad Network ra mắt: Tăng thu nhập cho nhà phát triển và tăng...

Pi Network vừa giới thiệu Pi Ad Network, một nền tảng mới cho phép các nhà phát triển kiếm lợi nhuận từ ứng dụng...

Có tới 55 triệu người Mỹ đang sở hữu tiền điện tử: Nghiên cứu

Theo Báo cáo Người sở hữu tiền điện tử năm 2025 do Hiệp hội Tiền điện tử Quốc gia ủy quyền và thực hiện...

World Liberty Fi mua 775.000 đô la token SEI, giá tăng 7,8%

World Liberty Fi, dự án liên kết với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã thực hiện một khoản đầu tư trị giá...
SEC xem xét ‘sandbox pháp lý’ cho các sàn giao dịch tiền điện tử

SEC xem xét ‘sandbox pháp lý’ cho các sàn giao dịch tiền điện tử...

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang cân nhắc việc thiết lập một “sandbox pháp lý” dành riêng...

Chiến lược đặt cược chống lại ETH trở thành quán quân ETF năm 2025

Theo nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg, chiến lược đầu tư hiệu quả nhất trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại...
floki-tang

FLOKI nhắm mục tiêu tăng 24% – Động lực nào sẽ kích hoạt đà...

Floki (FLOKI) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường. Meme coin này...