Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance FIU-IND Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD vì không tuân thủ...

FIU-IND Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD vì không tuân thủ quy tắc chống rửa tiền

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phạt sàn giao dịch Binance 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002 nước này.

Binance hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2(sa)(vi) của PMLA. Chỉ định này yêu cầu duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như đảm bảo các biện pháp chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, cuộc điều tra của FIU-IND cho thấy Binance đã không tuân thủ các nghĩa vụ này khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác và chặn các sàn giao dịch này vì “hoạt động bất hợp pháp” vào tháng 1 năm 2024.

Vào tháng 5, Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ phê duyệt. Sự chấp thuận có điều kiện là phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.

Lệnh phạt Binance. Nguồn: FIU-IND

Thông báo của FIU lưu ý rằng sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng miệng của quản lý cấp cao Binance, FIU-IND, dựa trên tài liệu có sẵn trong hồ sơ, thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance đã được chứng thực. 

Khoản tiền phạt của FIU-IND đối với Binance trích dẫn nhiều hành vi vi phạm, bao gồm không duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch, không cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng và không lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Vào tháng 5, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tuyên bố phạt Binance 4,3 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã kháng cáo các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của FINTRAC.

Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại công ty.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Sự phục hồi của Bitcoin đang diễn ra tốt đẹp – Đây là mục...

Sự phục hồi của Bitcoin đang diễn ra tốt đẹp và thị trường dường như đang trên đà tạo ra mức cao kỷ lục...

Động thái mới nhất của Fidelity đang mở đường cho Litecoin ETF?

Litecoin đã bị lu mờ bởi các đồng tiền phổ biến hơn như Ethereum và Bitcoin và điều này thể hiện rõ qua hiệu suất...
bitcoin

Chính sách của Trump có thể gây suy thoái kinh tế – Điều gì...

Nỗi lo sợ các chính sách kinh tế của Donald Trump gây suy thoái đang trở nên phổ biến trong giới kinh tế học,...

Báo cáo ngành công nghiệp tiền điện tử Q2 2024: Memecoin và AI chiếm...

Quý 2 năm 2024 là thời điểm sôi động của các memecoin, Tài sản thế giới thực (RWA) và Trí tuệ nhân tạo (AI)...
sol-tang

Solana phục hồi mạnh mẽ, $200 có phải điểm dừng tiếp theo?

Solana (SOL) đang trở lại đường đua khi tiền điện tử lớn thứ năm đã vượt qua mốc $170 sau một khoảng thời gian...

Tại sao các altcoin này có thể không tăng giá bất chấp tác động...

Một phân tích gần đây của nhà phân tích onchain Thor Hartvigsen cho thấy Ethereum có thể vượt trội hơn các altcoin sau khi...

Đế chế tài chính Mỹ State Street nỗ lực hội nhập lĩnh vực tiền...

State Street Corp., tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Boston, Mỹ, đang nghiên cứu ra mắt stablecoin và tiền gửi...
xrp-tang

Phe bò XRP có thể tận dụng Ethereum ETF để kích hoạt một đợt...

Phe bò XRP đang theo dõi sát sao việc ra mắt năm quỹ Ethereum ETF giao ngay trong ba ngày tới, hy vọng điều...

Điểm tin tuần 15/07-21/07: Bitcoin vượt $ 67.000 – Ethereum ETF giao ngay có...

Bitcoin đã thành công khép lại tuần trước trong sắc xanh trên mốc $ 60.000 khi vụ ám sát ứng cử viên tổng thống...

Meta cắt giảm 20% ngân sách của bộ phận metaverse Reality Labs

Theo báo cáo, Meta sẽ cắt giảm khoảng 20% ngân sách của Reality Labs, bộ phận chịu trách nhiệm phát triển phần cứng và...

Memecoin hệ Solana này đạt ATH mới sau khi tăng 7.100% trong năm nay

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chứng kiến ​​những diễn biến đáng kinh ngạc trong phân khúc memecoin khi PONKE đạt cột mốc...
DeXe Network (DEXE) là gì?

DeXe Network (DEXE) là gì? Nền tảng giao dịch xã hội hoàn toàn phi...

DeXe Network (DEXE) là gì? DeXe Network là một nền tảng giao dịch xã hội hoàn toàn phi tập trung, cung cấp môi trường danh...
SATS (Ordinals) là gì?

SATS (Ordinals) là gì? Meme coin phổ biến nhất trên blockchain Bitcoin

SATS (Ordinals) là gì? SATS (Ordinals) là một loại tiền điện tử được xây dựng theo tiêu chuẩn BRC-20 hoạt động trên blockchain của Bitcoin....
Raydium (RAY) là gì?

Raydium (RAY) là gì? Sàn giao dịch phi tập trung sáng tạo được xây...

Raydium (RAY) là gì? Raydium (RAY) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nhà cung cấp thanh khoản được xây dựng trên...
WazirX

WazirX triển khai chương trình tiền thưởng để thu hồi tài sản bị đánh...

Để đối phó với cuộc tấn công mạng nghiêm trọng, WazirX - một trong những sàn giao dịch hàng đầu của Ấn Độ đã...
altcoin

Nhà phân tích altcoin coi Cardano, XRP, Worldcoin là “token xấu”

Nhà phân tích nổi tiếng Ran Neuner đã kêu gọi những người theo dõi loại bỏ một số altcoin không xứng đáng trong danh...