Binance tiến hành điều tra nội bộ sau cáo buộc nhân viên hỗ trợ người dùng lách KYC

Updated: 25/03/2023 at 11:47

Binance gần đây đã bị cáo buộc rằng nhân viên và đại sứ của họ đã giúp người dùng lách các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) và các giao thức bảo mật khác.

Một cuộc điều tra gần đây của CNBC đã tiết lộ rằng các nhân viên và đại sứ của Binance đã hỗ trợ người dùng Trung Quốc bỏ qua các thủ tục KYC và các giao thức bảo mật khác. Điều quan trọng cần lưu ý là Binance không được phép hoạt động ở Trung Quốc, vì chính phủ nước này đã cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2021.

Sau những cáo buộc này, một phát ngôn viên của Binance đã thông báo rằng công ty đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và nghiêm cấm nhân viên hỗ trợ người dùng lách luật hoặc chính sách.

“Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra đối với những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả việc gây hiểu lầm hoặc đưa ra các khuyến nghị không được phép hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn của chúng tôi.”

“Binance đã triển khai ‘các công cụ phát hiện nâng cao’ cho phép sàn giao dịch kiểm soát người dùng trong các khu vực pháp lý bị hạn chế, cũng như chủ động chặn VPN từ các khu vực nói trên.”

Tuy nhiên, Binance cũng cho biết có nhiều quy trình thủ công và do AI điều khiển để ngăn người dùng bỏ qua các giao thức bảo mật quan trọng.

Tin tức này làm dấy lên mối lo ngại về việc tuân thủ các yêu cầu quy định của Binance và tính đầy đủ của các hệ thống kiểm soát nội bộ của nó. Các thủ tục KYC và các giao thức bảo mật khác được áp dụng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Nếu Binance bị phát hiện vi phạm các giao thức này, nó có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả tiền phạt và hành động pháp lý.

Sự phát triển này cũng làm nổi bật những thách thức mà toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt. Khi tiền điện tử tiếp tục trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, các chính phủ và cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang nỗ lực thiết lập các quy tắc và hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dụng và giao dịch của chúng. Ngành công nghiệp tiền điện tử cần thể hiện cam kết tuân thủ và bảo mật để có được sự tin tưởng của các nhà quản lý cũng như người dùng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode