Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance tiến hành điều tra nội bộ sau cáo buộc nhân viên...

Binance tiến hành điều tra nội bộ sau cáo buộc nhân viên hỗ trợ người dùng lách KYC

Binance gần đây đã bị cáo buộc rằng nhân viên và đại sứ của họ đã giúp người dùng lách các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) và các giao thức bảo mật khác.

Một cuộc điều tra gần đây của CNBC đã tiết lộ rằng các nhân viên và đại sứ của Binance đã hỗ trợ người dùng Trung Quốc bỏ qua các thủ tục KYC và các giao thức bảo mật khác. Điều quan trọng cần lưu ý là Binance không được phép hoạt động ở Trung Quốc, vì chính phủ nước này đã cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2021.

Sau những cáo buộc này, một phát ngôn viên của Binance đã thông báo rằng công ty đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và nghiêm cấm nhân viên hỗ trợ người dùng lách luật hoặc chính sách.

“Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra đối với những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả việc gây hiểu lầm hoặc đưa ra các khuyến nghị không được phép hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn của chúng tôi.”

“Binance đã triển khai ‘các công cụ phát hiện nâng cao’ cho phép sàn giao dịch kiểm soát người dùng trong các khu vực pháp lý bị hạn chế, cũng như chủ động chặn VPN từ các khu vực nói trên.”

Tuy nhiên, Binance cũng cho biết có nhiều quy trình thủ công và do AI điều khiển để ngăn người dùng bỏ qua các giao thức bảo mật quan trọng.

Tin tức này làm dấy lên mối lo ngại về việc tuân thủ các yêu cầu quy định của Binance và tính đầy đủ của các hệ thống kiểm soát nội bộ của nó. Các thủ tục KYC và các giao thức bảo mật khác được áp dụng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Nếu Binance bị phát hiện vi phạm các giao thức này, nó có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả tiền phạt và hành động pháp lý.

Sự phát triển này cũng làm nổi bật những thách thức mà toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt. Khi tiền điện tử tiếp tục trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, các chính phủ và cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang nỗ lực thiết lập các quy tắc và hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dụng và giao dịch của chúng. Ngành công nghiệp tiền điện tử cần thể hiện cam kết tuân thủ và bảo mật để có được sự tin tưởng của các nhà quản lý cũng như người dùng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...