Binance tiến hành điều tra nội bộ sau cáo buộc nhân viên hỗ trợ người dùng lách KYC

Updated: 25/03/2023 at 11:47

Binance gần đây đã bị cáo buộc rằng nhân viên và đại sứ của họ đã giúp người dùng lách các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) và các giao thức bảo mật khác.

Một cuộc điều tra gần đây của CNBC đã tiết lộ rằng các nhân viên và đại sứ của Binance đã hỗ trợ người dùng Trung Quốc bỏ qua các thủ tục KYC và các giao thức bảo mật khác. Điều quan trọng cần lưu ý là Binance không được phép hoạt động ở Trung Quốc, vì chính phủ nước này đã cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2021.

Sau những cáo buộc này, một phát ngôn viên của Binance đã thông báo rằng công ty đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và nghiêm cấm nhân viên hỗ trợ người dùng lách luật hoặc chính sách.

“Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra đối với những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả việc gây hiểu lầm hoặc đưa ra các khuyến nghị không được phép hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn của chúng tôi.”

“Binance đã triển khai ‘các công cụ phát hiện nâng cao’ cho phép sàn giao dịch kiểm soát người dùng trong các khu vực pháp lý bị hạn chế, cũng như chủ động chặn VPN từ các khu vực nói trên.”

Tuy nhiên, Binance cũng cho biết có nhiều quy trình thủ công và do AI điều khiển để ngăn người dùng bỏ qua các giao thức bảo mật quan trọng.

Tin tức này làm dấy lên mối lo ngại về việc tuân thủ các yêu cầu quy định của Binance và tính đầy đủ của các hệ thống kiểm soát nội bộ của nó. Các thủ tục KYC và các giao thức bảo mật khác được áp dụng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Nếu Binance bị phát hiện vi phạm các giao thức này, nó có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả tiền phạt và hành động pháp lý.

Sự phát triển này cũng làm nổi bật những thách thức mà toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt. Khi tiền điện tử tiếp tục trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, các chính phủ và cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang nỗ lực thiết lập các quy tắc và hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dụng và giao dịch của chúng. Ngành công nghiệp tiền điện tử cần thể hiện cam kết tuân thủ và bảo mật để có được sự tin tưởng của các nhà quản lý cũng như người dùng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Một nhà phân tích cho rằng altcoin vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, vì nhiều coin đã tăng mạnh mà vẫn chưa lấy đi đáng kể thị phần từ Bitcoin. “Tỷ lệ thống trị thậm chí còn chưa giảm khi mà altcoin đã tăng vọt”, nhà phân tích Matthew... ...

Injective (INJ) vừa chính thức phá vỡ mô hình kênh giảm kéo dài nhiều tháng, đánh dấu một chuyển biến kỹ thuật quan trọng có thể thiết lập lại xu hướng giá của altcoin này. Tại thời điểm viết bài, INJ đang giao dịch ở mức 12,6 đô la, sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode