Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance tiến hành điều tra nội bộ sau cáo buộc nhân viên...

Binance tiến hành điều tra nội bộ sau cáo buộc nhân viên hỗ trợ người dùng lách KYC

Binance gần đây đã bị cáo buộc rằng nhân viên và đại sứ của họ đã giúp người dùng lách các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) và các giao thức bảo mật khác.

Một cuộc điều tra gần đây của CNBC đã tiết lộ rằng các nhân viên và đại sứ của Binance đã hỗ trợ người dùng Trung Quốc bỏ qua các thủ tục KYC và các giao thức bảo mật khác. Điều quan trọng cần lưu ý là Binance không được phép hoạt động ở Trung Quốc, vì chính phủ nước này đã cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2021.

Sau những cáo buộc này, một phát ngôn viên của Binance đã thông báo rằng công ty đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và nghiêm cấm nhân viên hỗ trợ người dùng lách luật hoặc chính sách.

“Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra đối với những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả việc gây hiểu lầm hoặc đưa ra các khuyến nghị không được phép hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn của chúng tôi.”

“Binance đã triển khai ‘các công cụ phát hiện nâng cao’ cho phép sàn giao dịch kiểm soát người dùng trong các khu vực pháp lý bị hạn chế, cũng như chủ động chặn VPN từ các khu vực nói trên.”

Tuy nhiên, Binance cũng cho biết có nhiều quy trình thủ công và do AI điều khiển để ngăn người dùng bỏ qua các giao thức bảo mật quan trọng.

Tin tức này làm dấy lên mối lo ngại về việc tuân thủ các yêu cầu quy định của Binance và tính đầy đủ của các hệ thống kiểm soát nội bộ của nó. Các thủ tục KYC và các giao thức bảo mật khác được áp dụng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Nếu Binance bị phát hiện vi phạm các giao thức này, nó có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả tiền phạt và hành động pháp lý.

Sự phát triển này cũng làm nổi bật những thách thức mà toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt. Khi tiền điện tử tiếp tục trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, các chính phủ và cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang nỗ lực thiết lập các quy tắc và hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dụng và giao dịch của chúng. Ngành công nghiệp tiền điện tử cần thể hiện cam kết tuân thủ và bảo mật để có được sự tin tưởng của các nhà quản lý cũng như người dùng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...