Nhân viên Binance bị cáo buộc giúp người dùng lách quy trình KYC

Updated: 24/03/2023 at 10:49

Một số nhân viên Binance và “tình nguyện viên” được đào tạo đang giúp người dùng ở Trung Quốc và các quốc gia khác trốn tránh các biện pháp kiểm soát xác minh danh tính khách hàng (KYC) của Binance, CNBC đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các tin nhắn bằng tiếng Trung từ máy chủ Discord và nhóm Telegram do Binance kiểm soát.

Theo báo cáo, những người tham gia nhóm nhắn tin, được gọi là “Angel”, chia sẻ các kỹ thuật như giả mạo tài liệu ngân hàng, làm sai lệch địa chỉ và che giấu quốc gia xuất xứ để cho phép người dùng vượt qua kiểm soát và lấy thẻ ghi nợ Binance.

Trung Quốc đã cấm sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017 và cấm hoàn toàn tiền điện tử vào năm 2021.

Người phát ngôn của Binance nói với CNBC rằng “Nhân viên Binance rõ ràng bị cấm đề xuất hoặc hỗ trợ người dùng lách luật và chính sách quy định tại địa phương của họ, đồng thời sẽ bị sa thải hoặc kiểm tra ngay lập tức nếu bị phát hiện vi phạm các chính sách đó.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã giao dịch trong một vùng giá hẹp suốt nhiều ngày qua, tuy nhiên cú bứt phá vượt mốc $105.500 vào ngày 18/5 đã thắp lên kỳ vọng về một đợt tăng tốc mạnh mẽ phía trước. Nhà phân tích nổi tiếng Alan chia sẻ trên nền tảng... ...

Biểu đồ giá Bitcoin đang phản ánh mô hình tăng trưởng báo trước đợt tăng giá vào cuối năm 2024 từ $70.000 lên $100.000 trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của nợ công Hoa Kỳ. Theo nền tảng TradingView, tài sản hàng đầu theo... ...

Độ lệch Open Interest (OI Delta) của Bitcoin đang cho thấy những tín hiệu mà các trader giàu kinh nghiệm sẽ thấy quen thuộc. Chỉ số Delta 30 ngày gộp lại vừa chạm mức cao nhất kể từ năm 2024 – thời điểm Bitcoin vượt mốc 73.000 USD để thiết... ...

Sau khi tăng mạnh từ $0,24 lên $0,28, Tron (TRX) đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm, đưa giá về mức thấp $0,26. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không chỉ đơn thuần xuất phát từ yếu tố giá mà còn gắn liền với sự thay đổi đáng chú... ...

Sau một tuần biến động mạnh, thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu đã ghi nhận mức tăng nhẹ vào sáng Chủ nhật, nâng tổng vốn hóa lên 3.310 tỷ USD. Sự gia tăng tỷ trọng của Bitcoin đã phần nào gây áp lực lên altcoin, khi dòng... ...

Giá Binance Coin (BNB) trong 24 giờ qua gần như đi ngang, chỉ nhích nhẹ hơn 1%. Dù con số này thoạt nhìn có vẻ bình lặng, nhưng các tín hiệu từ thị trường và dữ liệu on-chain lại hé lộ một bức tranh phức tạp hơn nhiều — nơi... ...

Những holder Bitcoin ngắn hạn đang trở lại đầy mạnh mẽ, với tỷ suất lời/lỗ (Profit/Loss Margin) cải thiện ngoạn mục từ mức -19% hồi tháng 4 lên +21% trong tháng 5. Diễn biến đảo chiều ấn tượng này phản ánh tâm lý lạc quan ngày càng tăng trong cộng... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã tăng 15,1% trong 30 ngày qua nhưng đã giảm khoảng 8% chỉ trong 4 ngày gần đây, cho thấy áp lực ngắn hạn đang gia tăng. Dù vẫn ghi nhận mức tăng hàng tháng, XRP hiện là tài sản hoạt động kém... ...

Giá của ADA đang cho thấy dấu hiệu sẵn sàng bứt phá, khi kỳ vọng về việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt Cardano ETF giao ngay đã tăng lên đáng kể, đạt mức 63% – theo dữ liệu từ Polymarket. Sự kỳ vọng... ...

Động lực gần đây của Ripple (XRP) đã suy yếu sau nhiều lần cố gắng lấy lại vị thế cao hơn. Tại thời điểm viết bài, altcoin này đang được giao dịch ở mức 2,42 đô la, giảm 1,7% trong 24 giờ qua. Mặc dù giá đã phục hồi mạnh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode