Nhân viên Binance bị cáo buộc giúp người dùng lách quy trình KYC

Updated: 24/03/2023 at 10:49

Một số nhân viên Binance và “tình nguyện viên” được đào tạo đang giúp người dùng ở Trung Quốc và các quốc gia khác trốn tránh các biện pháp kiểm soát xác minh danh tính khách hàng (KYC) của Binance, CNBC đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các tin nhắn bằng tiếng Trung từ máy chủ Discord và nhóm Telegram do Binance kiểm soát.

Theo báo cáo, những người tham gia nhóm nhắn tin, được gọi là “Angel”, chia sẻ các kỹ thuật như giả mạo tài liệu ngân hàng, làm sai lệch địa chỉ và che giấu quốc gia xuất xứ để cho phép người dùng vượt qua kiểm soát và lấy thẻ ghi nợ Binance.

Trung Quốc đã cấm sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017 và cấm hoàn toàn tiền điện tử vào năm 2021.

Người phát ngôn của Binance nói với CNBC rằng “Nhân viên Binance rõ ràng bị cấm đề xuất hoặc hỗ trợ người dùng lách luật và chính sách quy định tại địa phương của họ, đồng thời sẽ bị sa thải hoặc kiểm tra ngay lập tức nếu bị phát hiện vi phạm các chính sách đó.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các công ty quản lý tài sản lớn tiếp tục token hóa sản phẩm tài chính truyền thống. Fidelity đã ra mắt Fidelity Digital Interest Token (FDIT) vào ngày 10/9. FDIT là một quỹ thị trường tiền tệ on-chain, được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc Mỹ, chủ yếu... ...

Trong tuần qua, các đồng meme coin đã tăng gần 20%, dẫn dắt thị trường đi lên. Đồng thời, những đồng coin liên kết với các dự án tại Mỹ, như Solana, XRP, USDC và Chainlink, cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Các trader hiện đang đặt câu hỏi: Liệu... ...

Dogecoin (DOGE) tăng giá sau khi có thông tin cho rằng quỹ Dogecoin ETF đầu tiên tại Mỹ đã được phê duyệt, mặc dù thời điểm ra mắt giao dịch bị hoãn lại. Các trader vẫn ồ ạt tham gia, đẩy khối lượng giao dịch tăng cao và làm dấy... ...

Thị trường tiền điện tử khép lại tuần giao dịch trong sắc xanh rực rỡ, với tâm điểm là cú bứt phá của Bitcoin (BTC) khi vượt mốc 116.000 USD trước khi hạ nhiệt nhẹ quanh vùng 115.000 USD vào phiên thứ Bảy. Trên đà hưng phấn ấy, các altcoin... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những memecoin hàng đầu – đã tăng mạnh trong tuần qua, tiến sát mục tiêu đỉnh tháng và hiện đang được giao dịch quanh mức $0,00001414. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain mới cho thấy đà tăng này có thể khó duy trì, khi nhiều... ...

Trong tuần thứ hai của tháng 9, chỉ số mùa altcoin đạt 80 điểm, chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc. Đây thường là thời điểm dòng vốn chảy mạnh vào các altcoin vốn hóa nhỏ, ngay cả khi không có tin tức nổi bật. Dữ liệu on-chain cho... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đang thể hiện một nhịp điệu thị trường khá ổn định: mỗi đợt tăng giá mạnh mẽ thường được nối tiếp bởi giai đoạn điều chỉnh sâu, sau đó phục hồi trở lại. Mô hình này cho thấy sự lặp lại trong hành vi thị trường, phản... ...

Solana (SOL) đang có một tuần bùng nổ hiếm thấy trong năm 2025, khi tăng 17% chỉ trong bảy ngày, vượt mặt hầu hết các tiền điện tử lớn và chỉ xếp sau Dogecoin cùng Hyperliquid trong top 20. Đà đi lên mạnh mẽ này đưa SOL tiến sát mức... ...

Theo báo cáo, Avalanche đang huy động 1 tỷ đô la để khởi động sáng kiến staking tiền điện tử mới. Đồng thời, các nhà phân tích thị trường cho rằng một đợt tăng giá có thể sớm đẩy AVAX – token gốc của mạng trở lại mức cao nhất... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên mốc $116.000 vào ngày thứ Sáu, nhờ động lực từ việc chỉ số S&P 500 lập ATH mới và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Phe bò Bitcoin thêm phần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode