Binance.US phủ nhận cáo buộc chuyển 400 triệu đô la cho công ty dưới trướng CZ

Updated: 18/02/2023 at 9:10

Binance.US đã bác bỏ một báo cáo trước đó của Reuters, trong đó tuyên bố rằng sàn giao dịch quốc tế bị cáo buộc đã chuyển 400 triệu đô la từ một tài khoản thuộc chi nhánh của Mỹ.

Trong nỗ lực làm rõ tình hình, Binance.US nói rằng chỉ những giám đốc điều hành nền tảng mới có quyền truy cập như vậy vào tài khoản ngân hàng của họ.

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về tuyên bố của Reuters rằng hồ sơ ngân hàng và tin nhắn của công ty tiết lộ sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance đã chuyển hơn 400 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng Binance.US tại Silvergate cho một công ty thương mại có tên là Merit Peak trong lần đầu tiên quý năm 2021. Theo ấn phẩm, công ty thương mại đã liệt kê Giám đốc điều hành Changpeng Zhao là quản lý.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Tuy nhiên, Binance.US đã đưa ra một tuyên bố thông qua một tweet nói rằng báo cáo không chính xác và lỗi thời. Trong khi chi nhánh của Mỹ thừa nhận sự tồn tại của Merit Peak, công ty tuyên bố rằng nhà tạo lập thị trường đã ngừng hoạt động trên nền tảng này vào năm 2021. Dòng tweet nhấn mạnh thêm rằng chỉ các giám đốc điều hành của công ty mới có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình, đồng thời bổ sung:

“Binance.US chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ – giao dịch hay cho vay tiền của khách hàng. Binance.US luôn duy trì tỷ lệ dự trữ 1:1 và chịu sự kiểm tra thường xuyên cũng như báo cáo theo quy định của các cơ quan chính phủ.”

Công ty cũng cho biết đội ngũ lãnh đạo của họ bao gồm các cựu nhân viên từ các cơ quan giám sát hàng đầu của Hoa Kỳ như SEC, Bộ Tư pháp (DoJ), Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Cục Điều tra Liên bang (FBI), những người đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định liên bang.

Trong khi đó, có vẻ như các lãnh đạo tại Binance.US không biết về các khoản chuyển tiền, như đã nêu trong báo cáo của Reuters, với các thông báo tiết lộ rằng các khoản tiền đã xảy ra mà các giám đốc điều hành không hề hay biết.

Binance, không có giấy phép hoạt động tại Hoa Kỳ, luôn tuyên bố rằng Binance.US là một thực thể độc lập của nền tảng quốc tế. Tuy nhiên, mặc dù các khoản chuyển tiền được cho là có sự kết hợp của các quỹ, nhưng Reuters tuyên bố rằng họ không thể biết liệu số tiền được đề cập có thuộc về khách hàng của Binance.US hay không.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Roger Marshall tuyên bố rằng Quốc hội nước này nên tổ chức một cuộc điều tra về Binance.US về mối liên hệ của nó với Merit Peak.

“Có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra ở đây…Quốc hội cần câu trả lời, và Binance.US và Silvergate có nghĩa vụ cung cấp lời giải cho chúng tôi.”

Đáng chú ý, Ngân hàng Silvergate gần đây đang phải đối mặt với một cuộc điều tra theo quy định về các giao dịch với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản. Merit Peak cũng được báo cáo là đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) điều tra vào tháng 2 năm 2022 vì mối quan hệ của nó với Binance.

Binance cũng đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý trong những năm gần đây, gần đây đã thừa nhận sai sót trong việc tuân thủ quy định của mình và sẵn sàng nộp phạt cho các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Story (IP) gần đây đã trở thành một trong những đồng altcoin tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Điều đáng chú ý hơn là tổng giá trị bị khóa (TVL) của IP cũng tăng thêm 12%, vượt mốc 25,5 triệu USD trên biểu đồ. Nói cách khác, ngoài hành động... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode