Binance.US phủ nhận cáo buộc chuyển 400 triệu đô la cho công ty dưới trướng CZ

Updated: 18/02/2023 at 9:10

Binance.US đã bác bỏ một báo cáo trước đó của Reuters, trong đó tuyên bố rằng sàn giao dịch quốc tế bị cáo buộc đã chuyển 400 triệu đô la từ một tài khoản thuộc chi nhánh của Mỹ.

Trong nỗ lực làm rõ tình hình, Binance.US nói rằng chỉ những giám đốc điều hành nền tảng mới có quyền truy cập như vậy vào tài khoản ngân hàng của họ.

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về tuyên bố của Reuters rằng hồ sơ ngân hàng và tin nhắn của công ty tiết lộ sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance đã chuyển hơn 400 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng Binance.US tại Silvergate cho một công ty thương mại có tên là Merit Peak trong lần đầu tiên quý năm 2021. Theo ấn phẩm, công ty thương mại đã liệt kê Giám đốc điều hành Changpeng Zhao là quản lý.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Tuy nhiên, Binance.US đã đưa ra một tuyên bố thông qua một tweet nói rằng báo cáo không chính xác và lỗi thời. Trong khi chi nhánh của Mỹ thừa nhận sự tồn tại của Merit Peak, công ty tuyên bố rằng nhà tạo lập thị trường đã ngừng hoạt động trên nền tảng này vào năm 2021. Dòng tweet nhấn mạnh thêm rằng chỉ các giám đốc điều hành của công ty mới có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình, đồng thời bổ sung:

“Binance.US chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ – giao dịch hay cho vay tiền của khách hàng. Binance.US luôn duy trì tỷ lệ dự trữ 1:1 và chịu sự kiểm tra thường xuyên cũng như báo cáo theo quy định của các cơ quan chính phủ.”

Công ty cũng cho biết đội ngũ lãnh đạo của họ bao gồm các cựu nhân viên từ các cơ quan giám sát hàng đầu của Hoa Kỳ như SEC, Bộ Tư pháp (DoJ), Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Cục Điều tra Liên bang (FBI), những người đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định liên bang.

Trong khi đó, có vẻ như các lãnh đạo tại Binance.US không biết về các khoản chuyển tiền, như đã nêu trong báo cáo của Reuters, với các thông báo tiết lộ rằng các khoản tiền đã xảy ra mà các giám đốc điều hành không hề hay biết.

Binance, không có giấy phép hoạt động tại Hoa Kỳ, luôn tuyên bố rằng Binance.US là một thực thể độc lập của nền tảng quốc tế. Tuy nhiên, mặc dù các khoản chuyển tiền được cho là có sự kết hợp của các quỹ, nhưng Reuters tuyên bố rằng họ không thể biết liệu số tiền được đề cập có thuộc về khách hàng của Binance.US hay không.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Roger Marshall tuyên bố rằng Quốc hội nước này nên tổ chức một cuộc điều tra về Binance.US về mối liên hệ của nó với Merit Peak.

“Có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra ở đây…Quốc hội cần câu trả lời, và Binance.US và Silvergate có nghĩa vụ cung cấp lời giải cho chúng tôi.”

Đáng chú ý, Ngân hàng Silvergate gần đây đang phải đối mặt với một cuộc điều tra theo quy định về các giao dịch với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản. Merit Peak cũng được báo cáo là đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) điều tra vào tháng 2 năm 2022 vì mối quan hệ của nó với Binance.

Binance cũng đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý trong những năm gần đây, gần đây đã thừa nhận sai sót trong việc tuân thủ quy định của mình và sẵn sàng nộp phạt cho các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thông báo về ví crypto mang thương hiệu Trump đã bị gắn mác là “hỗn loạn tuyệt đối”, khi một doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Donald Trump tuyên bố sẽ ra mắt ví này. Tuy nhiên, các con trai của Tổng thống Mỹ lại phủ nhận sự... ...

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi giành chiến thắng quyết định trong một cuộc bầu cử bất ngờ, trong đó ông đã hứa hẹn thực hiện nhiều chính sách ủng hộ tiền điện tử. Ông... ...

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực máy tính lượng tử đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư Bitcoin, với không ít người lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Nhưng liệu một bước nhảy... ...

HYPE token, có nguồn gốc từ sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, đã tăng vọt khoảng 61% vào tháng 5/2025, trong khi bản thân Hyperliquid nổi lên như công ty dẫn đầu về doanh thu trong số các nền tảng blockchain. Những thành tựu này làm cho thấy tầm... ...

dogwifhat (WIF) đã bắt đầu phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây khiến giá giảm từ $1,12 xuống còn $0,85. Mức giảm 24% này diễn ra trong hai ngày, khi Bitcoin (BTC) trượt từ $108.000 xuống $104.000 vào cuối tháng 5. Trong 24 giờ qua, BTC đã bật tăng... ...

Giá Bitcoin hiện ở mức 105.500 USD, trong bối cảnh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư gia tăng sau khi đồng tiền số này phát ra tín hiệu kỹ thuật tăng giá quan trọng cách đây hai tuần. Cụ thể, vào ngày 22/5, đường trung bình động 50... ...

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trải qua đợt rút vốn kéo dài ba ngày liên tiếp, với tổng giá trị dòng vốn rút ra hơn 1 tỷ USD. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý các nhà đầu tư tổ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode