Bitcoin, ETH, OHM và Klima được xác định là hàng hoá trong vụ kiện của CFTC chống lại Ponzi 44 triệu USD

Updated: 04/07/2024 at 16:40

Một thẩm phán quận Illinois Hoa Kỳ đã đứng về phía Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và ra lệnh cho một người đàn ông đến từ Oregon (tiểu bang của Hoa Kỳ) và công ty của ông ta phải trả hơn 120 triệu đô la cho các nạn nhân trong một vụ việc bị cáo buộc là mô hình Ponzi.

Sam Ikkurty và công ty Jafia, LLC đã đưa ra “những thông tin sai lệch nghiêm trọng”, Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Bắc Illinois cho biết. CFTC đã nói rằng Ikkurty và công ty của ông ta đã không đăng ký với cơ quan, đồng thời đã tham gia vào hành vi gian lận.

Đáng chú ý, Thẩm phán Rowland cũng cho biết tiền điện tử OHM và Klima là hàng hóa trong lệnh này.

“Lệnh này không chỉ xác định BitcoinEthereum là hàng hóa nằm trong phạm vi quyền hạn của CFTC mà cả ‘OHM và Klima, hai loại tiền ảo không phải Bitcoin… cũng là hàng hóa, lưu ý rằng những loại tiền ảo này thuộc cùng danh mục với Bitcoin, có giao dịch hợp đồng tương lai được quản lý bởi CFTC”, Ủy ban cho biết.

Biểu đồ giá OHM 1 ngày. Nguồn: TradingView

Cả OHM (xếp hạng 256) và Klima (xếp hạng 745) đều là những loại tiền điện tử nhỏ so với Bitcoin, Ether hoặc Dogecoin. Tuy nhiên, việc xác định tài sản nào là chứng khoán, theo thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), hay hàng hóa, thuộc quyền quản lý của CFTC, vẫn là một cuộc tranh luận đang diễn ra. Ví dụ, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã nói rằng Ether là hàng hóa, trong khi Chủ tịch SEC Gary Gensler đã nói rằng hầu hết các loại tiền điện tử đều là chứng khoán và không thẳng thắn về việc phân loại Ether.

Biểu đồ giá KLIMA 1 ngày. Nguồn: TradingView

Quyết định của Thẩm phán Rowland coi OHM và Klima là hàng hóa có thể không có nhiều giá trị ngoài việc xác lập thẩm quyền của CFTC đối với vụ việc.

“Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn”, James Brady, đối tác tại Katten Muchin Rosenman LLP, nhận định. “SEC vẫn có thể coi cả hai là chứng khoán sau này.”

Vụ việc liên quan đến các cáo buộc gian lận và không đăng ký do CFTC đưa ra vào năm 2022 đối với Ikkurty và Ravishankar Avadhanam. Vụ việc của Avadhanam đã bị bác bỏ vào năm 2023 theo một thỏa thuận với CFTC.

CFTC cho biết hai người này đã thực hiện một chương trình giống “Ponzi” khi huy động khoảng 44 triệu đô la từ ít nhất 170 nhà đầu tư thông qua một trang web và video trên YouTube để sau đó nắm giữ và giao dịch tài sản kỹ thuật số, sản phẩm phái sinh, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng tương lai.

Jafia LLC đã phát hành một phiếu tiết kiệm crypto được quảng cáo với lãi suất hàng năm 18% cho các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, Sam Ikkurty đã chuyển hướng các khoản tiền từ các phiếu tiết kiệm này vào các token như OHM và Klima, và tại một thời điểm đã sử dụng các khoản tiền thu được từ mục đích đầu tư để thanh toán cho các nhà đầu tư ban đầu trong “một mô hình Ponzi cổ điển”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode