Bitcoin, ETH, OHM và Klima được xác định là hàng hoá trong vụ kiện của CFTC chống lại Ponzi 44 triệu USD

Updated: 04/07/2024 at 16:40

Một thẩm phán quận Illinois Hoa Kỳ đã đứng về phía Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và ra lệnh cho một người đàn ông đến từ Oregon (tiểu bang của Hoa Kỳ) và công ty của ông ta phải trả hơn 120 triệu đô la cho các nạn nhân trong một vụ việc bị cáo buộc là mô hình Ponzi.

Sam Ikkurty và công ty Jafia, LLC đã đưa ra “những thông tin sai lệch nghiêm trọng”, Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Bắc Illinois cho biết. CFTC đã nói rằng Ikkurty và công ty của ông ta đã không đăng ký với cơ quan, đồng thời đã tham gia vào hành vi gian lận.

Đáng chú ý, Thẩm phán Rowland cũng cho biết tiền điện tử OHM và Klima là hàng hóa trong lệnh này.

“Lệnh này không chỉ xác định BitcoinEthereum là hàng hóa nằm trong phạm vi quyền hạn của CFTC mà cả ‘OHM và Klima, hai loại tiền ảo không phải Bitcoin… cũng là hàng hóa, lưu ý rằng những loại tiền ảo này thuộc cùng danh mục với Bitcoin, có giao dịch hợp đồng tương lai được quản lý bởi CFTC”, Ủy ban cho biết.

Biểu đồ giá OHM 1 ngày. Nguồn: TradingView

Cả OHM (xếp hạng 256) và Klima (xếp hạng 745) đều là những loại tiền điện tử nhỏ so với Bitcoin, Ether hoặc Dogecoin. Tuy nhiên, việc xác định tài sản nào là chứng khoán, theo thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), hay hàng hóa, thuộc quyền quản lý của CFTC, vẫn là một cuộc tranh luận đang diễn ra. Ví dụ, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã nói rằng Ether là hàng hóa, trong khi Chủ tịch SEC Gary Gensler đã nói rằng hầu hết các loại tiền điện tử đều là chứng khoán và không thẳng thắn về việc phân loại Ether.

Biểu đồ giá KLIMA 1 ngày. Nguồn: TradingView

Quyết định của Thẩm phán Rowland coi OHM và Klima là hàng hóa có thể không có nhiều giá trị ngoài việc xác lập thẩm quyền của CFTC đối với vụ việc.

“Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn”, James Brady, đối tác tại Katten Muchin Rosenman LLP, nhận định. “SEC vẫn có thể coi cả hai là chứng khoán sau này.”

Vụ việc liên quan đến các cáo buộc gian lận và không đăng ký do CFTC đưa ra vào năm 2022 đối với Ikkurty và Ravishankar Avadhanam. Vụ việc của Avadhanam đã bị bác bỏ vào năm 2023 theo một thỏa thuận với CFTC.

CFTC cho biết hai người này đã thực hiện một chương trình giống “Ponzi” khi huy động khoảng 44 triệu đô la từ ít nhất 170 nhà đầu tư thông qua một trang web và video trên YouTube để sau đó nắm giữ và giao dịch tài sản kỹ thuật số, sản phẩm phái sinh, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng tương lai.

Jafia LLC đã phát hành một phiếu tiết kiệm crypto được quảng cáo với lãi suất hàng năm 18% cho các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, Sam Ikkurty đã chuyển hướng các khoản tiền từ các phiếu tiết kiệm này vào các token như OHM và Klima, và tại một thời điểm đã sử dụng các khoản tiền thu được từ mục đích đầu tư để thanh toán cho các nhà đầu tư ban đầu trong “một mô hình Ponzi cổ điển”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Pi Network (PI) hiện đang duy trì sự hợp nhất quanh mốc 0,65 đô la sau khi chứng kiến đợt giảm mạnh hơn 17% vào tuần trước. Mặc dù giá trị của đồng PI có sự biến động đáng kể, một con cá voi lớn vẫn duy trì sự lạc... ...

Trong 6 tháng qua, mạng TRON (TRX) đã ghi nhận số lượng giao dịch hàng ngày tăng trưởng ổn định — một dấu hiệu cho thấy mức độ sử dụng và chấp nhận mạng này đang gia tăng đáng kể so với nửa năm trước. Theo một phân tích được... ...

Theo báo cáo mới của Standard Chartered, ngày càng nhiều công ty đại chúng lựa chọn mua Bitcoin (BTC) để đưa vào bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu giá Bitcoin lao dốc. Báo cáo do Geoffrey... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), ông Paul Atkins, đang tiếp tục sứ mệnh cải tổ cơ quan này, với định hướng thân thiện hơn với lĩnh vực tài sản số. Trong buổi điều trần trước Tiểu ban Tài chính và Chính phủ Tổng... ...

Các nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn Bitcoin (cá voi) đã liên tục thu lợi nhuận sau khi đạt đỉnh mới gần đây, tiếp tục xu hướng kéo dài nhiều năm. Nhà phân tích Willy Woo đã chia sẻ trên nền tảng X vào ngày 3 tháng 6 rằng... ...

Thông báo về ví crypto mang thương hiệu Trump đã bị gắn mác là “hỗn loạn tuyệt đối”, khi một doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Donald Trump tuyên bố sẽ ra mắt ví này. Tuy nhiên, các con trai của Tổng thống Mỹ lại phủ nhận sự... ...

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi giành chiến thắng quyết định trong một cuộc bầu cử bất ngờ, trong đó ông đã hứa hẹn thực hiện nhiều chính sách ủng hộ tiền điện tử. Ông... ...

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực máy tính lượng tử đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư Bitcoin, với không ít người lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Nhưng liệu một bước nhảy... ...

HYPE token, có nguồn gốc từ sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, đã tăng vọt khoảng 61% vào tháng 5/2025, trong khi bản thân Hyperliquid nổi lên như công ty dẫn đầu về doanh thu trong số các nền tảng blockchain. Những thành tựu này làm cho thấy tầm... ...

dogwifhat (WIF) đã bắt đầu phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây khiến giá giảm từ $1,12 xuống còn $0,85. Mức giảm 24% này diễn ra trong hai ngày, khi Bitcoin (BTC) trượt từ $108.000 xuống $104.000 vào cuối tháng 5. Trong 24 giờ qua, BTC đã bật tăng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode