Trang chủ Tạp chí CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các...

CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các nạn nhân $1,7 tỷ khác trong vụ án CFTC mang tính bước ngoặt

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo rằng họ đã nhận được phán quyết mặc định và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Cornelius Johannes Steynberg, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Lệnh yêu cầu Steynberg, vốn trốn chạy khỏi cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi, phải trả 1.733.838.372 đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và khoản tiền phạt dân sự 1.733.838.372 đô la – mức phạt dân sự cao nhất từng được đưa ra trong bất kỳ vụ án nào của CFTC.

Steynberg phải chịu trách nhiệm cho các hành vi gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ (ngoại hối) bán lẻ, gian lận liên quan đến nhà điều hành pool hàng hóa (CPO), vi phạm đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO. Vụ việc bắt nguồn từ một đơn khiếu nại CFTC đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, trong đó phát hiện ra rằng Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế để thu hút công chúng tham gia vào pool hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành nhằm chiếm đoạt BTC.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, Steynberg, với tư cách cá nhân và với tư cách là người kiểm soát MTI, đã chấp nhận ít nhất 29.421 Bitcoin trị giá hơn 1.733.838.372 đô la từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn trên khắp thế giới, để tham gia vào pool hàng hóa mà không phải đăng ký làm CPO theo quy định. Các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin đã nhận từ những người tham gia pool, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo lệnh này, Steynberg bị cấm vĩnh viễn thực hiện các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA), đăng ký với CFTC và giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Vụ kiện tụng của CFTC tiếp tục chống lại MTI.

CFTC cảnh báo rằng các lệnh yêu cầu thanh toán tiền cho nạn nhân có thể không dẫn đến việc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bị mất vì kẻ xấu có thể không có đủ tiền hoặc tài sản. Tuy nhiên, CFTC sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ khách hàng và đảm bảo kẻ xấu phải trả giá.

Hành động chống lại Steynberg này rất quan trọng vì đây là kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin bị phanh phui trong số tất cả các vụ án của CFTC. Thành công của CFTC lần này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng hành vi gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số sẽ không được dung thứ và cơ quan này cam kết truy vết và buộc kẻ xấu phải trả giá cho những hành vi của chúng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...