CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các nạn nhân $1,7 tỷ khác trong vụ án CFTC mang tính bước ngoặt

Updated: 28/04/2023 at 12:09

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo rằng họ đã nhận được phán quyết mặc định và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Cornelius Johannes Steynberg, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Lệnh yêu cầu Steynberg, vốn trốn chạy khỏi cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi, phải trả 1.733.838.372 đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và khoản tiền phạt dân sự 1.733.838.372 đô la – mức phạt dân sự cao nhất từng được đưa ra trong bất kỳ vụ án nào của CFTC.

Steynberg phải chịu trách nhiệm cho các hành vi gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ (ngoại hối) bán lẻ, gian lận liên quan đến nhà điều hành pool hàng hóa (CPO), vi phạm đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO. Vụ việc bắt nguồn từ một đơn khiếu nại CFTC đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, trong đó phát hiện ra rằng Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế để thu hút công chúng tham gia vào pool hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành nhằm chiếm đoạt BTC.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, Steynberg, với tư cách cá nhân và với tư cách là người kiểm soát MTI, đã chấp nhận ít nhất 29.421 Bitcoin trị giá hơn 1.733.838.372 đô la từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn trên khắp thế giới, để tham gia vào pool hàng hóa mà không phải đăng ký làm CPO theo quy định. Các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin đã nhận từ những người tham gia pool, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo lệnh này, Steynberg bị cấm vĩnh viễn thực hiện các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA), đăng ký với CFTC và giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Vụ kiện tụng của CFTC tiếp tục chống lại MTI.

CFTC cảnh báo rằng các lệnh yêu cầu thanh toán tiền cho nạn nhân có thể không dẫn đến việc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bị mất vì kẻ xấu có thể không có đủ tiền hoặc tài sản. Tuy nhiên, CFTC sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ khách hàng và đảm bảo kẻ xấu phải trả giá.

Hành động chống lại Steynberg này rất quan trọng vì đây là kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin bị phanh phui trong số tất cả các vụ án của CFTC. Thành công của CFTC lần này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng hành vi gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số sẽ không được dung thứ và cơ quan này cam kết truy vết và buộc kẻ xấu phải trả giá cho những hành vi của chúng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode