Trang chủ Tạp chí CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các...

CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các nạn nhân $1,7 tỷ khác trong vụ án CFTC mang tính bước ngoặt

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo rằng họ đã nhận được phán quyết mặc định và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Cornelius Johannes Steynberg, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Lệnh yêu cầu Steynberg, vốn trốn chạy khỏi cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi, phải trả 1.733.838.372 đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và khoản tiền phạt dân sự 1.733.838.372 đô la – mức phạt dân sự cao nhất từng được đưa ra trong bất kỳ vụ án nào của CFTC.

Steynberg phải chịu trách nhiệm cho các hành vi gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ (ngoại hối) bán lẻ, gian lận liên quan đến nhà điều hành pool hàng hóa (CPO), vi phạm đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO. Vụ việc bắt nguồn từ một đơn khiếu nại CFTC đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, trong đó phát hiện ra rằng Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế để thu hút công chúng tham gia vào pool hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành nhằm chiếm đoạt BTC.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, Steynberg, với tư cách cá nhân và với tư cách là người kiểm soát MTI, đã chấp nhận ít nhất 29.421 Bitcoin trị giá hơn 1.733.838.372 đô la từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn trên khắp thế giới, để tham gia vào pool hàng hóa mà không phải đăng ký làm CPO theo quy định. Các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin đã nhận từ những người tham gia pool, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo lệnh này, Steynberg bị cấm vĩnh viễn thực hiện các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA), đăng ký với CFTC và giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Vụ kiện tụng của CFTC tiếp tục chống lại MTI.

CFTC cảnh báo rằng các lệnh yêu cầu thanh toán tiền cho nạn nhân có thể không dẫn đến việc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bị mất vì kẻ xấu có thể không có đủ tiền hoặc tài sản. Tuy nhiên, CFTC sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ khách hàng và đảm bảo kẻ xấu phải trả giá.

Hành động chống lại Steynberg này rất quan trọng vì đây là kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin bị phanh phui trong số tất cả các vụ án của CFTC. Thành công của CFTC lần này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng hành vi gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số sẽ không được dung thứ và cơ quan này cam kết truy vết và buộc kẻ xấu phải trả giá cho những hành vi của chúng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...