CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các nạn nhân $1,7 tỷ khác trong vụ án CFTC mang tính bước ngoặt

Updated: 28/04/2023 at 12:09

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo rằng họ đã nhận được phán quyết mặc định và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Cornelius Johannes Steynberg, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Lệnh yêu cầu Steynberg, vốn trốn chạy khỏi cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi, phải trả 1.733.838.372 đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và khoản tiền phạt dân sự 1.733.838.372 đô la – mức phạt dân sự cao nhất từng được đưa ra trong bất kỳ vụ án nào của CFTC.

Steynberg phải chịu trách nhiệm cho các hành vi gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ (ngoại hối) bán lẻ, gian lận liên quan đến nhà điều hành pool hàng hóa (CPO), vi phạm đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO. Vụ việc bắt nguồn từ một đơn khiếu nại CFTC đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, trong đó phát hiện ra rằng Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế để thu hút công chúng tham gia vào pool hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành nhằm chiếm đoạt BTC.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, Steynberg, với tư cách cá nhân và với tư cách là người kiểm soát MTI, đã chấp nhận ít nhất 29.421 Bitcoin trị giá hơn 1.733.838.372 đô la từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn trên khắp thế giới, để tham gia vào pool hàng hóa mà không phải đăng ký làm CPO theo quy định. Các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin đã nhận từ những người tham gia pool, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo lệnh này, Steynberg bị cấm vĩnh viễn thực hiện các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA), đăng ký với CFTC và giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Vụ kiện tụng của CFTC tiếp tục chống lại MTI.

CFTC cảnh báo rằng các lệnh yêu cầu thanh toán tiền cho nạn nhân có thể không dẫn đến việc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bị mất vì kẻ xấu có thể không có đủ tiền hoặc tài sản. Tuy nhiên, CFTC sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ khách hàng và đảm bảo kẻ xấu phải trả giá.

Hành động chống lại Steynberg này rất quan trọng vì đây là kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin bị phanh phui trong số tất cả các vụ án của CFTC. Thành công của CFTC lần này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng hành vi gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số sẽ không được dung thứ và cơ quan này cam kết truy vết và buộc kẻ xấu phải trả giá cho những hành vi của chúng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode