Sàn Bitfinex bị FCA Vương quốc Anh “gắn cờ đỏ”

Updated: 01/11/2023 at 13:36

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo liên quan đến Bitfinex cho nhà đầu tư. Cụ thể, sàn giao dịch này có thể đang quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý.

“Bitfinex có thể đang quảng cáo các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của chúng tôi. Bạn nên tránh giao dịch với công ty này”.

Thông báo của FCA đi kèm với lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các nhà đầu tư tiềm năng, tuyên bố những cá nhân tham gia Bitfinex sẽ không có quyền truy cập vào Dịch vụ Thanh tra Tài chính để giải quyết khiếu nại.

Ngoài ra, họ sẽ không được Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính bảo vệ trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất lợi.

Phản hồi của Bitfinex

Đáp trả lại cảnh báo trên, Bitfinex nói rằng họ “thất vọng” về hành động của FCA.

“Trong bốn tháng qua, Bitfinex đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận chi tiết với FCA và chủ động thực hiện biện pháp để đáp ứng yêu cầu của FCA, bao gồm đưa ra thông báo cho tất cả khách hàng của mình để cung cấp chi tiết về mọi biện pháp đã thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu của FCA”.

Bitfinex nói thêm rằng họ tuân thủ một số yêu cầu quy định trong những tháng gần đây, bao gồm hạn chế quyền truy cập của khách ở Vương quốc Anh vào các trang web liên quan đến staking, chương trình liên kết, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và nhiều trang “hướng dẫn mua” khác nhau.

Sàn giao dịch nhấn mạnh lịch sử hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để chống lại hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ nhà đầu tư, bày tỏ sự thất vọng vì những nỗ lực không được công nhận trong trường hợp này.

Luật mới

Cảnh báo của FCA là một phần của quy định mới có hiệu lực vào đầu tháng 10. Các quy tắc chủ yếu liên quan đến 3 mối quan ngại chính về marketing tiền điện tử.

Cơ quan quản lý tin rằng nhiều tài liệu quảng bá có xu hướng nhấn mạnh đến “sự an toàn”, “bảo mật” và “sự dễ dàng” khi sử dụng dịch vụ tiền điện tử mà không giải quyết thỏa đáng rủi ro liên quan, có khả năng gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.

Thứ hai, cảnh báo rủi ro thường có phông chữ nhỏ hoặc vị trí không nổi bật, nên người dùng dễ bỏ qua thông tin quan trọng liên quan đến rủi ro đầu tư tiền kỹ thuật số.

Để giải quyết những lo ngại này, FCA kêu gọi các công ty có trách nhiệm phê duyệt chương trình quảng bá tài chính liên quan đến công ty tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn quy định mới. Cơ quan quản lý nói thêm rằng không làm như vậy có thể dẫn đến các hành động như áp đặt hạn chế đối với thực thể vi phạm.

FCA nhấn mạnh khung pháp lý mới không nhằm mục đích cản trở người dùng tiếp cận các tài sản hiện có mà để ngăn chặn hoạt động đầu tư có rủi ro cao đồng thời thúc đẩy bảo vệ người dùng.

Tuy nhiên, Bitfinex quả quyết họ hoàn toàn tuân thủ quy tắc mới và có các cảnh báo rủi ro đầy đủ cho bất kỳ ai cố gắng tạo tài khoản trên nền tảng từ Vương quốc Anh. Tuyên bố từ chối trách nhiệm nêu rõ:

“Tiền điện tử là một sản phẩm có rủi ro cao và bạn khó có thể được bảo vệ nếu xảy ra sự cố”.

Bitfinex cho biết họ vẫn cam kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo cách tuân thủ đầy đủ yêu cầu quy định của bất kỳ khu vực pháp lý nhất định nào.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đà giảm từ mức cao kỷ lục của Bitcoin đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đã thiết lập đỉnh trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Merlijn The Trader, cái gọi là “đỉnh 124.000 USD” chỉ là tin đồn vô căn cứ. 30/30... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu sức ép nặng nề sau cú lao dốc tuần trước, khi vốn hóa toàn cầu ghi nhận mức giảm 4% chỉ trong vòng bảy ngày. Điểm đáng chú ý là một số cổ phiếu gắn liền với lĩnh vực crypto lại bất... ...

Hyperliquid (HYPE) tăng hơn 4%, giao dịch quanh mốc 44 USD trong phiên thứ Ba, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở ngày trước đó. Đà tăng càng thêm vững chắc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) của HYPE chạm mức kỷ lục mới, trong... ...

Trong ngày hôm qua, Mantle (MNT) tiếp tục xu hướng giảm, mất 8,45% và rơi xuống mức 1,14 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại nhận thấy một sự phân chia rõ rệt: các chỉ báo on-chain mang tín hiệu giảm giá, trong khi các trader phái sinh lại... ...

Hedera (HBAR) ghi nhận mức tăng gần 2% vào chiều thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Động lực phục hồi xuất hiện khi token bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng, thắp lên kỳ vọng về một nhịp tăng mới dù hợp đồng mở... ...

Nhà đầu tư mạo hiểm và là đối tác sáng lập của Draper Associates, Tim Draper, cho biết các altcoin cuối cùng có thể giúp Bitcoin trở nên tốt hơn bằng cách đóng vai trò như những “vùng thử nghiệm” cho các nâng cấp. Trong một cuộc phỏng vấn vào... ...

Trong vòng chưa đầy 72 giờ, thị trường crypto đã bị thổi bay gần 20 tỷ USD vốn hóa, riêng Bitcoin (BTC) chiếm khoảng 10 tỷ USD. Diễn biến này tiếp tục khẳng định một thực tế: chu kỳ hiện tại vẫn chịu sự dẫn dắt của Bitcoin, bất chấp... ...

Chainlink (LINK) đang trải qua giai đoạn thử thách khi giá liên tục chịu áp lực giảm cùng với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử. Việc đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 25 USD đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng đồng tiền... ...

Một làn sóng quan tâm đang bao trùm một nhóm token được chọn lọc khi toàn bộ thị trường tài sản kỹ thuật số đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. Các công ty lớn hiện đang bổ sung những tài sản này vào bảng cân đối kế... ...

Sau một giai đoạn dài suy yếu, Pi Coin hiện chỉ còn được giao dịch quanh mức 0,34 USD, giảm mạnh gần 90% so với đỉnh đầu năm 2025. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, phản ánh rõ sự mất niềm tin của nhà đầu tư và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode