Sàn Bitfinex bị FCA Vương quốc Anh “gắn cờ đỏ”

Updated: 01/11/2023 at 13:36

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo liên quan đến Bitfinex cho nhà đầu tư. Cụ thể, sàn giao dịch này có thể đang quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý.

“Bitfinex có thể đang quảng cáo các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của chúng tôi. Bạn nên tránh giao dịch với công ty này”.

Thông báo của FCA đi kèm với lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các nhà đầu tư tiềm năng, tuyên bố những cá nhân tham gia Bitfinex sẽ không có quyền truy cập vào Dịch vụ Thanh tra Tài chính để giải quyết khiếu nại.

Ngoài ra, họ sẽ không được Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính bảo vệ trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất lợi.

Phản hồi của Bitfinex

Đáp trả lại cảnh báo trên, Bitfinex nói rằng họ “thất vọng” về hành động của FCA.

“Trong bốn tháng qua, Bitfinex đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận chi tiết với FCA và chủ động thực hiện biện pháp để đáp ứng yêu cầu của FCA, bao gồm đưa ra thông báo cho tất cả khách hàng của mình để cung cấp chi tiết về mọi biện pháp đã thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu của FCA”.

Bitfinex nói thêm rằng họ tuân thủ một số yêu cầu quy định trong những tháng gần đây, bao gồm hạn chế quyền truy cập của khách ở Vương quốc Anh vào các trang web liên quan đến staking, chương trình liên kết, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và nhiều trang “hướng dẫn mua” khác nhau.

Sàn giao dịch nhấn mạnh lịch sử hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để chống lại hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ nhà đầu tư, bày tỏ sự thất vọng vì những nỗ lực không được công nhận trong trường hợp này.

Luật mới

Cảnh báo của FCA là một phần của quy định mới có hiệu lực vào đầu tháng 10. Các quy tắc chủ yếu liên quan đến 3 mối quan ngại chính về marketing tiền điện tử.

Cơ quan quản lý tin rằng nhiều tài liệu quảng bá có xu hướng nhấn mạnh đến “sự an toàn”, “bảo mật” và “sự dễ dàng” khi sử dụng dịch vụ tiền điện tử mà không giải quyết thỏa đáng rủi ro liên quan, có khả năng gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.

Thứ hai, cảnh báo rủi ro thường có phông chữ nhỏ hoặc vị trí không nổi bật, nên người dùng dễ bỏ qua thông tin quan trọng liên quan đến rủi ro đầu tư tiền kỹ thuật số.

Để giải quyết những lo ngại này, FCA kêu gọi các công ty có trách nhiệm phê duyệt chương trình quảng bá tài chính liên quan đến công ty tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn quy định mới. Cơ quan quản lý nói thêm rằng không làm như vậy có thể dẫn đến các hành động như áp đặt hạn chế đối với thực thể vi phạm.

FCA nhấn mạnh khung pháp lý mới không nhằm mục đích cản trở người dùng tiếp cận các tài sản hiện có mà để ngăn chặn hoạt động đầu tư có rủi ro cao đồng thời thúc đẩy bảo vệ người dùng.

Tuy nhiên, Bitfinex quả quyết họ hoàn toàn tuân thủ quy tắc mới và có các cảnh báo rủi ro đầy đủ cho bất kỳ ai cố gắng tạo tài khoản trên nền tảng từ Vương quốc Anh. Tuyên bố từ chối trách nhiệm nêu rõ:

“Tiền điện tử là một sản phẩm có rủi ro cao và bạn khó có thể được bảo vệ nếu xảy ra sự cố”.

Bitfinex cho biết họ vẫn cam kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo cách tuân thủ đầy đủ yêu cầu quy định của bất kỳ khu vực pháp lý nhất định nào.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Bitcoin (BTC) bắt đầu tháng 6 với hành động giá khá mạo hiểm, khi đồng tiền này đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng mà nếu không giữ vững, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thể... ...

Các nhà phân tích thị trường đang chú ý nhiều hơn đến Ethereum (ETH) nhờ vào sự xuất hiện của các mô hình kỹ thuật tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy Ethereum có thể sẽ bắt đầu một đợt tăng giá mạnh mẽ kéo dài.... ...

LOUD (LOUD), một dự án đầy hứa hẹn trong không gian SocialFi trên blockchain Solana, hiện đang phải đối mặt với một sự sụt giảm mạnh về giá trị token của mình trong những tuần qua. Mức giảm lên tới 62%, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư và... ...

Sau khi vượt qua ngưỡng 111.000 đô la, giá Bitcoin đã có dấu hiệu chững lại trong hai tuần qua. Trong bối cảnh này, một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra kịch bản “hai đỉnh”, một mô hình kỹ thuật thường báo hiệu... ...

Trong một sự kiện gần đây tại Hội nghị Bitcoin, Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đam mê Bitcoin. Ông cho rằng Bitcoin có thể đạt mức giá từ 250.000 đến... ...

Trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã ghi nhận dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la toàn cầu, theo dữ liệu từ CoinShares. Tuy... ...

Giá XRP đã ghi nhận sự giảm sút đáng kể trong những ngày qua, làm xói mòn gần như toàn bộ mức tăng trong tháng 5 và chuyển hướng từ đà tăng sang giảm khi bước vào tháng 6. Khi altcoin này tiến gần đến cuối quý 2, các nhà... ...

Giá Bitcoin đang hình thành mô hình giảm giá cổ điển trên các khung thời gian thấp hơn, làm dấy lên lo ngại rằng sự cố có thể dẫn đến mức giảm xuống còn 97.000 đô la. Breakout tới mục tiêu 97.000 đô la Giá Bitcoin đang hình thành mô... ...

Bitcoin (BTC) mở màn tháng 6 với một bước tiến đầy tự tin, nối tiếp chuỗi thành công sau khi khép lại tháng 5 với mức tăng ấn tượng lên tới 11,29%. Đáng chú ý, tiền điện tử này đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi đóng nến... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode