Phát hiện vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất Đài Loan, liên quan đến 320 triệu USDT

Updated: 01/11/2023 at 13:15

Đơn vị tội phạm mạng của Cục điều tra hình sự Đài Loan gần đây đã có chuyên án lớn đập tan đường dây tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất Đài Loan cho đến nay. Vụ việc liên quan đến số tiền đáng kinh ngạc 320 triệu USDT. Các nghi phạm trong hoạt động phức tạp này thường xuyên đến nhiều quốc gia Đông Nam Á khác nhau, bao gồm Hồng Kông, Philippines và Malaysia để cộng tác với các nhóm lừa đảo địa phương và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

Vụ việc bắt đầu được đưa ra ánh sáng khi Đơn vị Tội phạm mạng đang điều tra một ứng dụng di động lừa đảo liên kết với Taiwan New Securities đã lừa đảo 19 nạn nhân với số tiền hơn 20 triệu NTD (Tân Đài tệ). Công tố viên Zhong Zusheng phối hợp với Đội cảnh sát số 6 của thành phố Đài Trung và Đội số 6 của Phòng điều tra hình sự thành phố Đài Trung đã thành lập một đội đặc nhiệm truy tìm những tên tội phạm đứng đằng sau vụ lừa đảo này.

USDT

Qiu bị đưa đi điều tra | Nguồn: Phóng viên Chen Hongrui

Lần theo dấu vết tiền qua nhiều lớp tài khoản lừa đảo, các nhà điều tra đã xác định được nghi phạm cầm đầu là một người đàn ông 40 tuổi họ Qiu, đang hoạt động dưới vỏ bọc buôn nước. Phương thức hoạt động của Qiu là nhận tiền từ các tài khoản lừa đảo, chuyển đổi thành tiền ảo và sau đó bán để lấy tiền mặt. Quá trình phức tạp này cho phép anh ta làm xáo trộn dòng tiền, đạt được mục tiêu rửa tiền một cách hiệu quả. Qiu cũng nhận “hoa hồng” 1% cho các dịch vụ của mình.

Điều thú vị là Qiu thường xuyên đi du lịch đến các quốc gia như Hồng Kông, Philippines và Malaysia, làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ tiềm ẩn với những tập đoàn lừa đảo và cờ bạc ở nước ngoài.

Cuộc điều tra lên đến đỉnh điểm khi Qiu bị bắt giữ vào ngày 13/6, trong lúc anh ta đang trở về Đài Loan từ Sân bay Quốc tế Đào Viên. Chính quyền đã thu giữ điện thoại di động của Qiu và đưa anh về nơi ở. Tại đây, họ tịch thu nhiều tài sản cao cấp, trong đó có một chiếc Lamborghini Urus và một chiếc Lexus LM, mỗi chiếc trị giá hơn 13 triệu NTD. 

USDT

Nguồn: Phóng viên Chen Hongrui

Ngoài ra, họ còn thu giữ 3 chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 1 triệu NTD mỗi chiếc, 210.000 NTD tiền mặt, máy tính xách tay, thẻ tài chính, sổ ngân hàng và các tài liệu, đồ vật bất hợp pháp.

USDT

Nguồn: Phóng viên Chen Hongrui

Phân tích điều tra kỹ thuật số ví tiền điện tử của Qiu cho thấy, từ giữa tháng 2/2022 đến thời điểm bị bắt, anh ta đã xử lý 320 triệu USDT đáng kinh ngạc, lên tới hơn 1,04 tỷ NTD (tương đương 32 triệu đô la Mỹ) theo tỷ giá thị trường. Một phần trong số tiền này (khoảng 7 triệu NTD ~ 215.540 đô la) có liên quan đến số tiền thu được bất hợp pháp.

Các hoạt động rửa tiền của Qiu đã lập kỷ lục mới trong lịch sử của Đơn vị tội phạm mạng nước này, vượt qua mọi phát hiện trước đó về cả quy mô và độ phức tạp.

Khi tiếp tục điều tra, nhà chức trách cũng bắt giữ thêm 3 cá nhân liên quan đến vụ án, bao gồm Liao – nhân viên ngoại giao 25 tuổi, nhân viên bán máy lọc nước 30 tuổi tên Chen và một nhân viên kỹ thuật máy lọc nước 31 tuổi tên là Huang. Các nghi phạm hiện đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến gian lận và rửa tiền, trong đó Qiu được tại ngoại với số tiền đặt cọc 100.000 NTD, Liao 20.000 NTD, Chen phải đối mặt với hạn chế đi khỏi nơi cư trú và Huang không được tại ngoại.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và các nhà chức trách đang mở rộng nỗ lực truy tìm nguồn gốc cũng như dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp. Trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức và sự phức tạp mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các token Solana như HOTMOM, DOOD và IKUN đang thu hút được sự chú ý tích cực và được bàn tán trên mạng. HOTMOM đang dẫn đầu xu hướng memecoin với vốn hóa thị trường 54 triệu USD và sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người nổi tiếng. DOOD,... ...

Solana (SOL) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 17% trong tuần qua, củng cố đà phục hồi bằng loạt tín hiệu kỹ thuật đầy tích cực. Trên biểu đồ Ichimoku Cloud, SOL tiếp tục duy trì xu hướng tăng rõ nét khi giá bám sát phía trên đám mây... ...

Dự án memecoin của Tổng thống Donald Trump đã chốt danh sách những ví nắm giữ nhiều token nhất trước khi tiến hành kiểm tra lý lịch để lựa chọn người tham gia buổi tiệc tối và chuyến tham quan “VIP” cùng ông Trump vào ngày 22/5. Trong bài đăng... ...

Bitcoin khởi đầu tuần mới một cách dè dặt, trượt xuống dưới ngưỡng $103.000, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu sôi động sau tin tức về một thỏa thuận thương mại quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 (SPX) và... ...

Bất chấp việc Bitcoin (BTC) giảm 2,5% trong 24 giờ qua xuống gần 101.600 USD, gây ra gần 200 triệu USD thanh lý vị thế long, báo cáo mới nhất từ Bitfinex Alpha cho thấy các chỉ số on-chain vẫn duy trì xu hướng tích cực. Đợt điều chỉnh này... ...

Các altcoin như PI, SUI và FARTCOIN đang ghi dấu một mùa tăng trưởng bứt phá trong tháng 5/2025, với khả năng thiết lập những đỉnh giá lịch sử mới. PI dẫn đầu làn sóng khi bật tăng hơn 100% chỉ trong một tuần, được tiếp sức bởi kỳ vọng... ...

Ngày 12/5, Bitcoin ghi nhận mức giá cao nhất trong hơn ba tháng, đạt 105.720 USD. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi giá nhanh chóng điều chỉnh về mức 102.000 USD – một diễn biến gây bất ngờ cho giới đầu tư, đặc biệt trong bối... ...

Thị trường crypto đang sôi động với làn sóng lạc quan khi Tổng thống Trump liên tục đưa ra những cập nhật tích cực. Chỉ trong hai ngày, ông đã công bố lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Zelensky và Putin,... ...

Trong ngày hôm nay, Pi (PI) là đồng altcoin ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất khi tăng gần 50% lên mốc 1,57 USD trước khi giảm nhẹ về mốc 1,2 USD ở thời điểm viết bài. Đà nhảy vọt này đã nối tiếp chuỗi tăng gần 120% trong... ...

Hoạt động giao dịch crypto hôm nay đang gia tăng, sau một thông báo đột phá về quan hệ thương mại toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý tạm thời giảm thuế đối với hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày. Trong bối cảnh nhu cầu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode