Bithumb bị điều tra về việc nhận tiền để niêm yết token

Updated: 20/03/2023 at 23:05

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb đang bị Đơn vị Điều tra Tài chính 2 của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul Hàn Quốc điều tra về việc nhận tiền niêm yết token. Cuộc điều tra diễn ra sau một trường hợp tương tự liên quan đến Coinone hồi tháng trước.

Cuộc điều tra về Bithumb được đưa ra sau khi một nhân viên của công ty mẹ Bithumb Holdings, tên là Mr. Lee, bị buộc tội nhận tiền để niêm yết một token cụ thể trên sàn giao dịch. Bên công tố đã tịch thu và khám xét các văn phòng của Bithumb Holdings và nhà của Lee.

Các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp tiền điện tử cần phải cải thiện hệ thống và tăng cường các hình phạt nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận tương tự. Ngành công nghiệp mới nổi từ lâu đã bị cản trở bởi những tranh cãi về việc tiến hành list token bất hợp pháp, liên quan đến hành vi nhận tiền niêm yết.

Các sàn giao dịch tiền điện tử khác, chẳng hạn như Upbit, Corbit và Gopax, cũng bị đồn là đang bị cơ quan công tố điều tra vì niêm yết bất hợp pháp. Các chuyên gia pháp lý cũng như toàn ngành đã kêu gọi cải thiện thể chế và áp dụng các hình phạt mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra.

Bản án tối đa hiện tại đối với những người liên quan đến niêm yết bất hợp pháp lần lượt là 2 năm đối với người đưa tiền và 5 năm đối với người nhận tiền. Mức án này khiến một số người không hài lòng vì cho rằng quá nhẹ nhàng. Luật sư Hong Pureun, đại diện của D’CENT, một công ty luật chuyên về tài sản tiền điện tử, cho biết cần tăng cường các quy định và Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số, hiện đang được thảo luận tại Quốc hội, có thể đưa ra giải pháp.

Cũng có những lời kêu gọi phân chia quyền hạn trong ngành giao dịch tiền điện tử, tương tự như thị trường chứng khoán. Trên thị trường chứng khoán, các tổ chức khác nhau như Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc và Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc chịu trách nhiệm niêm yết và bảo vệ tiền gửi. Ngược lại, các sàn giao dịch tiền điện tử đảm nhận tất cả các chức năng này, điều mà một số chuyên gia tin rằng mang lại cho họ quá nhiều quyền lực.

Cuộc điều tra về việc niêm yết bất hợp pháp của Bithumb và Coinone đã làm dấy lên mối lo ngại về ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Tuy nhiên, nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện hệ thống và các hình phạt mạnh mẽ hơn để đảm bảo tính toàn vẹn và ổn định của ngành.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Tether (USDT), đồng stablecoin lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn sống còn: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đạo luật GENIUS, tung ra một giải pháp thay thế minh bạch hoàn toàn, hoặc rời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode