Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin Bitrace tiết lộ hơn 3,4 tỷ TRC20 USDT rủi ro chảy vào...

Bitrace tiết lộ hơn 3,4 tỷ TRC20 USDT rủi ro chảy vào các địa chỉ OTC

Trong một phân tích quỹ gần đây do Bitrace thực hiện trên các địa chỉ Tron liên quan đến hoạt động kinh doanh OTC, các phát hiện chỉ ra rằng hơn 3,439 tỷ USDT được phân loại là “có nguy cơ” đã chảy vào các địa chỉ này trong 24 tháng qua.

Con số trên không bao gồm địa chỉ được liên kết với các nền tảng giao dịch tập trung, nền tảng chấp nhận tiền điện tử tuân thủ và các tổ chức rửa tiền lớn.

Các quỹ rủi ro tràn ngập địa chỉ OTC

Những phát hiện gần đây sau khi Bitrace phân tích các địa chỉ Tron thực hiện hoạt động OTC cho thấy 34,39 tỷ USDT đang gặp rủi ro đáng báo động đã được chuyển vào các ví này trong 24 tháng qua.

Báo cáo cũng tiết lộ hơn một nửa số tiền đổ vào USDT là các quỹ có rủi ro từ trung bình đến cao. Cụ thể, 14,7% trong số USDT này có liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% với các sản phẩm chợ đen và chợ xám, 19,4% có liên quan đến rửa tiền.

USDT

Nguồn: Bitrace

Việc nhận USDT từ các địa chỉ này có thể làm “ô nhiễm” các ví liên quan và dễ bị các nền tảng tập trung thực thi biện pháp quản lý rủi ro. Hơn nữa, các nhà đầu tư được liên kết với các địa chỉ đó có thể bị các cơ quan thực thi pháp luật giám sát.

Tính ẩn danh là một khía cạnh quan trọng của ngành công nghiệp tiền điện tử khi người dùng ngày càng tìm kiếm các công nghệ nâng cao quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là xu hướng này cũng gây ra những rủi ro liên quan cao hơn. Nghiên cứu của Bitrace chứng minh thị trường giao dịch OTC với mức độ ẩn danh cao hơn có xu hướng thu hút tỷ lệ tiền điện tử rủi ro cao hơn.

Bitrace trích dẫn một trường hợp tiền điện tử được sử dụng để đánh bạc trực tuyến và các khoản tiền bất hợp pháp tìm đường vào một nền tảng giao dịch, cuối cùng dẫn đến cáo buộc rửa tiền. Địa chỉ OTC “TGTKDo” hoạt động tích cực kể từ tháng 9/2022, với khối lượng giao dịch tích lũy vượt 28,8234 triệu USDT.

Địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền liên quan đến rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, có khả năng khiến các tài khoản trên nền tảng nhận số tiền này gặp phải nguy cơ bị kiểm soát hoặc đóng băng.

Sự cố giông bão JPEX

Thế giới tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bằng chứng là “sự cố giông bão JPEX” đang diễn ra. Cụ thể, một số nhà điều hành “cửa hàng trao đổi OTC” ở Hồng Kông đã bị bắt vì giúp nạn nhân gửi tiền vào JPEX.

Kết quả kiểm toán trước đó của Bitrace đối với các địa chỉ ví nóng JPEX đã tiết lộ 22,04% quỹ rủi ro. Do đó, các nhà điều hành những công ty chấp nhận này có thể bị điều tra chống rửa tiền trong tương lai.

Bitrace khuyên các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường nên thận trọng khi chọn một nền tảng được cấp phép và tuân thủ để thực hiện các giao dịch OTC nhằm ngăn chặn “vết nhơ” cho địa chỉ của họ. Bỏ qua những rủi ro này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư và hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...