Bitrace tiết lộ hơn 3,4 tỷ TRC20 USDT rủi ro chảy vào các địa chỉ OTC

Updated: 17/10/2023 at 13:00

Trong một phân tích quỹ gần đây do Bitrace thực hiện trên các địa chỉ Tron liên quan đến hoạt động kinh doanh OTC, các phát hiện chỉ ra rằng hơn 3,439 tỷ USDT được phân loại là “có nguy cơ” đã chảy vào các địa chỉ này trong 24 tháng qua.

Con số trên không bao gồm địa chỉ được liên kết với các nền tảng giao dịch tập trung, nền tảng chấp nhận tiền điện tử tuân thủ và các tổ chức rửa tiền lớn.

Các quỹ rủi ro tràn ngập địa chỉ OTC

Những phát hiện gần đây sau khi Bitrace phân tích các địa chỉ Tron thực hiện hoạt động OTC cho thấy 34,39 tỷ USDT đang gặp rủi ro đáng báo động đã được chuyển vào các ví này trong 24 tháng qua.

Báo cáo cũng tiết lộ hơn một nửa số tiền đổ vào USDT là các quỹ có rủi ro từ trung bình đến cao. Cụ thể, 14,7% trong số USDT này có liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% với các sản phẩm chợ đen và chợ xám, 19,4% có liên quan đến rửa tiền.

USDT

Nguồn: Bitrace

Việc nhận USDT từ các địa chỉ này có thể làm “ô nhiễm” các ví liên quan và dễ bị các nền tảng tập trung thực thi biện pháp quản lý rủi ro. Hơn nữa, các nhà đầu tư được liên kết với các địa chỉ đó có thể bị các cơ quan thực thi pháp luật giám sát.

Tính ẩn danh là một khía cạnh quan trọng của ngành công nghiệp tiền điện tử khi người dùng ngày càng tìm kiếm các công nghệ nâng cao quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là xu hướng này cũng gây ra những rủi ro liên quan cao hơn. Nghiên cứu của Bitrace chứng minh thị trường giao dịch OTC với mức độ ẩn danh cao hơn có xu hướng thu hút tỷ lệ tiền điện tử rủi ro cao hơn.

Bitrace trích dẫn một trường hợp tiền điện tử được sử dụng để đánh bạc trực tuyến và các khoản tiền bất hợp pháp tìm đường vào một nền tảng giao dịch, cuối cùng dẫn đến cáo buộc rửa tiền. Địa chỉ OTC “TGTKDo” hoạt động tích cực kể từ tháng 9/2022, với khối lượng giao dịch tích lũy vượt 28,8234 triệu USDT.

Địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền liên quan đến rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, có khả năng khiến các tài khoản trên nền tảng nhận số tiền này gặp phải nguy cơ bị kiểm soát hoặc đóng băng.

Sự cố giông bão JPEX

Thế giới tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bằng chứng là “sự cố giông bão JPEX” đang diễn ra. Cụ thể, một số nhà điều hành “cửa hàng trao đổi OTC” ở Hồng Kông đã bị bắt vì giúp nạn nhân gửi tiền vào JPEX.

Kết quả kiểm toán trước đó của Bitrace đối với các địa chỉ ví nóng JPEX đã tiết lộ 22,04% quỹ rủi ro. Do đó, các nhà điều hành những công ty chấp nhận này có thể bị điều tra chống rửa tiền trong tương lai.

Bitrace khuyên các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường nên thận trọng khi chọn một nền tảng được cấp phép và tuân thủ để thực hiện các giao dịch OTC nhằm ngăn chặn “vết nhơ” cho địa chỉ của họ. Bỏ qua những rủi ro này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư và hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode