Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin Bitrace tiết lộ hơn 3,4 tỷ TRC20 USDT rủi ro chảy vào...

Bitrace tiết lộ hơn 3,4 tỷ TRC20 USDT rủi ro chảy vào các địa chỉ OTC

Trong một phân tích quỹ gần đây do Bitrace thực hiện trên các địa chỉ Tron liên quan đến hoạt động kinh doanh OTC, các phát hiện chỉ ra rằng hơn 3,439 tỷ USDT được phân loại là “có nguy cơ” đã chảy vào các địa chỉ này trong 24 tháng qua.

Con số trên không bao gồm địa chỉ được liên kết với các nền tảng giao dịch tập trung, nền tảng chấp nhận tiền điện tử tuân thủ và các tổ chức rửa tiền lớn.

Các quỹ rủi ro tràn ngập địa chỉ OTC

Những phát hiện gần đây sau khi Bitrace phân tích các địa chỉ Tron thực hiện hoạt động OTC cho thấy 34,39 tỷ USDT đang gặp rủi ro đáng báo động đã được chuyển vào các ví này trong 24 tháng qua.

Báo cáo cũng tiết lộ hơn một nửa số tiền đổ vào USDT là các quỹ có rủi ro từ trung bình đến cao. Cụ thể, 14,7% trong số USDT này có liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% với các sản phẩm chợ đen và chợ xám, 19,4% có liên quan đến rửa tiền.

USDT

Nguồn: Bitrace

Việc nhận USDT từ các địa chỉ này có thể làm “ô nhiễm” các ví liên quan và dễ bị các nền tảng tập trung thực thi biện pháp quản lý rủi ro. Hơn nữa, các nhà đầu tư được liên kết với các địa chỉ đó có thể bị các cơ quan thực thi pháp luật giám sát.

Tính ẩn danh là một khía cạnh quan trọng của ngành công nghiệp tiền điện tử khi người dùng ngày càng tìm kiếm các công nghệ nâng cao quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là xu hướng này cũng gây ra những rủi ro liên quan cao hơn. Nghiên cứu của Bitrace chứng minh thị trường giao dịch OTC với mức độ ẩn danh cao hơn có xu hướng thu hút tỷ lệ tiền điện tử rủi ro cao hơn.

Bitrace trích dẫn một trường hợp tiền điện tử được sử dụng để đánh bạc trực tuyến và các khoản tiền bất hợp pháp tìm đường vào một nền tảng giao dịch, cuối cùng dẫn đến cáo buộc rửa tiền. Địa chỉ OTC “TGTKDo” hoạt động tích cực kể từ tháng 9/2022, với khối lượng giao dịch tích lũy vượt 28,8234 triệu USDT.

Địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền liên quan đến rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, có khả năng khiến các tài khoản trên nền tảng nhận số tiền này gặp phải nguy cơ bị kiểm soát hoặc đóng băng.

Sự cố giông bão JPEX

Thế giới tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bằng chứng là “sự cố giông bão JPEX” đang diễn ra. Cụ thể, một số nhà điều hành “cửa hàng trao đổi OTC” ở Hồng Kông đã bị bắt vì giúp nạn nhân gửi tiền vào JPEX.

Kết quả kiểm toán trước đó của Bitrace đối với các địa chỉ ví nóng JPEX đã tiết lộ 22,04% quỹ rủi ro. Do đó, các nhà điều hành những công ty chấp nhận này có thể bị điều tra chống rửa tiền trong tương lai.

Bitrace khuyên các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường nên thận trọng khi chọn một nền tảng được cấp phép và tuân thủ để thực hiện các giao dịch OTC nhằm ngăn chặn “vết nhơ” cho địa chỉ của họ. Bỏ qua những rủi ro này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư và hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...
Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không

[QC] Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không? Các...

 Đợt tăng giá 12.000% của Bitcoin đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự thành công của tiền điện tử, nhưng liệu có một...