Tether đóng băng $873K USDT liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine, Israel

Updated: 16/10/2023 at 22:01

Nhà phát hành stablecoin Tether phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã chuyển sang đóng băng 32 địa chỉ có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine.

Tether

Theo thông báo từ công ty, số Tether trị giá 873.118 đô la liên quan đến hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine đã bị đóng băng. Hành động này được thực hiện với sự cộng tác của Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel.

Paolo Ardoino, người được bổ nhiệm làm CEO Tether vào tháng 10, nhấn mạnh các giao dịch tiền điện tử có thể dễ dàng bị theo dõi trên nền tảng blockchain, cho phép Tether hỗ trợ ngăn chặn việc sử dụng USDT có liên quan đến tài trợ khủng bố.

“Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh, chúng là tài sản có thể truy nguyên và theo dõi được nhất”.

CEO nói thêm nhà phát hành stablecoin đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để theo dõi chuyển động bất hợp pháp của tiền và nếu có thể, đóng băng các tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm và khủng bố.

Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu đô la. Công ty sau đó đã phát hành lại hơn 100 triệu USDT đã bị chặn.

Công ty hiện ước tính họ đã đóng băng tổng cộng 835 triệu USDT, chủ yếu liên quan đến các vụ hack blockchain và sàn giao dịch. Tether đã làm việc với 32 quốc gia trên toàn thế giới để giải quyết hoạt động mạng bất hợp pháp liên quan đến stablecoin được hỗ trợ bằng đô la.

Vào tháng 6/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo nước này đã thu giữ các ví tiền điện tử chứa hàng triệu đô la được chuyển cho tổ chức khủng bố Hezbollah.

Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích blockchain của Chainalysis, hơn 1,7 triệu đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong hoạt động này.

Trong khi đó, dữ liệu blockchain chỉ ra tội phạm mạng đã chuyển từ sử dụng Bitcoin sang chuyển giá trị qua internet, mà thích sử dụng stablecoin và altcoin hơn do khả năng tiếp cận và khả năng rửa tiền của chúng thông qua các sàn giao dịch phi tập trung.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode