Tether đóng băng $873K USDT liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine, Israel

Updated: 16/10/2023 at 22:01

Nhà phát hành stablecoin Tether phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã chuyển sang đóng băng 32 địa chỉ có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine.

Tether

Theo thông báo từ công ty, số Tether trị giá 873.118 đô la liên quan đến hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine đã bị đóng băng. Hành động này được thực hiện với sự cộng tác của Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel.

Paolo Ardoino, người được bổ nhiệm làm CEO Tether vào tháng 10, nhấn mạnh các giao dịch tiền điện tử có thể dễ dàng bị theo dõi trên nền tảng blockchain, cho phép Tether hỗ trợ ngăn chặn việc sử dụng USDT có liên quan đến tài trợ khủng bố.

“Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh, chúng là tài sản có thể truy nguyên và theo dõi được nhất”.

CEO nói thêm nhà phát hành stablecoin đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để theo dõi chuyển động bất hợp pháp của tiền và nếu có thể, đóng băng các tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm và khủng bố.

Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu đô la. Công ty sau đó đã phát hành lại hơn 100 triệu USDT đã bị chặn.

Công ty hiện ước tính họ đã đóng băng tổng cộng 835 triệu USDT, chủ yếu liên quan đến các vụ hack blockchain và sàn giao dịch. Tether đã làm việc với 32 quốc gia trên toàn thế giới để giải quyết hoạt động mạng bất hợp pháp liên quan đến stablecoin được hỗ trợ bằng đô la.

Vào tháng 6/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo nước này đã thu giữ các ví tiền điện tử chứa hàng triệu đô la được chuyển cho tổ chức khủng bố Hezbollah.

Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích blockchain của Chainalysis, hơn 1,7 triệu đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong hoạt động này.

Trong khi đó, dữ liệu blockchain chỉ ra tội phạm mạng đã chuyển từ sử dụng Bitcoin sang chuyển giá trị qua internet, mà thích sử dụng stablecoin và altcoin hơn do khả năng tiếp cận và khả năng rửa tiền của chúng thông qua các sàn giao dịch phi tập trung.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chưa đầy ba tháng kể từ khi nền tảng tài sản thế giới thực Backed ra mắt dòng sản phẩm cổ phiếu token hóa mang tên xStocks, khối lượng giao dịch của các tài sản này đã vượt mốc 2 tỷ USD, theo dữ liệu từ bảng điều khiển Dune... ...

Thị trường token AI toàn cầu hiện đang ở mức 27,5 tỷ USD, tuy nhiên đã ghi nhận mức giảm hơn 3% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Mặc dù phần lớn các đồng coin liên quan đến AI đang tạm “hạ nhiệt”, nhưng việc chính phủ Hoa Kỳ mới... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các cá voi Dogecoin đã gia tăng số lượng nắm giữ của họ gần đây, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tận dụng cơ hội mua vào khi giá giảm. Các cá voi đã tăng nắm giữ thêm 1 tỷ DOGE... ...

CoinGecko vừa công bố một báo cáo về các công ty quản lý quỹ Solana, mang đến nhiều thông tin quan trọng. Lĩnh vực này hiện đang tạo ra sức hút kém hơn so với Bitcoin và Ethereum trong nhà đầu tư doanh nghiệp, nhưng sự quan tâm đang gia... ...

Bitcoin hiện đang tích lũy trong vùng “trống thanh khoản” mỏng giữa mốc 110.000 USD và 116.000 USD, trong bối cảnh thị trường chờ đợi lực cầu mới để thiết lập mặt bằng giá vững chắc hơn. Theo báo cáo ngày 6/8 của Glassnode, sau khi lập đỉnh lịch sử... ...

Trung Quốc mới đây đã chỉ trích Worldcoin về chiến lược thu thập dữ liệu của mình, đồng thời coi đây là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên Worldcoin đối mặt với sự chỉ trích liên quan đến việc... ...

Bitcoin (BTC) đang lặng sóng trong vùng giá chật hẹp từ $112.000 đến $115.720 suốt vài ngày qua — một dấu hiệu rõ nét cho thấy cuộc giằng co quyết liệt giữa phe bò và phe gấu khi thị trường đứng trước ngã rẽ. Theo các chuyên gia của Bitfinex,... ...

Ethereum đang từng bước khẳng định vị thế như một đối thủ nặng ký của Bitcoin trong cuộc đua trở thành tài sản lưu trữ giá trị hàng đầu, theo nhận định từ các nhà phân tích tại VanEck. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh... ...

Trong suốt tháng 7, XRP được giao dịch một cách nhất quán đáng kinh ngạc trên cả Binance và Coinbase, bất chấp sự khác biệt rõ rệt về nơi và cách thanh khoản được phân bổ. Dù giá giữa các cặp giao dịch USD và USDT chỉ chênh lệch vài... ...

Trong lịch sử, Bitcoin đã duy trì một mối quan hệ ngược chiều với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), chỉ số theo dõi sức mạnh của đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ chính trên thế giới. Mặc dù mối tương quan này có thể... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode