Tether đóng băng $873K USDT liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine, Israel

Updated: 16/10/2023 at 22:01

Nhà phát hành stablecoin Tether phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã chuyển sang đóng băng 32 địa chỉ có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine.

Tether

Theo thông báo từ công ty, số Tether trị giá 873.118 đô la liên quan đến hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine đã bị đóng băng. Hành động này được thực hiện với sự cộng tác của Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel.

Paolo Ardoino, người được bổ nhiệm làm CEO Tether vào tháng 10, nhấn mạnh các giao dịch tiền điện tử có thể dễ dàng bị theo dõi trên nền tảng blockchain, cho phép Tether hỗ trợ ngăn chặn việc sử dụng USDT có liên quan đến tài trợ khủng bố.

“Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh, chúng là tài sản có thể truy nguyên và theo dõi được nhất”.

CEO nói thêm nhà phát hành stablecoin đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để theo dõi chuyển động bất hợp pháp của tiền và nếu có thể, đóng băng các tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm và khủng bố.

Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu đô la. Công ty sau đó đã phát hành lại hơn 100 triệu USDT đã bị chặn.

Công ty hiện ước tính họ đã đóng băng tổng cộng 835 triệu USDT, chủ yếu liên quan đến các vụ hack blockchain và sàn giao dịch. Tether đã làm việc với 32 quốc gia trên toàn thế giới để giải quyết hoạt động mạng bất hợp pháp liên quan đến stablecoin được hỗ trợ bằng đô la.

Vào tháng 6/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo nước này đã thu giữ các ví tiền điện tử chứa hàng triệu đô la được chuyển cho tổ chức khủng bố Hezbollah.

Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích blockchain của Chainalysis, hơn 1,7 triệu đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong hoạt động này.

Trong khi đó, dữ liệu blockchain chỉ ra tội phạm mạng đã chuyển từ sử dụng Bitcoin sang chuyển giá trị qua internet, mà thích sử dụng stablecoin và altcoin hơn do khả năng tiếp cận và khả năng rửa tiền của chúng thông qua các sàn giao dịch phi tập trung.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP vừa vượt qua mô hình tam giác giảm dần – một tín hiệu đảo chiều quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt sang xu hướng tăng. Breakout trên ngưỡng 2,36 đô la đã củng cố động lực tăng giá, mở ra khả năng cho một đợt... ...

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế trong vòng 90 ngày, tạm thời làm dịu căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia. Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%, trong khi Mỹ sẽ giảm thuế đối với... ...

Ethereum (ETH) có thể đang trên đà bước vào một chu kỳ tăng giá lớn trong năm 2025. Dưới đây là ba yếu tố then chốt lý giải động lực thúc đẩy xu hướng này: Golden Cross – Tín hiệu kỹ thuật cho thấy chu kỳ tăng giá đang hình... ...

Các meme coin trên mạng Solana đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi những cái tên như Moo Deng và Peanut the Squirrel (PNUT) liên tục gây chấn động với mức tăng trưởng chóng mặt – lần lượt đạt 125% và 19% chỉ trong vòng 24 giờ,... ...

Trong những ngày qua, các trader bán lẻ tại Hàn Quốc đã đổ xô vào hai đồng tiền điện tử XRP và Dogecoin (DOGE), phản ánh một dấu hiệu rõ rệt của sự phục hồi tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường crypto. Khối lượng giao dịch của... ...

Tổng giá trị khóa (TVL) của Aave (AAVE)  – nền tảng cho vay phi tập trung hàng đầu – vừa lập mức cao kỷ lục mới, đạt 24,389 tỷ USD, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của niềm tin nhà đầu tư vào lĩnh vực tài chính phi tập... ...

Moo Deng (MOODENG), một meme coin trên nền tảng Solana, đã vươn lên dẫn đầu trong đợt bùng nổ mới nhất của thị trường crypto, vượt qua hơn 1.000 đồng tiền điện tử hàng đầu trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch hàng ngày của MOODENG đã chứng kiến... ...

Giá của đồng tiền kỹ thuật số tập trung vào quyền riêng tư Zcash (ZEC) vừa vượt qua một ngưỡng kháng cự quan trọng, mở ra triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Sau nhiều tháng giao dịch trong phạm vi hẹp, ZEC đã cho thấy dấu... ...

Immutable (IMX) đã cho thấy động lực tích cực trong tháng qua, đưa altcoin này đến thời điểm quan trọng trong hành động giá của nó. Hiện đang được giao dịch quanh $0,72, IMX đang cố gắng vượt qua mức kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, nó phải đối mặt... ...

Ice hockey hay khúc côn cầu trên băng là môn thể thao hấp dẫn vì tính chất tốc độ, có nhiều tình huống đầy kịch tính. Chính vì vậy, môn này rất phù hợp cho cá cược trực tiếp. Điểm khác biệt với bóng đá hay cầu lông là ice... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode