BNB Chain dẫn đầu danh sách các vụ lừa đảo và kéo thảm tiền điện tử

Updated: 30/10/2022 at 6:00 sáng

Nghiên cứu gần đây của công ty giám sát rủi ro tiền điện tử Solidus Labs đi sâu vào thế giới mờ ám của những chiêu trò gian lận. Các phát hiện không mang lại điềm báo tốt cho BNB Chain.

BNB

Vào ngày 27/10, Solidus Labs đã ra mắt Threat Intelligence on-chain theo thời gian thực. Công cụ được quảng cáo là cách tiếp cận đầu tiên của loại hình này đối với các phương pháp hồi tố để đối phó nạn gian lận tiền điện tử.

Ngoài ra, công ty cũng công bố các phát hiện về số lượng vụ lừa đảo và kéo thảm ngày càng tăng. Báo cáo tiết lộ đã có gần 100.000 vụ kéo thảm được triển khai cho đến nay trong năm. Hơn nữa, con số này tăng 20% so với năm 2021 chỉ có 82.000 vụ kéo thảm.

BNB Chain là nơi hoành hành của scam

Thú vị hơn, Solidus Labs nhận thấy BNB Chain của Binance là nơi xảy ra nhiều vụ gian lận nhất. Khoảng 12% tất cả các token BEP-20 trên mạng có liên quan đến các trò gian lận. Tương tự, 8% token ERC-20 dính líu đến hoạt động lừa đảo trong hệ sinh thái Ethereum – đứng ở vị trí thứ hai.

Mạng layer 2 Polygon đứng thứ ba với chỉ 1,2% token và hợp đồng thông minh lừa đảo.

BNB Chain đã bị một vụ tấn công khai thác nghiêm trọng ảnh hưởng vào đầu tháng này, dẫn đến thiệt hại khoảng 100 triệu đô la. Công ty đã đình chỉ mạng mà họ duy trì là phân cấp để ngăn chặn tổn thất thêm. Theo DeFiLlama, BNB Chain lớn thứ hai về tổng giá trị bị khóa, chiếm 11,3% thị phần là 7 tỷ đô la.

Các số liệu thống kê đáng sợ không chỉ liên quan đến BNB Chain. Solidus báo cáo đã có 188.525 vụ lừa đảo hợp đồng thông minh được phát hiện trên 12 blockchain tính đến ngày 10/10/2022. Theo công cụ Threat Intelligence, 15 vụ lừa đảo được triển khai trên các mạng khác nhau mỗi giờ.

Hơn nữa, khoảng 910 triệu đô la “ETH liên quan đến lừa đảo” đã được chuyển qua các sàn giao dịch tập trung.

Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý của Solidus, Kathy Kraninger, cho biết những vụ kéo thảm lớn như token Squid rất được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, cô cảnh báo rằng:

“Bức tranh toàn cảnh từ dữ liệu của chúng tôi cho thấy phần lớn các vụ gian lận này không được chú ý”.

Công ty đang quảng cáo công nghệ mới của mình như một vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống lại những kẻ lừa đảo.

Nạn lừa đảo tiền điện tử leo thang

Đầu năm nay, có báo cáo cho rằng các vụ lừa đảo crypto tăng từ loại rủi ro cao thứ 7 vào năm 2020 lên loại gian lận rủi ro thứ hai vào năm 2021.

Phương tiện truyền thông xã hội tiếp tục là điểm nóng phổ biến nạn gian lận và các công cụ tìm kiếm như Google liệt kê các trang web phishing càng làm phức tạp thêm vấn đề.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong phần lớn chu kỳ 2023–2026, giá altcoin nhìn chung kém hấp dẫn, buộc nhiều trader tiền điện tử phải tập trung chủ yếu vào Bitcoin. Tuy nhiên, với tâm lý lạc quan vừa phải đang dần trở lại thị trường, một cái nhìn kỹ lưỡng hơn cho thấy không... ...

Nhà đầu tư huyền thoại Ray Dalio đã cảnh báo rằng thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sụp đổ trật tự tiền tệ toàn cầu, một tình trạng đang được thúc đẩy nhanh chóng bởi những gián đoạn thuế quan từ chính quyền Trump. Theo Dalio, cựu... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng hơn 12% trong 7 ngày gần nhất, hiện đang được giao dịch trên ngưỡng 0,7 đô la lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch cũng bùng nổ, tăng 33% chỉ trong 24... ...

Solana (SOL) đã ghi nhận mức tăng gần 18% trong 30 ngày qua, cho thấy sức mạnh đáng kể bất chấp một số tín hiệu suy yếu từ các chỉ báo động lượng quan trọng. Cấu trúc kỹ thuật của SOL vẫn duy trì xu hướng tăng, phản ánh niềm... ...

Holder Ethereum (ETH) lớn đang quay trở lại thị trường. Trong bối cảnh thị trường hợp nhất tuần qua, những người chơi chính đã nắm bắt cơ hội để tích lũy ETH một cách mạnh mẽ. Dữ liệu on-chain cho thấy lượng nắm giữ của cá voi gia tăng, trong... ...

Việc Bitcoin đóng cửa hàng tuần ngay bên dưới $94.000 đã mang lại tổng lợi nhuận theo năm là 53,61%. Kể từ sự kiện halving gần nhất, thị trường đã chuyển từ giai đoạn hưng phấn vào đầu năm 2024 sang “xu hướng trưởng thành” dựa trên sự tăng trưởng... ...

Rice Robotics, công ty chuyên về robot AI, đang hợp tác với Floki. Công ty sẽ ra mắt một loại robot theo chủ đề Floki và token RICE của riêng mình, token này sẽ được airdrop cho holder FLOKI. Minibot sẽ là trợ lý tác vụ hoạt động bằng AI,... ...

Michael Saylor, nhà ủng hộ Bitcoin nổi tiếng và Chủ tịch Strategy, vừa khơi dậy làn sóng tranh luận mới trong cộng đồng tiền điện tử với dự đoán táo bạo của mình. Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội, Saylor nhận định rằng khi các ngân hàng... ...

Theo báo cáo mới nhất của CoinGecko, các tài khoản thuộc chính phủ đang nắm giữ khoảng 2,3% tổng nguồn cung Bitcoin, tương đương 463.741 BTC — giảm so với mức 529.591 BTC ghi nhận chưa đầy một năm trước. Dù con số tuyệt đối vẫn rất ấn tượng, xu... ...

Thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến những biến động lớn, và Bitcoin (BTC) có thể là bên hưởng lợi lớn nhất. Dữ liệu mới nhất cho thấy các quỹ trái phiếu Kho bạc Mỹ đã ghi nhận dòng tiền ròng vào lên tới 19 tỷ USD trong tuần... ...

Xem thêm bài viết