Bộ Công an cảnh báo các sàn giao dịch BO với “hotgirl tỉa nến”, “chuyên gia đọc lệnh” có dấu hiệu lừa đảo

Updated: 19/08/2021 at 14:23

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ngày 19/8, Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option – BO) có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Theo đó, sàn Binary Option – BO là hình thức đầu tư tài chính, giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số… tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Giao diện của một sàn BO.

Thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0, sử dụng các công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho các sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối; do vậy các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.

“Chuyên gia đọc lệnh”, “hotgirl tỉa nến”, “thợ đục sàn”… dụ mồi

Theo A05, các dấu hiệu để nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, cụ thể phần lớn các sàn này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành. Các đối tượng này sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia; ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…

Ngoài ra, các đối tượng cam kết lợi nhuận với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

Đồng thời, sàn này thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Đình đám trên mạng xã hội Facebook Việt Nam trong thời gian vừa qua là hình ảnh những bạn trẻ luôn tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Trên trang cá nhân của những người này thường đi kèm với hình ảnh sang chảnh, xe sang, đồng hồ, trang sức xa xỉ, phong cách sống thượng lưu…

BO lừa đảo

“Các chuyên gia tài chính” tự phong này luôn xuất hiện với biểu đồ xanh, tím, đỏ của một sàn giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân BO và kiếm tiền bằng cách dự đoán xanh (tăng) đỏ (giảm), về cơ bản là hình thức cờ bạc tài xỉu. Từ đó, những khái niệm như “Chuyên gia đọc lệnh”, “hotgirl tỉa nến”, “thợ đục sàn”, “kèo đại bàng” đã xuất hiện.

Theo giải thích sơ bộ của nhóm người này, đọc lệnh là hành động mua hay bán một tài sản nào đó và người đưa ra lệnh là những “chuyên gia tài chính 4.0” – “người tự tin với khả năng giúp giá trị tiền mà người chơi bỏ vào sẽ nhân lên hàng trăm lần theo từng ngày, từng tháng… Các chuyên gia đọc lệnh luôn đảm bảo hỗ trợ trọn đời cho người tham gia”.

“Nến” là từ được dùng để ám chỉ các thanh biểu đồ lên xuống trong bảng quyền chọn nhị phân, gồm nến xanh (giá tăng) và nến đỏ (giá giảm). “Thổi nến” “tỉa nến”, “gọi nến”… ám chỉ khả năng dự đoán chính xác đà tăng giảm của thị trường mà những “chuyên gia tài chính 4.0” tự giới thiệu.

BO lừa đảo

Về những chuyên gia tài chính 4.0, dù xuất hiện trên mạng xã hội với các mỹ từ như chuyên gia đọc lệnh có tỷ lệ thắng cao nhất, chuyên gia đọc lệnh top 1, chuyên gia đầu tư tài chính 4.0, Top 1 Trade thủ bất bại… nhưng khi xem qua những trang cá nhân này, hầu hết đều là những gương mặt trẻ, nghề nghiệp không rõ ràng hoặc đang kinh doanh… quần áo, mỹ phẩm online.

Nhằm thu hút người chơi, nhóm “chuyên gia tài chính” này xây dựng hình ảnh là những người có tiền, bằng việc khoe xe, đồ hiệu, cuộc sống sang chảnh, phong cách sống của người thành công,…

Không dừng lại, nhóm người còn không quên đính kèm cách mà họ đạt được thu nhập khủng, tự do tài chính khi tham gia chơi BO. Họ sẵn sàng cho mọi người thấy thu nhập, dĩ nhiên là chỉ có lãi sau từng buổi đọc lệnh. Bảng tỷ suất lợi nhuận thu được theo tháng khi tham gia sàn…

BO lừa đảo

Lợi nhuận 419%/tháng và hơn 1200 USD trong một buổi đọc lệnh thực sự là con số mà nhiều người ao ước.

A05 nhận định, bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Các đối tượng này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono…

Từ đó, A05 khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” hoặc tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

A05 cũng cảnh báo người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn giao dịch BO sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp, lừa đảo xảy ra.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode