Trang chủ Tạp chí Bộ Ngân khố Hoa Kỳ: Tiền điện tử chỉ chiếm “một phần...

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ: Tiền điện tử chỉ chiếm “một phần nhỏ” trong hoạt động gây quỹ của Hamas

Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính tại Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đã có bài trình bày quan trọng trước Quốc hội nước này vào ngày 14/2, thách thức niềm tin phổ biến về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

tiền điện tử

Brian Nelson – Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Trong bối cảnh có những lo ngại về tài sản kỹ thuật số, những hiểu biết sâu sắc của Nelson trong phiên điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác với các báo cáo trước đó, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của Hamas.

“Phần nhỏ”

Những câu chuyện gần đây được thúc đẩy bởi các báo cáo truyền thông năm ngoái cho thấy các nhóm khủng bố như Hamas đã sử dụng đáng kể tiền điện tử, đặc biệt là sau các cuộc tấn công ở Israel.

Những tài khoản này, bao gồm một tài khoản đáng chú ý từ Wall Street Journal vào tháng 10/2023, dựa trên phân tích mà sau đó đã bị các công ty blockchain Elliptic và Chainalysis bác bỏ, cho thấy những ước tính ban đầu về nguồn tài trợ tiền điện tử đã bị phóng đại.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến mức độ sử dụng tiền điện tử của Hamas trong phiên điều trần, Nelson xác nhận:

“Chúng tôi không mong đợi con số này ở mức rất cao”.

Để phản bác rõ ràng những thông tin sai lệch, Nelson nhấn mạnh vai trò tối thiểu của tiền kỹ thuật số trong hoạt động tài chính của các tổ chức khủng bố. Ông nói rằng các nhóm này tiếp tục ưa thích dịch vụ tài chính và ngân hàng thông thường hơn là sự phức tạp của tiền điện tử.

Nhận xét này rất quan trọng, do các cuộc tranh luận đang diễn ra xoay quanh việc áp đặt khung pháp lý chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp crypto vì lý do an ninh. Quan điểm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ như Nelson đã nêu phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về các mối đe dọa thực tế do tài sản kỹ thuật số gây ra trong lĩnh vực tài trợ khủng bố.

Bất chấp cảnh báo từ các báo cáo trước đó, phát biểu của Thứ trưởng cho thấy sự cần thiết phải có một cách tiếp cận cân bằng đối với quy định – thừa nhận việc các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử hạn chế mà không cản trở sự đổi mới hoặc đánh giá quá cao những rủi ro liên quan.

Cần thêm công cụ

Nelson cũng kêu gọi Quốc hội cung cấp thêm công cụ cho Bộ Ngân khố để giải quyết hiệu quả mọi hành vi lạm dụng tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn của những kẻ khủng bố, tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc phá vỡ các mạng tài chính hỗ trợ khủng bố.

“Mặc dù chúng tôi tiếp tục đánh giá việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của bọn khủng bố vẫn chỉ là một phần nhỏ trong các cơ chế chuyển tiền đã được thiết lập sẵn, chúng tôi nhận ra các nhóm khủng bố đã và có thể tiếp tục chuyển sang tài sản kỹ thuật số để huy động, chuyển giao và lưu trữ số tiền bất hợp pháp của chúng”.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định các cơ chế tài chính truyền thống là đường dẫn chính cho hoạt động bất hợp pháp đó.

Theo Nelson, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho hoạt động bất hợp pháp của họ. Những nỗ lực của cơ quan một phần bao gồm các hành động chống lại mạng lưới chuyển tiền của Hamas dựa vào các sàn giao dịch và khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu các hoạt động tài chính như vậy trong tương lai.

Nelson nói rằng mặc dù các nhóm khủng bố sử dụng rất ít nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn là “một lĩnh vực cơ hội” có thể bị những kẻ xấu lợi dụng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...