Trang chủ Tạp chí Bộ Ngân khố Hoa Kỳ: Tiền điện tử chỉ chiếm “một phần...

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ: Tiền điện tử chỉ chiếm “một phần nhỏ” trong hoạt động gây quỹ của Hamas

Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính tại Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đã có bài trình bày quan trọng trước Quốc hội nước này vào ngày 14/2, thách thức niềm tin phổ biến về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

tiền điện tử

Brian Nelson – Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Trong bối cảnh có những lo ngại về tài sản kỹ thuật số, những hiểu biết sâu sắc của Nelson trong phiên điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác với các báo cáo trước đó, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của Hamas.

“Phần nhỏ”

Những câu chuyện gần đây được thúc đẩy bởi các báo cáo truyền thông năm ngoái cho thấy các nhóm khủng bố như Hamas đã sử dụng đáng kể tiền điện tử, đặc biệt là sau các cuộc tấn công ở Israel.

Những tài khoản này, bao gồm một tài khoản đáng chú ý từ Wall Street Journal vào tháng 10/2023, dựa trên phân tích mà sau đó đã bị các công ty blockchain Elliptic và Chainalysis bác bỏ, cho thấy những ước tính ban đầu về nguồn tài trợ tiền điện tử đã bị phóng đại.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến mức độ sử dụng tiền điện tử của Hamas trong phiên điều trần, Nelson xác nhận:

“Chúng tôi không mong đợi con số này ở mức rất cao”.

Để phản bác rõ ràng những thông tin sai lệch, Nelson nhấn mạnh vai trò tối thiểu của tiền kỹ thuật số trong hoạt động tài chính của các tổ chức khủng bố. Ông nói rằng các nhóm này tiếp tục ưa thích dịch vụ tài chính và ngân hàng thông thường hơn là sự phức tạp của tiền điện tử.

Nhận xét này rất quan trọng, do các cuộc tranh luận đang diễn ra xoay quanh việc áp đặt khung pháp lý chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp crypto vì lý do an ninh. Quan điểm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ như Nelson đã nêu phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về các mối đe dọa thực tế do tài sản kỹ thuật số gây ra trong lĩnh vực tài trợ khủng bố.

Bất chấp cảnh báo từ các báo cáo trước đó, phát biểu của Thứ trưởng cho thấy sự cần thiết phải có một cách tiếp cận cân bằng đối với quy định – thừa nhận việc các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử hạn chế mà không cản trở sự đổi mới hoặc đánh giá quá cao những rủi ro liên quan.

Cần thêm công cụ

Nelson cũng kêu gọi Quốc hội cung cấp thêm công cụ cho Bộ Ngân khố để giải quyết hiệu quả mọi hành vi lạm dụng tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn của những kẻ khủng bố, tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc phá vỡ các mạng tài chính hỗ trợ khủng bố.

“Mặc dù chúng tôi tiếp tục đánh giá việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của bọn khủng bố vẫn chỉ là một phần nhỏ trong các cơ chế chuyển tiền đã được thiết lập sẵn, chúng tôi nhận ra các nhóm khủng bố đã và có thể tiếp tục chuyển sang tài sản kỹ thuật số để huy động, chuyển giao và lưu trữ số tiền bất hợp pháp của chúng”.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định các cơ chế tài chính truyền thống là đường dẫn chính cho hoạt động bất hợp pháp đó.

Theo Nelson, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho hoạt động bất hợp pháp của họ. Những nỗ lực của cơ quan một phần bao gồm các hành động chống lại mạng lưới chuyển tiền của Hamas dựa vào các sàn giao dịch và khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu các hoạt động tài chính như vậy trong tương lai.

Nelson nói rằng mặc dù các nhóm khủng bố sử dụng rất ít nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn là “một lĩnh vực cơ hội” có thể bị những kẻ xấu lợi dụng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...