Trang chủ Tạp chí Bộ Ngân khố Hoa Kỳ: Tiền điện tử chỉ chiếm “một phần...

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ: Tiền điện tử chỉ chiếm “một phần nhỏ” trong hoạt động gây quỹ của Hamas

Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính tại Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đã có bài trình bày quan trọng trước Quốc hội nước này vào ngày 14/2, thách thức niềm tin phổ biến về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

tiền điện tử

Brian Nelson – Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Trong bối cảnh có những lo ngại về tài sản kỹ thuật số, những hiểu biết sâu sắc của Nelson trong phiên điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác với các báo cáo trước đó, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của Hamas.

“Phần nhỏ”

Những câu chuyện gần đây được thúc đẩy bởi các báo cáo truyền thông năm ngoái cho thấy các nhóm khủng bố như Hamas đã sử dụng đáng kể tiền điện tử, đặc biệt là sau các cuộc tấn công ở Israel.

Những tài khoản này, bao gồm một tài khoản đáng chú ý từ Wall Street Journal vào tháng 10/2023, dựa trên phân tích mà sau đó đã bị các công ty blockchain Elliptic và Chainalysis bác bỏ, cho thấy những ước tính ban đầu về nguồn tài trợ tiền điện tử đã bị phóng đại.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến mức độ sử dụng tiền điện tử của Hamas trong phiên điều trần, Nelson xác nhận:

“Chúng tôi không mong đợi con số này ở mức rất cao”.

Để phản bác rõ ràng những thông tin sai lệch, Nelson nhấn mạnh vai trò tối thiểu của tiền kỹ thuật số trong hoạt động tài chính của các tổ chức khủng bố. Ông nói rằng các nhóm này tiếp tục ưa thích dịch vụ tài chính và ngân hàng thông thường hơn là sự phức tạp của tiền điện tử.

Nhận xét này rất quan trọng, do các cuộc tranh luận đang diễn ra xoay quanh việc áp đặt khung pháp lý chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp crypto vì lý do an ninh. Quan điểm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ như Nelson đã nêu phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về các mối đe dọa thực tế do tài sản kỹ thuật số gây ra trong lĩnh vực tài trợ khủng bố.

Bất chấp cảnh báo từ các báo cáo trước đó, phát biểu của Thứ trưởng cho thấy sự cần thiết phải có một cách tiếp cận cân bằng đối với quy định – thừa nhận việc các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử hạn chế mà không cản trở sự đổi mới hoặc đánh giá quá cao những rủi ro liên quan.

Cần thêm công cụ

Nelson cũng kêu gọi Quốc hội cung cấp thêm công cụ cho Bộ Ngân khố để giải quyết hiệu quả mọi hành vi lạm dụng tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn của những kẻ khủng bố, tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc phá vỡ các mạng tài chính hỗ trợ khủng bố.

“Mặc dù chúng tôi tiếp tục đánh giá việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của bọn khủng bố vẫn chỉ là một phần nhỏ trong các cơ chế chuyển tiền đã được thiết lập sẵn, chúng tôi nhận ra các nhóm khủng bố đã và có thể tiếp tục chuyển sang tài sản kỹ thuật số để huy động, chuyển giao và lưu trữ số tiền bất hợp pháp của chúng”.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định các cơ chế tài chính truyền thống là đường dẫn chính cho hoạt động bất hợp pháp đó.

Theo Nelson, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho hoạt động bất hợp pháp của họ. Những nỗ lực của cơ quan một phần bao gồm các hành động chống lại mạng lưới chuyển tiền của Hamas dựa vào các sàn giao dịch và khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu các hoạt động tài chính như vậy trong tương lai.

Nelson nói rằng mặc dù các nhóm khủng bố sử dụng rất ít nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn là “một lĩnh vực cơ hội” có thể bị những kẻ xấu lợi dụng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....