Trang chủ Tạp chí Bộ Ngân khố Hoa Kỳ: Tiền điện tử chỉ chiếm “một phần...

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ: Tiền điện tử chỉ chiếm “một phần nhỏ” trong hoạt động gây quỹ của Hamas

Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính tại Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đã có bài trình bày quan trọng trước Quốc hội nước này vào ngày 14/2, thách thức niềm tin phổ biến về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

tiền điện tử

Brian Nelson – Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Trong bối cảnh có những lo ngại về tài sản kỹ thuật số, những hiểu biết sâu sắc của Nelson trong phiên điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác với các báo cáo trước đó, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của Hamas.

“Phần nhỏ”

Những câu chuyện gần đây được thúc đẩy bởi các báo cáo truyền thông năm ngoái cho thấy các nhóm khủng bố như Hamas đã sử dụng đáng kể tiền điện tử, đặc biệt là sau các cuộc tấn công ở Israel.

Những tài khoản này, bao gồm một tài khoản đáng chú ý từ Wall Street Journal vào tháng 10/2023, dựa trên phân tích mà sau đó đã bị các công ty blockchain Elliptic và Chainalysis bác bỏ, cho thấy những ước tính ban đầu về nguồn tài trợ tiền điện tử đã bị phóng đại.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến mức độ sử dụng tiền điện tử của Hamas trong phiên điều trần, Nelson xác nhận:

“Chúng tôi không mong đợi con số này ở mức rất cao”.

Để phản bác rõ ràng những thông tin sai lệch, Nelson nhấn mạnh vai trò tối thiểu của tiền kỹ thuật số trong hoạt động tài chính của các tổ chức khủng bố. Ông nói rằng các nhóm này tiếp tục ưa thích dịch vụ tài chính và ngân hàng thông thường hơn là sự phức tạp của tiền điện tử.

Nhận xét này rất quan trọng, do các cuộc tranh luận đang diễn ra xoay quanh việc áp đặt khung pháp lý chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp crypto vì lý do an ninh. Quan điểm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ như Nelson đã nêu phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về các mối đe dọa thực tế do tài sản kỹ thuật số gây ra trong lĩnh vực tài trợ khủng bố.

Bất chấp cảnh báo từ các báo cáo trước đó, phát biểu của Thứ trưởng cho thấy sự cần thiết phải có một cách tiếp cận cân bằng đối với quy định – thừa nhận việc các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử hạn chế mà không cản trở sự đổi mới hoặc đánh giá quá cao những rủi ro liên quan.

Cần thêm công cụ

Nelson cũng kêu gọi Quốc hội cung cấp thêm công cụ cho Bộ Ngân khố để giải quyết hiệu quả mọi hành vi lạm dụng tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn của những kẻ khủng bố, tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc phá vỡ các mạng tài chính hỗ trợ khủng bố.

“Mặc dù chúng tôi tiếp tục đánh giá việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của bọn khủng bố vẫn chỉ là một phần nhỏ trong các cơ chế chuyển tiền đã được thiết lập sẵn, chúng tôi nhận ra các nhóm khủng bố đã và có thể tiếp tục chuyển sang tài sản kỹ thuật số để huy động, chuyển giao và lưu trữ số tiền bất hợp pháp của chúng”.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định các cơ chế tài chính truyền thống là đường dẫn chính cho hoạt động bất hợp pháp đó.

Theo Nelson, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho hoạt động bất hợp pháp của họ. Những nỗ lực của cơ quan một phần bao gồm các hành động chống lại mạng lưới chuyển tiền của Hamas dựa vào các sàn giao dịch và khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu các hoạt động tài chính như vậy trong tương lai.

Nelson nói rằng mặc dù các nhóm khủng bố sử dụng rất ít nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn là “một lĩnh vực cơ hội” có thể bị những kẻ xấu lợi dụng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...