Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Nhật Bản kêu gọi các ngân hàng sàng lọc hoạt động chuyển...

Nhật Bản kêu gọi các ngân hàng sàng lọc hoạt động chuyển tiền điện tử để trấn áp “chuyển tiền bất hợp pháp”

Theo khuyến nghị ngày 14/2 cho các ngân hàng Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đề xuất các biện pháp mới nhằm tăng cường bảo vệ người dùng chống lại giao dịch bất hợp pháp đối với các nền tảng trao đổi tiền điện tử.

tiền điện tử

Chỉ thị nhấn mạnh các ngân hàng cần chủ động bảo vệ người dùng của họ khỏi những rủi ro gắn liền với việc “chuyển tiền bất hợp pháp” thông qua “crypto”.

Do đó, cơ quan quản lý phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã đưa ra hai khuyến nghị chính đối với các tổ chức tài chính. Đầu tiên, chính quyền đề xuất tạm dừng chuyển tiền sang các sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên chủ tài khoản.

“Dừng chuyển tiền đến các nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên tài khoản”.

Thứ hai, các nhà chức trách ủng hộ tăng cường cảnh giác trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ trên nền tảng crypto.

“Giám sát giao dịch với công ty giao dịch tiền điện tử – địa điểm trao đổi tiền điện tử và tiền tệ hợp pháp là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu rủi ro, do đó cần xây dựng các quy tắc và kịch bản để phân tích mẫu”, NPA viết.

Theo FSA, các biện pháp này sẽ giúp hạn chế mối đe dọa dai dẳng của những trường hợp gian lận cụ thể, đặc biệt là liên quan đến ngân hàng trực tuyến.

Trong khi đó, sáng kiến này diễn ra sau những tiến triển gần đây ở quốc gia mặt trời mọc có lịch sử duy trì các quy định nghiêm ngặt về tiền kỹ thuật số. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra các cải cách thuế nhằm chấm dứt việc đánh thuế lãi chưa thực hiện đối với tài sản kỹ thuật số do các tập đoàn nắm giữ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...