Nhật Bản kêu gọi các ngân hàng sàng lọc hoạt động chuyển tiền điện tử để trấn áp “chuyển tiền bất hợp pháp”

Updated: 14/02/2024 at 21:43

Theo khuyến nghị ngày 14/2 cho các ngân hàng Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đề xuất các biện pháp mới nhằm tăng cường bảo vệ người dùng chống lại giao dịch bất hợp pháp đối với các nền tảng trao đổi tiền điện tử.

tiền điện tử

Chỉ thị nhấn mạnh các ngân hàng cần chủ động bảo vệ người dùng của họ khỏi những rủi ro gắn liền với việc “chuyển tiền bất hợp pháp” thông qua “crypto”.

Do đó, cơ quan quản lý phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã đưa ra hai khuyến nghị chính đối với các tổ chức tài chính. Đầu tiên, chính quyền đề xuất tạm dừng chuyển tiền sang các sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên chủ tài khoản.

“Dừng chuyển tiền đến các nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên tài khoản”.

Thứ hai, các nhà chức trách ủng hộ tăng cường cảnh giác trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ trên nền tảng crypto.

“Giám sát giao dịch với công ty giao dịch tiền điện tử – địa điểm trao đổi tiền điện tử và tiền tệ hợp pháp là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu rủi ro, do đó cần xây dựng các quy tắc và kịch bản để phân tích mẫu”, NPA viết.

Theo FSA, các biện pháp này sẽ giúp hạn chế mối đe dọa dai dẳng của những trường hợp gian lận cụ thể, đặc biệt là liên quan đến ngân hàng trực tuyến.

Trong khi đó, sáng kiến này diễn ra sau những tiến triển gần đây ở quốc gia mặt trời mọc có lịch sử duy trì các quy định nghiêm ngặt về tiền kỹ thuật số. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra các cải cách thuế nhằm chấm dứt việc đánh thuế lãi chưa thực hiện đối với tài sản kỹ thuật số do các tập đoàn nắm giữ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen cảnh báo rằng giá trị của nhiều altcoin so với Bitcoin có thể sắp “tuột dốc không phanh”. Trong một buổi phân tích chiến lược mới đây, Cowen chia sẻ rằng biểu đồ TOTAL 3 – dùng để theo dõi tổng vốn... ...

Sonic (S), blockchain Layer-1 từng mang tên Fantom cho đến cuối năm 2024, vừa chính thức công bố mùa đầu tiên của chiến dịch airdrop token S. Dù giá S đã giảm gần 20% trong tháng qua, các nhà đầu tư tin rằng phương pháp phân bổ token này sẽ... ...

Giá Bitcoin hiện giao dịch thấp hơn 5,9% so với mức cao nhất mọi thời đại 111.970 đô la, trong bối cảnh các trader cảnh báo về nguy cơ xảy ra “đợt điều chỉnh sâu hơn” trong tháng 6, với mốc 100.000 đô la trở thành ngưỡng hỗ trợ tâm... ...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khi nắm giữ phần lớn thanh khoản stablecoin. Cụ thể, 59% tổng dự trữ stablecoin, tương đương 31,45 tỷ USD, được lưu giữ dưới dạng USDT và USDC tại... ...

Cộng đồng Pi Network hiện đang đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng khi người dùng báo cáo về một yêu cầu di chuyển mới đột ngột xuất hiện trong ứng dụng của họ. Điều này đã dẫn đến sự tức giận và bối rối trong cộng đồng,... ...

Các memecoin đang đối mặt với những tín hiệu trái chiều giống như phần còn lại của thị trường, trong khi chờ đợi một chất xúc tác tăng giá rõ ràng. Tuy nhiên, Dogwifhat (WIF) lại cho thấy không phải memecoin nào cũng cần động lực lớn để bứt phá —... ...

Ethereum (ETH) là nền tảng blockchain nổi tiếng với khả năng xây dựng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Để tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật, Ethereum đã giới thiệu bản nâng cấp mới nhất mang tên Pectra, với một... ...

Theo các chuyên gia phân tích, Bitcoin đang đối mặt với khả năng xảy ra một đợt bán tháo và xả hàng lớn trước khi có thể tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ. Một trong những nhân vật đáng chú ý trong cộng đồng phân tích thị trường, nhà... ...

Kể từ đầu tháng 4, sự phục hồi của thị trường tài sản kỹ thuật số đã đi kèm với một sự chuyển dịch đáng kể về hoạt động giao dịch, khi giờ giao dịch châu Á mở rộng thị phần trong khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin (BTC),... ...

Dogecoin (DOGE) đã duy trì sự ổn định dưới mức 0,2 đô la kể từ thứ Bảy, thiết lập một phạm vi giao dịch ngắn hạn với mức hỗ trợ tại 0,186 đô la. Đồng tiền này đã chạm đáy trong đợt giảm giá tuần trước và phá vỡ mức... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode