Nhật Bản kêu gọi các ngân hàng sàng lọc hoạt động chuyển tiền điện tử để trấn áp “chuyển tiền bất hợp pháp”

Updated: 14/02/2024 at 21:43

Theo khuyến nghị ngày 14/2 cho các ngân hàng Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đề xuất các biện pháp mới nhằm tăng cường bảo vệ người dùng chống lại giao dịch bất hợp pháp đối với các nền tảng trao đổi tiền điện tử.

tiền điện tử

Chỉ thị nhấn mạnh các ngân hàng cần chủ động bảo vệ người dùng của họ khỏi những rủi ro gắn liền với việc “chuyển tiền bất hợp pháp” thông qua “crypto”.

Do đó, cơ quan quản lý phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã đưa ra hai khuyến nghị chính đối với các tổ chức tài chính. Đầu tiên, chính quyền đề xuất tạm dừng chuyển tiền sang các sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên chủ tài khoản.

“Dừng chuyển tiền đến các nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên tài khoản”.

Thứ hai, các nhà chức trách ủng hộ tăng cường cảnh giác trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ trên nền tảng crypto.

“Giám sát giao dịch với công ty giao dịch tiền điện tử – địa điểm trao đổi tiền điện tử và tiền tệ hợp pháp là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu rủi ro, do đó cần xây dựng các quy tắc và kịch bản để phân tích mẫu”, NPA viết.

Theo FSA, các biện pháp này sẽ giúp hạn chế mối đe dọa dai dẳng của những trường hợp gian lận cụ thể, đặc biệt là liên quan đến ngân hàng trực tuyến.

Trong khi đó, sáng kiến này diễn ra sau những tiến triển gần đây ở quốc gia mặt trời mọc có lịch sử duy trì các quy định nghiêm ngặt về tiền kỹ thuật số. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra các cải cách thuế nhằm chấm dứt việc đánh thuế lãi chưa thực hiện đối với tài sản kỹ thuật số do các tập đoàn nắm giữ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng Chín này, các tin tức kinh tế từ Mỹ đang đóng vai trò quan trọng đối với thị trường tiền điện tử. Các trader đang tập trung theo dõi ba cập nhật chính: tín hiệu từ trái phiếu kho bạc, số liệu việc làm mới và Chỉ số... ...

Chỉ số mùa altcoin đã vọt lên 71, làm dấy lên tâm lý lạc quan trong giới phân tích rằng thị trường crypto có thể đang chuyển từ “mùa Ethereum (ETH)” sang “mùa altcoin” toàn diện. Ngoài chỉ số này, các nhà quan sát thị trường cũng chỉ ra thêm... ...

Ba altcoin vốn hóa nhỏ sắp bị sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance hủy niêm yết ghi nhận đà tăng mạnh vào ngày 10/9. BakeryToken (BAKE), Hifi Finance (HIFI) và Self Chain (SLF) ban đầu lao dốc sau thông báo hủy niêm yết nhưng bật tăng mạnh mẽ... ...

Stellar (XLM) vừa bật tín hiệu tăng giá trên chỉ báo SuperTrend lần đầu tiên kể từ ngày 25/8, đánh dấu một bước ngoặt tiềm năng cho altcoin này. Tại thời điểm viết bài, XLM được giao dịch ở mức 0,38 đô la, giảm 0,2% trong ngày. Sự thay đổi... ...

Ngày 8/9, MYX Finance (MYX) đã bùng nổ hơn 298%, nhảy vọt từ mức 4 USD lên 14 USD. Sang ngày hôm sau, đà tăng tiếp tục mở rộng lên tới 18 USD, giúp phe bò khóa thêm mức lợi nhuận 56%. Động lực tăng giá mạnh mẽ này được... ...

Đến tối thứ Tư, Solana (SOL) vẫn vững vàng trên ngưỡng tâm lý 200 USD, ghi nhận mức tăng 6% kể từ đầu tuần. Sức hút của Solana càng được củng cố khi DeFi Development Corp mạnh tay gom hơn 104.000 SOL, trong bối cảnh hợp đồng mở (OI) của... ...

Hàng chờ thoát trình xác thực của Ethereum được dự đoán sẽ gia tăng đột biến trong những ngày tới, nhưng những người tham gia thị trường crypto không cần quá lo lắng, theo nhận định của Anthony Sassano – một chuyên gia giáo dục về Ethereum. “Lượng ETH này... ...

Thị trường crypto nổi tiếng với những đợt tăng giá bùng nổ. Vào tháng 10/2024, tổng vốn hóa thị trường đã tăng vọt từ khoảng 2,7 nghìn tỷ USD lên 3,8 nghìn tỷ USD chỉ trong hai tháng. Điều tương tự cũng xảy ra vào đầu năm 2024 khi tổng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Santiment, tâm lý thị trường crypto đã chuyển sang tiêu cực rõ rệt trong những ngày gần đây, với FUD gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng đây có thể chỉ là diễn biến tạm thời... ...

Giá Avalanche (AVAX) đang nối dài chuỗi tăng bốn ngày liên tiếp, tiến gần vùng kháng cự quan trọng và mở ra cơ hội bứt phá lên ngưỡng 30 USD. Đà tăng này diễn ra song hành với sự khởi sắc của nhiều token lớp 1 khác như Solana và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode