Nhật Bản kêu gọi các ngân hàng sàng lọc hoạt động chuyển tiền điện tử để trấn áp “chuyển tiền bất hợp pháp”

Updated: 14/02/2024 at 21:43

Theo khuyến nghị ngày 14/2 cho các ngân hàng Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đề xuất các biện pháp mới nhằm tăng cường bảo vệ người dùng chống lại giao dịch bất hợp pháp đối với các nền tảng trao đổi tiền điện tử.

tiền điện tử

Chỉ thị nhấn mạnh các ngân hàng cần chủ động bảo vệ người dùng của họ khỏi những rủi ro gắn liền với việc “chuyển tiền bất hợp pháp” thông qua “crypto”.

Do đó, cơ quan quản lý phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã đưa ra hai khuyến nghị chính đối với các tổ chức tài chính. Đầu tiên, chính quyền đề xuất tạm dừng chuyển tiền sang các sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên chủ tài khoản.

“Dừng chuyển tiền đến các nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên tài khoản”.

Thứ hai, các nhà chức trách ủng hộ tăng cường cảnh giác trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ trên nền tảng crypto.

“Giám sát giao dịch với công ty giao dịch tiền điện tử – địa điểm trao đổi tiền điện tử và tiền tệ hợp pháp là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu rủi ro, do đó cần xây dựng các quy tắc và kịch bản để phân tích mẫu”, NPA viết.

Theo FSA, các biện pháp này sẽ giúp hạn chế mối đe dọa dai dẳng của những trường hợp gian lận cụ thể, đặc biệt là liên quan đến ngân hàng trực tuyến.

Trong khi đó, sáng kiến này diễn ra sau những tiến triển gần đây ở quốc gia mặt trời mọc có lịch sử duy trì các quy định nghiêm ngặt về tiền kỹ thuật số. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra các cải cách thuế nhằm chấm dứt việc đánh thuế lãi chưa thực hiện đối với tài sản kỹ thuật số do các tập đoàn nắm giữ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode