Trang chủ Tạp chí Tổng chưởng lý bang New York kiện Bitfinex và Tether vì...

[Breaking] Tổng chưởng lý bang New York kiện Bitfinex và Tether vì cáo buộc gian lận, để mất tới 850 triệu đô la

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYSAG) đang kiện Bitfinex  và công ty cùng cha khác mẹ Tether với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã đánh mất 850 triệu đô la và sau đó sử dụng tiền từ Tether (USDT) để che giấu bí mật về sự mất mát, theo thông báo được công bố vào ngày 25 tháng 4.

Letitia James
Letitia James

Tổng chưởng lý Letitia James tiết lộ rằng văn phòng của cô đã nộp đơn kiện lên tòa án với cáo buộc rằng iFinex Inc. – nhà điều hành Bitfinex – Tether Limited và các thực thể liên quan của họ đã vi phạm luật New York liên quan đến các hoạt động có thể lừa đảo tiền điện tử các nhà đầu tư có trụ sở tại New York . James tuyên bố:

Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác định rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch ‘Bitfinex’, người cũng kiểm soát  ‘USDT’, đã tham gia vào một vụ che giấu khoản lỗ 850 triệu đô la của khách hàng và công ty được hợp nhất . Tiểu bang New York đã dẫn đầu trong việc yêu cầu các doanh nghiệp tiền ảo hoạt động theo luật pháp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ các nhà đầu tư và tìm kiếm công lý thay cho họ khi bị lừa dối hoặc lừa dối bởi bất kỳ công ty nào trong số này.

Theo hồ sơ, Bitfinex không bao giờ tiết lộ khoản lỗ cho các nhà đầu tư, với các giám đốc điều hành của sàn giao dịch và Tether tham gia vào một loạt các giao dịch công ty mâu thuẫn trong đó Bitfinex có quyền truy cập tới 900 triệu đô la dự trữ tiền mặt Tether. Bitfinex bị cáo buộc đã lấy không dưới 700 triệu đô la từ dự trữ Tether, và sử dụng tiền để che giấu tổn thất và không có khả năng xử lý các khoản rút tiền của khách hàng.

Tòa án đã ra lệnh cho các nhà điều hành của các công ty này ngừng ngay lập tức việc phát hành đồng đô la Mỹ để trả lại token và tạo ra các thông tin và tài liệu liên quan đến điều tra. Phán quyết cũng cấm 2 công ty này phá hủy các tài liệu có khả năng liên quan.

Vụ kiện cũng tuyên bố Bitfinex hợp tác với bộ xử lý thanh toán Crypto Capital có trụ sở tại Panama để xử lý việc rút tiền của khách hàng sau khi phải vật lộn để tìm một ngân hàng có uy tín để hợp tác. Mặc dù số tiền đáng kể bị đe dọa, Bitfinex đã không ký hợp đồng hoặc thỏa thuận chính thức với Crypto Capital.

Theo vụ kiện, Bitfinex cũng đã giao dịch tiền của khách hàng thông qua Crypto Capital, nghĩa là các quỹ hỗn hợp của công ty được tổ chức thay mặt khách hàng bằng vốn tự có. Vào năm 2018, Bitfinex đã đặt hơn một tỷ đô la tiền của khách hàng và công ty tại Crypto Capital.

Bitfinex và Tether cũng đã sử dụng một số bộ xử lý thanh toán bên thứ ba khác để xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng, bao gồm các công ty khác nhau do các giám đốc của Bitfinex / Tether sở hữu, cũng như những đối tác khác của Bitfinex, rằng Bitfinex yêu cầu dịch vụ của các bộ xử lý thanh toán bên thứ ba như Crypto Capital bởi vì vào thời điểm đó, Bitfinex không có ngân hàng đáng tin cậy nào có thể hoặc sẽ hoạt động với nó.

Trên Twitter, doanh nhân tiền điện tử Alistair Milne lưu ý rằng Bitfinex sẽ trả một mức lãi suất khá công bằng cho những gì thực chất là một khoản vay. Ngoài ra, 60 triệu cổ phiếu của cổ phiếu Bitfinex đã được giao dịch làm tài sản thế chấp.


Hơn nữa, Tổng chưởng lý đang tìm kiếm một lệnh để buộc Bitfinex và Tether tiếp tục hoạt động, để không gây hại cho khách hàng.

Tether trước đây đã phải đối mặt với tranh cãi sau khi các nhà phê bình nghi ngờ đồng xu vận hành dự trữ phân đoạn trong khi phát hành nhiều mã thông báo hơn số tiền họ đã ủng hộ và gửi chúng đến trao đổi tiền điện tử Bitfinex. Theo trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cho cả Bitfinex và Tether, công ty đã kiểm toán không chính thức, trong đó báo cáo rằng USDT có số tiền tương đương với phát hành.

Đồng USDT hiện đang mất giá tới 2% từ sau khi tin tức được lan truyền , cả thị trường cũng đồng loạt giảm điểm theo.

 

Thạch Sanh

Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

 

MỚI CẬP NHẬT

sol-tang

Dự báo giá Solana: SOL nhắm mốc $160 khi Nhà Trắng điều chỉnh thuế...

Vào thứ Hai, giá Solana (SOL) tiếp tục xu hướng tăng, ghi nhận mức tăng gần 4% và giao dịch trên $138 tại thời...
kỷ nguyên “Tiền dễ kiếm ” của Crypto đã kết thúc

CIO Sigil Fund tiết lộ 3 lý do tại sao thời kỳ “Tiền dễ...

Giám đốc đầu tư (CIO) của Sigil Fund tuyên bố rằng thời kỳ "tiền dễ kiếm" trong lĩnh vực tiền điện tử đã chấm dứt,...

Bitcoin có thể chạm 110.000 USD trước khi về 76.500 USD nhờ Fed bơm...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX, dự đoán Bitcoin sẽ bứt phá lên trên 110.000 USD trước khi điều chỉnh về 76.500 USD. Theo...
bitcoin

Robert Kiyosaki cảnh báo về Bitcoin: Nỗi sợ mắc lỗi đang làm bạn mất...

Với cuộc chiến thuế quan gần đây, lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã tạm dừng lần thứ hai...
meme-trump

Donald Trump có đủ sức cứu meme TRUMP khỏi làn sóng thoái lui của...

Token TRUMP, một memecoin trên blockchain Solana gắn liền với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã chứng kiến khối lượng giao dịch hàng...

Đáy Bitcoin hình thành khi Fed Mỹ nới lỏng, Trump mềm mỏng hơn về...

Theo một nhà phân tích, Bitcoin có thể đã chạm đáy và đang phục hồi lên 90.000 đô la, nhờ vào tín hiệu sẵn...

El Salvador thúc đẩy giáo dục AI với sự tham gia của Cathie Wood

Cathie Wood, nhà sáng lập quỹ đầu tư Ark Invest, sẽ là người giảng bài khai mạc cho chương trình trí tuệ nhân tạo...
Nhà sáng lập Solana chê bai L2

Nhà sáng lập Solana thách thức L2, gọi chúng là thừa thãi

Anatoly Yakovenko, nhà sáng lập Solana, khẳng định rằng không có lý do chính đáng để phát triển các giải pháp Layer-2 (L2). Theo...
Giá MNT tăng 7% sau khi Linked World Liberty mua 3,54 triệu token

Giá MNT tăng 7% sau sau động thái của Linked World Liberty

World Liberty Financial (WLFI), một dự án DeFi được hậu thuẫn bởi gia đình Tổng thống Donald Trump, đã mua vào một lượng lớn...
altcoin

Mùa altcoin sẽ sớm diễn ra vào năm 2025?

Gần đây, tỷ lệ thống trị của Bitcoin dao động song song với hiệu suất của thị trường altcoin. Từ đầu năm 2022 đến...
SHIB

Quỹ đạo giá của Shiba Inu (SHIB) phụ thuộc phần lớn vào Bitcoin

Shiba Inu (SHIB) gặp phải những tín hiệu trái chiều trong những tuần gần đây. Memecoin này đã cố gắng tìm kiếm breakout, nhưng...
btc-tang

Bitcoin có thể khởi động đợt tăng giá mới, hướng tới mục tiêu đầy...

Bitcoin đã bứt phá các mức kháng cự quan trọng, làm dấy lên kỳ vọng về một đợt tăng giá mới. Khi Bitcoin tiến...

Metaplanet mua thêm 150 BTC với mục tiêu 10.000 BTC trong năm

Metaplanet, một công ty đang nổi trong lĩnh vực tiền điện tử của Nhật Bản, vừa thực hiện một bước đi táo bạo nhằm...

Sắp tới, trader Việt Nam có thể phải nộp thuế giao dịch tài sản...

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình Chính phủ về việc triển khai thí điểm phát hành và giao...

Bitcoin ‘ở vị trí’ cho breakout RSI quan trọng đầu tiên trong 6...

Bitcoin (BTC) đã vượt khu vực $86.000 vào sáng hôm nay, khi sự phấn khích về một thay đổi xu hướng quan trọng được...

Fidelity Investments nộp đơn đăng ký phiên bản token hóa của quỹ thị trường...

Fidelity Investments đã nộp đơn đăng ký phiên bản token hóa của quỹ thị trường tiền tệ USD trên Ethereum, gia nhập cùng BlackRock...