Trang chủ Tạp chí Tổng chưởng lý bang New York kiện Bitfinex và Tether vì...

[Breaking] Tổng chưởng lý bang New York kiện Bitfinex và Tether vì cáo buộc gian lận, để mất tới 850 triệu đô la

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYSAG) đang kiện Bitfinex  và công ty cùng cha khác mẹ Tether với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã đánh mất 850 triệu đô la và sau đó sử dụng tiền từ Tether (USDT) để che giấu bí mật về sự mất mát, theo thông báo được công bố vào ngày 25 tháng 4.

Letitia James
Letitia James

Tổng chưởng lý Letitia James tiết lộ rằng văn phòng của cô đã nộp đơn kiện lên tòa án với cáo buộc rằng iFinex Inc. – nhà điều hành Bitfinex – Tether Limited và các thực thể liên quan của họ đã vi phạm luật New York liên quan đến các hoạt động có thể lừa đảo tiền điện tử các nhà đầu tư có trụ sở tại New York . James tuyên bố:

Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác định rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch ‘Bitfinex’, người cũng kiểm soát  ‘USDT’, đã tham gia vào một vụ che giấu khoản lỗ 850 triệu đô la của khách hàng và công ty được hợp nhất . Tiểu bang New York đã dẫn đầu trong việc yêu cầu các doanh nghiệp tiền ảo hoạt động theo luật pháp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ các nhà đầu tư và tìm kiếm công lý thay cho họ khi bị lừa dối hoặc lừa dối bởi bất kỳ công ty nào trong số này.

Theo hồ sơ, Bitfinex không bao giờ tiết lộ khoản lỗ cho các nhà đầu tư, với các giám đốc điều hành của sàn giao dịch và Tether tham gia vào một loạt các giao dịch công ty mâu thuẫn trong đó Bitfinex có quyền truy cập tới 900 triệu đô la dự trữ tiền mặt Tether. Bitfinex bị cáo buộc đã lấy không dưới 700 triệu đô la từ dự trữ Tether, và sử dụng tiền để che giấu tổn thất và không có khả năng xử lý các khoản rút tiền của khách hàng.

Tòa án đã ra lệnh cho các nhà điều hành của các công ty này ngừng ngay lập tức việc phát hành đồng đô la Mỹ để trả lại token và tạo ra các thông tin và tài liệu liên quan đến điều tra. Phán quyết cũng cấm 2 công ty này phá hủy các tài liệu có khả năng liên quan.

Vụ kiện cũng tuyên bố Bitfinex hợp tác với bộ xử lý thanh toán Crypto Capital có trụ sở tại Panama để xử lý việc rút tiền của khách hàng sau khi phải vật lộn để tìm một ngân hàng có uy tín để hợp tác. Mặc dù số tiền đáng kể bị đe dọa, Bitfinex đã không ký hợp đồng hoặc thỏa thuận chính thức với Crypto Capital.

Theo vụ kiện, Bitfinex cũng đã giao dịch tiền của khách hàng thông qua Crypto Capital, nghĩa là các quỹ hỗn hợp của công ty được tổ chức thay mặt khách hàng bằng vốn tự có. Vào năm 2018, Bitfinex đã đặt hơn một tỷ đô la tiền của khách hàng và công ty tại Crypto Capital.

Bitfinex và Tether cũng đã sử dụng một số bộ xử lý thanh toán bên thứ ba khác để xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng, bao gồm các công ty khác nhau do các giám đốc của Bitfinex / Tether sở hữu, cũng như những đối tác khác của Bitfinex, rằng Bitfinex yêu cầu dịch vụ của các bộ xử lý thanh toán bên thứ ba như Crypto Capital bởi vì vào thời điểm đó, Bitfinex không có ngân hàng đáng tin cậy nào có thể hoặc sẽ hoạt động với nó.

Trên Twitter, doanh nhân tiền điện tử Alistair Milne lưu ý rằng Bitfinex sẽ trả một mức lãi suất khá công bằng cho những gì thực chất là một khoản vay. Ngoài ra, 60 triệu cổ phiếu của cổ phiếu Bitfinex đã được giao dịch làm tài sản thế chấp.


Hơn nữa, Tổng chưởng lý đang tìm kiếm một lệnh để buộc Bitfinex và Tether tiếp tục hoạt động, để không gây hại cho khách hàng.

Tether trước đây đã phải đối mặt với tranh cãi sau khi các nhà phê bình nghi ngờ đồng xu vận hành dự trữ phân đoạn trong khi phát hành nhiều mã thông báo hơn số tiền họ đã ủng hộ và gửi chúng đến trao đổi tiền điện tử Bitfinex. Theo trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cho cả Bitfinex và Tether, công ty đã kiểm toán không chính thức, trong đó báo cáo rằng USDT có số tiền tương đương với phát hành.

Đồng USDT hiện đang mất giá tới 2% từ sau khi tin tức được lan truyền , cả thị trường cũng đồng loạt giảm điểm theo.

 

Thạch Sanh

Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

 

MỚI CẬP NHẬT

Token quản trị Z của Zeta Markets mang “‘Ve Wars” đến Solana

Sàn giao dịch phi tập trung phái sinh (DEX) hệ Solana Zeta Markets đã tiết lộ whitepaper token quản trị Z vào ngày 18...

1,72 tỷ đô la Bitcoin được chuyển đến địa chỉ tích lũy sau khi...

Một mô hình định kỳ đã được quan sát thấy trong mỗi đợt halving Bitcoin là sự biến động. Với sự kiện tiếp theo...

Bài đăng “troll” từ chức của chủ tịch SEC Hoa Kỳ Gary Gensler khiến...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler đã lừa nhiều người dùng X rằng ông sẽ từ...

Bitcoin đã tăng 800% kể từ halving 2020 – Giá sẽ vượt 300.000 USD...

Khi sự kiện halving Bitcoin đang đến gần, diễn ra vào ngày 20 tháng 4 (giờ Việt Nam), nhà phân tích tài chính và...
Dự án tiền điện tử mới Mega Dice (DICE) ra mắt đợt bán trước token công khai

[QC] Dự án tiền điện tử mới Mega Dice (DICE) ra mắt đợt bán...

Mega Dice, một sòng bạc blockchain nổi tiếng, đã thông báo về việc ra mắt sắp tới của đồng tiền điện tử riêng, $DICE,...
altcoin

Altcoin đã chạm đáy chưa?

Bitcoin chạm mức 63.000 đô la trước khi Wall Street mở cửa ngày 18/4 và sức mạnh giá BTC khiêm tốn đã thúc đẩy...
EigenLayer

Báo cáo: Rủi ro lớn nhất của EigenLayer có thể là sự tập trung...

EigenLayer với tổng giá trị bị khóa (TVL) trị giá hơn 12 tỷ đô la đã đi vào hoạt động trên mainnet trong tuần...
Grayscale them LTC

Grayscale mua dip 32.000 Litecoin – Đã đến lúc Long?

Thị trường tiền điện tử, đặc biệt là lĩnh vực altcoin, hiện đã bước vào thời kỳ suy thoái hàng loạt từ 30% đến...
Bitcoin

Bitcoin “cần dọn dẹp” thanh khoản 57.000 đô la để tăng giá sau halving

Phân tích mới cho biết Bitcoin “có vẻ vững chắc” về lâu dài nhưng giá sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong ngắn hạn. Trong...
BTC giam hau halving

Halving Bitcoin có thể là sự kiện “mua tin đồn, bán sự thật”

Khi có nhiều sự cường điệu xoay quanh sự kiện halving Bitcoin chỉ còn hơn một ngày nữa sẽ diễn ra, gã khổng lồ...

[QC] Chương trình presale tiềm năng nhất nên tham gia sau đợt sụt giảm...

 Đợt sụt giảm gần đây của thị trường tiền điện tử đã khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ, tuy nhiên, không vì...

Tin vắn Crypto 18/04: Bitcoin vẫn đang trong quỹ đạo tăng giá parabol bất...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong quỹ đạo tăng trưởng đến Tether thành lập bốn bộ phận để phản ánh trọng tâm mở...
Token GambleFi Solana Mega Dice Độc Đáo Mới Huy Động Được Hơn 300.000 Đô La Thông Qua Chương Trình Presale

[Quảng Cáo] Top 4 altcoin có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận nếu mua...

  Giá SUI có thể tăng lên 8,96 USD trước cuối năm nay. Giá SEI có thể đạt 5,25 USD vào năm 2024. Dogwifhat (WIF) có thể...

BounceBit là gì? Dự án đầu tiên của Binance Megadrop thưởng token cho người...

Trong một động thái mới nhất Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, thông báo sẽ ra mắt Binance Megadrop,...
Bitcoin ETF

Bitcoin ETF giao ngay của Bitwise ghi nhận dòng tiền chảy ra hàng ngày...

Quỹ Bitcoin ETF giao ngay BITB của Bitwise đã chứng kiến dòng ra ròng hàng ngày là 7,3 triệu đô la vào thứ 4...

[QC] Token GambleFi Solana Mega Dice Độc Đáo Mới Huy Động Được Hơn 300.000...

 Là một trong những casino tiền điện tử phát triển nhanh nhất thị trường hiện tại, Mega Dice đang mang tới cơ hội đầu...