Thị trường down mạnh khi Bitfinex và Tether bị Hoa Kỳ khởi kiện

Updated: 26/04/2019 at 10:16

Tổng chưởng lý của New York (NYAG) đã khởi kiện nhà điều hành sàn Bitfinex / Tether với cáo buộc đã đánh mất 850 triệu đô la và sau đó đã sử dụng tiền từ USDT tham gia vào việc hợp tác giữa các khách hàng và công ty nhắm âm mưu che lấp sự thiếu hụt; tin tức đã gây ra một đợt bán tháo mạnh trong toàn bộ thị trường tiền điện tử, nơi Bitfinex từ lâu đã được đồn đại là một ông kẹ lớn có khả năng chi phối và lũng đoạn thị trường crypto. Quả thật, khi USDT có mệnh hệ gì thì những đồng coin khác cũng bị liên lụy khá nhiều. Chart dưới đây đã biểu thị rõ ràng điều đó.

Thị trường down mạnh khi Bitfinex và Tether bị Hoa Kỳ khởi kiện

Giá Bitcoin dump mạnh sau khi ra tin Biffinex bị kiện

Cả thị trường đã down mạnh, ETH lần đầu tiên xuống $155 trong 2 tuần gần đây, Bitcoin mất 2%, xuống $5.300 trong 24h. Riêng đồng USDT, đồng tiền tâm điểm của vụ kiện này, hiện đang bị bán tháo và mất tới 2%, xuống $0.98 , một cái giá đã không được nhìn thấy rất lâu rồi . Litecoin là đồng coin duy nhất giữ được sắc xanh.

GIA-BITCOIN

Theo một vụ kiện được đưa ra bởi chính thức Letitia James, iFinex Inc, công ty đứng sau hai công ty khởi nghiệp tiền điện tử nói trên, đã thúc đẩy việc phát hành, phân phối, trao đổi, quảng cáo, đàm phán, mua, tư vấn đầu tư hoặc bán chứng khoán, tại bang New York, bất hợp pháp nếu không có giấy phép và tài liệu phù hợp. Mặc dù các dịch vụ của Bitfinex, về mặt kỹ thuật không hoàn toàn có sẵn tại New York, vụ kiện nêu rõ văn phòng NYAG nghi ngờ rằng các thương nhân địa phương đang tích cực sử dụng USDT.

Theo  Wall Street Journal, những phát hiện của NYAG đã xuất hiện từ một cuộc điều tra về các sàn giao dịch tiền điện tử mà nó đã đưa ra vào năm 2018 và vẫn đang tiếp tục. Một báo cáo vào tháng 9 cảnh báo rằng nhiều sàn giao dịch thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản và khiến người tiêu dùng dễ bị khai thác bởi những kẻ thao túng thị trường.

Tổng chưởng lý cho biết các vấn đề của Bitfinex, bắt đầu vào năm 2018, khi họ trao 850 triệu đô la cho bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba Crypto Capital để xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Trong những tháng tiếp theo, Crypto Capital có trụ sở tại Panama đã không xử lý các đơn đặt hàng, luật sư nói.

Đến tháng 11 năm đó, theo những người gần gũi với cuộc điều tra của Tổng chưởng lý, Bitfinex xác định rằng họ đã mất quyền truy cập vĩnh viễn vào 850 triệu đô la. Để che giấu số tiền còn thiếu, Bitfinex và Tether đã tham gia vào một loạt các thao tác làm cạn kiệt nguồn dự trữ Tether, nguồn tin nói.

Tether thường xuyên bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc thao túng giá tiền điện tử; công ty được cho là đã hỗ trợ từng USDT một bằng đô la Mỹ, tuy nhiên công ty chưa bao giờ công bố kiểm toán công khai cho thấy họ có dự trữ để lưu lại các đồng tiền đang lưu hành, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu các quỹ có tồn tại hay không.

Như WSJ lưu ý, Tether đã tiếp thị đồng tiền này như một cách để có được sự an toàn của đồng đô la cũng như tốc độ và tính ẩn danh của một loại tiền kỹ thuật số. Giá trị thị trường của nó đã tăng đều đặn trong hai năm qua, lên 2,8 tỷ đô la từ khoảng 10 triệu đô la vào đầu năm 2017. Kể từ đó, nó đã trở thành một nguồn thanh khoản chính trong thị trường tiền điện tử và khoảng 80% giao dịch bitcoin được thực hiện thông qua Tether, theo dữ liệu từ trang nghiên cứu CryptoCompare. Một số người đã suy đoán rằng tether là cách các tài khoản châu Á khác nhau đã âm thầm rửa tiền vào tiền điện tử, sau đó họ sử dụng để phá vỡ “tường lửa” và gửi tiền ra nước ngoài.

Không cần phải nói, 850 triệu đô la sẽ chiếm một phần lớn trong dự trữ của Tether. Tether hiện tuyên bố trên trang web của mình rằng các đồng tiền mà nó phát hành được hỗ trợ bởi các khoản dự trữ bao gồm tiền tệ, tài sản tương đương tiền và các khoản phải thu khác. Theo Paul Vigna của WSJ, ngôn ngữ đã bị thay đổi vào tháng 3; trước đây đã tuyên bố dự trữ là 100% bằng tiền.

SN_Nour

Tạp Chí Bitcoin

  • Thẻ đính kèm:
  • USDT
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode