Tổng chưởng lý của New York (NYAG) đã khởi kiện nhà điều hành sàn Bitfinex / Tether với cáo buộc đã đánh mất 850 triệu đô la và sau đó đã sử dụng tiền từ USDT tham gia vào việc hợp tác giữa các khách hàng và công ty nhắm âm mưu che lấp sự thiếu hụt; tin tức đã gây ra một đợt bán tháo mạnh trong toàn bộ thị trường tiền điện tử, nơi Bitfinex từ lâu đã được đồn đại là một ông kẹ lớn có khả năng chi phối và lũng đoạn thị trường crypto. Quả thật, khi USDT có mệnh hệ gì thì những đồng coin khác cũng bị liên lụy khá nhiều. Chart dưới đây đã biểu thị rõ ràng điều đó.
Giá Bitcoin dump mạnh sau khi ra tin Biffinex bị kiện
Cả thị trường đã down mạnh, ETH lần đầu tiên xuống $155 trong 2 tuần gần đây, Bitcoin mất 2%, xuống $5.300 trong 24h. Riêng đồng USDT, đồng tiền tâm điểm của vụ kiện này, hiện đang bị bán tháo và mất tới 2%, xuống $0.98 , một cái giá đã không được nhìn thấy rất lâu rồi . Litecoin là đồng coin duy nhất giữ được sắc xanh.
Theo một vụ kiện được đưa ra bởi chính thức Letitia James, iFinex Inc, công ty đứng sau hai công ty khởi nghiệp tiền điện tử nói trên, đã thúc đẩy việc phát hành, phân phối, trao đổi, quảng cáo, đàm phán, mua, tư vấn đầu tư hoặc bán chứng khoán, tại bang New York, bất hợp pháp nếu không có giấy phép và tài liệu phù hợp. Mặc dù các dịch vụ của Bitfinex, về mặt kỹ thuật không hoàn toàn có sẵn tại New York, vụ kiện nêu rõ văn phòng NYAG nghi ngờ rằng các thương nhân địa phương đang tích cực sử dụng USDT.
Theo Wall Street Journal, những phát hiện của NYAG đã xuất hiện từ một cuộc điều tra về các sàn giao dịch tiền điện tử mà nó đã đưa ra vào năm 2018 và vẫn đang tiếp tục. Một báo cáo vào tháng 9 cảnh báo rằng nhiều sàn giao dịch thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản và khiến người tiêu dùng dễ bị khai thác bởi những kẻ thao túng thị trường.
Tổng chưởng lý cho biết các vấn đề của Bitfinex, bắt đầu vào năm 2018, khi họ trao 850 triệu đô la cho bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba Crypto Capital để xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Trong những tháng tiếp theo, Crypto Capital có trụ sở tại Panama đã không xử lý các đơn đặt hàng, luật sư nói.
Đến tháng 11 năm đó, theo những người gần gũi với cuộc điều tra của Tổng chưởng lý, Bitfinex xác định rằng họ đã mất quyền truy cập vĩnh viễn vào 850 triệu đô la. Để che giấu số tiền còn thiếu, Bitfinex và Tether đã tham gia vào một loạt các thao tác làm cạn kiệt nguồn dự trữ Tether, nguồn tin nói.
Tether thường xuyên bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc thao túng giá tiền điện tử; công ty được cho là đã hỗ trợ từng USDT một bằng đô la Mỹ, tuy nhiên công ty chưa bao giờ công bố kiểm toán công khai cho thấy họ có dự trữ để lưu lại các đồng tiền đang lưu hành, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu các quỹ có tồn tại hay không.
Như WSJ lưu ý, Tether đã tiếp thị đồng tiền này như một cách để có được sự an toàn của đồng đô la cũng như tốc độ và tính ẩn danh của một loại tiền kỹ thuật số. Giá trị thị trường của nó đã tăng đều đặn trong hai năm qua, lên 2,8 tỷ đô la từ khoảng 10 triệu đô la vào đầu năm 2017. Kể từ đó, nó đã trở thành một nguồn thanh khoản chính trong thị trường tiền điện tử và khoảng 80% giao dịch bitcoin được thực hiện thông qua Tether, theo dữ liệu từ trang nghiên cứu CryptoCompare. Một số người đã suy đoán rằng tether là cách các tài khoản châu Á khác nhau đã âm thầm rửa tiền vào tiền điện tử, sau đó họ sử dụng để phá vỡ “tường lửa” và gửi tiền ra nước ngoài.
Không cần phải nói, 850 triệu đô la sẽ chiếm một phần lớn trong dự trữ của Tether. Tether hiện tuyên bố trên trang web của mình rằng các đồng tiền mà nó phát hành được hỗ trợ bởi các khoản dự trữ bao gồm tiền tệ, tài sản tương đương tiền và các khoản phải thu khác. Theo Paul Vigna của WSJ, ngôn ngữ đã bị thay đổi vào tháng 3; trước đây đã tuyên bố dự trữ là 100% bằng tiền.
- Mất 17% giá trị, liệu đồng tiền ổn định USDT có ổn định?
- Những điều khoản mới trong dịch vụ của Tether làm nảy sinh những nghi vấn về tỷ lệ hỗ trợ USDT
SN_Nour
