Trang chủ Tạp chí Thị trường down mạnh khi Bitfinex và Tether bị Hoa Kỳ khởi...

Thị trường down mạnh khi Bitfinex và Tether bị Hoa Kỳ khởi kiện

Tổng chưởng lý của New York (NYAG) đã khởi kiện nhà điều hành sàn Bitfinex / Tether với cáo buộc đã đánh mất 850 triệu đô la và sau đó đã sử dụng tiền từ USDT tham gia vào việc hợp tác giữa các khách hàng và công ty nhắm âm mưu che lấp sự thiếu hụt; tin tức đã gây ra một đợt bán tháo mạnh trong toàn bộ thị trường tiền điện tử, nơi Bitfinex từ lâu đã được đồn đại là một ông kẹ lớn có khả năng chi phối và lũng đoạn thị trường crypto. Quả thật, khi USDT có mệnh hệ gì thì những đồng coin khác cũng bị liên lụy khá nhiều. Chart dưới đây đã biểu thị rõ ràng điều đó.

Thị trường down mạnh khi Bitfinex và Tether bị Hoa Kỳ khởi kiện

Giá Bitcoin dump mạnh sau khi ra tin Biffinex bị kiện

Cả thị trường đã down mạnh, ETH lần đầu tiên xuống $155 trong 2 tuần gần đây, Bitcoin mất 2%, xuống $5.300 trong 24h. Riêng đồng USDT, đồng tiền tâm điểm của vụ kiện này, hiện đang bị bán tháo và mất tới 2%, xuống $0.98 , một cái giá đã không được nhìn thấy rất lâu rồi . Litecoin là đồng coin duy nhất giữ được sắc xanh.

GIA-BITCOIN

Theo một vụ kiện được đưa ra bởi chính thức Letitia James, iFinex Inc, công ty đứng sau hai công ty khởi nghiệp tiền điện tử nói trên, đã thúc đẩy việc phát hành, phân phối, trao đổi, quảng cáo, đàm phán, mua, tư vấn đầu tư hoặc bán chứng khoán, tại bang New York, bất hợp pháp nếu không có giấy phép và tài liệu phù hợp. Mặc dù các dịch vụ của Bitfinex, về mặt kỹ thuật không hoàn toàn có sẵn tại New York, vụ kiện nêu rõ văn phòng NYAG nghi ngờ rằng các thương nhân địa phương đang tích cực sử dụng USDT.

Theo  Wall Street Journal, những phát hiện của NYAG đã xuất hiện từ một cuộc điều tra về các sàn giao dịch tiền điện tử mà nó đã đưa ra vào năm 2018 và vẫn đang tiếp tục. Một báo cáo vào tháng 9 cảnh báo rằng nhiều sàn giao dịch thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản và khiến người tiêu dùng dễ bị khai thác bởi những kẻ thao túng thị trường.

Tổng chưởng lý cho biết các vấn đề của Bitfinex, bắt đầu vào năm 2018, khi họ trao 850 triệu đô la cho bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba Crypto Capital để xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Trong những tháng tiếp theo, Crypto Capital có trụ sở tại Panama đã không xử lý các đơn đặt hàng, luật sư nói.

Đến tháng 11 năm đó, theo những người gần gũi với cuộc điều tra của Tổng chưởng lý, Bitfinex xác định rằng họ đã mất quyền truy cập vĩnh viễn vào 850 triệu đô la. Để che giấu số tiền còn thiếu, Bitfinex và Tether đã tham gia vào một loạt các thao tác làm cạn kiệt nguồn dự trữ Tether, nguồn tin nói.

Tether thường xuyên bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc thao túng giá tiền điện tử; công ty được cho là đã hỗ trợ từng USDT một bằng đô la Mỹ, tuy nhiên công ty chưa bao giờ công bố kiểm toán công khai cho thấy họ có dự trữ để lưu lại các đồng tiền đang lưu hành, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu các quỹ có tồn tại hay không.

Như WSJ lưu ý, Tether đã tiếp thị đồng tiền này như một cách để có được sự an toàn của đồng đô la cũng như tốc độ và tính ẩn danh của một loại tiền kỹ thuật số. Giá trị thị trường của nó đã tăng đều đặn trong hai năm qua, lên 2,8 tỷ đô la từ khoảng 10 triệu đô la vào đầu năm 2017. Kể từ đó, nó đã trở thành một nguồn thanh khoản chính trong thị trường tiền điện tử và khoảng 80% giao dịch bitcoin được thực hiện thông qua Tether, theo dữ liệu từ trang nghiên cứu CryptoCompare. Một số người đã suy đoán rằng tether là cách các tài khoản châu Á khác nhau đã âm thầm rửa tiền vào tiền điện tử, sau đó họ sử dụng để phá vỡ “tường lửa” và gửi tiền ra nước ngoài.

Không cần phải nói, 850 triệu đô la sẽ chiếm một phần lớn trong dự trữ của Tether. Tether hiện tuyên bố trên trang web của mình rằng các đồng tiền mà nó phát hành được hỗ trợ bởi các khoản dự trữ bao gồm tiền tệ, tài sản tương đương tiền và các khoản phải thu khác. Theo Paul Vigna của WSJ, ngôn ngữ đã bị thay đổi vào tháng 3; trước đây đã tuyên bố dự trữ là 100% bằng tiền.

SN_Nour

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

[QC] Chương trình presale tiềm năng nhất nên tham gia sau đợt sụt giảm...

 Đợt sụt giảm gần đây của thị trường tiền điện tử đã khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ, tuy nhiên, không vì...

Tin vắn Crypto 18/04: Bitcoin vẫn đang trong quỹ đạo tăng giá parabol bất...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong quỹ đạo tăng trưởng đến Tether thành lập bốn bộ phận để phản ánh trọng tâm mở...

BounceBit là gì? Dự án đầu tiên của Binance Megadrop thưởng token cho người...

Trong một động thái mới nhất Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, thông báo sẽ ra mắt Binance Megadrop,...
Bitcoin ETF

Bitcoin ETF giao ngay của Bitwise ghi nhận dòng tiền chảy ra hàng ngày...

Quỹ Bitcoin ETF giao ngay BITB của Bitwise đã chứng kiến dòng ra ròng hàng ngày là 7,3 triệu đô la vào thứ 4...

Token GambleFi Solana Mega Dice Độc Đáo Mới Huy Động Được Hơn 300.000 Đô...

 Là một trong những casino tiền điện tử phát triển nhanh nhất thị trường hiện tại, Mega Dice đang mang tới cơ hội đầu...

Token OMNI giả mạo gây thiệt hại 400.000 đô la cho người dùng cả...

Hôm qua, Omni Network đã chính thức trình làng token gốc OMNI và được niêm yết trên một số sàn giao dịch tập trung...

Đánh giá tiềm năng token VET của VeChain tăng 2.500% lên ATH mới vào...

Mặc dù đã giảm mạnh trong tuần qua, token gốc VET của VeChain vẫn nằm trong số những đồng tiền hoạt động tốt nhất...
3 Meme coin này sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận tối đa

[QC] Bạn bỏ lỡ đợt pump của Meme Coin? 3 Meme coin này sẽ...

  Dogwifhat (WIF) được dự đoán sẽ tăng đáng kể mặc dù có sự sụt giảm gần đây. Pepe (PEPE) điều chỉnh sau khi giảm mạnh...

Layer 2 Scroll khởi chạy chương trình điểm thưởng cho người dùng

Mạng Ethereum Layer 2 Scroll gần đây đã thông báo sáng kiến mới nhất của mình, chương trình khách hàng thân thiết Scroll Sessions,...
bitcoin

Thị trường bò Bitcoin và tiền điện tử đã kết thúc?

Bitcoin đã giảm khoảng 16% kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào ngày 14/3/2024. Tình trạng này làm dấy...

Cá voi Ethereum từ thời ICO bất ngờ xả 2.000 ETH lúc thị trường...

Trong một diễn biến đáng chú ý trong hệ sinh thái Ethereum, một người tham gia mua ETH từ thời kì ICO gần đây...

Ví Cá Bitcoin (Fish) có giá vốn chỉ khoảng $15K cho mỗi BTC

Dữ liệu của Glassnode cho thấy những người nắm giữ OG Bitcoin từ 1 – 10 BTC, hay còn gọi là Fish, hoặc Cá...
Top 3 altcoin cần theo dõi khi Hồng Kông bật đèn xanh cho Ethereum và Bitcoin ETF

[Quảng Cáo] Top 3 altcoin cần theo dõi khi Hồng Kông bật đèn xanh...

 Sau sự chấp thuận của Hồng Kông đối với Ethereum và Bitcoin ETF, thị trường tiền điện tử đã bùng nổ, với nhiều trader...

Vốn hoá USDe của Ethena tăng 900% lên 2,3 tỷ USD nhưng tiềm ẩn...

Ethena là một giao thức tổng hợp trên Ethereum phát hành stablecoin USDe. Tài sản này nhằm mục đích trở thành một dạng tiền...
bitcoin

Goldman Sachs: Sự lạc quan về halving Bitcoin phải đối mặt với những thách...

Trong một lưu ý gần đây gửi đến khách hàng, Goldman Sachs cho biết mặc dù các đợt halving trước đây có tương quan...
Bitcoin

Bitcoin, Ethereum ETF của Hồng Kông dự kiến sẽ đạt tài sản 1 tỷ...

Các nhà phân tích của Bloomberg đã điều chỉnh dự đoán dòng vốn vào trước đây đối với các quỹ Bitcoin và Ethereum ETF...