Cá voi Bitcoin là ai ?
Cá voi bitcoin là thuật ngữ được trao cho những người có số lượng bitcoin khổng lồ. Và nếu họ đột nhiên bán tất cả tiền của họ cùng một lúc, điều đó sẽ gây ra một sự giật gân rất lớn trên thị trường.
Tạp chí Bitcoin ước tính rằng có khoảng 1.000 cá voi Cá voi sở hữu khoảng 40% tổng số bitcoin.
Nói cách khác, 61% tổng số bitcoin được sở hữu chỉ bằng 0,07% ví.
Nhưng chính xác những triệu phú tiền điện tử này với ví bitcoin khổng lồ là ai?
Sau đây là một vài cái tên:
Satoshi Nakamoto – người sáng lập bí ẩn Bitcoin ước tính sở hữu một triệu bitcoin. Ông khai thác chúng trong những ngày đầu và chưa bao giờ di chuyển chúng kể từ đó.
Cặp song sinh Winklevoss – Sau khi thắng kiện ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg vì tội ăn cắp ý tưởng ở Đại học Harvard , Winklevoss đã rót phần lớn số tiền thắng kiện Facebook vào bitcoin , ước tính họ sở hữu 1% tổng nguồn cung bitcoin.
Tuy nhiên, một báo cáo Chainalysis gần đây đã đào sâu hơn vào hoạt động của cá voi bitcoin. Phân tích 32 ví bitcoin lớn nhất, tại đây, những gì họ đã khám phá ra:
1/3 là thương nhân tích cực
Chín trong số 32 con cá voi lớn nhất đã tích cực mua và bán trong năm ngoái hoặc lâu hơn. Họ có thể là các cá nhân hoặc các quỹ phòng hộ tiền điện tử thể chế.
Đối với hoạt động của họ, những người nắm giữ này nói chung là những người mua hàng giảm giá. Nói cách khác, họ đang chờ bitcoin giảm giá trước khi mua thêm.
Như Chainalysis đã giải thích: trên mạng, họ đã giao dịch bầy đàn, mua với giá giảm , bán khi giá tăng. Vì vậy, bất chấp tuyên bố của truyền thông, cá voi bitcoin không nhất thiết phải là những người phá giá. Thay vào đó, cá voi bitcoin đang ổn định thị trường, mua ở mức thấp để đẩy giá lên.
Chainalysis cũng ước tính rằng hầu hết những con cá voi đang hoạt động này đã nhảy vào thị trường trong năm 2017 nên chúng là những người mới đến tương đối.
Người mua Bitcoin từ sớm
Chainalysis đã phát hiện ra một số ví có từ thời kỳ đầu của bitcoin. Đây là những người sớm chấp nhận và khai thác đã tích lũy một ví lớn khi bitcoin còn ở giai đoạn sơ khai.
Hoạt động giao dịch là một nhóm cực kỳ thấp trong nhóm này, tuy nhiên, một số lượng khá lớn đã xuất hiện để kiếm tiền từ ra trong thời gian tăng trưởng của năm 2016 và 2017, tạo ra một vận may trong quá trình này.
Tội phạm
Trong số 32 ví bitcoin lớn nhất, ba ví có liên quan đến hoạt động tội phạm. Ba ví đó chứa 125.000 bitcoin, trị giá 85 triệu đô la với giá ngày hôm nay (28/1/2019)
Hai trong số các ví được liên kết với thị trường đen Silk Road khét tiếng, nơi người dùng có thể mua ma túy và vũ khí bằng bitcoin. Chainalysis kết luận rằng ví thứ ba có liên quan đến rửa tiền.
Mất ví
Các ví lớn nhất còn lại đã không hoạt động kể từ năm 2011. Chúng tôi cho rằng các khóa riêng của các ví này bị mất vĩnh viễn, điều đó có nghĩa là những con cá voi này không còn có quyền truy cập vào tài sản khổng lồ của chúng.
Những ví tiền bị mất này chứa 212.000 bitcoin, tương đương khoảng 722 triệu đô la.
Ước tính rằng tổng cộng bốn triệu bitcoin đã bị mất trong những năm qua.
Xem thêm: Có phải “cá voi Bitcoin” gây ra sự sụp đổ trong thị trường tiền mã hóa?
