Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Cá voi Bitcoin là ai ? Những ai đang nắm giữ nhiều Bitcoin...

Cá voi Bitcoin là ai ? Những ai đang nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới

Cá voi Bitcoin là ai ? 

Cá voi bitcoin là thuật ngữ được trao cho những người có số lượng bitcoin khổng lồ. Và nếu họ đột nhiên bán tất cả tiền của họ cùng một lúc, điều đó sẽ gây ra một sự giật gân rất lớn trên thị trường.

Tạp chí Bitcoin ước tính rằng có khoảng 1.000 cá voi Cá voi sở hữu khoảng 40% tổng số bitcoin.

Nói cách khác, 61% tổng số bitcoin được sở hữu chỉ bằng 0,07% ví.

Nhưng chính xác những triệu phú tiền điện tử này với ví bitcoin khổng lồ là ai?

Sau đây là một vài cái tên: 

Satoshi Nakamoto – người sáng lập bí ẩn Bitcoin ước tính sở hữu một triệu bitcoin. Ông khai thác chúng trong những ngày đầu và chưa bao giờ di chuyển chúng kể từ đó.

Cặp song sinh Winklevoss – Sau khi thắng kiện ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg vì tội ăn cắp ý tưởng ở Đại học Harvard , Winklevoss đã rót phần lớn số tiền thắng kiện Facebook vào bitcoin , ước tính họ sở hữu 1% tổng nguồn cung bitcoin.

Tuy nhiên, một báo cáo Chainalysis gần đây đã đào sâu hơn vào hoạt động của cá voi bitcoin. Phân tích 32 ví bitcoin lớn nhất, tại đây, những gì họ đã khám phá ra:

1/3 là thương nhân tích cực

Chín trong số 32 con cá voi lớn nhất đã tích cực mua và bán trong năm ngoái hoặc lâu hơn. Họ có thể là các cá nhân hoặc các quỹ phòng hộ tiền điện tử thể chế.

Đối với hoạt động của họ, những người nắm giữ này nói chung là những người mua hàng giảm giá. Nói cách khác, họ đang chờ bitcoin giảm giá trước khi mua thêm.

Như Chainalysis đã giải thích: trên mạng, họ đã giao dịch bầy đàn, mua với giá giảm , bán khi giá tăng. Vì vậy, bất chấp tuyên bố của truyền thông, cá voi bitcoin không nhất thiết phải là những người phá giá. Thay vào đó, cá voi bitcoin đang ổn định thị trường, mua ở mức thấp để đẩy giá lên.

Chainalysis cũng ước tính rằng hầu hết những con cá voi đang hoạt động này đã nhảy vào thị trường trong năm 2017 nên chúng là những người mới đến tương đối.

ca-voi-bitcoin-la-ai-1

Người mua Bitcoin từ sớm

Chainalysis đã phát hiện ra một số ví có từ thời kỳ đầu của bitcoin. Đây là những người sớm chấp nhận và khai thác đã tích lũy một ví lớn khi bitcoin còn ở giai đoạn sơ khai.

Hoạt động giao dịch là một nhóm cực kỳ thấp trong nhóm này, tuy nhiên, một số lượng khá lớn đã xuất hiện để kiếm tiền từ ra trong thời gian tăng trưởng của năm 2016 và 2017, tạo ra một vận may trong quá trình này.

Tội phạm

Trong số 32 ví bitcoin lớn nhất, ba ví có liên quan đến hoạt động tội phạm. Ba ví đó chứa 125.000 bitcoin, trị giá 85 triệu đô la với giá ngày hôm nay (28/1/2019)

Hai trong số các ví được liên kết với thị trường đen Silk Road khét tiếng, nơi người dùng có thể mua ma túy và vũ khí bằng bitcoin. Chainalysis kết luận rằng ví thứ ba có liên quan đến rửa tiền.

Mất ví

Các ví lớn nhất còn lại đã không hoạt động kể từ năm 2011. Chúng tôi cho rằng các khóa riêng của các ví này bị mất vĩnh viễn, điều đó có nghĩa là những con cá voi này không còn có quyền truy cập vào tài sản khổng lồ của chúng.

Những ví tiền bị mất này chứa 212.000 bitcoin, tương đương khoảng 722 triệu đô la.

Ước tính rằng tổng cộng bốn triệu bitcoin đã bị mất trong những năm qua.

Xem thêm: Có phải “cá voi Bitcoin” gây ra sự sụp đổ trong thị trường tiền mã hóa?

Top 50 địa chỉ ví cá Voi Bitcoin Cash lớn nhất thị trường

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 05/04: Mốc $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò...

Từ nhận định khu vực $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò và gấu Bitcoin đến Meta Platforms Inc. có ý định...

Phố Wall bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la trong một ngày, vượt cả...

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bốc hơi hơn 3,25 nghìn tỷ đô la chỉ trong phiên giao dịch ngày 4/4, nhiều hơn khoảng...
Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường

Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường và vai trò của Bitcoin...

Robert Kiyosaki – chuyên gia đầu tư và giáo dục tài chính, đồng thời là tác giả của cuốn sách kinh điển “Rich Dad...
trx-vung-manh

Tron (TRX) vẫn vững mạnh khi giao dịch tăng vọt

Tháng 3 có thể được xem là khoảng thời gian ảm đạm đối với phần lớn tiền điện tử, nhưng Tron (TRX) và hệ...

Thị trường crypto có khả năng chạm đáy vào tháng 6 giữa lúc lo...

Theo các nhà phân tích của Nansen, bất chấp sự bất ổn liên quan đến thuế quan ngày càng gia tăng, khoảng 70% khả...
Solana đã chạm đáy chưa?

Solana đã chạm đáy chưa? Các chuyên gia trả lời

Trong một phân tích kỹ thuật mới được chia sẻ trên nền tảng X, nhà phân tích tiền điện tử Scott Melker — còn...
Pi Network

Giá PI bật tăng mặc dù Pi Network đối mặt với chỉ trích khi...

Pi Network đang đứng trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ cả cộng đồng lẫn các nhà phát triển. Là một đồng coin...
XRP

Hàn Quốc đang hỗ trợ tăng giá XRP như thế nào?

Một nhà phân tích đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sức mạnh gần đây của Ripple (XRP), cho rằng Hàn Quốc...
Arthur Hayes dự báo Bitcoin sẽ điều chỉnh 20-30% vào đầu tháng 3

Arthur Hayes: Trái phiếu Mỹ sụp đổ, vàng và Bitcoin trỗi dậy trong trật...

Ngày 5/4/2025, Arthur Hayes, cựu CEO BitMEX, đã đăng tải một bài phân tích gây chú ý trên X, dự đoán sự kết thúc...

Tâm lý Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2023, nhưng môi trường...

Bitcoin đang bước vào một trong những giai đoạn "ít tăng giá" nhất kể từ tháng 1/2023. Theo "chỉ số bull score index" của...

Doanh thu DeFi giảm mạnh trong tháng 3 khi hoạt động on-chain chậm lại

Doanh thu tổng cộng của hầu hết các giao thức DeFi lớn đã giảm mạnh trong tháng 3. Doanh thu được mô tả là các...

Cosmos (ATOM) bứt phá 14%: Đã đến lúc thị trường đảo chiều?

Cosmos (ATOM) đang chứng kiến một làn sóng tăng giá mạnh mẽ, bật tăng hơn 14% chỉ trong vòng 24 giờ qua, khi hàng...
altcoin

Quý 2 là cơ hội tuyệt vời để mua altcoin?

Khi Bitcoin tiếp tục thống trị với thị phần ngày càng tăng, nhiều nhà phân tích tin rằng quý 2/2025 sẽ là thời điểm...

Cổ phiếu tiền điện tử giảm, IPO bị hoãn giữa cơn biến động thuế...

Các công ty tiền điện tử đã cảm nhận được sức ép từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai thuế quan mạnh...
hype-giam

Hyperliquid (HYPE) giảm 16% trong một tuần khi phe gấu kiểm soát – Đà...

Hyperliquid (HYPE) đang đối mặt với áp lực bán mạnh, mất 16% giá trị trong bảy ngày qua khi các chỉ báo kỹ thuật...

3 Altcoin mà cá voi đang bán tháo sau khi Trump áp thuế quan...

Sau khi chính quyền Trump công bố các biện pháp thuế quan vào dịp được gọi là “Ngày Giải phóng”, các cá voi tiền...