Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone tham gia lực lượng chống rửa tiền của Hàn Quốc

Updated: 28/01/2019 at 22:00

Bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc được cho là đã gia nhập lực lượng của họ để chống rửa tiền, các nguồn tin nói với hãng tin địa phương The Korea Herald vào thứ Hai, ngày 28 tháng 1.

Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone tham gia lực lượng chống rửa tiền của Hàn Quốc

Trích dẫn một báo cáo từ trang tin Hàn Quốc Yonhap, các bài báo lưu ý rằng Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone đã báo cáo thiết lập một đường dây nóng nơi người dùng có thể chia sẻ thông tin về bất kỳ giao dịch hoặc thanh toán bất thường nào có thể liên quan đến tội phạm, như kế hoạch kim tự tháp, ponzi.

Theo một đại diện ẩn danh của một trong các nhà khai thác, các sàn giao dịch sẽ có thể kiểm tra ngay lập tức mọi giao dịch đáng ngờ và chặn ngay các tài khoản liên quan.

Đầu tháng 1, Tạp Chí Bitcoin báo cáo rằng bảy trong số 21 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu quốc gia này đã nhận được sự chấp thuận từ chính phủ Hàn Quốc sau khi kiểm toán an ninh.

Trong quá trình kiểm toán – diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018 – Bithumb, Coinone và Korbit, cùng với bốn sàn giao dịch lớn khác, các nhà điều tra hài lòng về sức mạnh của các biện pháp bảo mật của họ. Tuy nhiên, phần lớn các công ty được kiểm tra đã bị phát hiện bị tấn công.

Bithumb, hiện đang là sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới theo khối lượng báo cáo, gần đây đã bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch kể từ cuối mùa hè 2018, sau vụ hack 30 triệu đô la vào tháng Sáu năm 2018. Theo xếp hạng tiền điện tử và dịch vụ phân tích CER, sàn giao dịch đã sử dụng giao dịch giả và chứng minh các hoạt động lạ tăng đột biến, có thể là dấu hiệu của các thao tác giao dịch. Tuy nhiên, Bithumb đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Xem thêm: Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận

Upbit cũng bị cáo buộc đã làm sai lệch số liệu khối lượng của nó trong ba lần từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018. Mặc dù cuộc điều tra pháp lý đang diễn ra, sàn giao dịch cũng phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Tại nước láng giềng Nhật Bản, 16 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương cũng đã thành lập một cơ quan tự quản lý, được đặt tên là Hiệp hội trao đổi tiền ảo Nhật Bản (JVCEA), sau vụ hack tháng 5 hơn 534 triệu đô la NEM từ sàn giao dịch tiền điện tử Coincheck của Nhật Bản. Vào tháng 10, JVCEA đã đạt được sự chấp thuận để giám sát không gian tiền điện tử từ Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA).

Theo: TapchiBitcoin.vn/Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Mặc dù tuần này bị rút ngắn giờ hoạt động do thêm một kỳ nghỉ lễ nữa tại Mỹ, vẫn có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy nhiên, thay vì được phân bổ đều trong tuần ngắn ngủi, hầu hết... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Arbitrum (ARB) – nền tảng layer-2 trên Ethereum – tăng gần 17% trong ngày, giữa những đồn đoán mạng này sẽ công bố quan hệ đối tác với nền tảng giao dịch Robinhood Markets Inc. (Mỹ) vào thứ 2. Vào chủ nhật, Robinhood đã đăng trên X rằng Vitalik Buterin... ...

Bitcoin đã có một tuần tăng giá mạnh, khi tiến gần đến mốc quan trọng 110.000 đô la. Tuy nhiên, quá trình duy trì đà tăng này có thể sẽ gặp nhiều thách thức – giống như trong suốt hai tháng qua. Bởi lẽ, các cá voi dường như đang... ...

Các nhà lập pháp Mỹ gấp rút hoàn thiện luật về tiền điện tử mang tính bước ngoặt trước tháng Chín, nhằm củng cố vị thế của Mỹ như là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số. Các nhà lập pháp công... ...

Chainlink (LINK) đã chứng tỏ mình là một trong những đồng coin hoạt động tốt nhất trong top 20 của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng giá 13,2% trong tuần qua. Sự phục hồi này diễn ra sau khi LINK trải qua một đợt giảm giá đáng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode