Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone tham gia lực lượng chống rửa tiền của Hàn Quốc

Updated: 28/01/2019 at 10:00 chiều

Bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc được cho là đã gia nhập lực lượng của họ để chống rửa tiền, các nguồn tin nói với hãng tin địa phương The Korea Herald vào thứ Hai, ngày 28 tháng 1.

Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone tham gia lực lượng chống rửa tiền của Hàn Quốc

Trích dẫn một báo cáo từ trang tin Hàn Quốc Yonhap, các bài báo lưu ý rằng Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone đã báo cáo thiết lập một đường dây nóng nơi người dùng có thể chia sẻ thông tin về bất kỳ giao dịch hoặc thanh toán bất thường nào có thể liên quan đến tội phạm, như kế hoạch kim tự tháp, ponzi.

Theo một đại diện ẩn danh của một trong các nhà khai thác, các sàn giao dịch sẽ có thể kiểm tra ngay lập tức mọi giao dịch đáng ngờ và chặn ngay các tài khoản liên quan.

Đầu tháng 1, Tạp Chí Bitcoin báo cáo rằng bảy trong số 21 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu quốc gia này đã nhận được sự chấp thuận từ chính phủ Hàn Quốc sau khi kiểm toán an ninh.

Trong quá trình kiểm toán – diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018 – Bithumb, Coinone và Korbit, cùng với bốn sàn giao dịch lớn khác, các nhà điều tra hài lòng về sức mạnh của các biện pháp bảo mật của họ. Tuy nhiên, phần lớn các công ty được kiểm tra đã bị phát hiện bị tấn công.

Bithumb, hiện đang là sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới theo khối lượng báo cáo, gần đây đã bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch kể từ cuối mùa hè 2018, sau vụ hack 30 triệu đô la vào tháng Sáu năm 2018. Theo xếp hạng tiền điện tử và dịch vụ phân tích CER, sàn giao dịch đã sử dụng giao dịch giả và chứng minh các hoạt động lạ tăng đột biến, có thể là dấu hiệu của các thao tác giao dịch. Tuy nhiên, Bithumb đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Xem thêm: Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận

Upbit cũng bị cáo buộc đã làm sai lệch số liệu khối lượng của nó trong ba lần từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018. Mặc dù cuộc điều tra pháp lý đang diễn ra, sàn giao dịch cũng phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Tại nước láng giềng Nhật Bản, 16 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương cũng đã thành lập một cơ quan tự quản lý, được đặt tên là Hiệp hội trao đổi tiền ảo Nhật Bản (JVCEA), sau vụ hack tháng 5 hơn 534 triệu đô la NEM từ sàn giao dịch tiền điện tử Coincheck của Nhật Bản. Vào tháng 10, JVCEA đã đạt được sự chấp thuận để giám sát không gian tiền điện tử từ Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA).

Theo: TapchiBitcoin.vn/Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang quay trở lại thị trường khi dòng vốn đầu cơ đổ vào. Trong một chuỗi bài đăng trên nền tảng X ngày 29/4, công ty phân tích on-chain Glassnode báo cáo về diễn biến gia tăng mạnh mẽ của “vốn nóng” trong thị trường... ...

Solana (SOL) đang rất nỗ lực để phục hồi sau những tổn thất trong ba tháng qua. Gần đây, altcoin này đã dần lấy lại đà tăng, được hỗ trợ bởi các holder dài hạn (LTH) tham gia vào xu hướng phục hồi.  Sự hậu thuẫn này có khả năng... ...

Giá Bitcoin đang hợp nhất trong phạm vi hẹp từ 91.700 đô la đến 95.850 đô la, trước thềm kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của Trump. Thị trường chờ đợi bài phát biểu 100 ngày của Trump Các nhà đầu tư Bitcoin đang tạm thời giữ thái độ “án... ...

Dogecoin (DOGE) đã thu hút sự chú ý khi các trader theo dõi khả năng breakout lên các mức giá cao hơn vào thời điểm hiện tại. Sau nhiều tháng tích lũy, DOGE đang giao dịch trên các đường trung bình động (MA) quan trọng và vượt qua đường xu hướng... ...

Sau khi vừa kết thúc cuộc đàm phán cấp cao với nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao, các nhà điều hành của WLFi do Trump hậu thuẫn hiện đang chuẩn bị tung ra tiền điện tử của riêng họ. Đây là một bước đi táo bạo, làm mờ ranh... ...

Nếu đang tìm kiếm một đồng tiền điện tử tiềm năng để đầu tư lúc này, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rất rối rắm do có hàng nghìn đồng coin trên thị trường. Thực tế là dòng tiền thông minh đã bắt đầu chuyển động, và thị trường đang... ...

Giá XRP đã có những biến động đáng chú ý trong những ngày gần đây, với mức tăng 9% trong bảy ngày qua, hiện đang giao dịch quanh mốc 2,3 USD. Khi tháng 5 đến gần – thời điểm thường được cảnh báo bằng câu châm ngôn lâu đời của... ...

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Fartcoin, khi giá đồng tiền này tăng vọt 18%, đạt mức 1.1865 USD (tương đương khoảng 183 VND). Không chỉ dừng lại ở mức tăng giá ấn tượng, khối lượng giao... ...

Khi Tổng thống Donald Trump đánh dấu mốc 100 ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng bằng một cuộc vận động do Securing American Greatness tổ chức, dư luận đang xôn xao khả năng ông sẽ thực hiện một bước đi mang tính lịch sử: chính thức đưa Bitcoin vào... ...

Thị trường tiền điện tử đang ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giảm mạnh thuế quan đối với Trung Quốc, từ mức 145% hiện tại xuống mức thấp hơn đáng kể. Động thái này, nhằm xoa dịu căng... ...

Xem thêm bài viết