Cá voi chuyển 94.000 Bitcoin vào sàn Huobi chuẩn bị cho một đợt xả bán mới?

Updated: 09/06/2018 at 12:30

Một cá voi châu Á bí ẩn đã tích lũy hơn 94.000 Bitcoin trong nửa đầu năm 2018, và bây giờ họ đã bắt đầu đem chúng trở lại sàn giao dịch nơi mà chúng được rút ra. Điều này làm dấy lên lo ngại về một đợt xả bán mới.

Dữ liệu Blockchain cho thấy địa chỉ Bitcoin 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 đã tích lũy 93.947 BTC – tại thời điểm viết bài có trị giá hơn 700 triệu USD – trong khoảng thời gian 2 tháng từ ngày 25/3 tới ngày 27/5.

Kể từ đó, chủ sở hữu ví đã giảm khoảng 8.000 BTC trong số dư tài khoản. Đã có 2 giao dịch trị giá 4.000 BTC được gửi tới sàn Huobi. Phần lớn số tiền đó dừng lại tại Huobi trước khi được chuyển qua các giao dịch khác.

Ngay cả sau khi rút BTC như thế này, địa chỉ ví này vẫn vẫn xếp hạng thứ sáu trong hệ sinh thái Bitcoin, với giá trị hiện tại khoảng 650 triệu USD.

ca-voi-chuyen-94.000-btc-vao-san-huobi-chuan-bi-xa-ban-1
Nguồn: BitInfoCharts

Vậy địa chỉ này thuộc về ai? Không thể có câu trả lời rõ ràng ngay lập tức được.

Hầu hết các địa chỉ ví Bitcoin lớn nhất thuộc về các sàn giao dịch tiền mã hóa. Thật vậy, năm địa chỉ top trên nằm tại Bitfinex, Binance, Bittrex, Huobi và Bitstamp, Các khóa bí mật của các ví được lưu trữ trong ví lạnh, an toàn hơn vì chúng không được kết nối với internet và do đó không có nguy cơ nếu hacker tấn công sàn giao dịch.

Nhiều địa chỉ trong số này là địa chỉ P2SH, bắt đầu bằng ký tự “3”, và thường là các địa chỉ đa điểm, yêu cầu nhiều khóa để xác nhận thanh toán trước khi gửi đi.

Tuy nhiên, có vẻ không chắc chắn rằng địa chỉ đề cập phía trên là một phần của ví lạnh do chủ sở hữu mới ở sàn giao dịch, vì nó được gửi từ nhiều sàn giao dịch không liên kết với nó. Địa chỉ cũng không phải là loại đa chữ ký, vì nó bắt đầu bằng ký tự “1”.

Dữ liệu từ WalletExplorer cho thấy rằng một phần đáng kể trong số tiền có nguồn gốc từ nền tảng ví tiền điện tử Huobi và nền tảng ví tại Trung Quốc HaoBTC, cho thấy chủ sở hữu ví nằm ở châu Á hoặc ít nhất sử dụng dịch vụ của một nhà môi giới châu Á.

ca-voi-chuyen-94.000-btc-vao-san-huobi-chuan-bi-xa-ban-2
Nguồn: BABI Finance

Tuy nhiên, BABI Finance, có trụ sở tại Trung Quốc, đã phát hiện ra rằng hầu hết các quỹ xuất hiện đã được thu hút từ giao dịch bán buôn trên các nền tảng không qua quầy (OTC). Vì những người mua bán quy mô lớn thường sử dụng nền tảng OTC nhằm che giấu sổ lệnh, và ngăn chúng ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường giá giao ngay toàn cầu. Thị trường này vốn bị biến động dữ dội khi phải đáp ứng các lệnh mua bán lớn.

BABI trích dẫn một nguồn ẩn danh liên quan đến doanh số bán hàng tiền mã hóa thông qua OTC, đã nói rằng ví thuộc về một nhà môi giới ở Dubai đại diện cho một người ẩn danh khác – có thể là một định chế tài chính. CCN đã không thể xác minh độc lập quyền sở hữu này.

Trong mọi trường hợp, thực tế là ví đã bắt đầu chuyển tiền trở lại sàn giao dịch, đặt ra một câu hỏi rằng liệu cá voi có phải đang chuẩn bị cho việc bán tháo không? Hay việc này đã bắt đầu rồi.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/ccn.com

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode