Cá voi chuyển 94.000 Bitcoin vào sàn Huobi chuẩn bị cho một đợt xả bán mới?

Updated: 09/06/2018 at 12:30

Một cá voi châu Á bí ẩn đã tích lũy hơn 94.000 Bitcoin trong nửa đầu năm 2018, và bây giờ họ đã bắt đầu đem chúng trở lại sàn giao dịch nơi mà chúng được rút ra. Điều này làm dấy lên lo ngại về một đợt xả bán mới.

Dữ liệu Blockchain cho thấy địa chỉ Bitcoin 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 đã tích lũy 93.947 BTC – tại thời điểm viết bài có trị giá hơn 700 triệu USD – trong khoảng thời gian 2 tháng từ ngày 25/3 tới ngày 27/5.

Kể từ đó, chủ sở hữu ví đã giảm khoảng 8.000 BTC trong số dư tài khoản. Đã có 2 giao dịch trị giá 4.000 BTC được gửi tới sàn Huobi. Phần lớn số tiền đó dừng lại tại Huobi trước khi được chuyển qua các giao dịch khác.

Ngay cả sau khi rút BTC như thế này, địa chỉ ví này vẫn vẫn xếp hạng thứ sáu trong hệ sinh thái Bitcoin, với giá trị hiện tại khoảng 650 triệu USD.

ca-voi-chuyen-94.000-btc-vao-san-huobi-chuan-bi-xa-ban-1
Nguồn: BitInfoCharts

Vậy địa chỉ này thuộc về ai? Không thể có câu trả lời rõ ràng ngay lập tức được.

Hầu hết các địa chỉ ví Bitcoin lớn nhất thuộc về các sàn giao dịch tiền mã hóa. Thật vậy, năm địa chỉ top trên nằm tại Bitfinex, Binance, Bittrex, Huobi và Bitstamp, Các khóa bí mật của các ví được lưu trữ trong ví lạnh, an toàn hơn vì chúng không được kết nối với internet và do đó không có nguy cơ nếu hacker tấn công sàn giao dịch.

Nhiều địa chỉ trong số này là địa chỉ P2SH, bắt đầu bằng ký tự “3”, và thường là các địa chỉ đa điểm, yêu cầu nhiều khóa để xác nhận thanh toán trước khi gửi đi.

Tuy nhiên, có vẻ không chắc chắn rằng địa chỉ đề cập phía trên là một phần của ví lạnh do chủ sở hữu mới ở sàn giao dịch, vì nó được gửi từ nhiều sàn giao dịch không liên kết với nó. Địa chỉ cũng không phải là loại đa chữ ký, vì nó bắt đầu bằng ký tự “1”.

Dữ liệu từ WalletExplorer cho thấy rằng một phần đáng kể trong số tiền có nguồn gốc từ nền tảng ví tiền điện tử Huobi và nền tảng ví tại Trung Quốc HaoBTC, cho thấy chủ sở hữu ví nằm ở châu Á hoặc ít nhất sử dụng dịch vụ của một nhà môi giới châu Á.

ca-voi-chuyen-94.000-btc-vao-san-huobi-chuan-bi-xa-ban-2
Nguồn: BABI Finance

Tuy nhiên, BABI Finance, có trụ sở tại Trung Quốc, đã phát hiện ra rằng hầu hết các quỹ xuất hiện đã được thu hút từ giao dịch bán buôn trên các nền tảng không qua quầy (OTC). Vì những người mua bán quy mô lớn thường sử dụng nền tảng OTC nhằm che giấu sổ lệnh, và ngăn chúng ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường giá giao ngay toàn cầu. Thị trường này vốn bị biến động dữ dội khi phải đáp ứng các lệnh mua bán lớn.

BABI trích dẫn một nguồn ẩn danh liên quan đến doanh số bán hàng tiền mã hóa thông qua OTC, đã nói rằng ví thuộc về một nhà môi giới ở Dubai đại diện cho một người ẩn danh khác – có thể là một định chế tài chính. CCN đã không thể xác minh độc lập quyền sở hữu này.

Trong mọi trường hợp, thực tế là ví đã bắt đầu chuyển tiền trở lại sàn giao dịch, đặt ra một câu hỏi rằng liệu cá voi có phải đang chuẩn bị cho việc bán tháo không? Hay việc này đã bắt đầu rồi.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/ccn.com

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhận thức của các nhà đầu tư về Bitcoin (BTC) đang trong quá trình chuyển mình, biến nó thành một tài sản rủi ro điển hình. Điều này có nghĩa là hiệu suất tương đối của giá Bitcoin hiện nay tương đồng với hiệu suất của các cổ phiếu trên... ...

Dữ liệu từ Nansen cho thấy các nhà đầu tư cá voi đang tích cực mua Pepe (PEPE). Trong bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Onchain Lens đã quan sát thấy hai nhà đầu tư cá voi đã chi hơn 3,5 triệu USD để mua 303,19 tỷ PEPE.... ...

Thị trường tiền số, dù đã bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá, vẫn còn tiềm năng bứt phá, theo nhận định của Arthur Hayes – Nhà sáng lập BitMEX. Trong hai chu kỳ trước (2017 và 2021), Bitcoin (BTC) thường lập đỉnh vào quý IV năm... ...

Pi Network (PI) đã có cú bứt phá trên khung ngày vào hôm thứ Sáu, vượt qua đường kháng cự từng kìm hãm đà tăng từ giữa tháng 8. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung đang lấy lại động lực, với các tín hiệu kỹ... ...

Kể từ giữa tháng 8, giá Ethereum (ETH) liên tục giữ vững trên mốc 4.000 USD, sau khi gặp áp lực từ chối quanh ngưỡng 5.000 USD. Bước sang tháng 9, trong bối cảnh thị trường phục hồi, altcoin này đã vượt qua một số rào cản quan trọng, mở... ...

Tuần này, thị trường crypto chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ với nhu cầu mới, khi nhiều altcoin ghi nhận mức tăng đáng kể. Tổng vốn hóa toàn cầu của thị trường đã tăng 5%, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với tài sản kỹ thuật... ...

Arthur Hayes, đồng sáng lập của BitMEX, vừa đưa ra một trong những dự đoán táo bạo nhất của mình, cho rằng token HYPE của Hyperliquid có tiềm năng đạt đến mức 5.000 USD. Trong một cuộc phỏng vấn podcast với Kyle Chasse, ông đã liên kết dự đoán này... ...

Giá Solana (SOL) đã tận dụng tối đa dòng vốn xoay vòng trong tuần qua, khẳng định sức hút mạnh mẽ với màn trình diễn nổi bật. Khép lại tuần, SOL đã bứt phá vượt ngưỡng 240 USD, lọt vào nhóm những đồng coin tăng trưởng ấn tượng nhất trong... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục phủ sắc xanh trong phiên hôm nay, khi những tín hiệu gần đây cho thấy dòng tiền từ nhà đầu tư vẫn chảy mạnh vào các tài sản số. Đà tăng vững chắc đã giúp vốn hóa toàn thị trường cộng thêm 2,2%,... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận mức tăng gần 40% trong vòng bảy ngày qua, vượt trội hơn so với thị trường tiền điện tử tổng thể, chỉ tăng khoảng 8% trong cùng khoảng thời gian. Memecoin hàng đầu hiện tại đang cho thấy tín hiệu khả quan về sự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode