Một cá voi châu Á bí ẩn đã tích lũy hơn 94.000 Bitcoin trong nửa đầu năm 2018, và bây giờ họ đã bắt đầu đem chúng trở lại sàn giao dịch nơi mà chúng được rút ra. Điều này làm dấy lên lo ngại về một đợt xả bán mới.
Dữ liệu Blockchain cho thấy địa chỉ Bitcoin 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 đã tích lũy 93.947 BTC – tại thời điểm viết bài có trị giá hơn 700 triệu USD – trong khoảng thời gian 2 tháng từ ngày 25/3 tới ngày 27/5.
Kể từ đó, chủ sở hữu ví đã giảm khoảng 8.000 BTC trong số dư tài khoản. Đã có 2 giao dịch trị giá 4.000 BTC được gửi tới sàn Huobi. Phần lớn số tiền đó dừng lại tại Huobi trước khi được chuyển qua các giao dịch khác.
Ngay cả sau khi rút BTC như thế này, địa chỉ ví này vẫn vẫn xếp hạng thứ sáu trong hệ sinh thái Bitcoin, với giá trị hiện tại khoảng 650 triệu USD.
Vậy địa chỉ này thuộc về ai? Không thể có câu trả lời rõ ràng ngay lập tức được.
Hầu hết các địa chỉ ví Bitcoin lớn nhất thuộc về các sàn giao dịch tiền mã hóa. Thật vậy, năm địa chỉ top trên nằm tại Bitfinex, Binance, Bittrex, Huobi và Bitstamp, Các khóa bí mật của các ví được lưu trữ trong ví lạnh, an toàn hơn vì chúng không được kết nối với internet và do đó không có nguy cơ nếu hacker tấn công sàn giao dịch.
Nhiều địa chỉ trong số này là địa chỉ P2SH, bắt đầu bằng ký tự “3”, và thường là các địa chỉ đa điểm, yêu cầu nhiều khóa để xác nhận thanh toán trước khi gửi đi.
Tuy nhiên, có vẻ không chắc chắn rằng địa chỉ đề cập phía trên là một phần của ví lạnh do chủ sở hữu mới ở sàn giao dịch, vì nó được gửi từ nhiều sàn giao dịch không liên kết với nó. Địa chỉ cũng không phải là loại đa chữ ký, vì nó bắt đầu bằng ký tự “1”.
Dữ liệu từ WalletExplorer cho thấy rằng một phần đáng kể trong số tiền có nguồn gốc từ nền tảng ví tiền điện tử Huobi và nền tảng ví tại Trung Quốc HaoBTC, cho thấy chủ sở hữu ví nằm ở châu Á hoặc ít nhất sử dụng dịch vụ của một nhà môi giới châu Á.
Tuy nhiên, BABI Finance, có trụ sở tại Trung Quốc, đã phát hiện ra rằng hầu hết các quỹ xuất hiện đã được thu hút từ giao dịch bán buôn trên các nền tảng không qua quầy (OTC). Vì những người mua bán quy mô lớn thường sử dụng nền tảng OTC nhằm che giấu sổ lệnh, và ngăn chúng ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường giá giao ngay toàn cầu. Thị trường này vốn bị biến động dữ dội khi phải đáp ứng các lệnh mua bán lớn.
BABI trích dẫn một nguồn ẩn danh liên quan đến doanh số bán hàng tiền mã hóa thông qua OTC, đã nói rằng ví thuộc về một nhà môi giới ở Dubai đại diện cho một người ẩn danh khác – có thể là một định chế tài chính. CCN đã không thể xác minh độc lập quyền sở hữu này.
Trong mọi trường hợp, thực tế là ví đã bắt đầu chuyển tiền trở lại sàn giao dịch, đặt ra một câu hỏi rằng liệu cá voi có phải đang chuẩn bị cho việc bán tháo không? Hay việc này đã bắt đầu rồi.
Nguồn: TapchiBitcoin.vn/ccn.com
