Cá voi chuyển 94.000 Bitcoin vào sàn Huobi chuẩn bị cho một đợt xả bán mới?

Updated: 09/06/2018 at 12:30

Một cá voi châu Á bí ẩn đã tích lũy hơn 94.000 Bitcoin trong nửa đầu năm 2018, và bây giờ họ đã bắt đầu đem chúng trở lại sàn giao dịch nơi mà chúng được rút ra. Điều này làm dấy lên lo ngại về một đợt xả bán mới.

Dữ liệu Blockchain cho thấy địa chỉ Bitcoin 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 đã tích lũy 93.947 BTC – tại thời điểm viết bài có trị giá hơn 700 triệu USD – trong khoảng thời gian 2 tháng từ ngày 25/3 tới ngày 27/5.

Kể từ đó, chủ sở hữu ví đã giảm khoảng 8.000 BTC trong số dư tài khoản. Đã có 2 giao dịch trị giá 4.000 BTC được gửi tới sàn Huobi. Phần lớn số tiền đó dừng lại tại Huobi trước khi được chuyển qua các giao dịch khác.

Ngay cả sau khi rút BTC như thế này, địa chỉ ví này vẫn vẫn xếp hạng thứ sáu trong hệ sinh thái Bitcoin, với giá trị hiện tại khoảng 650 triệu USD.

ca-voi-chuyen-94.000-btc-vao-san-huobi-chuan-bi-xa-ban-1
Nguồn: BitInfoCharts

Vậy địa chỉ này thuộc về ai? Không thể có câu trả lời rõ ràng ngay lập tức được.

Hầu hết các địa chỉ ví Bitcoin lớn nhất thuộc về các sàn giao dịch tiền mã hóa. Thật vậy, năm địa chỉ top trên nằm tại Bitfinex, Binance, Bittrex, Huobi và Bitstamp, Các khóa bí mật của các ví được lưu trữ trong ví lạnh, an toàn hơn vì chúng không được kết nối với internet và do đó không có nguy cơ nếu hacker tấn công sàn giao dịch.

Nhiều địa chỉ trong số này là địa chỉ P2SH, bắt đầu bằng ký tự “3”, và thường là các địa chỉ đa điểm, yêu cầu nhiều khóa để xác nhận thanh toán trước khi gửi đi.

Tuy nhiên, có vẻ không chắc chắn rằng địa chỉ đề cập phía trên là một phần của ví lạnh do chủ sở hữu mới ở sàn giao dịch, vì nó được gửi từ nhiều sàn giao dịch không liên kết với nó. Địa chỉ cũng không phải là loại đa chữ ký, vì nó bắt đầu bằng ký tự “1”.

Dữ liệu từ WalletExplorer cho thấy rằng một phần đáng kể trong số tiền có nguồn gốc từ nền tảng ví tiền điện tử Huobi và nền tảng ví tại Trung Quốc HaoBTC, cho thấy chủ sở hữu ví nằm ở châu Á hoặc ít nhất sử dụng dịch vụ của một nhà môi giới châu Á.

ca-voi-chuyen-94.000-btc-vao-san-huobi-chuan-bi-xa-ban-2
Nguồn: BABI Finance

Tuy nhiên, BABI Finance, có trụ sở tại Trung Quốc, đã phát hiện ra rằng hầu hết các quỹ xuất hiện đã được thu hút từ giao dịch bán buôn trên các nền tảng không qua quầy (OTC). Vì những người mua bán quy mô lớn thường sử dụng nền tảng OTC nhằm che giấu sổ lệnh, và ngăn chúng ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường giá giao ngay toàn cầu. Thị trường này vốn bị biến động dữ dội khi phải đáp ứng các lệnh mua bán lớn.

BABI trích dẫn một nguồn ẩn danh liên quan đến doanh số bán hàng tiền mã hóa thông qua OTC, đã nói rằng ví thuộc về một nhà môi giới ở Dubai đại diện cho một người ẩn danh khác – có thể là một định chế tài chính. CCN đã không thể xác minh độc lập quyền sở hữu này.

Trong mọi trường hợp, thực tế là ví đã bắt đầu chuyển tiền trở lại sàn giao dịch, đặt ra một câu hỏi rằng liệu cá voi có phải đang chuẩn bị cho việc bán tháo không? Hay việc này đã bắt đầu rồi.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/ccn.com

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) lùi nhẹ 2,5% trong phiên giao dịch thứ Năm, xuống dưới mốc 54 USD. Trước đó, altcoin này đã có màn bứt phá ấn tượng, đạt đỉnh lịch sử 58,78 USD. Theo giới phân tích, nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt... ...

Một cá voi lớn của Uniswap (UNI) đã gửi 408.557 token trị giá 3,93 triệu đô la lên Binance sau khi mua cùng số lượng này với giá 4,11 triệu đô la, tương đương 10,06 đô la mỗi token vài tuần trước. Động thái này đã cắt lỗ 180.000 đô... ...

Theo các nhà phân tích, diễn biến giá Bitcoin đã hình thành hai mô hình vai đầu vai ngược trên khung thời gian hàng tuần, gợi ý “khởi động siêu chu kỳ” đẩy BTC lên 360.000 đô la. Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin đặt mục tiêu 360.000 đô la... ...

Giá XRP đã tăng 1% trong 24 giờ qua và 6% trong bảy ngày, giao dịch trên mốc 3 đô la vào thứ 5. Các nhà phân tích thị trường cho rằng điều này đang đặt XRP vào vị thế sẵn sàng cho những đợt tăng giá tiếp theo, được... ...

Thị trường crypto đang trải qua những biến động mạnh khi giới đầu tư hướng sự chú ý về cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày 17/9 tới. Nhiều nhà phân tích dự đoán FED có thể bắt đầu chu kỳ... ...

Thị trường meme coin đang chứng kiến một làn sóng phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, Shiba Inu và Pepe dẫn đầu xu hướng. Dogecoin trở thành tâm điểm chú ý khi chuẩn bị cho sự kiện ra mắt quỹ ETF mang tên DOJE vào thứ Năm, qua đó thổi... ...

Bitcoin có khả năng chạm mốc 160.000 đô la trong tháng 9 khi một chỉ báo on-chain kinh điển bật sang xu hướng tăng. Theo những phân tích mới nhất từ trader nổi tiếng BitBull, một golden cross quan trọng đã xuất hiện trên biểu đồ MACD (chỉ báo hội... ...

Các đồng tiền điện tử hàng đầu đang phát đi những tín hiệu tăng giá rõ rệt, với Bitcoin tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Trên biểu đồ, BTC đã hoàn thiện mô hình vai đầu vai ngược cổ điển – một trong những mô hình kỹ thuật có độ... ...

Giá Sei (SEI) tiếp tục duy trì sắc xanh, hiện giao dịch trên mốc 0,325 USD vào chiều thứ Năm, sau khi bật tăng hơn 10% từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần. Đáng chú ý, Sei Development Foundation phối hợp cùng Chainlink vừa ra mắt Chainlink Data Streams... ...

Toncoin (TON) và Quant (QNT) đang trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đồng altcoin này chứng kiến sự gia tăng bất thường trong các giao dịch lớn đến từ nhóm nhà đầu tư cá voi. Diễn biến này có thể là tín hiệu sớm về một giai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode