Cá voi chuyển 94.000 Bitcoin vào sàn Huobi chuẩn bị cho một đợt xả bán mới?

Updated: 09/06/2018 at 12:30

Một cá voi châu Á bí ẩn đã tích lũy hơn 94.000 Bitcoin trong nửa đầu năm 2018, và bây giờ họ đã bắt đầu đem chúng trở lại sàn giao dịch nơi mà chúng được rút ra. Điều này làm dấy lên lo ngại về một đợt xả bán mới.

Dữ liệu Blockchain cho thấy địa chỉ Bitcoin 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 đã tích lũy 93.947 BTC – tại thời điểm viết bài có trị giá hơn 700 triệu USD – trong khoảng thời gian 2 tháng từ ngày 25/3 tới ngày 27/5.

Kể từ đó, chủ sở hữu ví đã giảm khoảng 8.000 BTC trong số dư tài khoản. Đã có 2 giao dịch trị giá 4.000 BTC được gửi tới sàn Huobi. Phần lớn số tiền đó dừng lại tại Huobi trước khi được chuyển qua các giao dịch khác.

Ngay cả sau khi rút BTC như thế này, địa chỉ ví này vẫn vẫn xếp hạng thứ sáu trong hệ sinh thái Bitcoin, với giá trị hiện tại khoảng 650 triệu USD.

ca-voi-chuyen-94.000-btc-vao-san-huobi-chuan-bi-xa-ban-1
Nguồn: BitInfoCharts

Vậy địa chỉ này thuộc về ai? Không thể có câu trả lời rõ ràng ngay lập tức được.

Hầu hết các địa chỉ ví Bitcoin lớn nhất thuộc về các sàn giao dịch tiền mã hóa. Thật vậy, năm địa chỉ top trên nằm tại Bitfinex, Binance, Bittrex, Huobi và Bitstamp, Các khóa bí mật của các ví được lưu trữ trong ví lạnh, an toàn hơn vì chúng không được kết nối với internet và do đó không có nguy cơ nếu hacker tấn công sàn giao dịch.

Nhiều địa chỉ trong số này là địa chỉ P2SH, bắt đầu bằng ký tự “3”, và thường là các địa chỉ đa điểm, yêu cầu nhiều khóa để xác nhận thanh toán trước khi gửi đi.

Tuy nhiên, có vẻ không chắc chắn rằng địa chỉ đề cập phía trên là một phần của ví lạnh do chủ sở hữu mới ở sàn giao dịch, vì nó được gửi từ nhiều sàn giao dịch không liên kết với nó. Địa chỉ cũng không phải là loại đa chữ ký, vì nó bắt đầu bằng ký tự “1”.

Dữ liệu từ WalletExplorer cho thấy rằng một phần đáng kể trong số tiền có nguồn gốc từ nền tảng ví tiền điện tử Huobi và nền tảng ví tại Trung Quốc HaoBTC, cho thấy chủ sở hữu ví nằm ở châu Á hoặc ít nhất sử dụng dịch vụ của một nhà môi giới châu Á.

ca-voi-chuyen-94.000-btc-vao-san-huobi-chuan-bi-xa-ban-2
Nguồn: BABI Finance

Tuy nhiên, BABI Finance, có trụ sở tại Trung Quốc, đã phát hiện ra rằng hầu hết các quỹ xuất hiện đã được thu hút từ giao dịch bán buôn trên các nền tảng không qua quầy (OTC). Vì những người mua bán quy mô lớn thường sử dụng nền tảng OTC nhằm che giấu sổ lệnh, và ngăn chúng ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường giá giao ngay toàn cầu. Thị trường này vốn bị biến động dữ dội khi phải đáp ứng các lệnh mua bán lớn.

BABI trích dẫn một nguồn ẩn danh liên quan đến doanh số bán hàng tiền mã hóa thông qua OTC, đã nói rằng ví thuộc về một nhà môi giới ở Dubai đại diện cho một người ẩn danh khác – có thể là một định chế tài chính. CCN đã không thể xác minh độc lập quyền sở hữu này.

Trong mọi trường hợp, thực tế là ví đã bắt đầu chuyển tiền trở lại sàn giao dịch, đặt ra một câu hỏi rằng liệu cá voi có phải đang chuẩn bị cho việc bán tháo không? Hay việc này đã bắt đầu rồi.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/ccn.com

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Giá BNB (BNB) đã chính thức bứt phá mô hình nêm giảm, vươn lên giao dịch trên ngưỡng $656 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng. Sự kiện nâng cấp hard... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode