Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đang nhằm vào các nhóm pump & dump giá trên Telegram

Updated: 15/10/2021 at 11:55

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đang theo dõi các nhóm pump & dump giá cổ phiếu trên Telegram. Khả năng cao nếu họ phát hành lệnh đàn áp, các nhóm này sẽ không còn có thể đưa tín hiệu và thực hiện các trò bơm, phá giá cho những dự án đó nữa.

ASIC dọn sạch các nhóm chia sẻ kèo, bơm và bán phá giá trên Telegram

Đầu tuần này, một tài khoản mang tên ASIC đã đăng cảnh báo trong nhóm Telegram “ASX Pump Organization” gồm 300 thành viên rằng “chúng tôi đang theo dõi nền tảng này và có thể đang điều tra bạn”. Nội dung cụ thể của tin nhắn cảnh báo như sau:

“Việc phối hợp bơm giá cổ phiếu để thu lợi là bất hợp pháp. Chúng tôi có thể theo dõi tất cả các giao dịch và được quyền tiếp cận danh tính của các trader. […] Bạn sẽ có nguy cơ bị thực thi pháp lý, bao gồm phải trả tiền phạt hơn 1 triệu USD cũng như phải ngồi tù”.

Nhiều thành viên của nhóm cho rằng tài khoản này là giả mạo. Tuy nhiên, phía ASIC đã xác nhận tính hợp lệ của thông báo vốn đã bị xóa này cho tờ The Australian.

Trong khi một số thành viên của cộng đồng liên tục cười nhạo thông điệp từ ASIC, những người khác đã bày tỏ sự thất vọng khi bị nhắm mục tiêu thay vì các trader công ty và tập đoàn.

“Những gì ASIC cần làm là chuyên tâm theo dõi các tập đoàn có giao dịch nội gián và các công ty bán khống. Các người không nên dành thời gian quý báu ở đây để làm phiền 300 nhà đầu tư nhỏ lẻ không làm gì sai khi chúng tôi chỉ đang chia sẻ các khuyến nghị về cổ phiếu. Đây ắt hẳn là trò đùa lớn nhất trong lịch sử”, một thành viên bày tỏ sự bức xúc.

Vào ngày 23 tháng 9, ASIC đã phát hành một cảnh báo về sự liên quan của các nhóm truyền thông xã hội tham gia vào những chiến dịch pump & dump trắng trợn. Họ tuyên bố rằng nhiều bài đăng có thể đánh lừa người đăng ký khi ẩn ý rằng các hoạt động này là hợp pháp. Thậm chí, họ còn đưa ra bản án tù lên đến 15 năm và tiền phạt hơn 1 triệu USD.

“ASIC đã và đang làm việc chặt chẽ với các nhà điều hành thị trường để xác định và triệt hạ các chiến dịch pump & dump. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các hành vi mang tính đe doạ sự toàn vẹn của thị trường. Dĩ nhiên sẽ có những hành động thực thi thích hợp”, Ủy viên ASIC Cathie Armor cho biết.

Tuy ASIC không nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhóm pump & dump tiền điện tử, nhưng đại diện phát ngôn viên của cơ quan quản lý chia sẻ rằng:

“Chiến dịch đang nhắm mục tiêu đến các cổ phiếu được niêm yết nhưng thông điệp này cũng có liên quan đến tất cả các sản phẩm tài chính khác, bao gồm cả tiền điện tử hoặc những tài sản liên quan đến các sản phẩm tài chính”.

“Ngay cả khi hoạt động liên quan đến tiền điện tử/sản phẩm có thể không phải là sản phẩm tài chính theo Luật thương mại, thì hoạt động pump & dump vẫn được quan tâm vì nó có thể gây thiệt hại cho nhà đầu tư và tạo ra sự biến động giá không cần thiết”.

Các nhóm pump & dump đã trở nên phổ biến trong năm nay sau khi drama của subReddit nổi tiếng r/wallstreetbets và Robinhood nổi lên vào tháng Giêng. Họ đã cùng nhau pump & dump giá cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đang short như GameStop (GME) và AMC Entertainment (AMC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Ethereum (ETH) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 4.540 USD vào thứ Tư, trong bối cảnh dòng rút tiền khỏi các sàn tăng mạnh và báo cáo từ K33 chỉ ra rằng những đợt bứt phá lịch sử thường xuất hiện khi altcoin hàng đầu thiết lập mức đỉnh... ...

Sau đợt tăng trưởng trên toàn thị trường vào tháng 7, bước sang tháng 8 không gian crypto đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Nhiều tài sản kỹ thuật số rơi vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp hoặc giảm giá khi hoạt động giao dịch kém... ...

Solana (SOL) bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi lượng nắm giữ từ các quỹ dự trữ doanh nghiệp vọt lên 8,27 triệu SOL, tương đương 1,72 tỷ USD. Solana tăng giá khi các quỹ doanh nghiệp tích lũy hơn 8 triệu SOL Nhu cầu từ các... ...

Hạn chót cho các quyền chọn Ether trị giá 5 tỷ USD vào thứ Sáu có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi các chiến lược tăng giá hiện đang được định vị thuận lợi hơn sau khi giá tăng 22% trong vòng 30 ngày qua. Sự kiện... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

Bitcoin có khả năng đạt mức tăng trung bình lên đến 44% vào dịp Giáng sinh, trong bối cảnh các nhà phân tích giảm nhẹ tác động của việc điều chỉnh giá BTC sâu hơn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nhà kinh tế mạng Timothy Peterson, công bố... ...

REX Shares và Osprey Funds (REX-Osprey) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phê duyệt quỹ ETF BNB kèm lợi suất staking. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tài sản tăng tốc triển khai... ...

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Bitcoin đã gần chạm mức 113.000 USD sau khi Phố Wall mở cửa vào thứ Tư, khi các nhà đầu tư tìm cách củng cố sự phục hồi của thị trường. Triển vọng giá BTC phụ thuộc vào mức 112.000 USD Dữ liệu từ TradingView cho thấy Bitcoin đã đạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode