Các đệ trình mới nhất cho Tòa án Nam Phi vạch trần chiêu trò duy trì kế hoạch Ponzi Bitcoin MTI

Updated: 10/06/2021 at 14:10

Các đệ trình mới của cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) và các nhà thanh lý đã vạch trần những lời dối trá và chiến thuật lừa đảo được CEO Johann Steynberg của Mirror Trading International (MTI) và những người khác sử dụng để duy trì kế hoạch Ponzi.

mti

Không công bố các khoản thiệt hại

Trong báo cáo đệ trình lên tòa án Nam Phi, cơ quan quản lý cũng tiết lộ mức độ thiệt hại thực sự mà công ty đầu tư Bitcoin phải gánh chịu. Ví dụ, trong “thời kỳ đầu tiên” theo cách gọi của FSCA, MTI có “tổng cộng gần 51 Bitcoin đã được gửi vào công ty môi giới ngoại hối FXChoice có trụ sở tại Belize, nhưng 22 trong số những coin này (chiếm 43%) đã bị thua lỗ do các trader”. Tuy nhiên, tại thời điểm đó “không có hoạt động marketing đa cấp nào liên quan”.

Điều này thay đổi trong giai đoạn thứ hai “khi Steynberg cố tình giới thiệu một bot giao dịch máy tính” đảm bảo sai lệch lợi nhuận 10% mỗi ngày. Báo cáo giải thích:

“FX Choice đã báo cáo với FSCA rằng 1.846 Bitcoin được gửi vào từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng thiệt hại 566 trong số Bitcoin đó (khoảng 30%). Những kết quả giao dịch này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố ngông cuồng về thành công được MTI quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội. FX Choice sau đó đã đóng băng 1.280 Bitcoin còn lại”.

Trong giai đoạn trước, Steynberg khẳng định tất cả BTC của nhà đầu tư đã được chuyển cho một nhà môi giới mới là Trade 300. Tuy nhiên, khi FSCA điều tra, “họ kết luận Trade 300 là chiêu trò lừa đảo của Steynberg và không phải là nhà môi giới có thật” theo báo cáo của Moneyweb.

Cơ cấu cổ đông của MTI

Trong khi đó, các nhà thanh lý của MTI cũng đã gửi “bằng chứng” tương tự cho thấy cấu trúc cổ phần thực tế của công ty đầu tư Bitcoin. Theo báo cáo của Moneyweb:

“Dựa trên bằng chứng do các nhà thanh lý cung cấp, MTI thuộc sở hữu 50-50 của Steynberg và Clynton Marks. Họ chia 10% lợi nhuận cho nhau vào mỗi thứ 2”.

Mặt khác, các nhà thanh lý thừa nhận rằng Steynberg dường như là cá nhân duy nhất trong giao dịch giữa MTI với nhà môi giới ở Belize và nhóm máy chủ có trụ sở tại Ấn Độ.

“Anh ta cung cấp kết quả giao dịch từ nhà môi giới cho nhóm máy chủ để họ đưa vào hệ thống nội bộ”, báo cáo lưu ý.

Cáo buộc chủ nghĩa gia đình trị

Trong khi đó, một giám đốc khác của MTI là Cheri Marks đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng chức vụ của mình trong tổ chức để thưởng cho các cộng sự. Ví dụ, Marks bị cáo buộc bổ nhiệm Monica Coetzee vào vị trí giám đốc marketing mặc dù không có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu. Ngoài ra, Marks đã tăng lương cho Coetzee từ chỉ hơn 1000 đô la mỗi tháng lên 1 BTC mỗi tháng.

Sau các thủ tục tố tụng này, Tòa án Tối cao Western Cape giờ đây dự kiến ​​sẽ xét các lập luận của những người muốn nhận lệnh thanh lý cuối cùng và những người phản đối. Theo một báo cáo, các thủ tục này dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tuần thứ ba của tháng 6 năm 2021.

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Trong tuần này, ba altcoin nổi bật là Aave (AAVE), ApeCoin (APE) và Cronos (CRO) đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với những tín hiệu tích cực từ các mô hình kỹ thuật, có thể dẫn đến các đợt tăng giá mạnh. Cả ba đồng tiền... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode