Các đệ trình mới nhất cho Tòa án Nam Phi vạch trần chiêu trò duy trì kế hoạch Ponzi Bitcoin MTI

Updated: 10/06/2021 at 14:10

Các đệ trình mới của cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) và các nhà thanh lý đã vạch trần những lời dối trá và chiến thuật lừa đảo được CEO Johann Steynberg của Mirror Trading International (MTI) và những người khác sử dụng để duy trì kế hoạch Ponzi.

mti

Không công bố các khoản thiệt hại

Trong báo cáo đệ trình lên tòa án Nam Phi, cơ quan quản lý cũng tiết lộ mức độ thiệt hại thực sự mà công ty đầu tư Bitcoin phải gánh chịu. Ví dụ, trong “thời kỳ đầu tiên” theo cách gọi của FSCA, MTI có “tổng cộng gần 51 Bitcoin đã được gửi vào công ty môi giới ngoại hối FXChoice có trụ sở tại Belize, nhưng 22 trong số những coin này (chiếm 43%) đã bị thua lỗ do các trader”. Tuy nhiên, tại thời điểm đó “không có hoạt động marketing đa cấp nào liên quan”.

Điều này thay đổi trong giai đoạn thứ hai “khi Steynberg cố tình giới thiệu một bot giao dịch máy tính” đảm bảo sai lệch lợi nhuận 10% mỗi ngày. Báo cáo giải thích:

“FX Choice đã báo cáo với FSCA rằng 1.846 Bitcoin được gửi vào từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng thiệt hại 566 trong số Bitcoin đó (khoảng 30%). Những kết quả giao dịch này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố ngông cuồng về thành công được MTI quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội. FX Choice sau đó đã đóng băng 1.280 Bitcoin còn lại”.

Trong giai đoạn trước, Steynberg khẳng định tất cả BTC của nhà đầu tư đã được chuyển cho một nhà môi giới mới là Trade 300. Tuy nhiên, khi FSCA điều tra, “họ kết luận Trade 300 là chiêu trò lừa đảo của Steynberg và không phải là nhà môi giới có thật” theo báo cáo của Moneyweb.

Cơ cấu cổ đông của MTI

Trong khi đó, các nhà thanh lý của MTI cũng đã gửi “bằng chứng” tương tự cho thấy cấu trúc cổ phần thực tế của công ty đầu tư Bitcoin. Theo báo cáo của Moneyweb:

“Dựa trên bằng chứng do các nhà thanh lý cung cấp, MTI thuộc sở hữu 50-50 của Steynberg và Clynton Marks. Họ chia 10% lợi nhuận cho nhau vào mỗi thứ 2”.

Mặt khác, các nhà thanh lý thừa nhận rằng Steynberg dường như là cá nhân duy nhất trong giao dịch giữa MTI với nhà môi giới ở Belize và nhóm máy chủ có trụ sở tại Ấn Độ.

“Anh ta cung cấp kết quả giao dịch từ nhà môi giới cho nhóm máy chủ để họ đưa vào hệ thống nội bộ”, báo cáo lưu ý.

Cáo buộc chủ nghĩa gia đình trị

Trong khi đó, một giám đốc khác của MTI là Cheri Marks đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng chức vụ của mình trong tổ chức để thưởng cho các cộng sự. Ví dụ, Marks bị cáo buộc bổ nhiệm Monica Coetzee vào vị trí giám đốc marketing mặc dù không có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu. Ngoài ra, Marks đã tăng lương cho Coetzee từ chỉ hơn 1000 đô la mỗi tháng lên 1 BTC mỗi tháng.

Sau các thủ tục tố tụng này, Tòa án Tối cao Western Cape giờ đây dự kiến ​​sẽ xét các lập luận của những người muốn nhận lệnh thanh lý cuối cùng và những người phản đối. Theo một báo cáo, các thủ tục này dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tuần thứ ba của tháng 6 năm 2021.

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Lido (LDO) hiện đang nổi lên như một trong những bên hưởng lợi chính từ sự phát triển liên tục của Ethereum, đặc biệt khi Ethereum đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Lido không chỉ là một giao... ...

Số lượng địa chỉ nắm giữ Bitcoin trị giá trên 1 triệu đô la đã tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của tài sản kỹ thuật số này sau một giai đoạn suy thoái đầu năm. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1... ...

Hoa Kỳ vừa đạt một cột mốc mới trong lưu thông tiền tệ khi tổng cung tiền M2 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu mới công bố, cung tiền M2 của Mỹ — một chỉ số quan trọng phản ánh lượng tiền mặt, tài khoản... ...

Khi thị trường crypto đang bước vào giai đoạn ổn định trở lại giữa bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô hạ nhiệt, dòng tiền từ các “cá voi” đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang những tài sản tiềm năng hơn. Dữ liệu on-chain mới nhất cho thấy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode