Các đệ trình mới của cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) và các nhà thanh lý đã vạch trần những lời dối trá và chiến thuật lừa đảo được CEO Johann Steynberg của Mirror Trading International (MTI) và những người khác sử dụng để duy trì kế hoạch Ponzi.
Không công bố các khoản thiệt hại
Trong báo cáo đệ trình lên tòa án Nam Phi, cơ quan quản lý cũng tiết lộ mức độ thiệt hại thực sự mà công ty đầu tư Bitcoin phải gánh chịu. Ví dụ, trong “thời kỳ đầu tiên” theo cách gọi của FSCA, MTI có “tổng cộng gần 51 Bitcoin đã được gửi vào công ty môi giới ngoại hối FXChoice có trụ sở tại Belize, nhưng 22 trong số những coin này (chiếm 43%) đã bị thua lỗ do các trader”. Tuy nhiên, tại thời điểm đó “không có hoạt động marketing đa cấp nào liên quan”.
Điều này thay đổi trong giai đoạn thứ hai “khi Steynberg cố tình giới thiệu một bot giao dịch máy tính” đảm bảo sai lệch lợi nhuận 10% mỗi ngày. Báo cáo giải thích:
“FX Choice đã báo cáo với FSCA rằng 1.846 Bitcoin được gửi vào từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng thiệt hại 566 trong số Bitcoin đó (khoảng 30%). Những kết quả giao dịch này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố ngông cuồng về thành công được MTI quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội. FX Choice sau đó đã đóng băng 1.280 Bitcoin còn lại”.
Trong giai đoạn trước, Steynberg khẳng định tất cả BTC của nhà đầu tư đã được chuyển cho một nhà môi giới mới là Trade 300. Tuy nhiên, khi FSCA điều tra, “họ kết luận Trade 300 là chiêu trò lừa đảo của Steynberg và không phải là nhà môi giới có thật” theo báo cáo của Moneyweb.
Cơ cấu cổ đông của MTI
Trong khi đó, các nhà thanh lý của MTI cũng đã gửi “bằng chứng” tương tự cho thấy cấu trúc cổ phần thực tế của công ty đầu tư Bitcoin. Theo báo cáo của Moneyweb:
“Dựa trên bằng chứng do các nhà thanh lý cung cấp, MTI thuộc sở hữu 50-50 của Steynberg và Clynton Marks. Họ chia 10% lợi nhuận cho nhau vào mỗi thứ 2”.
Mặt khác, các nhà thanh lý thừa nhận rằng Steynberg dường như là cá nhân duy nhất trong giao dịch giữa MTI với nhà môi giới ở Belize và nhóm máy chủ có trụ sở tại Ấn Độ.
“Anh ta cung cấp kết quả giao dịch từ nhà môi giới cho nhóm máy chủ để họ đưa vào hệ thống nội bộ”, báo cáo lưu ý.
Cáo buộc chủ nghĩa gia đình trị
Trong khi đó, một giám đốc khác của MTI là Cheri Marks đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng chức vụ của mình trong tổ chức để thưởng cho các cộng sự. Ví dụ, Marks bị cáo buộc bổ nhiệm Monica Coetzee vào vị trí giám đốc marketing mặc dù không có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu. Ngoài ra, Marks đã tăng lương cho Coetzee từ chỉ hơn 1000 đô la mỗi tháng lên 1 BTC mỗi tháng.
Sau các thủ tục tố tụng này, Tòa án Tối cao Western Cape giờ đây dự kiến sẽ xét các lập luận của những người muốn nhận lệnh thanh lý cuối cùng và những người phản đối. Theo một báo cáo, các thủ tục này dự kiến sẽ được thực hiện vào tuần thứ ba của tháng 6 năm 2021.
- Một nhà báo đổ lỗi cho Washington Post vì đã khiến anh ta bán 56 BTC với giá 112 đô la vào năm 2013
- Báo cáo từ ACCC Úc: Những kẻ lừa đảo đang dần chuyển từ chuyển khoản ngân hàng sang tiền điện tử
- Công ty bán thịt lớn nhất thế giới JBS Holdings đã trả 11 triệu đô la Bitcoin trong một cuộc tấn công ransomware
Minh Anh
Theo News Bitcoin
