Các đệ trình mới nhất cho Tòa án Nam Phi vạch trần chiêu trò duy trì kế hoạch Ponzi Bitcoin MTI

Updated: 10/06/2021 at 14:10

Các đệ trình mới của cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) và các nhà thanh lý đã vạch trần những lời dối trá và chiến thuật lừa đảo được CEO Johann Steynberg của Mirror Trading International (MTI) và những người khác sử dụng để duy trì kế hoạch Ponzi.

mti

Không công bố các khoản thiệt hại

Trong báo cáo đệ trình lên tòa án Nam Phi, cơ quan quản lý cũng tiết lộ mức độ thiệt hại thực sự mà công ty đầu tư Bitcoin phải gánh chịu. Ví dụ, trong “thời kỳ đầu tiên” theo cách gọi của FSCA, MTI có “tổng cộng gần 51 Bitcoin đã được gửi vào công ty môi giới ngoại hối FXChoice có trụ sở tại Belize, nhưng 22 trong số những coin này (chiếm 43%) đã bị thua lỗ do các trader”. Tuy nhiên, tại thời điểm đó “không có hoạt động marketing đa cấp nào liên quan”.

Điều này thay đổi trong giai đoạn thứ hai “khi Steynberg cố tình giới thiệu một bot giao dịch máy tính” đảm bảo sai lệch lợi nhuận 10% mỗi ngày. Báo cáo giải thích:

“FX Choice đã báo cáo với FSCA rằng 1.846 Bitcoin được gửi vào từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng thiệt hại 566 trong số Bitcoin đó (khoảng 30%). Những kết quả giao dịch này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố ngông cuồng về thành công được MTI quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội. FX Choice sau đó đã đóng băng 1.280 Bitcoin còn lại”.

Trong giai đoạn trước, Steynberg khẳng định tất cả BTC của nhà đầu tư đã được chuyển cho một nhà môi giới mới là Trade 300. Tuy nhiên, khi FSCA điều tra, “họ kết luận Trade 300 là chiêu trò lừa đảo của Steynberg và không phải là nhà môi giới có thật” theo báo cáo của Moneyweb.

Cơ cấu cổ đông của MTI

Trong khi đó, các nhà thanh lý của MTI cũng đã gửi “bằng chứng” tương tự cho thấy cấu trúc cổ phần thực tế của công ty đầu tư Bitcoin. Theo báo cáo của Moneyweb:

“Dựa trên bằng chứng do các nhà thanh lý cung cấp, MTI thuộc sở hữu 50-50 của Steynberg và Clynton Marks. Họ chia 10% lợi nhuận cho nhau vào mỗi thứ 2”.

Mặt khác, các nhà thanh lý thừa nhận rằng Steynberg dường như là cá nhân duy nhất trong giao dịch giữa MTI với nhà môi giới ở Belize và nhóm máy chủ có trụ sở tại Ấn Độ.

“Anh ta cung cấp kết quả giao dịch từ nhà môi giới cho nhóm máy chủ để họ đưa vào hệ thống nội bộ”, báo cáo lưu ý.

Cáo buộc chủ nghĩa gia đình trị

Trong khi đó, một giám đốc khác của MTI là Cheri Marks đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng chức vụ của mình trong tổ chức để thưởng cho các cộng sự. Ví dụ, Marks bị cáo buộc bổ nhiệm Monica Coetzee vào vị trí giám đốc marketing mặc dù không có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu. Ngoài ra, Marks đã tăng lương cho Coetzee từ chỉ hơn 1000 đô la mỗi tháng lên 1 BTC mỗi tháng.

Sau các thủ tục tố tụng này, Tòa án Tối cao Western Cape giờ đây dự kiến ​​sẽ xét các lập luận của những người muốn nhận lệnh thanh lý cuối cùng và những người phản đối. Theo một báo cáo, các thủ tục này dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tuần thứ ba của tháng 6 năm 2021.

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đã trở thành một trong những đồng altcoin lớn có hiệu suất kém nhất trong bảy ngày vừa qua, với mức giảm sâu lên tới 10,8% – vượt trội hơn hẳn so với các “anh lớn” khác như Bitcoin (-0,7%)% và Ethereum (+2,8%) trong cùng khoảng thời gian. Tính... ...

Vào cuối thập kỷ này, thế giới tiền điện tử có thể đạt mức vốn hóa lên tới 10, thậm chí 12 nghìn tỷ USD. Đây không đơn thuần là những dự đoán viển vông, mà là một viễn cảnh đang dần hình thành nhờ vào sự đổ bộ ồ... ...

Theo Triển vọng đầu tư quý 3/2025 do Sygnum – ngân hàng tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Thụy Sĩ – công bố, một đợt chuyển dịch dòng vốn sang altcoin được mong đợi từ lâu có thể đang diễn ra, được thúc đẩy bởi sự rõ... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng kiểm tra hỗ trợ quan trọng, với khả năng điều chỉnh đưa giá xuống vùng 110.000 USD, theo phân tích mới nhất từ Glassnode. Trong ấn bản mới nhất của bản tin “The Week Onchain”, công ty phân tích on-chain hàng đầu này... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trong vùng giá 116.000 – 120.000 USD suốt hai tuần qua, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động khó lường. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và XRP vẫn bám trụ trên các ngưỡng... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật đáng chú ý, khi nối dài đà phục hồi với mức tăng hơn 1% trong phiên giữa tuần, tiếp nối cú bứt phá 5,22% một ngày trước đó, cho thấy đồng coin đang lấy lại xung lực sau giai đoạn tích lũy ngắn... ...

Token Pump.fun (PUMP) đã ghi nhận sự phục hồi đáng chú ý khi thoát khỏi vùng cầu quan trọng, được hỗ trợ bởi chính sách mua lại mới sử dụng 100% doanh thu hằng ngày. PUMP bứt phá khỏi kênh giảm giá PUMP đã di chuyển khỏi vùng cầu quan... ...

Mạng lưới layer 2 Linea, do ConsenSys phát triển trên nền tảng Ethereum, vừa chính thức công bố cơ chế phân phối token LINEA, giới thiệu một mô hình tokenomics độc đáo gắn liền với Ethereum. Khác với các mô hình layer 2 truyền thống, Linea tách biệt vai trò... ...

Hiệu suất giá Pi Network (PI) trong vài tuần qua nhìn chung khá mờ nhạt. Dù đã có những nỗ lực tăng, nhưng vẫn không duy trì được bất kỳ động lực đáng kể nào. Khi tháng 8 đang đến gần, altcoin này phải đối mặt với áp lực bổ... ...

Bitcoin từ lâu đã là tiền điện tử thống trị. Tuy nhiên, gần đây một số dấu hiệu quan trọng cùng với biến động giá cho thấy sức ảnh hưởng của BTC trên thị trường có thể đang suy yếu. Dù vẫn dẫn đầu về giá trị và danh tiếng,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode