Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ dàn dựng cướp 35 tỷ tại Long Thành – Dầu Giây

Updated: 05/06/2021 at 14:55

Hồi tháng 6/ 2020, Tạp chí Bitcoin đã đưa tin về vụ dàn dựng đụng xe để bắt cóc, cướp 35 tỷ tại Long Thành – Dầu Giây.

Băng cướp gồm Hồ Ngọc Tài, 31 tuổi; Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phốt, 28 tuổi – thám tử tư; Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi); Bùi Quang Chung (24 tuổi); Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Vào thời điểm đó, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã bắt 16 bị can, trong đó có 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi Cướp tài sản. Nhóm này khai nhận cùng nhau bàn bạc, mỗi người một việc và không có người cầm đầu.

Truy tố 16 bị can

Ngày 5/6/2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng và 14 bị can khác về tội Cướp tài sản.

Trong số 16 bị can, Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn là các cựu cán bộ của Công an TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, năm 2016, Tài cùng Hoàng và anh Nguyên (nạn nhân trong vụ án, 33 tuổi, trú TP.HCM) tham gia đầu tư Bitcoin nên quen biết nhau. Hai năm sau đó, việc kinh doanh tiền mã hóa thua lỗ.

Cho rằng anh Nguyên là người định hướng đầu tư dẫn đến thua lỗ, Tài và Hoàng yêu cầu anh Nguyên trả lại cho họ 1.000 Bitcoin bị lỗ nhưng nạn nhân từ chối.

7 trong số 16 bị can của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Tháng 4/2020, Tài bỏ ra 75 triệu đồng để thuê Mai Xuân Phốt và Trịnh Tuấn Anh cùng các bị can khác truy tung tích và nơi ở của anh Nguyên. Sau khi tìm ra đối phương, Tài và Hoàng đi từ Đà Nẵng vào TP.HCM rồi cùng các bị can lên kế hoạch gây án.

Ngày 12/5/2020, nhóm của Tài dùng xe máy chặn ôtô của Nguyên để đòi tiền nhưng bất thành. Đến ngày 17/5, Phốt phát hiện anh Nguyên cùng người thân di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng về TP.HCM nên báo cho nhóm của Tài mai phục.

Khi xe của anh Nguyên lưu thông về hướng trạm thu phí Dầu Giây, toán cướp ngồi trên 3 ôtô đuổi theo. Trên đường di chuyển, nhóm thứ nhất tạo dựng vụ va chạm với xe của nạn nhân.

Thấy anh Nguyên dừng xe và mở cửa, nhóm thứ 2 dùng ôtô chặn đầu. Nhóm còn lại dùng súng bắn đạn bi và kim tiêm bôi mực đỏ để khống chế bị hại cùng một số thành viên gia đình rồi ép nạn nhân đi về hướng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đến địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Hoàng yêu cầu anh Nguyên mở điện thoại để chuyển khoản tiền ảo các loại. Tài còn ép đối phương gọi điện cho người thân để chuyển 1.000 Bitcoin nhưng không thành công.

Khẩu súng bắn đạn bi liên quan vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi cướp được số tiền ảo tương đương 35 tỷ đồng, Tài và các bị can đưa anh Nguyên cùng gia đình về TP Thủ Đức rồi bỏ lại đó. Trước khi trốn thoát, nhóm cướp lấy đi camera hành trình và 3 điện thoại của các nạn nhân.

Cục Cảnh sát hình sự cáo buộc số tiền Tài và các bị can chuyển đổi từ Bitcoin sang Việt Nam đồng là gần 19 tỷ. Sau khi chia cho đồng bọn, Tài giữ lại hơn 5 tỷ. Còn khoảng 80 Bitcoin đang lưu giữ trong ví điện tử.

Ngày 21/5/2020, anh Nguyên gửi đơn trình báo việc bị cướp tài sản trên cao tốc đến cơ quan điều tra. Từ ngày 21/6/2020, Tài và các bị can lần lượt bị bắt giữ.

“Doanh nhân” bị dàn cảnh, cướp tiền là ai?

Nạn nhân của vụ cướp này không xa lạ với giới đầu tư tiền ảo – dù tiền ảo không được Ngân hàng Nhà nước công nhận và đã không ít lần đưa ra cảnh báo – đó chính là  Lê Đức Nguyên (tự xưng Lucas, SN 1988, quê Bình Định, ngụ tại Q.2), một ông trùm tiền ảo nổi lên từ năm 2016 với vai trò là người sáng lập sàn tiền ảo Bitkingdom để lôi kéo hàng chục nghìn người khác.

Doanh nhân vụ cướp 35 tỷ bị nhiều người tố cáo

Ông Lê Đức Nguyên hay còn gọi là Lucas, trước đây là diễn giả, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo Bitkingdom

Năm 2016, Lê Đức Nguyên nổi lên là vai trò thủ lĩnh trong những buổi thuyết trình để kêu gọi những “con thiêu thân” đầu tư vào sàn tiền ảo Bitkingdom với lời hứa hẹn giúp người chơi sớm trở thành những “triệu phú đô la”.

Với những chiêu trò giống hết mô hình đa cấp biến tướng, Bitkingdom của Lê Đức Nguyên đã bị các phương tiện truyền thông vạch mặt. Tuy nhiên, tâm lý ham giàu, mong được giàu nhanh từ những lời hứa hẹn của Nguyên khiến hàng không ít người đổ tiền vào đồng tiền ảo này rồi rơi vào cảnh trắng tay.

“Chỉ cần đầu tư số vốn khoảng 10 triệu đồng, bạn sẽ có cơ hội kiếm được 100 tỷ sau 3 năm”, “Bitkingdom là một trung tâm cộng đồng toàn cầu… có sứ mệnh “trao quyền cho cộng đồng – kết thúc nghèo”, “Khi đầu tư 10 triệu tương ứng 1 bitcoin, sẽ được lợi nhuận 1%/ngày, 30%/tháng, sau 30 ngày, bạn có thể rút cả gốc lẫn lãi về” – là những lời nói hoa mỹ của Lê Đức Nguyên và cộng sự khiến bao người mờ mắt.

Cho đến khi sàn Bitkingdom bị sập vào năm 2018, ước tính có 32.000 người sập bẫy với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng. Còn Lê Đức Nguyên và cộng sự ôm tiền lặn mất tăm và chỉ lộ mặt sau khi xảy ra vụ cướp 35 tỷ đồng như đã nói trên.

Nhóm đối tượng gây án vốn mất khá nhiều tiền trong đầu tư nên cay cú vì cho rằng ông Đ.N là một trong những người chiếm đoạt tiền của họ.

Annie

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode