Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an hoàn tất điều tra,...

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ dàn dựng cướp 35 tỷ tại Long Thành – Dầu Giây

Hồi tháng 6/ 2020, Tạp chí Bitcoin đã đưa tin về vụ dàn dựng đụng xe để bắt cóc, cướp 35 tỷ tại Long Thành – Dầu Giây.

Băng cướp gồm Hồ Ngọc Tài, 31 tuổi; Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phốt, 28 tuổi – thám tử tư; Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi); Bùi Quang Chung (24 tuổi); Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Vào thời điểm đó, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã bắt 16 bị can, trong đó có 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi Cướp tài sản. Nhóm này khai nhận cùng nhau bàn bạc, mỗi người một việc và không có người cầm đầu.

Truy tố 16 bị can

Ngày 5/6/2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng và 14 bị can khác về tội Cướp tài sản.

Trong số 16 bị can, Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn là các cựu cán bộ của Công an TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, năm 2016, Tài cùng Hoàng và anh Nguyên (nạn nhân trong vụ án, 33 tuổi, trú TP.HCM) tham gia đầu tư Bitcoin nên quen biết nhau. Hai năm sau đó, việc kinh doanh tiền mã hóa thua lỗ.

Cho rằng anh Nguyên là người định hướng đầu tư dẫn đến thua lỗ, Tài và Hoàng yêu cầu anh Nguyên trả lại cho họ 1.000 Bitcoin bị lỗ nhưng nạn nhân từ chối.

7 trong số 16 bị can của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Tháng 4/2020, Tài bỏ ra 75 triệu đồng để thuê Mai Xuân Phốt và Trịnh Tuấn Anh cùng các bị can khác truy tung tích và nơi ở của anh Nguyên. Sau khi tìm ra đối phương, Tài và Hoàng đi từ Đà Nẵng vào TP.HCM rồi cùng các bị can lên kế hoạch gây án.

Ngày 12/5/2020, nhóm của Tài dùng xe máy chặn ôtô của Nguyên để đòi tiền nhưng bất thành. Đến ngày 17/5, Phốt phát hiện anh Nguyên cùng người thân di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng về TP.HCM nên báo cho nhóm của Tài mai phục.

Khi xe của anh Nguyên lưu thông về hướng trạm thu phí Dầu Giây, toán cướp ngồi trên 3 ôtô đuổi theo. Trên đường di chuyển, nhóm thứ nhất tạo dựng vụ va chạm với xe của nạn nhân.

Thấy anh Nguyên dừng xe và mở cửa, nhóm thứ 2 dùng ôtô chặn đầu. Nhóm còn lại dùng súng bắn đạn bi và kim tiêm bôi mực đỏ để khống chế bị hại cùng một số thành viên gia đình rồi ép nạn nhân đi về hướng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đến địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Hoàng yêu cầu anh Nguyên mở điện thoại để chuyển khoản tiền ảo các loại. Tài còn ép đối phương gọi điện cho người thân để chuyển 1.000 Bitcoin nhưng không thành công.

Khẩu súng bắn đạn bi liên quan vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi cướp được số tiền ảo tương đương 35 tỷ đồng, Tài và các bị can đưa anh Nguyên cùng gia đình về TP Thủ Đức rồi bỏ lại đó. Trước khi trốn thoát, nhóm cướp lấy đi camera hành trình và 3 điện thoại của các nạn nhân.

Cục Cảnh sát hình sự cáo buộc số tiền Tài và các bị can chuyển đổi từ Bitcoin sang Việt Nam đồng là gần 19 tỷ. Sau khi chia cho đồng bọn, Tài giữ lại hơn 5 tỷ. Còn khoảng 80 Bitcoin đang lưu giữ trong ví điện tử.

Ngày 21/5/2020, anh Nguyên gửi đơn trình báo việc bị cướp tài sản trên cao tốc đến cơ quan điều tra. Từ ngày 21/6/2020, Tài và các bị can lần lượt bị bắt giữ.

“Doanh nhân” bị dàn cảnh, cướp tiền là ai?

Nạn nhân của vụ cướp này không xa lạ với giới đầu tư tiền ảo – dù tiền ảo không được Ngân hàng Nhà nước công nhận và đã không ít lần đưa ra cảnh báo – đó chính là  Lê Đức Nguyên (tự xưng Lucas, SN 1988, quê Bình Định, ngụ tại Q.2), một ông trùm tiền ảo nổi lên từ năm 2016 với vai trò là người sáng lập sàn tiền ảo Bitkingdom để lôi kéo hàng chục nghìn người khác.

Doanh nhân vụ cướp 35 tỷ bị nhiều người tố cáo

Ông Lê Đức Nguyên hay còn gọi là Lucas, trước đây là diễn giả, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo Bitkingdom

Năm 2016, Lê Đức Nguyên nổi lên là vai trò thủ lĩnh trong những buổi thuyết trình để kêu gọi những “con thiêu thân” đầu tư vào sàn tiền ảo Bitkingdom với lời hứa hẹn giúp người chơi sớm trở thành những “triệu phú đô la”.

Với những chiêu trò giống hết mô hình đa cấp biến tướng, Bitkingdom của Lê Đức Nguyên đã bị các phương tiện truyền thông vạch mặt. Tuy nhiên, tâm lý ham giàu, mong được giàu nhanh từ những lời hứa hẹn của Nguyên khiến hàng không ít người đổ tiền vào đồng tiền ảo này rồi rơi vào cảnh trắng tay.

“Chỉ cần đầu tư số vốn khoảng 10 triệu đồng, bạn sẽ có cơ hội kiếm được 100 tỷ sau 3 năm”, “Bitkingdom là một trung tâm cộng đồng toàn cầu… có sứ mệnh “trao quyền cho cộng đồng – kết thúc nghèo”, “Khi đầu tư 10 triệu tương ứng 1 bitcoin, sẽ được lợi nhuận 1%/ngày, 30%/tháng, sau 30 ngày, bạn có thể rút cả gốc lẫn lãi về” – là những lời nói hoa mỹ của Lê Đức Nguyên và cộng sự khiến bao người mờ mắt.

Cho đến khi sàn Bitkingdom bị sập vào năm 2018, ước tính có 32.000 người sập bẫy với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng. Còn Lê Đức Nguyên và cộng sự ôm tiền lặn mất tăm và chỉ lộ mặt sau khi xảy ra vụ cướp 35 tỷ đồng như đã nói trên.

Nhóm đối tượng gây án vốn mất khá nhiều tiền trong đầu tư nên cay cú vì cho rằng ông Đ.N là một trong những người chiếm đoạt tiền của họ.

Annie

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...