Các nạn nhân của Hamas đệ đơn kiện tập thể chống lại Binance

Updated: 02/02/2024 at 11:36

Gia đình các nạn nhân của Hamas đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance lên tòa án liên bang ở Manhattan, cáo buộc rằng nền tảng này gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho Hamas, Bloomberg News đưa tin ngày 1 tháng 2.

Vụ kiện cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố lách luật trừng phạt và chống rửa tiền, từ đó cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Các nguyên đơn đang tìm kiếm các khoản bồi thường và trừng phạt thiệt hại trong nỗ lực buộc sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm.

Vụ kiện mới chống lại Binance

Vụ kiện chống lại Binance được đệ trình bởi gia đình các nạn nhân của Hamas cáo buộc rằng từ năm 2017 đến năm 2023, Binance đã xử lý các giao dịch cho phép Hamas trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và quy định chống rửa tiền (AML), từ đó hỗ trợ các hoạt động khủng bố của tổ chức.

Thông tin chi tiết từ vụ kiện tiết lộ rằng các nguyên đơn bao gồm cả những cá nhân chịu thiệt hại trực tiếp từ hành động của Hamas, chẳng hạn như con tin và người thân của những nạn nhân đã chết, và những người cho rằng việc Binance không ngăn chặn việc sử dụng nền tảng để tài trợ khủng bố đã gây ra những hậu quả tàn khốc.

Vụ kiện đặc biệt nhắm vào các hoạt động của Binance nhằm mục đích cho phép Hamas thực hiện các giao dịch thông qua nền tảng của nó, bỏ qua các hệ thống ngân hàng truyền thống và trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Nó cũng nêu tên cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, cùng với chính phủ Iran và Syria, là bị cáo.

Vụ kiện được đệ trình theo Đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các bị cáo đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho những kẻ khủng bố.

Cần giám sát chặt chẽ hơn

Hành động pháp lý này là một phần trong quá trình giám sát rộng rãi hơn các sàn giao dịch tiền điện tử và nghĩa vụ của họ theo các quy định tài chính quốc tế.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ, những người đã bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đều đã lên tiếng về sự cần thiết phải giám sát nghiêm ngặt các giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn việc các mạng lưới khủng bố khai thác chúng.

Hơn nữa, vụ kiện chống lại Binance diễn ra sau những thách thức pháp lý và quy định trước đây mà sàn giao dịch này phải đối mặt, bao gồm các khoản tiền phạt do vi phạm AML và bản án của cựu CEO CZ. Những sự cố này đã bộc lộ những lỗ hổng trong khuôn khổ hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, thúc đẩy các lời kêu gọi về các giao thức tuân thủ nâng cao để ngăn chặn các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt sử dụng các nền tảng này cho các giao dịch tài chính.

Hành động pháp lý chống lại Binance này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về trách nhiệm giải trình của các sàn giao dịch tiền điện tử trong việc ngăn chặn dịch vụ của họ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả của vụ kiện này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong bối cảnh pháp lý đối với tiền kỹ thuật số, có khả năng thiết lập các tiền lệ mới cho việc thực thi các quy định AML và CTF trong lĩnh vực tiền điện tử.

Binance gặp khó khăn trong việc tái gia nhập thị trường Anh

Giữa những lùm xùm pháp lý, Binance đang phải đối mặt với những thách thức khi cố gắng tái gia nhập thị trường Anh sau khi đình chỉ các dịch vụ tại quốc gia này vào tháng 10, những người quen thuộc với vấn đề này chia sẻ với Bloomberg.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh năm ngoái đã thay đổi các quy tắc quảng cáo tiền điện tử, trong đó yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký với FCA để có thể phê duyệt các chiến dịch marketing hoặc được bên thứ ba được ủy quyền phê duyệt. Binance đã cố gắng hợp tác với Rebuildingsociety.com để tuân thủ quy tắc mới, nhưng FCA đã ngăn chặn mối quan hệ hợp tác này.

Trong nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, ít nhất ba công ty đã được Binance liên hệ để phê duyệt các dịch vụ marketing của họ đã từ chối lời đề nghị sau khi FCA bày tỏ lo ngại về các công ty có khả năng hợp tác với Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode