Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Các nạn nhân của Hamas đệ đơn kiện tập thể chống lại...

Các nạn nhân của Hamas đệ đơn kiện tập thể chống lại Binance

Gia đình các nạn nhân của Hamas đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance lên tòa án liên bang ở Manhattan, cáo buộc rằng nền tảng này gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho Hamas, Bloomberg News đưa tin ngày 1 tháng 2.

Vụ kiện cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố lách luật trừng phạt và chống rửa tiền, từ đó cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Các nguyên đơn đang tìm kiếm các khoản bồi thường và trừng phạt thiệt hại trong nỗ lực buộc sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm.

Vụ kiện mới chống lại Binance

Vụ kiện chống lại Binance được đệ trình bởi gia đình các nạn nhân của Hamas cáo buộc rằng từ năm 2017 đến năm 2023, Binance đã xử lý các giao dịch cho phép Hamas trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và quy định chống rửa tiền (AML), từ đó hỗ trợ các hoạt động khủng bố của tổ chức.

Thông tin chi tiết từ vụ kiện tiết lộ rằng các nguyên đơn bao gồm cả những cá nhân chịu thiệt hại trực tiếp từ hành động của Hamas, chẳng hạn như con tin và người thân của những nạn nhân đã chết, và những người cho rằng việc Binance không ngăn chặn việc sử dụng nền tảng để tài trợ khủng bố đã gây ra những hậu quả tàn khốc.

Vụ kiện đặc biệt nhắm vào các hoạt động của Binance nhằm mục đích cho phép Hamas thực hiện các giao dịch thông qua nền tảng của nó, bỏ qua các hệ thống ngân hàng truyền thống và trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Nó cũng nêu tên cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, cùng với chính phủ Iran và Syria, là bị cáo.

Vụ kiện được đệ trình theo Đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các bị cáo đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho những kẻ khủng bố.

Cần giám sát chặt chẽ hơn

Hành động pháp lý này là một phần trong quá trình giám sát rộng rãi hơn các sàn giao dịch tiền điện tử và nghĩa vụ của họ theo các quy định tài chính quốc tế.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ, những người đã bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đều đã lên tiếng về sự cần thiết phải giám sát nghiêm ngặt các giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn việc các mạng lưới khủng bố khai thác chúng.

Hơn nữa, vụ kiện chống lại Binance diễn ra sau những thách thức pháp lý và quy định trước đây mà sàn giao dịch này phải đối mặt, bao gồm các khoản tiền phạt do vi phạm AML và bản án của cựu CEO CZ. Những sự cố này đã bộc lộ những lỗ hổng trong khuôn khổ hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, thúc đẩy các lời kêu gọi về các giao thức tuân thủ nâng cao để ngăn chặn các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt sử dụng các nền tảng này cho các giao dịch tài chính.

Hành động pháp lý chống lại Binance này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về trách nhiệm giải trình của các sàn giao dịch tiền điện tử trong việc ngăn chặn dịch vụ của họ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả của vụ kiện này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong bối cảnh pháp lý đối với tiền kỹ thuật số, có khả năng thiết lập các tiền lệ mới cho việc thực thi các quy định AML và CTF trong lĩnh vực tiền điện tử.

Binance gặp khó khăn trong việc tái gia nhập thị trường Anh

Giữa những lùm xùm pháp lý, Binance đang phải đối mặt với những thách thức khi cố gắng tái gia nhập thị trường Anh sau khi đình chỉ các dịch vụ tại quốc gia này vào tháng 10, những người quen thuộc với vấn đề này chia sẻ với Bloomberg.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh năm ngoái đã thay đổi các quy tắc quảng cáo tiền điện tử, trong đó yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký với FCA để có thể phê duyệt các chiến dịch marketing hoặc được bên thứ ba được ủy quyền phê duyệt. Binance đã cố gắng hợp tác với Rebuildingsociety.com để tuân thủ quy tắc mới, nhưng FCA đã ngăn chặn mối quan hệ hợp tác này.

Trong nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, ít nhất ba công ty đã được Binance liên hệ để phê duyệt các dịch vụ marketing của họ đã từ chối lời đề nghị sau khi FCA bày tỏ lo ngại về các công ty có khả năng hợp tác với Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...