Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Các nạn nhân của Hamas đệ đơn kiện tập thể chống lại...

Các nạn nhân của Hamas đệ đơn kiện tập thể chống lại Binance

Gia đình các nạn nhân của Hamas đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance lên tòa án liên bang ở Manhattan, cáo buộc rằng nền tảng này gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho Hamas, Bloomberg News đưa tin ngày 1 tháng 2.

Vụ kiện cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố lách luật trừng phạt và chống rửa tiền, từ đó cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Các nguyên đơn đang tìm kiếm các khoản bồi thường và trừng phạt thiệt hại trong nỗ lực buộc sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm.

Vụ kiện mới chống lại Binance

Vụ kiện chống lại Binance được đệ trình bởi gia đình các nạn nhân của Hamas cáo buộc rằng từ năm 2017 đến năm 2023, Binance đã xử lý các giao dịch cho phép Hamas trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và quy định chống rửa tiền (AML), từ đó hỗ trợ các hoạt động khủng bố của tổ chức.

Thông tin chi tiết từ vụ kiện tiết lộ rằng các nguyên đơn bao gồm cả những cá nhân chịu thiệt hại trực tiếp từ hành động của Hamas, chẳng hạn như con tin và người thân của những nạn nhân đã chết, và những người cho rằng việc Binance không ngăn chặn việc sử dụng nền tảng để tài trợ khủng bố đã gây ra những hậu quả tàn khốc.

Vụ kiện đặc biệt nhắm vào các hoạt động của Binance nhằm mục đích cho phép Hamas thực hiện các giao dịch thông qua nền tảng của nó, bỏ qua các hệ thống ngân hàng truyền thống và trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Nó cũng nêu tên cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, cùng với chính phủ Iran và Syria, là bị cáo.

Vụ kiện được đệ trình theo Đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các bị cáo đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho những kẻ khủng bố.

Cần giám sát chặt chẽ hơn

Hành động pháp lý này là một phần trong quá trình giám sát rộng rãi hơn các sàn giao dịch tiền điện tử và nghĩa vụ của họ theo các quy định tài chính quốc tế.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ, những người đã bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đều đã lên tiếng về sự cần thiết phải giám sát nghiêm ngặt các giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn việc các mạng lưới khủng bố khai thác chúng.

Hơn nữa, vụ kiện chống lại Binance diễn ra sau những thách thức pháp lý và quy định trước đây mà sàn giao dịch này phải đối mặt, bao gồm các khoản tiền phạt do vi phạm AML và bản án của cựu CEO CZ. Những sự cố này đã bộc lộ những lỗ hổng trong khuôn khổ hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, thúc đẩy các lời kêu gọi về các giao thức tuân thủ nâng cao để ngăn chặn các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt sử dụng các nền tảng này cho các giao dịch tài chính.

Hành động pháp lý chống lại Binance này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về trách nhiệm giải trình của các sàn giao dịch tiền điện tử trong việc ngăn chặn dịch vụ của họ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả của vụ kiện này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong bối cảnh pháp lý đối với tiền kỹ thuật số, có khả năng thiết lập các tiền lệ mới cho việc thực thi các quy định AML và CTF trong lĩnh vực tiền điện tử.

Binance gặp khó khăn trong việc tái gia nhập thị trường Anh

Giữa những lùm xùm pháp lý, Binance đang phải đối mặt với những thách thức khi cố gắng tái gia nhập thị trường Anh sau khi đình chỉ các dịch vụ tại quốc gia này vào tháng 10, những người quen thuộc với vấn đề này chia sẻ với Bloomberg.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh năm ngoái đã thay đổi các quy tắc quảng cáo tiền điện tử, trong đó yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký với FCA để có thể phê duyệt các chiến dịch marketing hoặc được bên thứ ba được ủy quyền phê duyệt. Binance đã cố gắng hợp tác với Rebuildingsociety.com để tuân thủ quy tắc mới, nhưng FCA đã ngăn chặn mối quan hệ hợp tác này.

Trong nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, ít nhất ba công ty đã được Binance liên hệ để phê duyệt các dịch vụ marketing của họ đã từ chối lời đề nghị sau khi FCA bày tỏ lo ngại về các công ty có khả năng hợp tác với Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...