Các nạn nhân của Hamas đệ đơn kiện tập thể chống lại Binance

Updated: 02/02/2024 at 11:36

Gia đình các nạn nhân của Hamas đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance lên tòa án liên bang ở Manhattan, cáo buộc rằng nền tảng này gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho Hamas, Bloomberg News đưa tin ngày 1 tháng 2.

Vụ kiện cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố lách luật trừng phạt và chống rửa tiền, từ đó cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Các nguyên đơn đang tìm kiếm các khoản bồi thường và trừng phạt thiệt hại trong nỗ lực buộc sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm.

Vụ kiện mới chống lại Binance

Vụ kiện chống lại Binance được đệ trình bởi gia đình các nạn nhân của Hamas cáo buộc rằng từ năm 2017 đến năm 2023, Binance đã xử lý các giao dịch cho phép Hamas trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và quy định chống rửa tiền (AML), từ đó hỗ trợ các hoạt động khủng bố của tổ chức.

Thông tin chi tiết từ vụ kiện tiết lộ rằng các nguyên đơn bao gồm cả những cá nhân chịu thiệt hại trực tiếp từ hành động của Hamas, chẳng hạn như con tin và người thân của những nạn nhân đã chết, và những người cho rằng việc Binance không ngăn chặn việc sử dụng nền tảng để tài trợ khủng bố đã gây ra những hậu quả tàn khốc.

Vụ kiện đặc biệt nhắm vào các hoạt động của Binance nhằm mục đích cho phép Hamas thực hiện các giao dịch thông qua nền tảng của nó, bỏ qua các hệ thống ngân hàng truyền thống và trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Nó cũng nêu tên cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, cùng với chính phủ Iran và Syria, là bị cáo.

Vụ kiện được đệ trình theo Đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các bị cáo đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho những kẻ khủng bố.

Cần giám sát chặt chẽ hơn

Hành động pháp lý này là một phần trong quá trình giám sát rộng rãi hơn các sàn giao dịch tiền điện tử và nghĩa vụ của họ theo các quy định tài chính quốc tế.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ, những người đã bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đều đã lên tiếng về sự cần thiết phải giám sát nghiêm ngặt các giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn việc các mạng lưới khủng bố khai thác chúng.

Hơn nữa, vụ kiện chống lại Binance diễn ra sau những thách thức pháp lý và quy định trước đây mà sàn giao dịch này phải đối mặt, bao gồm các khoản tiền phạt do vi phạm AML và bản án của cựu CEO CZ. Những sự cố này đã bộc lộ những lỗ hổng trong khuôn khổ hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, thúc đẩy các lời kêu gọi về các giao thức tuân thủ nâng cao để ngăn chặn các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt sử dụng các nền tảng này cho các giao dịch tài chính.

Hành động pháp lý chống lại Binance này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về trách nhiệm giải trình của các sàn giao dịch tiền điện tử trong việc ngăn chặn dịch vụ của họ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả của vụ kiện này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong bối cảnh pháp lý đối với tiền kỹ thuật số, có khả năng thiết lập các tiền lệ mới cho việc thực thi các quy định AML và CTF trong lĩnh vực tiền điện tử.

Binance gặp khó khăn trong việc tái gia nhập thị trường Anh

Giữa những lùm xùm pháp lý, Binance đang phải đối mặt với những thách thức khi cố gắng tái gia nhập thị trường Anh sau khi đình chỉ các dịch vụ tại quốc gia này vào tháng 10, những người quen thuộc với vấn đề này chia sẻ với Bloomberg.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh năm ngoái đã thay đổi các quy tắc quảng cáo tiền điện tử, trong đó yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký với FCA để có thể phê duyệt các chiến dịch marketing hoặc được bên thứ ba được ủy quyền phê duyệt. Binance đã cố gắng hợp tác với Rebuildingsociety.com để tuân thủ quy tắc mới, nhưng FCA đã ngăn chặn mối quan hệ hợp tác này.

Trong nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, ít nhất ba công ty đã được Binance liên hệ để phê duyệt các dịch vụ marketing của họ đã từ chối lời đề nghị sau khi FCA bày tỏ lo ngại về các công ty có khả năng hợp tác với Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode