Trang chủ Tạp chí Các ngân hàng Ấn Độ ‘soi’ tài khoản của trader tiền điện...

Các ngân hàng Ấn Độ ‘soi’ tài khoản của trader tiền điện tử

Theo tin tức địa phương, các nhà đầu tư và trader là những nạn nhân mới nhất trong xu hướng ngày càng phổ biến rằng tổ chức hoạt động ngân hàng toàn cầu đóng tài khoản cá nhân. Quốc hội Ấn Độ hiện đang xem xét lệnh cấm tiền điện tử trên toàn quốc mà các nhà phê bình trong ngành tại địa phương chẳng hạn như cựu CTO Balaji Srinivasan của Coinbase đã so sánh với việc “cấm Internet trong 5 năm”.

Ấn Độ

Economic Times báo cáo rằng khách hàng của các ngân hàng tư nhân ở Ấn Độ, chẳng hạn như HDFC, HSBC và Citi đã nhận được thông báo trong năm nay yêu cầu làm rõ giao dịch liên quan đến tiền điện tử, thường yêu cầu họ đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng địa phương. Nếu không nhận được thông tin làm rõ như vậy, các tài khoản có nguy cơ bị đình chỉ hoặc bị thu giữ. Một lá thư gửi cho khách hàng nêu rõ:

“Để tuân thủ hướng dẫn quy định, các ngân hàng nên thực hiện trách nhiệm giải trình bằng cách kiểm tra chặt chẽ, liên tục giao dịch được thực hiện trong tài khoản để cảnh báo người dùng, chủ sở hữu và người giao dịch tiền ảo bao gồm cả Bitcoin về rủi ro”.

Vào năm 2020, Tòa án tối cao của Ấn Độ đã đảo ngược lệnh từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, trong đó các ngân hàng được yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các trader.

Một người dùng Twitter phát biểu:

“Cấm Bitcoin sẽ là một bước lùi cho Ấn Độ trong cộng đồng quốc tế. Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ thực hiện các bước tích cực để đảm bảo điều chỉnh không gian tiền điện tử ở Ấn Độ. Đừng cấm, làm ơn hãy quy định”.

Quốc hội Ấn Độ dự kiến ​​sẽ ban hành một dự luật mới hạn chế hơn nữa các hoạt động tài chính của các trader và các thành viên nổi tiếng của cộng đồng tiền điện tử Ấn Độ đã lên tiếng phản đối. Sathvik Vishwanath, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch Unocoin có trụ sở tại Ấn Độ, tin rằng cần phải có một động thái ngược lại để khuyến khích sự phát triển của không gian fintech ở quốc gia của mình.

“Với tiền điện tử ở bên cạnh, đất nước có thể có lượng lớn dân số không có tài khoản ngân hàng”.

Các ngân hàng cũng đang đóng trước các tài khoản khách hàng được coi là có liên quan đến việc chuyển tiền vào hoặc ra khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử ở một số quốc gia.

Vào ngày 5/2, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã cấm các tổ chức tài chính hoạt động trong nước “tạo điều kiện thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử”, dẫn đến việc đóng cửa ngay lập tức các tài khoản ngân hàng liên kết với các sàn và cá nhân đứng sau chúng.

“Họ đã đóng 5 tài khoản ngân hàng vì tôi mua tiền điện tử … Tôi hiện không có tài khoản ngân hàng nào ngoại trừ ví sổ cái của mình … Tôi đoán bây giờ tôi là ngân hàng của chính mình”, một người dùng cho biết.

Tại Vương quốc Anh, HSBC gần đây đã ngừng nhận chuyển khoản từ các sàn giao dịch tiền điện tử. Lloyds Bank, một ngân hàng thương mại và bán lẻ của Anh, cũng đang tăng cường nỗ lực tách bạch với các trader, theo podcaster Peter McCormack trong một tweet ngày 22/2. Tuy nhiên, đó có thể là ‘tự lấy đá đập vào chân mình’.

Một nhà đầu tư Bitcoin lâu năm giấu tên sống tại Vương quốc Anh bình luận rằng các ngân hàng lớn trên khắp châu Âu đang ngày càng xa rời trader tiền điện tử. Các tài khoản mới đang bị các ngân hàng từ chối vì họ liên quan đến crypto.

“Tôi đang tìm cách tiếp cận cởi mở với một ngân hàng mới và hiểu rõ hơn về nó. Nhưng tôi đã gặp một bức tường chắn”. Nhà đầu tư tuyên bố đã đưa “sáu con số” thông qua HSBC và “không có vấn đề gì”, nhưng các tài khoản kế thừa đang được đối xử khác với những tài khoản mới.

“Nếu bạn không nói với họ và bạn đã tham gia, nó có vẻ ổn. Nhưng nếu bạn hỏi, câu trả lời là không”.

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

ngay-29-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 29 tháng 3: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin tiếp tục trượt xa khỏi ngưỡng quan trọng $90.000, phản ánh lực mua suy yếu ở các mức giá cao. Nhà đầu tư...

Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ân xá ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những...

Top 3 tiền điện tử đang được cá voi tích lũy trong tuần này

Trong những ngày gần đây, các nhà đầu tư lớn (cá voi) đã tích cực gom mua Optimism (OP), Dogecoin (DOGE) và Worldcoin (WLD)....
Chu kỳ 4 năm thị trường tiền điện tử đã thay đổi

Nhà sáng lập Polygon: Chu kỳ 4 năm thị trường tiền điện tử đã...

Chu kỳ bốn năm của thị trường tiền điện tử, vốn được các trader và nhà đầu tư xem là quy luật, giờ đây...
Bitcoin

Con đường tăng giá cho Bitcoin trong quý 2/2025

Khi bước vào quý 2/2025, thị trường crypto toàn cầu đang đối mặt với sự giao thoa phức tạp giữa các áp lực kinh...

Bitcoin giảm 3% khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố

Bitcoin đã chạm đáy cục bộ vào ngày 28/3 trong khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Bitcoin dao động...

Chuyên gia dự đoán ADA có thể tăng gấp 10 lần vào 2025 –...

Theo dự báo của một nhà phân tích được chia sẻ bởi một thành viên trong hệ sinh thái Cardano, ADA dường như đang...
Avalanche

Nasdaq nộp hồ sơ niêm yết và giao dịch cổ phiếu Avalanche ETF của...

Vào thứ 5, Nasdaq đã nộp hồ sơ 19b-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để niêm yết và...

XRP có thể giảm thêm 40% khi thuế quan của Trump làm các trader...

Thị trường XRP đang nhấp nháy các dấu hiệu cảnh báo khi mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng...
eth

Cá voi đổ xô mua dip khi ETH giảm dưới 2.000 đô la

Ethereum (ETH) lại giảm dưới 2.000 đô la một lần nữa, mất hơn 6% trong 24 giờ qua. ETH đã có một cú sụt...
memecoin Mubarak

Trader biến $2.861 thành $760.000 sau khi đầu tư vào Mubarak

Thị trường crypto tiếp tục chứng kiến những chuyển động giao dịch mạnh mẽ và một giao dịch gần đây trên BNB Chain đã...
ton

Giá TON tăng vọt – Tích hợp Grok AI sẽ thúc đẩy breakout tiếp...

Tin tức tích hợp Grok AI vào Telegram đã thu hút sự chú ý đáng kể đối với hệ sinh thái Toncoin (TON). Phát...
The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt

[QC] The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt sau đợt Airdrop lịch sử...

Iași, Romania, ngày 28 tháng 3 năm 2025, Chainwire 74% trong tổng số 1 nghìn tỷ token của $NATO đã được phân phối trong một...
uae

UAE tiết lộ biểu tượng Dirham kỹ thuật số, dự kiến ra mắt vào...

Ngân hàng Trung ương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (CBUAE) đã công bố biểu tượng chính thức cho đồng Dirham...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau...

Từ nhận định Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau đợt thanh lý lớn đến 70% nhà đầu tư tại Hàn...

Các dự án crypto hàng đầu mà trader cần chú ý trước khi Paul...

Thị trường crypto mong chờ thời khắc Paul Atkins, người nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, đảm nhận vai trò...