Các nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ đã mất 128 triệu USD do các sàn giao dịch và ví giả mạo

Updated: 24/06/2022 at 11:11

Các nhà đầu tư tiền điện tử ở Ấn Độ đã mất hơn 128 triệu USD do một trò lừa đảo tinh vi, khi những kẻ lừa đảo tìm cách mạo danh các sàn giao dịch. Kế hoạch này đã bị phát hiện bởi công ty an ninh mạng CloudSEK, người cho biết hoạt động này liên quan đến các tên miền độc hại và các ứng dụng Android.

Giám đốc điều hành của CloudSEK, Rahul Sasi, cho biết, “Chúng tôi ước tính rằng các kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt số tiền lên đến 128 triệu USD từ nhiều nạn nhân thông qua các trò gian lận tiền điện tử như vậy”.

Theo báo cáo, nhiều trang web giả đã mạo danh CoinEgg, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh:

“Chiến dịch quy mô lớn này nhắm đến những cá nhân thiếu thận trọng tham gia vào vụ lừa đảo khổng lồ. Nhiều trang web không có thật đã mạo danh CoinEgg, nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp có trụ sở tại Vương quốc Anh”.

Những kẻ lừa đảo hoạt động bằng cách mua các tên miền rất giống với trang web mà chúng mạo danh. Sau đó, tiếp tục xây dựng các trang web trông giống với trang web mục tiêu, từ thiết kế giao diện người dùng đến trang tổng quan.

Các nạn nhân tiềm năng được tìm thấy thông qua mạng xã hội, nơi những kẻ lừa đảo tạo tài khoản giả với tên và ảnh hồ sơ thường là “những cô gái xinh đẹp”. Chúng sử dụng các tài khoản này để thuyết phục, khiến người dùng mất cảnh giác và tiến hành giao dịch, đầu tư vào tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch giả mạo. Các khoản tín dụng $ 100 đô la được cung cấp nhằm cố gắng lôi kéo nhiều người tham gia vào các nền tảng này.

“Những kẻ lừa đảo cũng chia sẻ khoản tín dụng trị giá $ 100, như một món qùa từ sàn giao dịch, trong trường hợp này là bản sao của một sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp”.

Báo cáo tuyên bố rằng, các nạn nhân thường kiếm lợi nhuận từ khoản tín dụng miễn phí, sau đó những kẻ lừa đảo thuyết phục họ giao dịch số tiền lớn hơn bằng cách sử dụng nền tảng này, với kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao hơn nữa.

Ngay sau khi nạn nhân gửi tiền vào sàn giao dịch giả mạo, tài khoản của họ sẽ bị đóng băng và kẻ lừa đảo rút tiền khỏi nền tảng. Chúng thậm chí còn mạo danh các nhân viên điều tra khi nạn nhân phàn nàn về việc mất quyền truy cập vào tài khoản. Bằng cách đóng giả là nhà điều tra, những kẻ lừa đảo có thể thu lợi nhiều hơn khi yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và ngân hàng của họ.

“Để lấy lại số tài sản bị đóng băng, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin bí mật như chứng minh thư và chi tiết ngân hàng, qua email. Các chi tiết này sau đó được sử dụng để thực hiện các hoạt động bất chính khác”, báo cáo cảnh báo.

Lừa đảo tiền điện tử là một trong những vấn đề nhức nhối trong không gian. Những kẻ lừa đảo đã và đang hoạt động rất tích cực trong năm nay. Vào tháng 4, hơn 114 triệu USD đã bị hacker đánh cắp từ Ronin Bridge và vào tháng trước, hơn 1,5 triệu USD của Moonbirds NFT đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công lừa đảo.

Gần đây nhất, Horizon Bridge đã bị tấn công, hacker lấy đi lượng altcoin trị giá 100 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode