Các nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ đã mất 128 triệu USD do các sàn giao dịch và ví giả mạo

Updated: 24/06/2022 at 11:11

Các nhà đầu tư tiền điện tử ở Ấn Độ đã mất hơn 128 triệu USD do một trò lừa đảo tinh vi, khi những kẻ lừa đảo tìm cách mạo danh các sàn giao dịch. Kế hoạch này đã bị phát hiện bởi công ty an ninh mạng CloudSEK, người cho biết hoạt động này liên quan đến các tên miền độc hại và các ứng dụng Android.

Giám đốc điều hành của CloudSEK, Rahul Sasi, cho biết, “Chúng tôi ước tính rằng các kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt số tiền lên đến 128 triệu USD từ nhiều nạn nhân thông qua các trò gian lận tiền điện tử như vậy”.

Theo báo cáo, nhiều trang web giả đã mạo danh CoinEgg, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh:

“Chiến dịch quy mô lớn này nhắm đến những cá nhân thiếu thận trọng tham gia vào vụ lừa đảo khổng lồ. Nhiều trang web không có thật đã mạo danh CoinEgg, nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp có trụ sở tại Vương quốc Anh”.

Những kẻ lừa đảo hoạt động bằng cách mua các tên miền rất giống với trang web mà chúng mạo danh. Sau đó, tiếp tục xây dựng các trang web trông giống với trang web mục tiêu, từ thiết kế giao diện người dùng đến trang tổng quan.

Các nạn nhân tiềm năng được tìm thấy thông qua mạng xã hội, nơi những kẻ lừa đảo tạo tài khoản giả với tên và ảnh hồ sơ thường là “những cô gái xinh đẹp”. Chúng sử dụng các tài khoản này để thuyết phục, khiến người dùng mất cảnh giác và tiến hành giao dịch, đầu tư vào tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch giả mạo. Các khoản tín dụng $ 100 đô la được cung cấp nhằm cố gắng lôi kéo nhiều người tham gia vào các nền tảng này.

“Những kẻ lừa đảo cũng chia sẻ khoản tín dụng trị giá $ 100, như một món qùa từ sàn giao dịch, trong trường hợp này là bản sao của một sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp”.

Báo cáo tuyên bố rằng, các nạn nhân thường kiếm lợi nhuận từ khoản tín dụng miễn phí, sau đó những kẻ lừa đảo thuyết phục họ giao dịch số tiền lớn hơn bằng cách sử dụng nền tảng này, với kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao hơn nữa.

Ngay sau khi nạn nhân gửi tiền vào sàn giao dịch giả mạo, tài khoản của họ sẽ bị đóng băng và kẻ lừa đảo rút tiền khỏi nền tảng. Chúng thậm chí còn mạo danh các nhân viên điều tra khi nạn nhân phàn nàn về việc mất quyền truy cập vào tài khoản. Bằng cách đóng giả là nhà điều tra, những kẻ lừa đảo có thể thu lợi nhiều hơn khi yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và ngân hàng của họ.

“Để lấy lại số tài sản bị đóng băng, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin bí mật như chứng minh thư và chi tiết ngân hàng, qua email. Các chi tiết này sau đó được sử dụng để thực hiện các hoạt động bất chính khác”, báo cáo cảnh báo.

Lừa đảo tiền điện tử là một trong những vấn đề nhức nhối trong không gian. Những kẻ lừa đảo đã và đang hoạt động rất tích cực trong năm nay. Vào tháng 4, hơn 114 triệu USD đã bị hacker đánh cắp từ Ronin Bridge và vào tháng trước, hơn 1,5 triệu USD của Moonbirds NFT đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công lừa đảo.

Gần đây nhất, Horizon Bridge đã bị tấn công, hacker lấy đi lượng altcoin trị giá 100 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sở hữu Bitcoin trong các doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng, khi có năm công ty và còn nhiều hơn nữa thực hiện các giao dịch mua mới. Một số công ty trong số này đang thực hiện các khoản đầu tư lần đầu, trong khi những công... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bất ngờ ra lệnh tạm hoãn triển khai ETF mới của Grayscale – một sản phẩm giỏ tài sản gồm năm altcoin hàng đầu (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) – chỉ một ngày sau khi phê duyệt. Lệnh hoãn này... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode