Các nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ đã mất 128 triệu USD do các sàn giao dịch và ví giả mạo

Updated: 24/06/2022 at 11:11

Các nhà đầu tư tiền điện tử ở Ấn Độ đã mất hơn 128 triệu USD do một trò lừa đảo tinh vi, khi những kẻ lừa đảo tìm cách mạo danh các sàn giao dịch. Kế hoạch này đã bị phát hiện bởi công ty an ninh mạng CloudSEK, người cho biết hoạt động này liên quan đến các tên miền độc hại và các ứng dụng Android.

Giám đốc điều hành của CloudSEK, Rahul Sasi, cho biết, “Chúng tôi ước tính rằng các kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt số tiền lên đến 128 triệu USD từ nhiều nạn nhân thông qua các trò gian lận tiền điện tử như vậy”.

Theo báo cáo, nhiều trang web giả đã mạo danh CoinEgg, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh:

“Chiến dịch quy mô lớn này nhắm đến những cá nhân thiếu thận trọng tham gia vào vụ lừa đảo khổng lồ. Nhiều trang web không có thật đã mạo danh CoinEgg, nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp có trụ sở tại Vương quốc Anh”.

Những kẻ lừa đảo hoạt động bằng cách mua các tên miền rất giống với trang web mà chúng mạo danh. Sau đó, tiếp tục xây dựng các trang web trông giống với trang web mục tiêu, từ thiết kế giao diện người dùng đến trang tổng quan.

Các nạn nhân tiềm năng được tìm thấy thông qua mạng xã hội, nơi những kẻ lừa đảo tạo tài khoản giả với tên và ảnh hồ sơ thường là “những cô gái xinh đẹp”. Chúng sử dụng các tài khoản này để thuyết phục, khiến người dùng mất cảnh giác và tiến hành giao dịch, đầu tư vào tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch giả mạo. Các khoản tín dụng $ 100 đô la được cung cấp nhằm cố gắng lôi kéo nhiều người tham gia vào các nền tảng này.

“Những kẻ lừa đảo cũng chia sẻ khoản tín dụng trị giá $ 100, như một món qùa từ sàn giao dịch, trong trường hợp này là bản sao của một sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp”.

Báo cáo tuyên bố rằng, các nạn nhân thường kiếm lợi nhuận từ khoản tín dụng miễn phí, sau đó những kẻ lừa đảo thuyết phục họ giao dịch số tiền lớn hơn bằng cách sử dụng nền tảng này, với kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao hơn nữa.

Ngay sau khi nạn nhân gửi tiền vào sàn giao dịch giả mạo, tài khoản của họ sẽ bị đóng băng và kẻ lừa đảo rút tiền khỏi nền tảng. Chúng thậm chí còn mạo danh các nhân viên điều tra khi nạn nhân phàn nàn về việc mất quyền truy cập vào tài khoản. Bằng cách đóng giả là nhà điều tra, những kẻ lừa đảo có thể thu lợi nhiều hơn khi yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và ngân hàng của họ.

“Để lấy lại số tài sản bị đóng băng, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin bí mật như chứng minh thư và chi tiết ngân hàng, qua email. Các chi tiết này sau đó được sử dụng để thực hiện các hoạt động bất chính khác”, báo cáo cảnh báo.

Lừa đảo tiền điện tử là một trong những vấn đề nhức nhối trong không gian. Những kẻ lừa đảo đã và đang hoạt động rất tích cực trong năm nay. Vào tháng 4, hơn 114 triệu USD đã bị hacker đánh cắp từ Ronin Bridge và vào tháng trước, hơn 1,5 triệu USD của Moonbirds NFT đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công lừa đảo.

Gần đây nhất, Horizon Bridge đã bị tấn công, hacker lấy đi lượng altcoin trị giá 100 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode