Một người Việt Nam bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì âm mưu kéo thảm NFT 2,6 triệu đô la

Updated: 02/07/2022 at 14:22

Theo thông báo chính thức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố 6 người bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả NFT. Những vụ xâm phạm này đã bòn rút 135 triệu đô la từ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

tien dien tu

Một người Việt Nam quảng bá NFT Baller Ape Club bị truy tố

Lê Anh Tuấn là người đã quảng bá NFT của Baller Ape Club, bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

DoJ cho biết Tuấn và một số kẻ chủ mưu giấu tên đã tham gia vào vụ “kéo thảm” bộ sưu tập NFT này, lấy cắp 2,6 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo tuyên bố, bị cáo đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi số coin đánh cắp thành các loại tiền điện tử khác trên nhiều blockchain với các dịch vụ giao dịch phi tập trung.

Tuấn đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù nếu bị kết tội.

DoJ trước đó cũng đã buộc tội hai cá nhân khác vào tháng 3 vì kéo thảm Frosties.

3 người khác bị cáo buộc về kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu

DoJ đã buộc tội Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves và Emerson Pires huy động 100 triệu đô la thông qua kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu EmpireX.

Theo DoJ, bị cáo đã đưa ra các tuyên bố sai lệch về nền tảng của họ và lừa đảo đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Các nhà chức trách phát hiện những kẻ bị buộc tội đã rửa tiền thông qua một sàn giao dịch nước ngoài.

ICO giả

DoJ buộc tội Michael Alan Stollery giả mạo thực hiện ICO cho Titanium Blockchain Infrastructure Services, huy động được 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo cơ quan giám sát, Stollery đã nói dối về tính hợp pháp của nền tảng với công chúng bằng cách ngụy tạo lời chứng thực và quan hệ đối tác giả mạo với các công ty nổi tiếng như Apple và cơ quan liên bang như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Stollery đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

Pool hàng hóa bất hợp pháp

Bộ Tư pháp cáo buộc David Saffron điều hành pool hàng hóa chưa đăng ký với nền tảng đầu tư tiền điện tử Circle Society của anh ấy, huy động được 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo DoJ, Saffron đã tạo ra vẻ ngoài giàu có như một ông chủ thật sự thông qua các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tại những tòa nhà sang trọng và đi nghênh ngang khắp nơi với đội vệ sĩ có vũ trang.

Saffron cũng nói dối về khả năng của bot giao dịch của mình, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao tới 600%.

DoJ tập trung hạn chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bộ đang tập trung loại bỏ những người chơi độc hại khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho Quận Trung tâm của California:

“Những trường hợp này như lời nhắc nhở quan trọng rằng một số kẻ lợi dụng lòng tin sử dụng những từ ngữ sành điệu, hoa mỹ nhưng rốt cuộc họ chỉ đơn giản là tìm cách lấy tiền của mọi người”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin và Ethereum dường như đã lan tỏa đến các altcoin, với HBAR đang ghi nhận những dấu hiệu tích lũy đầy hứa hẹn. Sau một đợt điều chỉnh nhẹ, giá của HBAR đã phục hồi và vượt qua ngưỡng 0,23 đô la, trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode