Một người Việt Nam bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì âm mưu kéo thảm NFT 2,6 triệu đô la

Updated: 02/07/2022 at 14:22

Theo thông báo chính thức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố 6 người bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả NFT. Những vụ xâm phạm này đã bòn rút 135 triệu đô la từ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

tien dien tu

Một người Việt Nam quảng bá NFT Baller Ape Club bị truy tố

Lê Anh Tuấn là người đã quảng bá NFT của Baller Ape Club, bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

DoJ cho biết Tuấn và một số kẻ chủ mưu giấu tên đã tham gia vào vụ “kéo thảm” bộ sưu tập NFT này, lấy cắp 2,6 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo tuyên bố, bị cáo đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi số coin đánh cắp thành các loại tiền điện tử khác trên nhiều blockchain với các dịch vụ giao dịch phi tập trung.

Tuấn đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù nếu bị kết tội.

DoJ trước đó cũng đã buộc tội hai cá nhân khác vào tháng 3 vì kéo thảm Frosties.

3 người khác bị cáo buộc về kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu

DoJ đã buộc tội Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves và Emerson Pires huy động 100 triệu đô la thông qua kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu EmpireX.

Theo DoJ, bị cáo đã đưa ra các tuyên bố sai lệch về nền tảng của họ và lừa đảo đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Các nhà chức trách phát hiện những kẻ bị buộc tội đã rửa tiền thông qua một sàn giao dịch nước ngoài.

ICO giả

DoJ buộc tội Michael Alan Stollery giả mạo thực hiện ICO cho Titanium Blockchain Infrastructure Services, huy động được 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo cơ quan giám sát, Stollery đã nói dối về tính hợp pháp của nền tảng với công chúng bằng cách ngụy tạo lời chứng thực và quan hệ đối tác giả mạo với các công ty nổi tiếng như Apple và cơ quan liên bang như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Stollery đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

Pool hàng hóa bất hợp pháp

Bộ Tư pháp cáo buộc David Saffron điều hành pool hàng hóa chưa đăng ký với nền tảng đầu tư tiền điện tử Circle Society của anh ấy, huy động được 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo DoJ, Saffron đã tạo ra vẻ ngoài giàu có như một ông chủ thật sự thông qua các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tại những tòa nhà sang trọng và đi nghênh ngang khắp nơi với đội vệ sĩ có vũ trang.

Saffron cũng nói dối về khả năng của bot giao dịch của mình, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao tới 600%.

DoJ tập trung hạn chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bộ đang tập trung loại bỏ những người chơi độc hại khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho Quận Trung tâm của California:

“Những trường hợp này như lời nhắc nhở quan trọng rằng một số kẻ lợi dụng lòng tin sử dụng những từ ngữ sành điệu, hoa mỹ nhưng rốt cuộc họ chỉ đơn giản là tìm cách lấy tiền của mọi người”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

Bitcoin có khả năng đạt mức tăng trung bình lên đến 44% vào dịp Giáng sinh, trong bối cảnh các nhà phân tích giảm nhẹ tác động của việc điều chỉnh giá BTC sâu hơn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nhà kinh tế mạng Timothy Peterson, công bố... ...

REX Shares và Osprey Funds (REX-Osprey) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phê duyệt quỹ ETF BNB kèm lợi suất staking. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tài sản tăng tốc triển khai... ...

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Bitcoin đã gần chạm mức 113.000 USD sau khi Phố Wall mở cửa vào thứ Tư, khi các nhà đầu tư tìm cách củng cố sự phục hồi của thị trường. Triển vọng giá BTC phụ thuộc vào mức 112.000 USD Dữ liệu từ TradingView cho thấy Bitcoin đã đạt... ...

Một đợt tăng giá bất ngờ gấp 2,5 lần trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn XPL (hyperp) của Hyperliquid trước khi token ra mắt đã dẫn đến hàng loạt lệnh thanh lý, buộc nền tảng phải triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo vệ ở cấp độ giao... ...

Đạo luật GENIUS mới được thông qua, chính thức quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ, đã được cộng đồng tiền điện tử hoan nghênh, trong khi các ngân hàng truyền thống lại lên tiếng cảnh báo. Tại sao các ngân hàng chịu áp lực? Đạo luật GENIUS, được thiết kế... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode