Một người Việt Nam bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì âm mưu kéo thảm NFT 2,6 triệu đô la

Updated: 02/07/2022 at 14:22

Theo thông báo chính thức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố 6 người bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả NFT. Những vụ xâm phạm này đã bòn rút 135 triệu đô la từ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

tien dien tu

Một người Việt Nam quảng bá NFT Baller Ape Club bị truy tố

Lê Anh Tuấn là người đã quảng bá NFT của Baller Ape Club, bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

DoJ cho biết Tuấn và một số kẻ chủ mưu giấu tên đã tham gia vào vụ “kéo thảm” bộ sưu tập NFT này, lấy cắp 2,6 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo tuyên bố, bị cáo đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi số coin đánh cắp thành các loại tiền điện tử khác trên nhiều blockchain với các dịch vụ giao dịch phi tập trung.

Tuấn đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù nếu bị kết tội.

DoJ trước đó cũng đã buộc tội hai cá nhân khác vào tháng 3 vì kéo thảm Frosties.

3 người khác bị cáo buộc về kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu

DoJ đã buộc tội Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves và Emerson Pires huy động 100 triệu đô la thông qua kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu EmpireX.

Theo DoJ, bị cáo đã đưa ra các tuyên bố sai lệch về nền tảng của họ và lừa đảo đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Các nhà chức trách phát hiện những kẻ bị buộc tội đã rửa tiền thông qua một sàn giao dịch nước ngoài.

ICO giả

DoJ buộc tội Michael Alan Stollery giả mạo thực hiện ICO cho Titanium Blockchain Infrastructure Services, huy động được 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo cơ quan giám sát, Stollery đã nói dối về tính hợp pháp của nền tảng với công chúng bằng cách ngụy tạo lời chứng thực và quan hệ đối tác giả mạo với các công ty nổi tiếng như Apple và cơ quan liên bang như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Stollery đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

Pool hàng hóa bất hợp pháp

Bộ Tư pháp cáo buộc David Saffron điều hành pool hàng hóa chưa đăng ký với nền tảng đầu tư tiền điện tử Circle Society của anh ấy, huy động được 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo DoJ, Saffron đã tạo ra vẻ ngoài giàu có như một ông chủ thật sự thông qua các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tại những tòa nhà sang trọng và đi nghênh ngang khắp nơi với đội vệ sĩ có vũ trang.

Saffron cũng nói dối về khả năng của bot giao dịch của mình, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao tới 600%.

DoJ tập trung hạn chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bộ đang tập trung loại bỏ những người chơi độc hại khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho Quận Trung tâm của California:

“Những trường hợp này như lời nhắc nhở quan trọng rằng một số kẻ lợi dụng lòng tin sử dụng những từ ngữ sành điệu, hoa mỹ nhưng rốt cuộc họ chỉ đơn giản là tìm cách lấy tiền của mọi người”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode