Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Một người Việt Nam bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố...

Một người Việt Nam bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì âm mưu kéo thảm NFT 2,6 triệu đô la

Theo thông báo chính thức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố 6 người bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả NFT. Những vụ xâm phạm này đã bòn rút 135 triệu đô la từ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

tien dien tu

Một người Việt Nam quảng bá NFT Baller Ape Club bị truy tố

Lê Anh Tuấn là người đã quảng bá NFT của Baller Ape Club, bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

DoJ cho biết Tuấn và một số kẻ chủ mưu giấu tên đã tham gia vào vụ “kéo thảm” bộ sưu tập NFT này, lấy cắp 2,6 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo tuyên bố, bị cáo đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi số coin đánh cắp thành các loại tiền điện tử khác trên nhiều blockchain với các dịch vụ giao dịch phi tập trung.

Tuấn đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù nếu bị kết tội.

DoJ trước đó cũng đã buộc tội hai cá nhân khác vào tháng 3 vì kéo thảm Frosties.

3 người khác bị cáo buộc về kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu

DoJ đã buộc tội Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves và Emerson Pires huy động 100 triệu đô la thông qua kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu EmpireX.

Theo DoJ, bị cáo đã đưa ra các tuyên bố sai lệch về nền tảng của họ và lừa đảo đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Các nhà chức trách phát hiện những kẻ bị buộc tội đã rửa tiền thông qua một sàn giao dịch nước ngoài.

ICO giả

DoJ buộc tội Michael Alan Stollery giả mạo thực hiện ICO cho Titanium Blockchain Infrastructure Services, huy động được 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo cơ quan giám sát, Stollery đã nói dối về tính hợp pháp của nền tảng với công chúng bằng cách ngụy tạo lời chứng thực và quan hệ đối tác giả mạo với các công ty nổi tiếng như Apple và cơ quan liên bang như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Stollery đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

Pool hàng hóa bất hợp pháp

Bộ Tư pháp cáo buộc David Saffron điều hành pool hàng hóa chưa đăng ký với nền tảng đầu tư tiền điện tử Circle Society của anh ấy, huy động được 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo DoJ, Saffron đã tạo ra vẻ ngoài giàu có như một ông chủ thật sự thông qua các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tại những tòa nhà sang trọng và đi nghênh ngang khắp nơi với đội vệ sĩ có vũ trang.

Saffron cũng nói dối về khả năng của bot giao dịch của mình, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao tới 600%.

DoJ tập trung hạn chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bộ đang tập trung loại bỏ những người chơi độc hại khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho Quận Trung tâm của California:

“Những trường hợp này như lời nhắc nhở quan trọng rằng một số kẻ lợi dụng lòng tin sử dụng những từ ngữ sành điệu, hoa mỹ nhưng rốt cuộc họ chỉ đơn giản là tìm cách lấy tiền của mọi người”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Justin Sun được cho là holder TRUMP lớn nhất

Justin Sun đứng đầu danh sách dùng bữa tối cùng Donald Trump khi là...

Có nhiều tin đồn về việc Justin Sun sẽ tham dự bữa tối độc quyền của Tổng thống Trump vào tháng tới. Một ví...

Hợp đồng tương lai XRP chính thức niêm yết trên CME vào ngày 19/5

Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME), đơn vị vận hành các sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới, vừa thông...

SEC hoãn quyết định về ETF của HBAR và Polkadot để có thêm thời...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định gia hạn thời gian xem xét đối với các quỹ ETF...
xrp

Con đường đạt 100 đô la của XRP: Không thể hay tất yếu?

Ripple (XRP) thường xuyên là tâm điểm trong giới crypto, với những dự đoán giá táo bạo và đầy tham vọng. Một số người...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...