Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Các nhà điều hành chương trình Ponzi AirBit Club bị buộc tội...

Các nhà điều hành chương trình Ponzi AirBit Club bị buộc tội gian lận và rửa tiền

Các nhà điều hành của một chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử toàn cầu đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền sau cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 4 trong số 5 nhà điều hành của AirBit Club, được cho là đã thu về hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân, đã bị bắt và ra hầu tòa vào ngày 18/8, trong khi người thứ 5 bị bắt ở Panama và đang chờ dẫn độ sang Mỹ.

Chương trình này đã được ra mắt vào cuối năm 2015 và được chào hàng như một câu lạc bộ tiếp thị đa cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các bị cáo chủ đích tổ chức các buổi thuyết trình xa hoa để khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư bằng tiền mặt, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo từ khai thác và giao dịch tiền điện tử.

Mặc dù một cổng thông tin trực tuyến dành cho các nhà đầu tư thực sự đã cho thấy những “lợi nhuận” tích lũy này, nhưng trên thực tế không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch tiền điện tử nào diễn ra. Thay vào đó, số tiền ký quỹ được chi cho những mặt hàng xa xỉ và bất động sản, và được cho là được sử dụng để tài trợ cho những bài thuyết trình ngông cuồng hơn để thu hút nhiều nạn nhân hơn.

Ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút tiền thu được đã gặp phải sự chậm trễ và các khoản phí ẩn, đồng thời được thông báo rằng họ phải tuyển thành viên mới nếu muốn nhận được tiền.

Các bị cáo cũng cố gắng che giấu kế hoạch và sự liên quan của họ bằng cách yêu cầu các thành viên thanh toán bằng tiền mặt, bị cáo buộc rửa ít nhất 20 triệu đô la tiền thu được thông qua các quỹ tín thác và tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời xóa thông tin tiêu cực về kế hoạch này khỏi internet.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng trước, một thành viên của một chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử ban đầu khác đã kiếm được 722 triệu đô la đã phạm tội gian lận chuyển tiền và bán chứng khoán chưa đăng ký.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...