Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản...

Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la

Các trader “VIP” của Binance, tham dự một hội nghị ở Singapore vào tháng 9 này, đã được biết trước về thỏa thuận của sàn giao dịch tiền điện tử với chính quyền Hoa Kỳ trong một bữa tối riêng tư sang trọng.

Cuộc họp mặt độc quyền, được tổ chức trong câu lạc bộ sang trọng chỉ dành cho thành viên 1880, với sự tham dự của ​​một nhóm các nhà tạo lập thị trường và trader chọn lọc, được gọi là VIP, để hiểu rõ hơn về tình trạng hỗn loạn pháp lý sắp xảy ra của Binance, theo một số người tham dự, Bloomberg đưa tin.

Những người tham dự đã tách thành các nhóm nhỏ hơn và được cho là đã hỏi các giám đốc điều hành của Binance về những rắc rối pháp lý của công ty, làm tăng khả năng bị phạt 4,3 tỷ USD và thuyết phục rằng công ty có đủ khả năng chi trả và sẽ trả số tiền đó.

Theo Bloomberg, đáng chú ý là cựu CEO của Binance Changpeng Zhao (CZ) đã vắng mặt, trong khi Richard Teng – người thay thế Zhao làm CEO vào tuần trước – cũng có mặt nhưng được yêu cầu giấu tên để thảo luận về cuộc họp riêng tư, theo Bloomberg. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là Binance sẽ tồn tại.

Một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ

Hai tháng sau, các nhà chức trách Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã giải quyết với Binance vào tuần trước, kết thúc cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt – đánh dấu một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc giải quyết liên quan đến khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và bao gồm các cáo buộc hình sự đối với Zhao.

DOJ đã điều tra Binance và các giám đốc điều hành của nó kể từ năm 2018 vì lo ngại về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, với sự giám sát đối với công ty ngày càng tăng trong suốt năm 2023 từ các cơ quan quản lý tài chính bổ sung , bao gồm cả vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình vào tháng 6 – mặc dù SEC không phải là một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD. 

Zhao cũng đồng ý từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận với DOJ. Ông đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD. Zhao cũng đăng ký bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD và có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 tháng. 

Bản tuyên án của ông dự kiến diễn ra ​​​​vào tháng 2 năm 2024 và ông sẽ phải ở lại Mỹ trước phiên điều trần, ít nhất là cho đến khi tiến hành xem xét thêm. Nếu Zhao không ra hầu tòa vào tháng 2 năm 2024, ông sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm và nộp phạt 250.000 USD.

CZ đã chuẩn bị từ chức từ tháng 5

Sự vắng mặt của Zhao không chỉ giới hạn ở sự kiện này; ông cũng đã bỏ lỡ hội nghị của Binance ở Istanbul vào tháng trước, thay vào đó ông chọn ở gần nơi cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. UAE không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ nhưng CZ đã tự nguyện bay sang Mỹ để tham dự phiên điều trần tuần trước.

Theo bốn người quen thuộc với các cuộc trò chuyện trong các cuộc gọi lãnh đạo của Binance, Zhao đã chuẩn bị từ chức kể từ tháng 5. Một thỏa thuận tiềm năng với DOJ hồi đầu năm đã thất bại sau khi một số quan chức thúc đẩy cá nhân ông phải đối mặt với hình phạt cứng rắn hơn, theo một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này, Bloomberg đưa tin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....

Chiliz họp với Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC trong bối cảnh có...

Công ty SportsFi, Chiliz, đã gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để thảo luận về khoản đầu tư và tái gia...

Nhà đầu tư crypto giai đoạn sớm lỗ trung bình 50% với token bị...

Nhà đầu tư nắm giữ token bị khóa đang phải đối mặt với mức thua lỗ trung bình gần 50% so với định giá...

936 triệu USD đổ vào Bitcoin ETF tại Mỹ, cao nhất kể từ tháng...

Hôm thứ Ba, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 17/1...
link-tang

Chainlink dẫn đầu xu hướng quản lý tài sản số – Mục tiêu $30...

Tổ chức vận động hành lang hàng đầu tại Mỹ – Digital Chamber – vừa chính thức công bố việc Chainlink Labs trở thành...
trump

Gia đình Trump sắp ra mắt ETF crypto Truth.Fi

Gia đình Tổng thống Donald Trump hiện đang mở rộng sang lĩnh vực quản lý đầu tư sau khi Tập đoàn Trump Media và...
pi

Dự đoán giá Pi hôm nay: Đạt 1 đô la trước khi mở khóa...

Pi Coin hiện đang ghi nhận mức tăng khá ổn định, hơn 3% trong ngày, nhưng token này vẫn bị kẹt trong vùng giao...