Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản...

Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la

Các trader “VIP” của Binance, tham dự một hội nghị ở Singapore vào tháng 9 này, đã được biết trước về thỏa thuận của sàn giao dịch tiền điện tử với chính quyền Hoa Kỳ trong một bữa tối riêng tư sang trọng.

Cuộc họp mặt độc quyền, được tổ chức trong câu lạc bộ sang trọng chỉ dành cho thành viên 1880, với sự tham dự của ​​một nhóm các nhà tạo lập thị trường và trader chọn lọc, được gọi là VIP, để hiểu rõ hơn về tình trạng hỗn loạn pháp lý sắp xảy ra của Binance, theo một số người tham dự, Bloomberg đưa tin.

Những người tham dự đã tách thành các nhóm nhỏ hơn và được cho là đã hỏi các giám đốc điều hành của Binance về những rắc rối pháp lý của công ty, làm tăng khả năng bị phạt 4,3 tỷ USD và thuyết phục rằng công ty có đủ khả năng chi trả và sẽ trả số tiền đó.

Theo Bloomberg, đáng chú ý là cựu CEO của Binance Changpeng Zhao (CZ) đã vắng mặt, trong khi Richard Teng – người thay thế Zhao làm CEO vào tuần trước – cũng có mặt nhưng được yêu cầu giấu tên để thảo luận về cuộc họp riêng tư, theo Bloomberg. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là Binance sẽ tồn tại.

Một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ

Hai tháng sau, các nhà chức trách Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã giải quyết với Binance vào tuần trước, kết thúc cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt – đánh dấu một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc giải quyết liên quan đến khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và bao gồm các cáo buộc hình sự đối với Zhao.

DOJ đã điều tra Binance và các giám đốc điều hành của nó kể từ năm 2018 vì lo ngại về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, với sự giám sát đối với công ty ngày càng tăng trong suốt năm 2023 từ các cơ quan quản lý tài chính bổ sung , bao gồm cả vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình vào tháng 6 – mặc dù SEC không phải là một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD. 

Zhao cũng đồng ý từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận với DOJ. Ông đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD. Zhao cũng đăng ký bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD và có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 tháng. 

Bản tuyên án của ông dự kiến diễn ra ​​​​vào tháng 2 năm 2024 và ông sẽ phải ở lại Mỹ trước phiên điều trần, ít nhất là cho đến khi tiến hành xem xét thêm. Nếu Zhao không ra hầu tòa vào tháng 2 năm 2024, ông sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm và nộp phạt 250.000 USD.

CZ đã chuẩn bị từ chức từ tháng 5

Sự vắng mặt của Zhao không chỉ giới hạn ở sự kiện này; ông cũng đã bỏ lỡ hội nghị của Binance ở Istanbul vào tháng trước, thay vào đó ông chọn ở gần nơi cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. UAE không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ nhưng CZ đã tự nguyện bay sang Mỹ để tham dự phiên điều trần tuần trước.

Theo bốn người quen thuộc với các cuộc trò chuyện trong các cuộc gọi lãnh đạo của Binance, Zhao đã chuẩn bị từ chức kể từ tháng 5. Một thỏa thuận tiềm năng với DOJ hồi đầu năm đã thất bại sau khi một số quan chức thúc đẩy cá nhân ông phải đối mặt với hình phạt cứng rắn hơn, theo một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này, Bloomberg đưa tin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...