Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản...

Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la

Các trader “VIP” của Binance, tham dự một hội nghị ở Singapore vào tháng 9 này, đã được biết trước về thỏa thuận của sàn giao dịch tiền điện tử với chính quyền Hoa Kỳ trong một bữa tối riêng tư sang trọng.

Cuộc họp mặt độc quyền, được tổ chức trong câu lạc bộ sang trọng chỉ dành cho thành viên 1880, với sự tham dự của ​​một nhóm các nhà tạo lập thị trường và trader chọn lọc, được gọi là VIP, để hiểu rõ hơn về tình trạng hỗn loạn pháp lý sắp xảy ra của Binance, theo một số người tham dự, Bloomberg đưa tin.

Những người tham dự đã tách thành các nhóm nhỏ hơn và được cho là đã hỏi các giám đốc điều hành của Binance về những rắc rối pháp lý của công ty, làm tăng khả năng bị phạt 4,3 tỷ USD và thuyết phục rằng công ty có đủ khả năng chi trả và sẽ trả số tiền đó.

Theo Bloomberg, đáng chú ý là cựu CEO của Binance Changpeng Zhao (CZ) đã vắng mặt, trong khi Richard Teng – người thay thế Zhao làm CEO vào tuần trước – cũng có mặt nhưng được yêu cầu giấu tên để thảo luận về cuộc họp riêng tư, theo Bloomberg. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là Binance sẽ tồn tại.

Một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ

Hai tháng sau, các nhà chức trách Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã giải quyết với Binance vào tuần trước, kết thúc cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt – đánh dấu một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc giải quyết liên quan đến khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và bao gồm các cáo buộc hình sự đối với Zhao.

DOJ đã điều tra Binance và các giám đốc điều hành của nó kể từ năm 2018 vì lo ngại về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, với sự giám sát đối với công ty ngày càng tăng trong suốt năm 2023 từ các cơ quan quản lý tài chính bổ sung , bao gồm cả vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình vào tháng 6 – mặc dù SEC không phải là một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD. 

Zhao cũng đồng ý từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận với DOJ. Ông đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD. Zhao cũng đăng ký bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD và có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 tháng. 

Bản tuyên án của ông dự kiến diễn ra ​​​​vào tháng 2 năm 2024 và ông sẽ phải ở lại Mỹ trước phiên điều trần, ít nhất là cho đến khi tiến hành xem xét thêm. Nếu Zhao không ra hầu tòa vào tháng 2 năm 2024, ông sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm và nộp phạt 250.000 USD.

CZ đã chuẩn bị từ chức từ tháng 5

Sự vắng mặt của Zhao không chỉ giới hạn ở sự kiện này; ông cũng đã bỏ lỡ hội nghị của Binance ở Istanbul vào tháng trước, thay vào đó ông chọn ở gần nơi cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. UAE không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ nhưng CZ đã tự nguyện bay sang Mỹ để tham dự phiên điều trần tuần trước.

Theo bốn người quen thuộc với các cuộc trò chuyện trong các cuộc gọi lãnh đạo của Binance, Zhao đã chuẩn bị từ chức kể từ tháng 5. Một thỏa thuận tiềm năng với DOJ hồi đầu năm đã thất bại sau khi một số quan chức thúc đẩy cá nhân ông phải đối mặt với hình phạt cứng rắn hơn, theo một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này, Bloomberg đưa tin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo The Block

Bài trướcNguồn cung lưu hành của Tether tăng 4,5 tỷ USDT trong tháng 11
Bài tiếp theoNguyên nhân giao dịch trên mạng Avalanche đạt ATH

MỚI CẬP NHẬT

Staking thanh khoan ETH

Các token restaking thanh khoản đã hồi sinh Ethereum DeFi như thế nào?

Vậy là mùa xuân đã ghé thăm "mảnh đất" tài chính phi tập trung (DeFi) cằn cỗi trên Ethereum. Nó hiện đang dần hồi...

Nguyên nhân khiến Bitcoin giảm xuống dưới $ 51.000

Bitcoin đã chứng kiến đợt sụt giảm xuống dưới $ 51.000. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin tìm hiểu dữ liệu on-chain để xem điều...
inco

Nhà phát triển blockchain module Inco huy động 4,5 triệu đô la, ra mắt testnet đầu tiên

Inco là một nhà phát triển blockchain module tập trung vào tính bảo mật, đã huy động được 4,5 triệu đô la trong vòng...

Quyền chọn Bitcoin trị giá 3,7 tỷ USD sắp hết hạn trên Deribit

Theo dữ liệu từ Deribit, ngày 23 tháng 2, ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng, sẽ đánh dấu sự hết hạn của số...

Wormhole sử dụng chip AMD để mở rộng ‘light client’ proofs trên nền tảng

Nền tảng tương tác Wormhole sẽ tận dụng các chip tăng tốc phần cứng FPGA dành cho doanh nghiệp của AMD để mở rộng...
EOS

EOS sẵn sàng cho hardfork Leap 6, giới thiệu thuật toán đồng thuận Savanna

EOS Network Foundation kêu gọi tất cả các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho hardfork Leap 6 - dự kiến...

Nên đầu tư vào đồng nào? Các đồng tiền điện tử giá rẻ với tiềm năng tăng trưởng 100 lần!!

Đối với nhiều người mới tham gia thị trường tiền điện tử, việc lựa chọn được đồng coin phù hợp để đầu tư...

Sàn giao dịch Backpack mở rộng tới 11 tiểu bang của Hoa Kỳ

Trong bối cảnh các quy định về tiền điện tử toàn cầu được thắt chặt, Backpack, sàn giao dịch tiền điện tử do cựu...

Ví nghi ngờ của Justin Sun mua 259 triệu đô la ETH

Trong một diễn biến quan trọng, thị trường tiền điện tử đang xôn xao về động thái đầu cơ sau một loạt giao dịch...

$2 triệu được huy động trong vòng 5 ngày: Tại sao 0DOG là đợt bán trước tốt nhất năm 2024?

Bitcoin Dogs, token BRC-20 và ICO đầu tiên được tổ chức trên blockchain Bitcoin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, tung...

Binance phải đối mặt với thử thách pháp lý quan trọng khi Philippines sẵn sàng chặn sàn giao dịch

Vào cuối tháng 11/2023, các cơ quan quản lý tài chính tại Philippines đã thông báo cho Binance rằng, họ đang hoạt động tại...

Chủ tịch 21Shares: Thị trường Bitcoin ETF sẽ bị thu hẹp trước khi mở rộng

Theo Chủ tịch 21Shares, Ophelia Snyder, các quỹ Bitcoin ETF đã đạt được thành công lớn trong năm nay, nhưng khoảng cách ngày càng...

2 chất xúc tác có thể giúp UNI quay trở lại mức cao nhất năm 2024

Uniswap, một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung, đã ra mắt phiên bản 2 (v2) vào thứ Tư trên 6 chain: Arbitrum,...

Việc ETH kiểm tra mốc $3.000 tạo cảm hứng cho phỏng đoán về mùa altcoin

Giá Ethereum (ETH) đã cố gắng kiểm tra một cột mốc quan trọng lần đầu tiên sau nhiều tháng, đây là một sự thể...

Lý do nào để các đồng Coin AI như Fetch.ai, SingularityNET, và Scotty the AI phát triển mạnh mẽ?

 Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ công nghệ (AI) trong không gian blockchain gần đây đã khơi màu cho sự gia tăng...
bitcoin

Số dư Bitcoin trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 khi thị trường chuyển sang HODL

Kể từ giữa tháng 3/2020, khối lượng Bitcoin được lưu trữ trong ví sàn giao dịch giảm đáng kể, đánh dấu sự thay đổi...

Đánh giá Affiliate Top: Thương hiệu nổi tiếng và RevShare tới 90%

Nếu bạn đã sẵn sàng tham gia tiếp thị liên kết và bắt đầu kiếm tiền bằng cách quảng cáo các thương hiệu nổi...

Các nhà đầu tư Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) đổ xô vào giveaway $888k của Option2Trade (O2T)

Trong một làn sóng phấn khích chưa từng có, cộng đồng tiền điện tử đang chứng kiến một cuộc đổ xô ngoạn mục...
cardano

Arthur Hayes gọi Cardano là “Dog Shit”, Hoskinson phản ứng nhẹ nhàng

Arthur Hayes, đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX, đã đưa ra một bình luận gây tranh cãi về blockchain Cardano. Hayes đã...