Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản...

Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la

Các trader “VIP” của Binance, tham dự một hội nghị ở Singapore vào tháng 9 này, đã được biết trước về thỏa thuận của sàn giao dịch tiền điện tử với chính quyền Hoa Kỳ trong một bữa tối riêng tư sang trọng.

Cuộc họp mặt độc quyền, được tổ chức trong câu lạc bộ sang trọng chỉ dành cho thành viên 1880, với sự tham dự của ​​một nhóm các nhà tạo lập thị trường và trader chọn lọc, được gọi là VIP, để hiểu rõ hơn về tình trạng hỗn loạn pháp lý sắp xảy ra của Binance, theo một số người tham dự, Bloomberg đưa tin.

Những người tham dự đã tách thành các nhóm nhỏ hơn và được cho là đã hỏi các giám đốc điều hành của Binance về những rắc rối pháp lý của công ty, làm tăng khả năng bị phạt 4,3 tỷ USD và thuyết phục rằng công ty có đủ khả năng chi trả và sẽ trả số tiền đó.

Theo Bloomberg, đáng chú ý là cựu CEO của Binance Changpeng Zhao (CZ) đã vắng mặt, trong khi Richard Teng – người thay thế Zhao làm CEO vào tuần trước – cũng có mặt nhưng được yêu cầu giấu tên để thảo luận về cuộc họp riêng tư, theo Bloomberg. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là Binance sẽ tồn tại.

Một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ

Hai tháng sau, các nhà chức trách Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã giải quyết với Binance vào tuần trước, kết thúc cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt – đánh dấu một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc giải quyết liên quan đến khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và bao gồm các cáo buộc hình sự đối với Zhao.

DOJ đã điều tra Binance và các giám đốc điều hành của nó kể từ năm 2018 vì lo ngại về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, với sự giám sát đối với công ty ngày càng tăng trong suốt năm 2023 từ các cơ quan quản lý tài chính bổ sung , bao gồm cả vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình vào tháng 6 – mặc dù SEC không phải là một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD. 

Zhao cũng đồng ý từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận với DOJ. Ông đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD. Zhao cũng đăng ký bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD và có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 tháng. 

Bản tuyên án của ông dự kiến diễn ra ​​​​vào tháng 2 năm 2024 và ông sẽ phải ở lại Mỹ trước phiên điều trần, ít nhất là cho đến khi tiến hành xem xét thêm. Nếu Zhao không ra hầu tòa vào tháng 2 năm 2024, ông sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm và nộp phạt 250.000 USD.

CZ đã chuẩn bị từ chức từ tháng 5

Sự vắng mặt của Zhao không chỉ giới hạn ở sự kiện này; ông cũng đã bỏ lỡ hội nghị của Binance ở Istanbul vào tháng trước, thay vào đó ông chọn ở gần nơi cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. UAE không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ nhưng CZ đã tự nguyện bay sang Mỹ để tham dự phiên điều trần tuần trước.

Theo bốn người quen thuộc với các cuộc trò chuyện trong các cuộc gọi lãnh đạo của Binance, Zhao đã chuẩn bị từ chức kể từ tháng 5. Một thỏa thuận tiềm năng với DOJ hồi đầu năm đã thất bại sau khi một số quan chức thúc đẩy cá nhân ông phải đối mặt với hình phạt cứng rắn hơn, theo một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này, Bloomberg đưa tin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...