Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản...

Các trader “VIP” của Binance đã được cảnh báo trước về khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la

Các trader “VIP” của Binance, tham dự một hội nghị ở Singapore vào tháng 9 này, đã được biết trước về thỏa thuận của sàn giao dịch tiền điện tử với chính quyền Hoa Kỳ trong một bữa tối riêng tư sang trọng.

Cuộc họp mặt độc quyền, được tổ chức trong câu lạc bộ sang trọng chỉ dành cho thành viên 1880, với sự tham dự của ​​một nhóm các nhà tạo lập thị trường và trader chọn lọc, được gọi là VIP, để hiểu rõ hơn về tình trạng hỗn loạn pháp lý sắp xảy ra của Binance, theo một số người tham dự, Bloomberg đưa tin.

Những người tham dự đã tách thành các nhóm nhỏ hơn và được cho là đã hỏi các giám đốc điều hành của Binance về những rắc rối pháp lý của công ty, làm tăng khả năng bị phạt 4,3 tỷ USD và thuyết phục rằng công ty có đủ khả năng chi trả và sẽ trả số tiền đó.

Theo Bloomberg, đáng chú ý là cựu CEO của Binance Changpeng Zhao (CZ) đã vắng mặt, trong khi Richard Teng – người thay thế Zhao làm CEO vào tuần trước – cũng có mặt nhưng được yêu cầu giấu tên để thảo luận về cuộc họp riêng tư, theo Bloomberg. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là Binance sẽ tồn tại.

Một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ

Hai tháng sau, các nhà chức trách Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã giải quyết với Binance vào tuần trước, kết thúc cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt – đánh dấu một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc giải quyết liên quan đến khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và bao gồm các cáo buộc hình sự đối với Zhao.

DOJ đã điều tra Binance và các giám đốc điều hành của nó kể từ năm 2018 vì lo ngại về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, với sự giám sát đối với công ty ngày càng tăng trong suốt năm 2023 từ các cơ quan quản lý tài chính bổ sung , bao gồm cả vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình vào tháng 6 – mặc dù SEC không phải là một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD. 

Zhao cũng đồng ý từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận với DOJ. Ông đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD. Zhao cũng đăng ký bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD và có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 tháng. 

Bản tuyên án của ông dự kiến diễn ra ​​​​vào tháng 2 năm 2024 và ông sẽ phải ở lại Mỹ trước phiên điều trần, ít nhất là cho đến khi tiến hành xem xét thêm. Nếu Zhao không ra hầu tòa vào tháng 2 năm 2024, ông sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm và nộp phạt 250.000 USD.

CZ đã chuẩn bị từ chức từ tháng 5

Sự vắng mặt của Zhao không chỉ giới hạn ở sự kiện này; ông cũng đã bỏ lỡ hội nghị của Binance ở Istanbul vào tháng trước, thay vào đó ông chọn ở gần nơi cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. UAE không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ nhưng CZ đã tự nguyện bay sang Mỹ để tham dự phiên điều trần tuần trước.

Theo bốn người quen thuộc với các cuộc trò chuyện trong các cuộc gọi lãnh đạo của Binance, Zhao đã chuẩn bị từ chức kể từ tháng 5. Một thỏa thuận tiềm năng với DOJ hồi đầu năm đã thất bại sau khi một số quan chức thúc đẩy cá nhân ông phải đối mặt với hình phạt cứng rắn hơn, theo một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này, Bloomberg đưa tin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...