Giáo sư Columbia: “Binance tham gia thị trường nhưng quên làm luật”

Updated: 26/11/2023 at 12:02

Các sự kiện gần đây xung quanh sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã làm dấy lên cuộc tranh luận đáng kể về việc Hoa Kỳ đàn áp các công ty tiền điện tử. Theo Omid Malekan, một tác giả đồng thời là giáo sư kiêm nhiệm tại Trường Kinh doanh Columbia, cách tiếp cận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong vụ việc này rất khác so với những gì được thấy trong tài chính truyền thống.

“Những người chân thành tin rằng tiền điện tử là một công cụ duy nhất giúp những người xấu làm điều xấu không hiểu phần còn lại của hệ thống tài chính thực sự hoạt động như thế nào”, Malekan viết trên X (Twitter), cho biết thêm rằng các công ty tuân theo các biện pháp tốt nhất về Chống rửa tiền vẫn xử lý một lượng lớn tiền bất hợp pháp. “Nhưng tất cả đều được coi là ổn vì đã có ai đó làm thủ tục giấy tờ.”

Malekan cũng lập luận rằng nhiều người ở Phố Wall sẽ bị bỏ tù nếu các công ty truyền thống bị đối xử tương tự như Binance trong những trường hợp tương tự.

“Nếu họ tuân theo tiêu chuẩn Binance thì sẽ có hàng trăm giám đốc điều hành phải ngồi tù và sẽ có ít tiền hơn để mua lại cổ phần (hoặc vận động hành lang). Nhưng các chủ ngân hàng đủ thông minh để không bao giờ thắc mắc về trò chơi.”

Bất chấp những lời chỉ trích, Malekan tin rằng sàn giao dịch vẫn “sai khi nói dối khách hàng và sai khi không tuân thủ”. Binance và đồng sáng lập của nó, Changpeng Zhao, gần đây đã đạt được một thỏa thuận tỷ đô với chính phủ Hoa Kỳ vì bị cáo buộc cho phép các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp nhằm chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. CZ từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Malekan cũng ca ngợi sự đóng góp của Binance cho lĩnh vực tài chính toàn diện trong vài năm qua:

“Nó đã thực hiện một công việc khá tốt khi đưa hàng chục triệu người nghèo, da nâu và những người có hoàn cảnh khó khăn khác vào hệ thống tài chính, điều mà các công ty tài chính tuân thủ quy định của thế giới thường xuyên không làm được.”

ICIJ điều tra hoạt động rửa tiền toàn cầu

Theo các tài liệu bị rò rỉ do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu được, một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép bọn tội phạm rửa hàng nghìn tỷ đô la.

Cuộc điều tra, được tiết lộ vào tháng 9 năm 2020, đã phân tích hơn 2.100 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) liên quan đến các giao dịch trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD từ năm 1999 đến năm 2017 đã bị các nhân viên tuân thủ nội bộ của các tổ chức tài chính gắn cờ là có khả năng rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Các ngân hàng tạo điều kiện cho các giao dịch này bao gồm các tổ chức lớn như Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, và HSBC.

ICIJ đã tập hợp hơn 400 nhà báo từ 110 hãng tin ở 88 quốc gia để điều tra các ngân hàng có khả năng liên quan đến rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode