Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Giáo sư Columbia: “Binance tham gia thị trường nhưng quên làm luật”

Giáo sư Columbia: “Binance tham gia thị trường nhưng quên làm luật”

Các sự kiện gần đây xung quanh sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã làm dấy lên cuộc tranh luận đáng kể về việc Hoa Kỳ đàn áp các công ty tiền điện tử. Theo Omid Malekan, một tác giả đồng thời là giáo sư kiêm nhiệm tại Trường Kinh doanh Columbia, cách tiếp cận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong vụ việc này rất khác so với những gì được thấy trong tài chính truyền thống.

“Những người chân thành tin rằng tiền điện tử là một công cụ duy nhất giúp những người xấu làm điều xấu không hiểu phần còn lại của hệ thống tài chính thực sự hoạt động như thế nào”, Malekan viết trên X (Twitter), cho biết thêm rằng các công ty tuân theo các biện pháp tốt nhất về Chống rửa tiền vẫn xử lý một lượng lớn tiền bất hợp pháp. “Nhưng tất cả đều được coi là ổn vì đã có ai đó làm thủ tục giấy tờ.”

Malekan cũng lập luận rằng nhiều người ở Phố Wall sẽ bị bỏ tù nếu các công ty truyền thống bị đối xử tương tự như Binance trong những trường hợp tương tự.

“Nếu họ tuân theo tiêu chuẩn Binance thì sẽ có hàng trăm giám đốc điều hành phải ngồi tù và sẽ có ít tiền hơn để mua lại cổ phần (hoặc vận động hành lang). Nhưng các chủ ngân hàng đủ thông minh để không bao giờ thắc mắc về trò chơi.”

Bất chấp những lời chỉ trích, Malekan tin rằng sàn giao dịch vẫn “sai khi nói dối khách hàng và sai khi không tuân thủ”. Binance và đồng sáng lập của nó, Changpeng Zhao, gần đây đã đạt được một thỏa thuận tỷ đô với chính phủ Hoa Kỳ vì bị cáo buộc cho phép các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp nhằm chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. CZ từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Malekan cũng ca ngợi sự đóng góp của Binance cho lĩnh vực tài chính toàn diện trong vài năm qua:

“Nó đã thực hiện một công việc khá tốt khi đưa hàng chục triệu người nghèo, da nâu và những người có hoàn cảnh khó khăn khác vào hệ thống tài chính, điều mà các công ty tài chính tuân thủ quy định của thế giới thường xuyên không làm được.”

ICIJ điều tra hoạt động rửa tiền toàn cầu

Theo các tài liệu bị rò rỉ do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu được, một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép bọn tội phạm rửa hàng nghìn tỷ đô la.

Cuộc điều tra, được tiết lộ vào tháng 9 năm 2020, đã phân tích hơn 2.100 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) liên quan đến các giao dịch trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD từ năm 1999 đến năm 2017 đã bị các nhân viên tuân thủ nội bộ của các tổ chức tài chính gắn cờ là có khả năng rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Các ngân hàng tạo điều kiện cho các giao dịch này bao gồm các tổ chức lớn như Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, và HSBC.

ICIJ đã tập hợp hơn 400 nhà báo từ 110 hãng tin ở 88 quốc gia để điều tra các ngân hàng có khả năng liên quan đến rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...