Giáo sư Columbia: “Binance tham gia thị trường nhưng quên làm luật”

Updated: 26/11/2023 at 12:02

Các sự kiện gần đây xung quanh sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã làm dấy lên cuộc tranh luận đáng kể về việc Hoa Kỳ đàn áp các công ty tiền điện tử. Theo Omid Malekan, một tác giả đồng thời là giáo sư kiêm nhiệm tại Trường Kinh doanh Columbia, cách tiếp cận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong vụ việc này rất khác so với những gì được thấy trong tài chính truyền thống.

“Những người chân thành tin rằng tiền điện tử là một công cụ duy nhất giúp những người xấu làm điều xấu không hiểu phần còn lại của hệ thống tài chính thực sự hoạt động như thế nào”, Malekan viết trên X (Twitter), cho biết thêm rằng các công ty tuân theo các biện pháp tốt nhất về Chống rửa tiền vẫn xử lý một lượng lớn tiền bất hợp pháp. “Nhưng tất cả đều được coi là ổn vì đã có ai đó làm thủ tục giấy tờ.”

Malekan cũng lập luận rằng nhiều người ở Phố Wall sẽ bị bỏ tù nếu các công ty truyền thống bị đối xử tương tự như Binance trong những trường hợp tương tự.

“Nếu họ tuân theo tiêu chuẩn Binance thì sẽ có hàng trăm giám đốc điều hành phải ngồi tù và sẽ có ít tiền hơn để mua lại cổ phần (hoặc vận động hành lang). Nhưng các chủ ngân hàng đủ thông minh để không bao giờ thắc mắc về trò chơi.”

Bất chấp những lời chỉ trích, Malekan tin rằng sàn giao dịch vẫn “sai khi nói dối khách hàng và sai khi không tuân thủ”. Binance và đồng sáng lập của nó, Changpeng Zhao, gần đây đã đạt được một thỏa thuận tỷ đô với chính phủ Hoa Kỳ vì bị cáo buộc cho phép các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp nhằm chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. CZ từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Malekan cũng ca ngợi sự đóng góp của Binance cho lĩnh vực tài chính toàn diện trong vài năm qua:

“Nó đã thực hiện một công việc khá tốt khi đưa hàng chục triệu người nghèo, da nâu và những người có hoàn cảnh khó khăn khác vào hệ thống tài chính, điều mà các công ty tài chính tuân thủ quy định của thế giới thường xuyên không làm được.”

ICIJ điều tra hoạt động rửa tiền toàn cầu

Theo các tài liệu bị rò rỉ do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu được, một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép bọn tội phạm rửa hàng nghìn tỷ đô la.

Cuộc điều tra, được tiết lộ vào tháng 9 năm 2020, đã phân tích hơn 2.100 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) liên quan đến các giao dịch trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD từ năm 1999 đến năm 2017 đã bị các nhân viên tuân thủ nội bộ của các tổ chức tài chính gắn cờ là có khả năng rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Các ngân hàng tạo điều kiện cho các giao dịch này bao gồm các tổ chức lớn như Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, và HSBC.

ICIJ đã tập hợp hơn 400 nhà báo từ 110 hãng tin ở 88 quốc gia để điều tra các ngân hàng có khả năng liên quan đến rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang phát tín hiệu tạo đỉnh cục bộ khi áp lực bán tiến gần đến mức cực đoan trong lịch sử. Các trader bán nhiều hơn 115.400 ETH so với lượng mua Tính đến thứ 3, chỉ số Net Taker Volume của ETH đã lao dốc... ...

Theo một dự báo mới, nhu cầu từ các bàn giao dịch OTC và sàn giao dịch sẽ “kích hoạt” đà tăng giá Bitcoin. Trong nội dung mới đăng trên nền tảng X vào thứ 4, swing trader Bedlam Capital Pres đã đặt cược vào một cú sốc cung Bitcoin... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

AMINA Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa trở thành tổ chức tài chính được quản lý đầu tiên hỗ trợ giao dịch và lưu ký (custody) Sui vào ngày 5 tháng 8. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp nhận SUI... ...

Phân khúc crypto gaming có thể chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng chính lúc này lại là thời điểm mà các trader nên bắt đầu quan sát kỹ. Vốn hóa thị trường GameFi hiện ở mức khoảng 12,1 tỷ USD, giảm 4% trong 24 giờ qua.... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, hiện dao động quanh mốc $37,50 vào ngày thứ Tư, sau khi không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng, được củng cố bởi các tín hiệu từ dữ liệu... ...

Token gốc của Mantle, MNT, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng tăng giá. Trong 24 giờ qua, giá MNT đã ghi nhận mức tăng 4%, kéo dài một đợt tăng trưởng mạnh mẽ hàng tuần với tổng mức tăng gần 30% trong bảy ngày qua. Đợt tăng trưởng... ...

Thị trường hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm, khi giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 113.447 đô la và các tín hiệu từ chỉ báo RSI đang tạo ra hai kịch bản rõ ràng. Kịch bản thứ nhất là hoạt động chốt lời đẩy giá giảm về vùng... ...

Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 1%, nhưng nhóm meme coin đang chịu tác động nặng nề hơn, mất tới 8% khi nhiều cá voi bắt đầu tháo chạy. Một ngoại lệ hiếm hoi là Pump.fun (PUMP) – token này vẫn tăng gần 8%... ...

Pump.fun – nền tảng tạo token meme đình đám – đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách chuyển trọng tâm sang các token cộng đồng. Sau khi công bố danh sách những meme cộng đồng nổi bật, TROLL – một trong những dự án mới được... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode