Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ DOJ Hoa Kỳ là 4 tỷ đô la

Updated: 21/11/2023 at 8:34

Cuộc điều tra hình sự kéo dài của chính quyền Hoa Kỳ đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance có thể được giải quyết nhưng cái giá phải trả lên tới 4 tỷ USD.

Các nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg rằng Binance sắp đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để giải quyết cuộc điều tra hình sự về cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt. Nếu thỏa thuận dàn xếp được thực hiện, đây sẽ là một trong những hình phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay trong một vụ án tiền điện tử.

Các cuộc đàm phán đã bao gồm khả năng buộc tội hình sự đối với nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ). Tuy nhiên, đến hiện tại, thỏa thuận này sẽ cho phép sàn giao dịch tiền điện tử — có khối lượng lớn nhất thế giới — tiếp tục hoạt động trong khi vẫn đảm bảo lãnh đạo nền tảng phải chịu trách nhiệm.

Nếu được hoàn tất, Binance có thể sẽ trả tiền phạt như một phần của thỏa thuận hoãn truy tố. Theo báo cáo, điều này sẽ yêu cầu Binance phải đáp ứng các điều kiện được quy định như sửa đổi các chương trình tuân thủ.

DOJ đang điều tra xem liệu Binance có tạo điều kiện cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Nga hay không. Việc giám sát tăng cường sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết án gian lận.

Vào tháng 8, sàn giao dịch này đã phải chịu áp lực pháp lý để ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga. Sau đó vào ngày 27 tháng 9, sàn giao dịch đã bán hoạt động kinh doanh ở Nga của mình với số tiền không được tiết lộ cho CommEX, một sàn giao dịch tiền điện tử chính thức ra mắt vào ngày 26 tháng 9.

Thông báo cho biết hai thực thể “sẽ hợp tác để thông báo cho người dùng cách di chuyển tài sản của họ sang CommEX”.

Cho đến nay vẫn chưa rõ liệu các giám đốc điều hành ngoài CZ có bị DOJ buộc tội hay không. Việc giải quyết tiềm năng diễn ra sau các hành động pháp lý khác của Hoa Kỳ chống lại Binance về các vấn đề như lạm dụng tiền của khách hàng và không đăng ký với các cơ quan quản lý phái sinh.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đều đang kiện Binance. Vụ kiện CFTC— được đệ trình vào tháng 3 — cáo buộc sàn giao dịch đã vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. Đơn khiếu nại của SEC— được nộp vào tháng 6 — cáo buộc công ty đã không hạn chế các nhà đầu tư Hoa Kỳ truy cập Binance.com và hoạt động như một nền tảng giao dịch, môi giới và thanh toán bù trừ chưa đăng ký.

Binance đã bác bỏ các cáo buộc, các cơ quan lập luận dựa vào sự thật không đầy đủ và các công cụ thực thi vô cảm. Nhưng những rắc rối pháp lý đã làm tê liệt đơn vị Binance tại Hoa Kỳ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Trong 6 tháng qua, mạng TRON (TRX) đã ghi nhận số lượng giao dịch hàng ngày tăng trưởng ổn định — một dấu hiệu cho thấy mức độ sử dụng và chấp nhận mạng này đang gia tăng đáng kể so với nửa năm trước. Theo một phân tích được... ...

Theo báo cáo mới của Standard Chartered, ngày càng nhiều công ty đại chúng lựa chọn mua Bitcoin (BTC) để đưa vào bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu giá Bitcoin lao dốc. Báo cáo do Geoffrey... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), ông Paul Atkins, đang tiếp tục sứ mệnh cải tổ cơ quan này, với định hướng thân thiện hơn với lĩnh vực tài sản số. Trong buổi điều trần trước Tiểu ban Tài chính và Chính phủ Tổng... ...

Các nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn Bitcoin (cá voi) đã liên tục thu lợi nhuận sau khi đạt đỉnh mới gần đây, tiếp tục xu hướng kéo dài nhiều năm. Nhà phân tích Willy Woo đã chia sẻ trên nền tảng X vào ngày 3 tháng 6 rằng... ...

Thông báo về ví crypto mang thương hiệu Trump đã bị gắn mác là “hỗn loạn tuyệt đối”, khi một doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Donald Trump tuyên bố sẽ ra mắt ví này. Tuy nhiên, các con trai của Tổng thống Mỹ lại phủ nhận sự... ...

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi giành chiến thắng quyết định trong một cuộc bầu cử bất ngờ, trong đó ông đã hứa hẹn thực hiện nhiều chính sách ủng hộ tiền điện tử. Ông... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode