Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ DOJ Hoa Kỳ là 4 tỷ đô la

Updated: 21/11/2023 at 8:34

Cuộc điều tra hình sự kéo dài của chính quyền Hoa Kỳ đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance có thể được giải quyết nhưng cái giá phải trả lên tới 4 tỷ USD.

Các nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg rằng Binance sắp đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để giải quyết cuộc điều tra hình sự về cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt. Nếu thỏa thuận dàn xếp được thực hiện, đây sẽ là một trong những hình phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay trong một vụ án tiền điện tử.

Các cuộc đàm phán đã bao gồm khả năng buộc tội hình sự đối với nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ). Tuy nhiên, đến hiện tại, thỏa thuận này sẽ cho phép sàn giao dịch tiền điện tử — có khối lượng lớn nhất thế giới — tiếp tục hoạt động trong khi vẫn đảm bảo lãnh đạo nền tảng phải chịu trách nhiệm.

Nếu được hoàn tất, Binance có thể sẽ trả tiền phạt như một phần của thỏa thuận hoãn truy tố. Theo báo cáo, điều này sẽ yêu cầu Binance phải đáp ứng các điều kiện được quy định như sửa đổi các chương trình tuân thủ.

DOJ đang điều tra xem liệu Binance có tạo điều kiện cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Nga hay không. Việc giám sát tăng cường sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết án gian lận.

Vào tháng 8, sàn giao dịch này đã phải chịu áp lực pháp lý để ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga. Sau đó vào ngày 27 tháng 9, sàn giao dịch đã bán hoạt động kinh doanh ở Nga của mình với số tiền không được tiết lộ cho CommEX, một sàn giao dịch tiền điện tử chính thức ra mắt vào ngày 26 tháng 9.

Thông báo cho biết hai thực thể “sẽ hợp tác để thông báo cho người dùng cách di chuyển tài sản của họ sang CommEX”.

Cho đến nay vẫn chưa rõ liệu các giám đốc điều hành ngoài CZ có bị DOJ buộc tội hay không. Việc giải quyết tiềm năng diễn ra sau các hành động pháp lý khác của Hoa Kỳ chống lại Binance về các vấn đề như lạm dụng tiền của khách hàng và không đăng ký với các cơ quan quản lý phái sinh.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đều đang kiện Binance. Vụ kiện CFTC— được đệ trình vào tháng 3 — cáo buộc sàn giao dịch đã vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. Đơn khiếu nại của SEC— được nộp vào tháng 6 — cáo buộc công ty đã không hạn chế các nhà đầu tư Hoa Kỳ truy cập Binance.com và hoạt động như một nền tảng giao dịch, môi giới và thanh toán bù trừ chưa đăng ký.

Binance đã bác bỏ các cáo buộc, các cơ quan lập luận dựa vào sự thật không đầy đủ và các công cụ thực thi vô cảm. Nhưng những rắc rối pháp lý đã làm tê liệt đơn vị Binance tại Hoa Kỳ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tâm lý thị trường crypto vẫn giữ ổn định bất chấp việc Bitcoin giảm gần 1% trong 24 giờ qua, hiện đang được giao dịch quanh mức 106.549 đô la sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 105.157 đô la. Chỉ số Sợ hãi và tham lam... ...

Các holder dài hạn (LTH) của Ethereum (ETH) đang bước vào giai đoạn tích lũy hiếm gặp. Điều này đã làm dấy lên kỳ vọng trên thị trường về breakout trong thời gian tới. Hành vi thị trường gần đây, kết hợp với các diễn biến tích cực trong cộng... ...

Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật ngân sách khổng lồ do Tổng thống Donald Trump đề xuất vào hôm thứ Ba, nhưng không kịp bổ sung các sửa đổi quan trọng về thuế mà cộng đồng tiền điện tử kỳ vọng. Trong những giờ phút căng thẳng... ...

Binance vẫn giữ vững vị thế là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong số các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào năm 2025. Đây là nền tảng lớn duy nhất không hủy niêm yết bất kỳ token nào được niêm yết trong khoảng thời gian... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt suy yếu giữa tuần, khi lực mua dần cạn kiệt và đà tăng giá có dấu hiệu chững lại. Bitcoin đã nối dài chuỗi ngày giảm điểm, hiện đã rơi xuống dưới ngưỡng $106.000. Trong khi đó, cả ETH và XRP... ...

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy việc giá Bitcoin dao động trong vùng từ 100.000 đến 110.000 đô la là kết quả của hoạt động chốt lời. Cụ thể, dữ liệu chỉ ra rằng holder trung và dài hạn (LTH) đang dẫn đầu đợt bán ra này. Trong đó, những... ...

Dự trữ Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch đã giảm xuống dưới 15%, cho thấy cú sốc cung khi nhu cầu của các tổ chức từ các quỹ ETF tăng lên. Tỷ lệ BTC trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm Dữ liệu... ...

Công ty Strategy – đơn vị nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới – dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý II/2025 với bức tranh trái chiều. Theo phân tích của Bloomberg công bố hôm thứ Ba, Strategy được kỳ vọng ghi nhận hơn 13 tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây đã quyết định trì hoãn việc phê duyệt hồ sơ quỹ Dogecoin ETF giao ngay do 21Shares đề xuất, góp phần kéo dài thêm danh sách các quỹ ETF altcoin đang trong tình trạng chờ đợi dai dẳng. Trước... ...

Solana (SOL) tăng 5% lên $160 đô la vào hôm thứ Hai sau tin tức về quỹ ETF đầu tiên của mình sẽ được giao dịch vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không kéo dài được lâu khi altcoin này đã xóa sạch mọi mức tăng trong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode