Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ DOJ Hoa Kỳ là 4 tỷ đô la

Updated: 21/11/2023 at 8:34

Cuộc điều tra hình sự kéo dài của chính quyền Hoa Kỳ đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance có thể được giải quyết nhưng cái giá phải trả lên tới 4 tỷ USD.

Các nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg rằng Binance sắp đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để giải quyết cuộc điều tra hình sự về cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt. Nếu thỏa thuận dàn xếp được thực hiện, đây sẽ là một trong những hình phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay trong một vụ án tiền điện tử.

Các cuộc đàm phán đã bao gồm khả năng buộc tội hình sự đối với nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ). Tuy nhiên, đến hiện tại, thỏa thuận này sẽ cho phép sàn giao dịch tiền điện tử — có khối lượng lớn nhất thế giới — tiếp tục hoạt động trong khi vẫn đảm bảo lãnh đạo nền tảng phải chịu trách nhiệm.

Nếu được hoàn tất, Binance có thể sẽ trả tiền phạt như một phần của thỏa thuận hoãn truy tố. Theo báo cáo, điều này sẽ yêu cầu Binance phải đáp ứng các điều kiện được quy định như sửa đổi các chương trình tuân thủ.

DOJ đang điều tra xem liệu Binance có tạo điều kiện cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Nga hay không. Việc giám sát tăng cường sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết án gian lận.

Vào tháng 8, sàn giao dịch này đã phải chịu áp lực pháp lý để ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga. Sau đó vào ngày 27 tháng 9, sàn giao dịch đã bán hoạt động kinh doanh ở Nga của mình với số tiền không được tiết lộ cho CommEX, một sàn giao dịch tiền điện tử chính thức ra mắt vào ngày 26 tháng 9.

Thông báo cho biết hai thực thể “sẽ hợp tác để thông báo cho người dùng cách di chuyển tài sản của họ sang CommEX”.

Cho đến nay vẫn chưa rõ liệu các giám đốc điều hành ngoài CZ có bị DOJ buộc tội hay không. Việc giải quyết tiềm năng diễn ra sau các hành động pháp lý khác của Hoa Kỳ chống lại Binance về các vấn đề như lạm dụng tiền của khách hàng và không đăng ký với các cơ quan quản lý phái sinh.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đều đang kiện Binance. Vụ kiện CFTC— được đệ trình vào tháng 3 — cáo buộc sàn giao dịch đã vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. Đơn khiếu nại của SEC— được nộp vào tháng 6 — cáo buộc công ty đã không hạn chế các nhà đầu tư Hoa Kỳ truy cập Binance.com và hoạt động như một nền tảng giao dịch, môi giới và thanh toán bù trừ chưa đăng ký.

Binance đã bác bỏ các cáo buộc, các cơ quan lập luận dựa vào sự thật không đầy đủ và các công cụ thực thi vô cảm. Nhưng những rắc rối pháp lý đã làm tê liệt đơn vị Binance tại Hoa Kỳ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trung tâm phát triển của Shiba Inu (SHIB) vừa triển khai các công cụ hỗ trợ mới, bao gồm hướng dẫn dành cho trình xác thực, cầu nối giữa các blockchain trên Shibarium và tích hợp DeFi. Nhờ vào bản nâng cấp này, hoạt động hằng ngày trên Shibarium đã... ...

Hedera (HBAR) vừa ghi nhận đà tăng ấn tượng, vượt mốc 0,3 USD sau một thời gian dài đi ngang. Sau thời gian dài giằng co, altcoin này hiện đang lấy lại động lực tăng trưởng. Diễn biến tích cực về giá cho thấy khả năng tăng tiếp trong ngắn... ...

Ethereum (ETH) – tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường đang đối mặt với làn sóng unstake bất ngờ gia tăng mạnh mẽ. Trong vài tuần qua, ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức đã rút ETH khỏi các giao... ...

Avalanche (AVAX) đã chứng kiến một quý 2/2025 bùng nổ với hàng loạt tín hiệu tăng trưởng tích cực. Đây là một trong những blockchain nổi bật nhất trong quý khi ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trên nhiều chỉ số cốt lõi. Vậy Avalanche đã “ăn nên làm... ...

Ethereum Name Service (ENS) đã kéo dài đà tăng hơn 2% trong 24 giờ qua, tăng từ mức đáy giữa tháng 7 là 18 đô la lên trên 31 đô la. Đà tăng giá này trùng khớp với lượng dự trữ trên các sàn giao dịch giảm mạnh và gia... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, các công ty trên toàn cầu đã huy động gần 86 tỷ USD để mua tiền điện tử – con số này đã vượt qua tổng số vốn huy động được thông qua các đợt IPO tại Mỹ trong cùng kỳ. Đây được xem... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode