Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ...

Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ DOJ Hoa Kỳ là 4 tỷ đô la

Cuộc điều tra hình sự kéo dài của chính quyền Hoa Kỳ đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance có thể được giải quyết nhưng cái giá phải trả lên tới 4 tỷ USD.

Các nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg rằng Binance sắp đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để giải quyết cuộc điều tra hình sự về cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt. Nếu thỏa thuận dàn xếp được thực hiện, đây sẽ là một trong những hình phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay trong một vụ án tiền điện tử.

Các cuộc đàm phán đã bao gồm khả năng buộc tội hình sự đối với nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ). Tuy nhiên, đến hiện tại, thỏa thuận này sẽ cho phép sàn giao dịch tiền điện tử — có khối lượng lớn nhất thế giới — tiếp tục hoạt động trong khi vẫn đảm bảo lãnh đạo nền tảng phải chịu trách nhiệm.

Nếu được hoàn tất, Binance có thể sẽ trả tiền phạt như một phần của thỏa thuận hoãn truy tố. Theo báo cáo, điều này sẽ yêu cầu Binance phải đáp ứng các điều kiện được quy định như sửa đổi các chương trình tuân thủ.

DOJ đang điều tra xem liệu Binance có tạo điều kiện cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Nga hay không. Việc giám sát tăng cường sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết án gian lận.

Vào tháng 8, sàn giao dịch này đã phải chịu áp lực pháp lý để ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga. Sau đó vào ngày 27 tháng 9, sàn giao dịch đã bán hoạt động kinh doanh ở Nga của mình với số tiền không được tiết lộ cho CommEX, một sàn giao dịch tiền điện tử chính thức ra mắt vào ngày 26 tháng 9.

Thông báo cho biết hai thực thể “sẽ hợp tác để thông báo cho người dùng cách di chuyển tài sản của họ sang CommEX”.

Cho đến nay vẫn chưa rõ liệu các giám đốc điều hành ngoài CZ có bị DOJ buộc tội hay không. Việc giải quyết tiềm năng diễn ra sau các hành động pháp lý khác của Hoa Kỳ chống lại Binance về các vấn đề như lạm dụng tiền của khách hàng và không đăng ký với các cơ quan quản lý phái sinh.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đều đang kiện Binance. Vụ kiện CFTC— được đệ trình vào tháng 3 — cáo buộc sàn giao dịch đã vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. Đơn khiếu nại của SEC— được nộp vào tháng 6 — cáo buộc công ty đã không hạn chế các nhà đầu tư Hoa Kỳ truy cập Binance.com và hoạt động như một nền tảng giao dịch, môi giới và thanh toán bù trừ chưa đăng ký.

Binance đã bác bỏ các cáo buộc, các cơ quan lập luận dựa vào sự thật không đầy đủ và các công cụ thực thi vô cảm. Nhưng những rắc rối pháp lý đã làm tê liệt đơn vị Binance tại Hoa Kỳ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Bybit thông báo hồi phục toàn diện sau vụ hack 1,46 tỷ USD

Liên quan tới vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp crypto diễn ra vào ngày 21/2, sàn giao dịch Bybit đã...

Hoạt động mạng lưới của Ethena tăng trưởng 328,77% – Liệu giá ENA có...

Ethena (ENA) đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về hoạt động mạng lưới, với số lượng địa chỉ mới và hoạt động...
4 loại tiền điện tử dưới 1 đô la có tiềm năng tăng trưởng gấp 100 lần

[QC] 4 loại tiền điện tử dưới 1 đô la có tiềm năng tăng...

Ước mơ của hầu hết các nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử là tìm ra những loại tiền điện tử tốt...
avax-tang

Giá AVAX tái hiện xu hướng đầu tháng 11 – Lịch sử có lặp...

Giá Avalanche (AVAX) có thể đang chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng mạnh mẽ khác nếu lịch sử lặp lại. Gần đây, AVAX...

[QC] Dự đoán giá Pepe Coin: Nhà đầu tư chuyển hướng sang Coldware khi...

Pepe Coin (PEPE) từng là một thế lực thống trị trong lĩnh vực meme coin, nhưng xu hướng thị trường gần đây cho...

[QC] Dự đoán giá Celestia: Liệu các đồng RWA có kích hoạt làn sóng...

Celestia (TIA) đã nhanh chóng nổi lên như một trong những giải pháp blockchain mô-đun phát triển nhanh nhất, thay đổi cục diện...

BTC phải lấy lại 106.000 đô la trước khi ‘khám phá vùng giá mới’

Nhiều trader nhận định rằng Bitcoin cần lấy lại mức 106.000 USD — tương đương việc tăng khoảng 13% so với giá hiện tại...
3 loại tiền điện tử hàng đầu để xây dựng sự giàu có

[QC] Từ Degen đến Millionaire: 3 loại tiền điện tử hàng đầu để xây...

Thế giới tiền điện tử là một lĩnh vực liên tục phát triển, thường xuyên đưa ra thị trường những đồng tiền mới. Các...

CEO Polygon Labs dự báo Bitcoin đạt 250.000 USD, nhấn mạnh tính đơn giản...

Marc Boiron, CEO Polygon Labs, nhận định Bitcoin có thể đạt 250.000 USD, khẳng định đà tăng trưởng dài hạn của tài sản này...
BTC, XRP và CHOW đóng vai trò như thế nào

[QC] Con đường đến sự giàu có: BTC, XRP và CHOW đóng vai trò...

Thị trường tiền điện tử đã cung cấp rất nhiều cách để cá nhân có thể tăng nguồn thu nhập của mình. Với tiền...
ton-coin

Ton Coin (TON) chạm vùng rủi ro thấp – Mở ra cơ hội tích...

Phân tích dữ liệu blockchain cho thấy vị thế hiện tại của Toncoin (TON) đang nằm trong "vùng rủi ro thấp". Đánh giá này dựa...
binance

Giao dịch Binance Pay cán mốc 72,4 tỷ đô la khi tốc độ chấp...

Sử dụng tiền điện tử để thanh toán tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Điều này được thể hiện rõ rệt...

CZ mua thử TST, giá token lập tức tăng hơn 50%

Changpeng Zhao (CZ) vừa mua $TST trị giá 1 BNB (khoảng 5.400 USD) và đang loay hoay tìm cách thêm vào pool thanh khoản (LP)....

Đầu tư Crypto theo chiến lược của huyền thoại Peter Lynch để x10 tài...

Peter Lynch (81 tuổi), một biểu tượng trong thế giới đầu tư, đã để lại dấu ấn sâu đậm khi dẫn dắt quỹ Fidelity...
meme-coin

TOP 3 meme coin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 2

TST, BROCCOLI và DOGEai là ba meme coin thu hút sự chú ý đặc biệt trong tuần cuối cùng của tháng Hai. TST tiếp tục...

Shock: Trader 23 tuổi tự sát trên sóng livestream để tạo meme coin

Một trader có biệt danh MistaFuccYou đã tự sát trực tiếp trên nền tảng X (trước đây là Twitter) vào tối thứ Sáu sau...