Theo bản ghi nhớ tuyên án do các công tố viên Hoa Kỳ đệ trình, Binance có thể phải đối mặt với sự giám sát lên tới 5 năm trong vụ kiện Binance do Bộ Tư pháp (DOJ) khởi xướng.
Các công tố viên Mỹ đã yêu cầu thẩm phán liên bang chấp nhận thỏa thuận nhận tội trước đó trong lá thư tuyên án được đệ trình hôm thứ Sáu tại tòa án liên bang ở Seattle, theo Bloomberg, biện minh cho một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Theo các công tố viên Hoa Kỳ, “xét tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của Binance – đó là hành vi cố ý và dẫn đầu bởi các giám đốc điều hành cấp cao, với hậu quả tài sản thế chấp hàng trăm triệu đô la, các hình phạt trong thỏa thuận nhận tội được đề xuất là phù hợp.”
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance sẽ bị theo dõi trong tối đa 5 năm.
Changpeng Zhao (CZ), cựu Giám đốc điều hành của Binance, đã nhận tội rửa tiền và dự kiến sẽ bị kết án vào tháng Tư. Vào ngày 21 tháng 11, Zhao đã nhận tội với cáo buộc không duy trì chính sách chống rửa tiền thành công tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu mà ông một tay gây dựng nên.
Theo bản ghi nhớ do các công tố viên, CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng.
Để giải quyết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ) về hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), không đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền và Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Binance đã đồng ý trả khoản phạt 4,3 tỷ USD bằng tiền mặt.
Lời nhận tội của Binance là một phần trong các nghị quyết phối hợp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Hoa Kỳ điều tra ứng dụng iOS của Binance Trust Wallet
- Hacker tuyên bố đã truy cập vào hệ thống thực thi pháp luật được Binance và Coinbase sử dụng
Itadori
Theo U.today
