Cái kết cho vụ kiện Binance-DOJ: Có khả năng bị giám sát 5 năm, CZ có thể ngồi tù 18 tháng

Updated: 17/02/2024 at 20:20

Theo bản ghi nhớ tuyên án do các công tố viên Hoa Kỳ đệ trình, Binance có thể phải đối mặt với sự giám sát lên tới 5 năm trong vụ kiện Binance do Bộ Tư pháp (DOJ) khởi xướng.

Các công tố viên Mỹ đã yêu cầu thẩm phán liên bang chấp nhận thỏa thuận nhận tội trước đó trong lá thư tuyên án được đệ trình hôm thứ Sáu tại tòa án liên bang ở Seattle, theo Bloomberg, biện minh cho một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Theo các công tố viên Hoa Kỳ, “xét tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của Binance – đó là hành vi cố ý và dẫn đầu bởi các giám đốc điều hành cấp cao, với hậu quả tài sản thế chấp hàng trăm triệu đô la, các hình phạt trong thỏa thuận nhận tội được đề xuất là phù hợp.”

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance sẽ bị theo dõi trong tối đa 5 năm.

Changpeng Zhao (CZ), cựu Giám đốc điều hành của Binance, đã nhận tội rửa tiền và dự kiến ​​​​sẽ bị kết án vào tháng Tư. Vào ngày 21 tháng 11, Zhao đã nhận tội với cáo buộc không duy trì chính sách chống rửa tiền thành công tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu mà ông một tay gây dựng nên.

Theo bản ghi nhớ do các công tố viên, CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng. 

Để giải quyết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ) về hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), không đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền và Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Binance đã đồng ý trả khoản phạt 4,3 tỷ USD bằng tiền mặt.

Lời nhận tội của Binance là một phần trong các nghị quyết phối hợp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Ngày 14 tháng 5, Pi Network chính thức ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi đội ngũ phát triển tuyên bố đã đóng cửa node trung tâm (central node) – hành động được xem là biểu tượng cho cam kết chuyển mình sang một blockchain phi tập trung thực thụ.... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức $103,766 và đã duy trì ổn định trên mốc $100,000 trong suốt tuần qua. Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự tích cực, đặc biệt khi vốn hóa toàn thị trường tiền điện... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Một trader đã biến 9.000 đô la thành 5 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng bằng cách đầu tư vào LAUNCHCOIN (trước đây là PASTERNAK). LAUNCHCOIN đã tăng vọt hơn 348% chỉ trong 24 giờ, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 230 triệu đô la. Vậy điều... ...

Blockchain Sui tiếp tục ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Solana. Động thái bứt phá này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng liên tục, sức hút ngày càng lớn đối với các giao thức DeFi xây dựng... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi vùng bất ổn kể từ đầu năm, một số dấu hiệu phục hồi đang xuất hiện trở lại, và Solana (SOL là cái tên nổi bật nhất trong đợt sóng mới này. Từ mạng lưới ổn định hơn, hệ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode