Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Nigeria nộp đơn cáo buộc Binance trốn thuế khi một nhà điều...

Nigeria nộp đơn cáo buộc Binance trốn thuế khi một nhà điều hành trốn khỏi nơi giam giữ

Căng thẳng giữa Binance và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này hôm nay đã đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao.

Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế trong hồ sơ: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Vụ kiện cũng cáo buộc Binance không đăng ký với FIRS vì mục đích thuế và trái với các quy định thuế hiện hành trong nước.

Hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance gần đây đã bị bắt giữ ở Nigeria – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – cũng được nêu tên là bị cáo trong vụ kiện.

Nhà điều hành Binance trốn khỏi nơi giam giữ ở Nigeria

Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ giám sát việc tuân thủ và Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, đã bị giam giữ sau khi họ đến thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày 26 tháng 2, trong bối cảnh sàn giao dịch bị cáo buộc kiếm lợi nhuận giao dịch bất hợp pháp tại địa phương. Đến này 28 tháng 2, Nigeria đã đệ trình các cáo buộc hình sự chống lại cả hai.

“Mặc dù chúng tôi không thích hợp để bình luận về nội dung của các khiếu nại vào thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà an toàn với gia đình họ,” một phát ngôn viên của Binance trước đó tuyên bố.

Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn khỏi nơi giam giữ của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria vào thứ Sáu, Premium Times đưa tin

Anjarwalla là một công dân Anh, cũng có hộ chiếu Kenya và được cho là đã trốn khỏi Nigeria thông qua một hãng hàng không Trung Đông. 

Phát ngôn viên của Binance chia sẻ:

“Chúng tôi nhận được thông tin rằng Nadeem không còn bị giam giữ ở Nigeria nữa. Trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là sự an toàn của nhân viên và chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.”

Chính quyền Nigeria hiện đang điều tra làm thế nào anh ta có được hộ chiếu và cố gắng đưa anh ta trở lại nơi giam giữ.

Đầu tháng này, Binance đã dừng hỗ trợ cho đồng naira Nigeria trên nền tảng trong bối cảnh có nhiều báo cáo về xung đột với các cơ quan quản lý Nigeria và yêu cầu cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu tại quốc gia này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Việt Nam không cấm tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số: Bộ Tư...

Cho đến hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có quy định chính thức và rõ ràng để quản lý tiền số/ tài sản ảo...
bitcoin

Liệu các quỹ Bitcoin ETF của Hồng Kông có châm ngòi cho đợt tăng...

Các nhà bình luận cho biết, khả năng phê duyệt đợt quỹ Bitcoin ETF giao ngay đầu tiên tại Hồng Kông có thể là...

Giá Coin hôm nay 13/04: Bitcoin lao dốc về $ 66.000, altcoin và chứng...

Bitcoin lao dốc về $ 66.000 kéo theo toàn bộ thị trường crypto ngập trong sắc đỏ. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày |...
ngay-13-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 13 tháng 4: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp mới ở $65.000 vào ngày 12 tháng 4, cho thấy phe gấu vẫn chưa bỏ cuộc. Tuy...
DEX

PancakeSwap: DEX cần hiệu quả sử dụng vốn cao hơn để tăng cường chấp...

Theo PancakeSwap, DeFi cần có hiệu quả sử dụng vốn cao hơn để tăng thị phần của các sàn giao dịch phi tập trung...

Thị trường crypto chìm trong sắc đỏ, BTC giảm xuống còn $66K trong khi...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào rạng sáng hôm nay khi tâm lý chấp nhận rủi ro tại các thị...

EigenLayer là gì? Tìm hiểu về giao thức Ethereum restaking

Restaking hiện đang là một trong những chủ đề thu hút được nhiều sự chú ý trong cộng đồng tiền điện tử, cung cấp cho...

Hướng dẫn tạo lập, sử dụng và khôi phục OKX Web3 Wallet

OKX - một trong những hệ sinh thái tiền điện tử hàng đầu - đang cung cấp nhiều cách để người dùng tham gia...
VeChain

VeChain và Neo tăng hai chữ số giữa sự cường điệu Bitcoin và Ethereum...

Các nhà phân tích Wintermute cho biết các token liên quan đến Trung Quốc như VeChain và Neo đã đóng vai quan trọng trong...
World App

World App đạt 10 triệu người dùng sau chưa đầy 12 tháng

World App, ví Worldcoin (WLD) gốc đầu tiên, đã đạt cột mốc 10 triệu người dùng sau chưa đầy 12 tháng kể từ khi...

Bitcoin Cash gửi tín hiệu cảnh báo cho các trader Bitcoin về sự kiện...

Khi đợt halving lần thứ tư của Bitcoin, giảm 50% phần thưởng cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn 3,125 BTC, ngày càng...
Solana

Sự cố tắc nghẽn Solana sắp được khắc phục, các nhà phát triển yêu...

Để đối phó với các vấn đề tắc nghẽn ngày càng gia tăng gây khó khăn cho mạng Solana, team Anza - được tách...

Giá Polkadot (DOT) có tiềm năng tăng gấp 5-10 lần?

Token gốc DOT của giao thức blockchain Polkadot hiện là tiền điện tử lớn thứ 15 xét về vốn hóa thị trường, đang giao...
Bitcoin

Bitcoin: Các nhà quan sát cảnh báo tình trạng xóa sổ đòn bẩy

Các nhà phân tích đang cảnh báo trader có vị thế đòn bẩy Bitcoin có thể gặp bất ngờ khó chịu khi tiền điện...

Cơn sốt memecoin đang chuyển hướng khỏi Solana và quay trở lại Ethereum

Năm 2024 đã chứng kiến sự cường điệu memecoin lan rộng khắp các mạng blockchain, với Solana được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên,...
Runes

Memecoin PUPS trên Bitcoin nhảy vọt 3.207% trong 30 ngày giữa sự cường điệu...

Sự cường điệu về Runes Protocol sắp ra mắt đã thúc đẩy ​memecoin Bitcoin PUPS tăng khoảng 50% trong 24 giờ qua khi các...