Nigeria nộp đơn cáo buộc Binance trốn thuế khi một nhà điều hành trốn khỏi nơi giam giữ

Updated: 25/03/2024 at 17:47

Căng thẳng giữa Binance và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này hôm nay đã đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao.

Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế trong hồ sơ: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Vụ kiện cũng cáo buộc Binance không đăng ký với FIRS vì mục đích thuế và trái với các quy định thuế hiện hành trong nước.

Hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance gần đây đã bị bắt giữ ở Nigeria – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – cũng được nêu tên là bị cáo trong vụ kiện.

Nhà điều hành Binance trốn khỏi nơi giam giữ ở Nigeria

Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ giám sát việc tuân thủ và Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, đã bị giam giữ sau khi họ đến thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày 26 tháng 2, trong bối cảnh sàn giao dịch bị cáo buộc kiếm lợi nhuận giao dịch bất hợp pháp tại địa phương. Đến này 28 tháng 2, Nigeria đã đệ trình các cáo buộc hình sự chống lại cả hai.

“Mặc dù chúng tôi không thích hợp để bình luận về nội dung của các khiếu nại vào thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà an toàn với gia đình họ,” một phát ngôn viên của Binance trước đó tuyên bố.

Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn khỏi nơi giam giữ của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria vào thứ Sáu, Premium Times đưa tin

Anjarwalla là một công dân Anh, cũng có hộ chiếu Kenya và được cho là đã trốn khỏi Nigeria thông qua một hãng hàng không Trung Đông. 

Phát ngôn viên của Binance chia sẻ:

“Chúng tôi nhận được thông tin rằng Nadeem không còn bị giam giữ ở Nigeria nữa. Trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là sự an toàn của nhân viên và chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.”

Chính quyền Nigeria hiện đang điều tra làm thế nào anh ta có được hộ chiếu và cố gắng đưa anh ta trở lại nơi giam giữ.

Đầu tháng này, Binance đã dừng hỗ trợ cho đồng naira Nigeria trên nền tảng trong bối cảnh có nhiều báo cáo về xung đột với các cơ quan quản lý Nigeria và yêu cầu cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu tại quốc gia này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode