Nigeria nộp đơn cáo buộc Binance trốn thuế khi một nhà điều hành trốn khỏi nơi giam giữ

Updated: 25/03/2024 at 17:47

Căng thẳng giữa Binance và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này hôm nay đã đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao.

Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế trong hồ sơ: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Vụ kiện cũng cáo buộc Binance không đăng ký với FIRS vì mục đích thuế và trái với các quy định thuế hiện hành trong nước.

Hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance gần đây đã bị bắt giữ ở Nigeria – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – cũng được nêu tên là bị cáo trong vụ kiện.

Nhà điều hành Binance trốn khỏi nơi giam giữ ở Nigeria

Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ giám sát việc tuân thủ và Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, đã bị giam giữ sau khi họ đến thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày 26 tháng 2, trong bối cảnh sàn giao dịch bị cáo buộc kiếm lợi nhuận giao dịch bất hợp pháp tại địa phương. Đến này 28 tháng 2, Nigeria đã đệ trình các cáo buộc hình sự chống lại cả hai.

“Mặc dù chúng tôi không thích hợp để bình luận về nội dung của các khiếu nại vào thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà an toàn với gia đình họ,” một phát ngôn viên của Binance trước đó tuyên bố.

Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn khỏi nơi giam giữ của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria vào thứ Sáu, Premium Times đưa tin

Anjarwalla là một công dân Anh, cũng có hộ chiếu Kenya và được cho là đã trốn khỏi Nigeria thông qua một hãng hàng không Trung Đông. 

Phát ngôn viên của Binance chia sẻ:

“Chúng tôi nhận được thông tin rằng Nadeem không còn bị giam giữ ở Nigeria nữa. Trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là sự an toàn của nhân viên và chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.”

Chính quyền Nigeria hiện đang điều tra làm thế nào anh ta có được hộ chiếu và cố gắng đưa anh ta trở lại nơi giam giữ.

Đầu tháng này, Binance đã dừng hỗ trợ cho đồng naira Nigeria trên nền tảng trong bối cảnh có nhiều báo cáo về xung đột với các cơ quan quản lý Nigeria và yêu cầu cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu tại quốc gia này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode