Đài Loan đang tăng cường các quy định chống rửa tiền thông qua sửa đổi Đạo luật kiểm soát rửa tiền trong quá trình điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế được thiết lậo bởi Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).
Trọng tâm chính của các sửa đổi là giám sát chặt chẽ tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo cơ chế chống rửa tiền của Đài Loan. Luật sửa đổi bổ sung các định nghĩa rõ ràng về “tài sản ảo” và “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” để thu hẹp khoảng cách trước đây.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hiện phải đăng ký với cơ quan chức năng vì mục đích chống rửa tiền và chứng minh khả năng dịch vụ của họ và nếu không tuân thủ sẽ bị xử lý hình sự. Mức phạt tối đa đối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân phi tài chính được chỉ định vi phạm các quy định cũng đang được nâng lên, với khả năng áp dụng hình phạt cho mỗi hành vi vi phạm.
Để chống rửa tiền xuyên biên giới, các sửa đổi yêu cầu hành khách vào hoặc rời Đài Loan phải khai báo mọi loại ngoại tệ, tiền tệ do Hồng Kông hoặc Ma Cao phát hành, Đô la Đài Loan mới, chứng khoán, vàng hoặc các mặt hàng khác vượt quá một số tiền nhất định. Hải quan sẽ có quyền thu giữ bất kỳ số tiền nào không được khai báo vượt quá giới hạn quy định.
Để khuyến khích việc tự kiểm soát, luật sửa đổi tăng mức phạt đối với các công ty liên quan đến rửa tiền đồng thời miễn trách nhiệm pháp lý nếu công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Những cá nhân nộp lại số tiền bất chính và hỗ trợ điều tra cũng có thể được giảm án.
Việc tăng cường luật chống rửa tiền của Đài Loan diễn ra khi quốc đảo này tìm cách giải quyết những lỗ hổng được APG xác định trong các đánh giá trước đó. Bằng cách mở rộng giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và khuyến khích quản trị doanh nghiệp tốt hơn, Đài Loan đặt mục tiêu làm cho hệ thống tài chính của mình trở nên linh hoạt hơn trước các mối đe dọa rửa tiền khi hội nhập sâu hơn với nền kinh tế toàn cầu.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Đài Loan dự kiến đưa ra đạo luật đặc biệt để quản lý tiền điện tử vào tháng 9 năm nay
- Người giàu nhất Đài Loan nói rằng kỷ nguyên tiền điện tử là không thể tránh khỏi
Itadori
Theo Cryptoslate
