Đài Loan sửa đổi đạo luật rửa tiền để bao gồm tài sản kỹ thuật số

Updated: 09/05/2024 at 23:08

Đài Loan đang tăng cường các quy định chống rửa tiền thông qua sửa đổi Đạo luật kiểm soát rửa tiền trong quá trình điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế được thiết lậo bởi Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Trọng tâm chính của các sửa đổi là giám sát chặt chẽ tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo cơ chế chống rửa tiền của Đài Loan. Luật sửa đổi bổ sung các định nghĩa rõ ràng về “tài sản ảo” và “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” để thu hẹp khoảng cách trước đây.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hiện phải đăng ký với cơ quan chức năng vì mục đích chống rửa tiền và chứng minh khả năng dịch vụ của họ và nếu không tuân thủ sẽ bị xử lý hình sự. Mức phạt tối đa đối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân phi tài chính được chỉ định vi phạm các quy định cũng đang được nâng lên, với khả năng áp dụng hình phạt cho mỗi hành vi vi phạm.

Để chống rửa tiền xuyên biên giới, các sửa đổi yêu cầu hành khách vào hoặc rời Đài Loan phải khai báo mọi loại ngoại tệ, tiền tệ do Hồng Kông hoặc Ma Cao phát hành, Đô la Đài Loan mới, chứng khoán, vàng hoặc các mặt hàng khác vượt quá một số tiền nhất định. Hải quan sẽ có quyền thu giữ bất kỳ số tiền nào không được khai báo vượt quá giới hạn quy định.

Để khuyến khích việc tự kiểm soát, luật sửa đổi tăng mức phạt đối với các công ty liên quan đến rửa tiền đồng thời miễn trách nhiệm pháp lý nếu công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Những cá nhân nộp lại số tiền bất chính và hỗ trợ điều tra cũng có thể được giảm án.

Việc tăng cường luật chống rửa tiền của Đài Loan diễn ra khi quốc đảo này tìm cách giải quyết những lỗ hổng được APG xác định trong các đánh giá trước đó. Bằng cách mở rộng giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và khuyến khích quản trị doanh nghiệp tốt hơn, Đài Loan đặt mục tiêu làm cho hệ thống tài chính của mình trở nên linh hoạt hơn trước các mối đe dọa rửa tiền khi hội nhập sâu hơn với nền kinh tế toàn cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin và Ethereum dường như đã lan tỏa đến các altcoin, với HBAR đang ghi nhận những dấu hiệu tích lũy đầy hứa hẹn. Sau một đợt điều chỉnh nhẹ, giá của HBAR đã phục hồi và vượt qua ngưỡng 0,23 đô la, trong... ...

Trong những năm gần đây, cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực crypto đã dần khẳng định vị thế như một loại tài sản đầu tư tiềm năng. Không chỉ thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân, mà còn nhận được sự chú ý ngày càng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode