Đài Loan sửa đổi đạo luật rửa tiền để bao gồm tài sản kỹ thuật số

Updated: 09/05/2024 at 23:08

Đài Loan đang tăng cường các quy định chống rửa tiền thông qua sửa đổi Đạo luật kiểm soát rửa tiền trong quá trình điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế được thiết lậo bởi Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Trọng tâm chính của các sửa đổi là giám sát chặt chẽ tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo cơ chế chống rửa tiền của Đài Loan. Luật sửa đổi bổ sung các định nghĩa rõ ràng về “tài sản ảo” và “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” để thu hẹp khoảng cách trước đây.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hiện phải đăng ký với cơ quan chức năng vì mục đích chống rửa tiền và chứng minh khả năng dịch vụ của họ và nếu không tuân thủ sẽ bị xử lý hình sự. Mức phạt tối đa đối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân phi tài chính được chỉ định vi phạm các quy định cũng đang được nâng lên, với khả năng áp dụng hình phạt cho mỗi hành vi vi phạm.

Để chống rửa tiền xuyên biên giới, các sửa đổi yêu cầu hành khách vào hoặc rời Đài Loan phải khai báo mọi loại ngoại tệ, tiền tệ do Hồng Kông hoặc Ma Cao phát hành, Đô la Đài Loan mới, chứng khoán, vàng hoặc các mặt hàng khác vượt quá một số tiền nhất định. Hải quan sẽ có quyền thu giữ bất kỳ số tiền nào không được khai báo vượt quá giới hạn quy định.

Để khuyến khích việc tự kiểm soát, luật sửa đổi tăng mức phạt đối với các công ty liên quan đến rửa tiền đồng thời miễn trách nhiệm pháp lý nếu công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Những cá nhân nộp lại số tiền bất chính và hỗ trợ điều tra cũng có thể được giảm án.

Việc tăng cường luật chống rửa tiền của Đài Loan diễn ra khi quốc đảo này tìm cách giải quyết những lỗ hổng được APG xác định trong các đánh giá trước đó. Bằng cách mở rộng giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và khuyến khích quản trị doanh nghiệp tốt hơn, Đài Loan đặt mục tiêu làm cho hệ thống tài chính của mình trở nên linh hoạt hơn trước các mối đe dọa rửa tiền khi hội nhập sâu hơn với nền kinh tế toàn cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto khởi đầu quý 3 bằng một đợt tăng giá mạnh, với gần 500 tỷ USD chảy vào chỉ trong hai tuần. Nếu không tính Bitcoin (BTC), vẫn có nguồn vốn trị giá đến 160 tỷ USD đi vào không gian chung. Với dòng vốn vào mạnh mẽ,... ...

PUMP của nền tảng Pump.fun đã chính thức giao dịch vào ngày 14/7 với định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) khoảng 5,7 tỷ USD, theo Coingecko. Giá token đã tăng 40% so với giá bán ICO. Hiện tại, token đang được giao dịch quanh mức 0,005702 USD, tương ứng... ...

XRP hướng đến mức $5 trong bối cảnh có nhiều diễn biến tăng giá, bao gồm cả việc phê duyệt ETF và các mô hình kỹ thuật. Nhà phân tích Gordon xác định mô hình cốc tay cầm khổng lồ trên biểu đồ hàng tuần. Quỹ ProShares XRP ETF sẽ... ...

Cardano (ADA) đang tiến rất gần đến một thời khắc bứt phá quan trọng, theo phân tích từ chuyên gia Dan Gambardello. Hiện tại, đồng coin này vừa chạm ngưỡng kháng cự tại đường trung bình động (MA) 200 ngày, đồng thời tiến sát các mốc Fibonacci mang tính quyết... ...

Bitcoin vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 123.091 đô la vào hôm qua và hiện đang giao dịch ở mức 119.315 đô la. Một số trader và nhà phân tích cho rằng đây chưa phải là điểm dừng, mà có thể chỉ là khởi đầu... ...

Với việc Bitcoin giữ giá quanh $120.000 và Ethereum ổn định gần mức $3.000, đà tăng trưởng đã lan sang các altcoin Trung Quốc. Chỉ số crypto “Made in China” đã tăng gần 1% trong 24 giờ qua, với các altcoin hoạt động tốt nhất như VeChain, Conflux và Qtum... ...

Theo dữ liệu từ Farside Investors, các quỹ ETF Ethereum giao ngay đã vượt mốc 5 tỷ USD dòng tiền ròng vào ngày 11/7, chỉ 12 phiên giao dịch sau khi cán mốc 4 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng này nhanh hơn giai đoạn trước, khi phải mất 15... ...

Uniswap (UNI) đang bắt đầu bứt phá mạnh mẽ sau quãng thời gian dài lình xình trong vùng đi ngang. Động thái rút 25 triệu USD từ ví cá voi, cùng với sự gia tăng rõ rệt trong hoạt động ví và số lượng người dùng, đang góp phần củng... ...

Các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Bitcoin hiện đang được coi là không quan tâm đến giá cả và đang mua nó với tốc độ nhanh hơn khả năng tạo ra của các thợ đào, điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự... ...

Bitcoin khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi khi vượt ngưỡng $123.000, nhưng áp lực chốt lời ở các vùng giá cao đang bắt đầu xuất hiện. Dù vậy, tín hiệu tích cực là lực mua vẫn đủ mạnh để giúp giá duy trì trên mốc tâm lý $120.000. Theo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode