Đài Loan sửa đổi đạo luật rửa tiền để bao gồm tài sản kỹ thuật số

Updated: 09/05/2024 at 23:08

Đài Loan đang tăng cường các quy định chống rửa tiền thông qua sửa đổi Đạo luật kiểm soát rửa tiền trong quá trình điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế được thiết lậo bởi Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Trọng tâm chính của các sửa đổi là giám sát chặt chẽ tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo cơ chế chống rửa tiền của Đài Loan. Luật sửa đổi bổ sung các định nghĩa rõ ràng về “tài sản ảo” và “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” để thu hẹp khoảng cách trước đây.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hiện phải đăng ký với cơ quan chức năng vì mục đích chống rửa tiền và chứng minh khả năng dịch vụ của họ và nếu không tuân thủ sẽ bị xử lý hình sự. Mức phạt tối đa đối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân phi tài chính được chỉ định vi phạm các quy định cũng đang được nâng lên, với khả năng áp dụng hình phạt cho mỗi hành vi vi phạm.

Để chống rửa tiền xuyên biên giới, các sửa đổi yêu cầu hành khách vào hoặc rời Đài Loan phải khai báo mọi loại ngoại tệ, tiền tệ do Hồng Kông hoặc Ma Cao phát hành, Đô la Đài Loan mới, chứng khoán, vàng hoặc các mặt hàng khác vượt quá một số tiền nhất định. Hải quan sẽ có quyền thu giữ bất kỳ số tiền nào không được khai báo vượt quá giới hạn quy định.

Để khuyến khích việc tự kiểm soát, luật sửa đổi tăng mức phạt đối với các công ty liên quan đến rửa tiền đồng thời miễn trách nhiệm pháp lý nếu công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Những cá nhân nộp lại số tiền bất chính và hỗ trợ điều tra cũng có thể được giảm án.

Việc tăng cường luật chống rửa tiền của Đài Loan diễn ra khi quốc đảo này tìm cách giải quyết những lỗ hổng được APG xác định trong các đánh giá trước đó. Bằng cách mở rộng giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và khuyến khích quản trị doanh nghiệp tốt hơn, Đài Loan đặt mục tiêu làm cho hệ thống tài chính của mình trở nên linh hoạt hơn trước các mối đe dọa rửa tiền khi hội nhập sâu hơn với nền kinh tế toàn cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã giữ được mức 105.000 đô la khi Phố Wall mở cửa phiên giao dịch hôm nay và đà tăng giá của BTC đột nhiên mạnh lên. Chuyên gia: Mức “mua dip” của Bitcoin hiện là 103.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC vẫn giữ được... ...

Dogwifhat (WIF) đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài suốt một tháng, bật tăng hơn 22% trong 24 giờ qua. Memecoin này đã phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy 0,63 đô la, đóng ở mức 0,83 đô la vào ngày 23/6, sau khi giữ vững vùng hỗ trợ... ...

Coin layer-1 SEI tăng mạnh nhất thị trường hôm nay, nhảy vọt hơn 43% trong 24 giờ qua. Đợt tăng hai chữ số này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền đổ vào mạng Sei tăng vọt — một tín hiệu cho thấy sự quan tâm trở lại từ nhà... ...

Trong hai tuần trở lại đây, tiền điện tử dẫn đầu thị trường – Bitcoin (BTC) – liên tục chật vật trong nỗ lực giữ vững đà tăng giá, khi lần lượt đánh mất các mốc hỗ trợ then chốt giữa làn sóng lo ngại và biến động ngày càng... ...

Các nhà đầu tư altcoin đang theo dõi sát sao diễn biến của thị trường khi nhiều chuyên gia dự đoán một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp xảy ra. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường crypto, các nhà phân tích cho rằng... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Dan Gambardello gần đây đã đưa ra những nhận định quan trọng về khả năng tích hợp Cardano với Bitcoin, với những đề xuất tiềm năng trong việc phát triển kho bạc và quỹ ETF. Theo ông, sự kết hợp này có thể mở ra... ...

Trong tuần qua, hoạt động on-chain của Ethereum đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư. Sự suy giảm trong hoạt động sử dụng mạng lưới đã làm dấy lên lo ngại về rủi... ...

Cơ quan Quản lý Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đang chuẩn bị nghiên cứu cách thức các khoản nắm giữ tiền điện tử có thể được tính đến trong quy trình xét duyệt đủ điều kiện vay thế chấp. FHFA là cơ quan quản lý độc lập... ...

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng vượt mức 11,25%, đạt 2,21 USD vào ngày 24 tháng 6. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran... ...

Những đồn đoán xung quanh khả năng IPO của Ripple đang lan truyền, với nhiều người trong cộng đồng crypto tranh luận về ý nghĩa của động thái này đối với giá của XRP. Trong vài tháng qua, Ripple đã thực hiện một số động thái chiến lược, thúc đẩy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode