Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh sát Hàn Quốc đột kích văn phòng Coinbit với cáo buộc...

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích văn phòng Coinbit với cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch

Theo báo cáo từ Seoul News, cảnh sát ở Hàn Quốc đã đột kích và bắt giữ các văn phòng của sàn giao dịch Coinbit ở Gangnam với cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch của mình.

Cảnh sát ở Hàn Quốc đã đột kích và bắt giữ các văn phòng của Coinbit vì cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch

Cảnh sát cáo buộc chủ sở hữu của sàn giao dịch, Choi Mo, và những người quản lý khác về “wash trading”. Wash trading là một hình thức thao túng thị trường, trong đó nhà đầu tư đồng thời bán và mua cùng một tài sản tài chính để tạo ra hoạt động giả mạo, gây hiểu lầm trên thị trường. Điều này hoàn toàn bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý.

Trong khoảng một năm cho đến tháng 05/2020, quá trình này đã mang lại cho Coinbit 100 tỷ Won ($84 triệu) lợi nhuận một cách gian lận. Trong trường hợp của Coinbit, về mặt chức năng, sàn giao dịch này được chia thành hai tài khoản hoạt động có chứa tất cả tiền của người dùng. Gian lận trong tài khoản đầu tiên liên quan đến các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin, Ethereum, XRP và Tether ( USDT ), mà nhân viên của Coinbit đã di chuyển liên tục qua lại các “tài khoản ma”.

Tài khoản kia chuyên độc quyền giao dịch các Altcoin đáng ngờ và các dịch vụ ICO. Công ty đã ngăn chặn các giao dịch với các sàn giao dịch bên ngoài để chủ sở hữu và ban quản lý có thể kiểm soát nguồn cung tài sản. Choi và nhóm của anh ấy đã thao túng cấu trúc này bằng cách giao dịch số lượng lớn tiền điện tử được niêm yết và sau đó bán chúng cho các nhà giao dịch bán lẻ không nghi ngờ.

Theo báo cáo, các nhà chức trách cũng đang đặt câu hỏi về khả năng có thêm sơ suất và tham ô. Các nhà chức trách đã kiểm tra sổ sách của Coinbit trước khi báo cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã từ chối báo cáo theo yêu cầu của cảnh sát. Dù vậy, các cuộc điều tra của nó đã phát hiện ra sự khác biệt trong số tiền gửi và rút tiền của 99% khối lượng giao dịch.

Ở một diễn biến khác, một công ty kế toán đã từ chối làm việc với Coinbit sau khi xem xét các tài khoản của họ. Vào tháng 4, Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc cũng từ chối ký báo cáo tài chính của sàn giao dịch, vốn chưa được kiểm toán bên ngoài.

Coinbit đã có 252.000 người truy cập trong ba tháng qua và chỉ bị Bithumb và Upbit ở Hàn Quốc vượt qua. Các cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành. Khi Hàn Quốc soạn thảo luật tiền điện tử, có lo ngại rằng nhiều vụ bắt giữ như vậy có thể xảy ra.

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...