Cảnh sát Hàn Quốc đột kích văn phòng Coinbit với cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch

Updated: 28/08/2020 at 6:00

Theo báo cáo từ Seoul News, cảnh sát ở Hàn Quốc đã đột kích và bắt giữ các văn phòng của sàn giao dịch Coinbit ở Gangnam với cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch của mình.

Cảnh sát ở Hàn Quốc đã đột kích và bắt giữ các văn phòng của Coinbit vì cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch

Cảnh sát cáo buộc chủ sở hữu của sàn giao dịch, Choi Mo, và những người quản lý khác về “wash trading”. Wash trading là một hình thức thao túng thị trường, trong đó nhà đầu tư đồng thời bán và mua cùng một tài sản tài chính để tạo ra hoạt động giả mạo, gây hiểu lầm trên thị trường. Điều này hoàn toàn bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý.

Trong khoảng một năm cho đến tháng 05/2020, quá trình này đã mang lại cho Coinbit 100 tỷ Won ($84 triệu) lợi nhuận một cách gian lận. Trong trường hợp của Coinbit, về mặt chức năng, sàn giao dịch này được chia thành hai tài khoản hoạt động có chứa tất cả tiền của người dùng. Gian lận trong tài khoản đầu tiên liên quan đến các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin, Ethereum, XRP và Tether ( USDT ), mà nhân viên của Coinbit đã di chuyển liên tục qua lại các “tài khoản ma”.

Tài khoản kia chuyên độc quyền giao dịch các Altcoin đáng ngờ và các dịch vụ ICO. Công ty đã ngăn chặn các giao dịch với các sàn giao dịch bên ngoài để chủ sở hữu và ban quản lý có thể kiểm soát nguồn cung tài sản. Choi và nhóm của anh ấy đã thao túng cấu trúc này bằng cách giao dịch số lượng lớn tiền điện tử được niêm yết và sau đó bán chúng cho các nhà giao dịch bán lẻ không nghi ngờ.

Theo báo cáo, các nhà chức trách cũng đang đặt câu hỏi về khả năng có thêm sơ suất và tham ô. Các nhà chức trách đã kiểm tra sổ sách của Coinbit trước khi báo cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã từ chối báo cáo theo yêu cầu của cảnh sát. Dù vậy, các cuộc điều tra của nó đã phát hiện ra sự khác biệt trong số tiền gửi và rút tiền của 99% khối lượng giao dịch.

Ở một diễn biến khác, một công ty kế toán đã từ chối làm việc với Coinbit sau khi xem xét các tài khoản của họ. Vào tháng 4, Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc cũng từ chối ký báo cáo tài chính của sàn giao dịch, vốn chưa được kiểm toán bên ngoài.

Coinbit đã có 252.000 người truy cập trong ba tháng qua và chỉ bị Bithumb và Upbit ở Hàn Quốc vượt qua. Các cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành. Khi Hàn Quốc soạn thảo luật tiền điện tử, có lo ngại rằng nhiều vụ bắt giữ như vậy có thể xảy ra.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Polygon (POL) đã giảm 4% trong 7 ngày qua, trong khi biểu đồ 3 tháng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1,3%. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 3% trong ngày, coin này đang thu hút sự chú ý trở lại từ các trader. Nhưng không chỉ riêng giá... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt tăng giá 50% của Ethereum (ETH) trong tháng 7 không phải là sự ngẫu nhiên. Lượng vốn từ các tổ chức lớn đã đổ vào ồ ạt, thậm chí vượt cả Bitcoin về mặt dòng tiền chảy vào. Khi các công ty niêm... ...

Dom, nhà phân tích thị trường độc lập chuyên theo dõi dữ liệu dòng lệnh on-chain cho biết, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc hiện có thể đang đóng vai trò lớn trong việc điều chỉnh giá giao ngay của XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ năm thế giới... ...

TRON (TRX) đang “vượt trọng lực” – một cách nói đầy ẩn ý khi Justin Sun vừa hoàn tất chuyến bay vào vũ trụ. Trong khi phần lớn các coin trong top 20 đang chìm trong sắc đỏ trên biểu đồ tuần, TRX lại là điểm sáng hiếm hoi với mức... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng trong tháng 7, SUI đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với mức giảm gần 9% trong tuần qua và hiện giao dịch quanh 3,5 USD. Nhưng với những trader dày dạn kinh nghiệm, không phải mọi nhịp giảm đều báo hiệu rủi ro... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode