Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 12 nghi phạm giả mạo là nhân viên sàn Huobi OTC lừa tiền người dùng

Updated: 21/05/2020 at 10:27

Chính quyền Trung Quốc đã triệt phá một nhóm những kẻ lừa đảo được cho là những nhân viên của sàn giao dịch Huobi OTC.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của hãng truyền thông địa phương Jinse, vào ngày 20 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ 12 nghi phạm ở tỉnh Quảng Đông được cho là đứng sau kế hoạch này, sau khi một cuộc điều tra cho thấy các nhóm giao dịch tiền điện tử trên ứng dụng WeChat đã bị xâm nhập từ tháng 11 năm 2019.

Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào nền tảng OTC giả, được sử dụng để rửa tiền, sau đó gửi tiền lừa đảo đến các tài khoản ở nước ngoài.

Gian lận thông qua WeChat

Chính quyền địa phương thông báo rằng họ đã thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các mặt hàng khác liên quan đến cuộc điều tra.

Những kẻ lừa đảo đã đăng tin về cơ hội đầu tư Bitcoin “giàu không lối thoát” của họ trên WeChat.

Màn hình sàn Huobi OTC giả mạo.

Theo lời khai của một trong những nạn nhân, có tên là Mr. A, anh ta đã chuyển 100.000 RMB (khoảng 327 triệu VND) vào tài khoản được quảng cáo trên nền tảng giả mạo, số tiền lãi giả mạo lập tức được báo cáo gần như tăng gấp đôi số vốn.

Nạn nhân mất gần 3,1 triệu nhân dân tệ

Cũng như nhiều vụ lừa đảo tương tự khác, lợi nhuận giả là cách mà những kẻ lừa đảo thuyết phục ông A tiếp tục đầu tư, và cuối cùng ông đã gửi khoảng 3,1 triệu RMB vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Vào tháng 2, nạn nhân đã nhận được thông báo từ nền tảng OTC giả mạo rằng dự án đã phá sản và do đó tiền ông cũng đã không còn.

Cảnh sát điều tra Trung Quốc cho biết sau thông báo đóng cửa đột ngột, bọn tội phạm đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode