Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1,100 người và triệt phá 170 tổ chức tội phạm vì tội rửa tiền trong đợt càn quét lớn thứ 5

Updated: 10/06/2021 at 8:32

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.000 người vì tội rửa tiền với cáo buộc họ sử dụng tiền điện tử để trốn tránh pháp luật.

Canh sat trung quoc tien dien tu

Đây là đợt thứ năm trong chiến dịch trấn áp toàn quốc đối với các hoạt động rửa tiền liên quan đến gian lận viễn thông ở Trung Quốc, được gọi là “Hoạt động phá thẻ” (Operation Card Breaking), theo một tuyên bố của Bộ Công an nước này trên tài khoản WeChat chính thức của họ hôm thứ Tư.

Đợt gần đây nhất nhắm mục tiêu vào những người được cho là đã sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ các hoạt động rửa tiền. Theo tài khoản WeChat của Bộ Công an, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1100 người và triệt phá 170 tổ chức tội phạm.

Tội phạm viễn thông có xu hướng sử dụng thẻ SIM giả hoặc bị đánh cắp và tài khoản ngân hàng bị xâm nhập để rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng truyền thống. Điều đó càng trở nên khó khăn hơn kể từ khi cảnh sát Trung Quốc thắt chặt giám sát các ngân hàng thương mại và chợ đen đối với thẻ SIM và tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát Trung Quốc đã truy quét tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trên 23 tỉnh và khu vực, bao gồm thành phố Bắc Kinh cũng như các tỉnh Hà Bắc và Sơn Tây.

Trung Quốc tiếp tục đàn áp

Hội đồng Nhà nước kêu gọi một cuộc đàn áp cứng rắn đối với gian lận viễn thông vào tháng 10 năm 2020. Cảnh sát Trung Quốc sau đó bắt đầu Chiến dịch Phá thẻ. Bộ Công an nước này đã bắt giữ hơn 311.000 người và loại bỏ 15.000 tổ chức tội phạm.

Giám đốc điều hành từ hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Trung Quốc đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt vào năm ngoái để hỗ trợ các cuộc điều tra không được tiết lộ. Người sáng lập OKEx, Star Xu và giám đốc điều hành của Huobi, Jiawei Zhu, đã bị cảnh sát quản thúc vì các dịch vụ giao dịch OTC của họ có khả năng liên quan đến rửa tiền. Zhao Dong, một trong những trader OTC nổi tiếng nhất của Trung Quốc, cũng đã bị cảnh sát Trung Quốc tạm giữ vào cuối năm ngoái.

Ba hiệp hội ngành tài chính đã đưa ra cảnh báo để ngăn chặn các ngân hàng thương mại thành viên và các nền tảng thanh toán của họ giao dịch với các công ty tiền điện tử.

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode