Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1,100 người và triệt phá 170 tổ chức tội phạm vì tội rửa tiền trong đợt càn quét lớn thứ 5

Updated: 10/06/2021 at 8:32

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.000 người vì tội rửa tiền với cáo buộc họ sử dụng tiền điện tử để trốn tránh pháp luật.

Canh sat trung quoc tien dien tu

Đây là đợt thứ năm trong chiến dịch trấn áp toàn quốc đối với các hoạt động rửa tiền liên quan đến gian lận viễn thông ở Trung Quốc, được gọi là “Hoạt động phá thẻ” (Operation Card Breaking), theo một tuyên bố của Bộ Công an nước này trên tài khoản WeChat chính thức của họ hôm thứ Tư.

Đợt gần đây nhất nhắm mục tiêu vào những người được cho là đã sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ các hoạt động rửa tiền. Theo tài khoản WeChat của Bộ Công an, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1100 người và triệt phá 170 tổ chức tội phạm.

Tội phạm viễn thông có xu hướng sử dụng thẻ SIM giả hoặc bị đánh cắp và tài khoản ngân hàng bị xâm nhập để rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng truyền thống. Điều đó càng trở nên khó khăn hơn kể từ khi cảnh sát Trung Quốc thắt chặt giám sát các ngân hàng thương mại và chợ đen đối với thẻ SIM và tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát Trung Quốc đã truy quét tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trên 23 tỉnh và khu vực, bao gồm thành phố Bắc Kinh cũng như các tỉnh Hà Bắc và Sơn Tây.

Trung Quốc tiếp tục đàn áp

Hội đồng Nhà nước kêu gọi một cuộc đàn áp cứng rắn đối với gian lận viễn thông vào tháng 10 năm 2020. Cảnh sát Trung Quốc sau đó bắt đầu Chiến dịch Phá thẻ. Bộ Công an nước này đã bắt giữ hơn 311.000 người và loại bỏ 15.000 tổ chức tội phạm.

Giám đốc điều hành từ hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Trung Quốc đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt vào năm ngoái để hỗ trợ các cuộc điều tra không được tiết lộ. Người sáng lập OKEx, Star Xu và giám đốc điều hành của Huobi, Jiawei Zhu, đã bị cảnh sát quản thúc vì các dịch vụ giao dịch OTC của họ có khả năng liên quan đến rửa tiền. Zhao Dong, một trong những trader OTC nổi tiếng nhất của Trung Quốc, cũng đã bị cảnh sát Trung Quốc tạm giữ vào cuối năm ngoái.

Ba hiệp hội ngành tài chính đã đưa ra cảnh báo để ngăn chặn các ngân hàng thương mại thành viên và các nền tảng thanh toán của họ giao dịch với các công ty tiền điện tử.

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode