Cảnh sát Trung Quốc tịch thu 62 triệu đô la ETH, USDT, FIL trong một kế hoạch ponzi đào Filecoin

Updated: 06/11/2021 at 21:08

Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 400 triệu nhân dân tệ, tương đương 62,5 triệu đô la, trong một cuộc đàn áp đối với một kế hoạch Ponzi khai thác Filecoin bị cáo buộc.

Cảnh sát thành phố Từ Châu đã bắt giữ 31 người với cáo buộc tiến hành các âm mưu Ponzi, có liên quan đến một nhà sản xuất máy đào Filecoin có trụ sở tại Thượng Hải là IPFSUnion. Các nghi phạm bị bắt giữ tại một số thành phố bao gồm Thượng Hải, Vũ Hán và Thâm Quyến nhưng không rõ thuộc IPFSUnion hay nhà phân phối liên quan.

Cảnh sát địa phương đã tịch thu các tài sản tiền điện tử bao gồm ETH, USDT và FIL như một phần của chiến dịch trấn áp.

IPFSUnion cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu mình rằng các nghi phạm đã mua sắm thiết bị bằng tiền bị cáo buộc là bất hợp pháp và họ đang hỗ trợ cảnh sát điều tra. Do đó, công ty hiện đã giới hạn số lượng máy đào trong các trung tâm dữ liệu ở mức được cảnh sát cho phép và mọi thứ chỉ được khôi phục lại sau khi cuộc điều tra kết thúc.

IPFSUnion là một trong 10 công ty khai thác Filecoin hàng đầu theo tổng dung lượng lưu trữ hiệu quả và nó cũng bán máy đào cùng sức mạnh tính toán cho người dùng cuối trực tiếp hoặc thông qua các nhà phân phối.

Vẫn chưa rõ liệu IPFSUnion có bị cáo buộc trực tiếp tham gia vào một kế hoạch Ponzi hay cố ý cho phép các nhà phân phối của mình bán quá nhiều thiết bị không tồn tại hay không.

Nhưng các kế hoạch Ponzi dựa trên máy đào Filecoin đã tràn lan ở Trung Quốc kể từ năm 2018 sau khi Protocol Labs huy động được 200 triệu đô la trong một đợt ICO vào năm trước đó.

Trước khi Protocol Labs ra mắt testnet và mainnet của Filecoin vào năm 2020, thiết kế của mạng đã trải qua nhiều thay đổi về thiết bị và thông số kỹ thuật phần mềm phù hợp để khai thác FIL, tiền điện tử gốc trên mạng.

Nhưng một số công ty và nhà môi giới Trung Quốc đã khai thác lỗ hổng thông tin như vậy để bán máy đào Filecoin giả hoặc xoàng xĩnh (subpar) cho các nhà đầu tư ở Trung Quốc với lợi nhuận hứa hẹn. Protocol Labs đã phải đưa ra tuyên bố chống gian lận vào cuối năm 2018 để cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ không có liên kết với bất kỳ hoạt động bán thiết bị khai thác nào.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo AzCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một trục trặc kỹ thuật trong lúc lưu lượng API tăng đột biến đã khiến người dùng HyperLiquid (HYPE) hoang mang và thiệt hại tài chính vào ngày 29/7. Nền tảng này sau đó đã hoàn tiền cho các trader bị ảnh hưởng, bồi thường cho những khoản lỗ và... ...

Sau hai tuần điều chỉnh giảm, Stellar (XLM) đã cho thấy tín hiệu hồi phục nhờ dòng vốn đầu tư tăng trở lại. Diễn biến này đang mang lại hy vọng rằng XLM có thể đảo ngược xu hướng và lấy lại những gì đã mất. Nhà đầu tư Stellar... ...

XRP vẫn chưa thực sự bứt phá, nhưng đang dao động quanh mốc $3 — giữ vững mức tăng ấn tượng 35% trong tháng qua. Tuy nhiên, đà tăng đó đã bị bào mòn phần nào khi chỉ trong một tuần, hơn 5,3% lợi nhuận đã bị xóa sổ, khiến... ...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chứng kiến một sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu nguồn cung. Nguồn cung từ các nhà đầu tư dài hạn (Long-Term Holders – LTH) đã giảm xuống còn 14,54 triệu BTC – mức thấp nhất trong vòng một tháng. Ngược lại, lượng BTC... ...

Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO Binance, vừa đệ đơn lên Tòa án Phá sản bang Delaware yêu cầu bác bỏ vụ kiện của FTX nhằm đòi lại khoản tiền 1,76 tỷ USD. CZ lập luận rằng tòa án này không có thẩm quyền xét xử vụ việc do ông không... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá vượt mốc $115.000 vào ngày thứ Hai, nhưng đà tăng nhanh chóng suy yếu khi phe bò không thể duy trì áp lực ở vùng giá cao. Ngay sau đó, lực bán mạnh đã kéo giá giảm về sát ngưỡng $113.000 và hiện đang gây... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa đưa ra tuyên bố quan trọng, khẳng định rằng một số hoạt động liquid staking tiền điện tử không cấu thành hành vi chào bán chứng khoán. Đây là bước tiến rõ rệt trong nỗ lực cung cấp khung... ...

Bitcoin đã không thể lấy lại mốc 115.500 USD vào thứ Hai, trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua quyền chọn gia tăng đáng kể. Động thái này mở ra cơ hội cho phe gấu đẩy giá xuống dưới ngưỡng 112.000 USD, bất chấp... ...

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode