Cảnh sát Trung Quốc tịch thu 62 triệu đô la ETH, USDT, FIL trong một kế hoạch ponzi đào Filecoin

Updated: 06/11/2021 at 21:08

Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 400 triệu nhân dân tệ, tương đương 62,5 triệu đô la, trong một cuộc đàn áp đối với một kế hoạch Ponzi khai thác Filecoin bị cáo buộc.

Cảnh sát thành phố Từ Châu đã bắt giữ 31 người với cáo buộc tiến hành các âm mưu Ponzi, có liên quan đến một nhà sản xuất máy đào Filecoin có trụ sở tại Thượng Hải là IPFSUnion. Các nghi phạm bị bắt giữ tại một số thành phố bao gồm Thượng Hải, Vũ Hán và Thâm Quyến nhưng không rõ thuộc IPFSUnion hay nhà phân phối liên quan.

Cảnh sát địa phương đã tịch thu các tài sản tiền điện tử bao gồm ETH, USDT và FIL như một phần của chiến dịch trấn áp.

IPFSUnion cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu mình rằng các nghi phạm đã mua sắm thiết bị bằng tiền bị cáo buộc là bất hợp pháp và họ đang hỗ trợ cảnh sát điều tra. Do đó, công ty hiện đã giới hạn số lượng máy đào trong các trung tâm dữ liệu ở mức được cảnh sát cho phép và mọi thứ chỉ được khôi phục lại sau khi cuộc điều tra kết thúc.

IPFSUnion là một trong 10 công ty khai thác Filecoin hàng đầu theo tổng dung lượng lưu trữ hiệu quả và nó cũng bán máy đào cùng sức mạnh tính toán cho người dùng cuối trực tiếp hoặc thông qua các nhà phân phối.

Vẫn chưa rõ liệu IPFSUnion có bị cáo buộc trực tiếp tham gia vào một kế hoạch Ponzi hay cố ý cho phép các nhà phân phối của mình bán quá nhiều thiết bị không tồn tại hay không.

Nhưng các kế hoạch Ponzi dựa trên máy đào Filecoin đã tràn lan ở Trung Quốc kể từ năm 2018 sau khi Protocol Labs huy động được 200 triệu đô la trong một đợt ICO vào năm trước đó.

Trước khi Protocol Labs ra mắt testnet và mainnet của Filecoin vào năm 2020, thiết kế của mạng đã trải qua nhiều thay đổi về thiết bị và thông số kỹ thuật phần mềm phù hợp để khai thác FIL, tiền điện tử gốc trên mạng.

Nhưng một số công ty và nhà môi giới Trung Quốc đã khai thác lỗ hổng thông tin như vậy để bán máy đào Filecoin giả hoặc xoàng xĩnh (subpar) cho các nhà đầu tư ở Trung Quốc với lợi nhuận hứa hẹn. Protocol Labs đã phải đưa ra tuyên bố chống gian lận vào cuối năm 2018 để cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ không có liên kết với bất kỳ hoạt động bán thiết bị khai thác nào.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo AzCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo CEO Greg King của REX Financial, các nhà phát hành quỹ ETF tiền điện tử nên cân nhắc kỹ lưỡng loại coin nào để đưa vào quỹ của mình, vì phần lớn thị trường crypto còn “khá mờ ám”. “Crypto bắt đầu trở nên mờ ám khi di chuyển... ...

Đà giảm từ mức cao kỷ lục của Bitcoin đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đã thiết lập đỉnh trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Merlijn The Trader, cái gọi là “đỉnh 124.000 USD” chỉ là tin đồn vô căn cứ. 30/30... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu sức ép nặng nề sau cú lao dốc tuần trước, khi vốn hóa toàn cầu ghi nhận mức giảm 4% chỉ trong vòng bảy ngày. Điểm đáng chú ý là một số cổ phiếu gắn liền với lĩnh vực crypto lại bất... ...

Hyperliquid (HYPE) tăng hơn 4%, giao dịch quanh mốc 44 USD trong phiên thứ Ba, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở ngày trước đó. Đà tăng càng thêm vững chắc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) của HYPE chạm mức kỷ lục mới, trong... ...

Trong ngày hôm qua, Mantle (MNT) tiếp tục xu hướng giảm, mất 8,45% và rơi xuống mức 1,14 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại nhận thấy một sự phân chia rõ rệt: các chỉ báo on-chain mang tín hiệu giảm giá, trong khi các trader phái sinh lại... ...

Hedera (HBAR) ghi nhận mức tăng gần 2% vào chiều thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Động lực phục hồi xuất hiện khi token bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng, thắp lên kỳ vọng về một nhịp tăng mới dù hợp đồng mở... ...

Nhà đầu tư mạo hiểm và là đối tác sáng lập của Draper Associates, Tim Draper, cho biết các altcoin cuối cùng có thể giúp Bitcoin trở nên tốt hơn bằng cách đóng vai trò như những “vùng thử nghiệm” cho các nâng cấp. Trong một cuộc phỏng vấn vào... ...

Một làn sóng quan tâm đang bao trùm một nhóm token được chọn lọc khi toàn bộ thị trường tài sản kỹ thuật số đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. Các công ty lớn hiện đang bổ sung những tài sản này vào bảng cân đối kế... ...

Avalanche (AVAX) hiện đang giữ vững quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng 22,53 USD vào ngày thứ Ba, sau cú giảm hơn 9% trong phiên giao dịch trước. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường vẫn đang phản ứng trước động thái Grayscale Investments nộp hồ sơ... ...

Bitwise Asset Management vừa nộp hồ sơ S-1 sơ bộ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm ra mắt quỹ Bitwise Chainlink ETF. Đây là một sản phẩm được quản lý, thiết kế để theo dõi giá của token gốc trong mạng lưới oracle Chainlink.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode