Cảnh sát Ukraine giả mạo bị bắt vì tống tiền 250.000 đô la USDT

Updated: 03/09/2024 at 19:48

Tại Ukraine vào thứ 2, cảnh sát đã bắt giữ một nhóm tội phạm bị cáo buộc tống tiền 250.000 đô la bằng stablecoin USDT từ một doanh nhân trẻ bằng cách đóng giả là viên chức thực thi pháp luật và đe dọa anh ta bằng các cáo buộc hình sự về tội danh bịa đặt.

Theo một tuyên bố, bốn nghi phạm đã bị cảnh sát mạng và Bộ phận An ninh Nội bộ của Cảnh sát Quốc gia Ukraine bắt giữ. Dự kiến, họ phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù.

Vào tháng 5, nhà sáng lập doanh nghiệp trực tuyến 20 tuổi đã báo cáo với cảnh sát về những cá nhân không rõ danh tính mạo danh viên chức thực thi pháp luật.

Nhóm này bị cáo buộc đã đe dọa doanh nhân, cáo buộc anh ta hợp tác với Nga và đe dọa anh ta bằng một bản án tù dài hạn vì tội phản quốc. Chúng đề nghị “giải quyết vấn đề” bằng 250.000 đô la và phải chuyển bằng tiền điện tử.

Vì lo sợ hậu quả pháp lý, doanh nhân này đã tuân theo yêu cầu và chuyển 250.000 USDT vào một ví tiền điện tử do nhóm này kiểm soát. Sau đó, bọn tội phạm đã nhanh chóng chuyển số tiền đó thông qua một sàn giao dịch.

Các sĩ quan cảnh sát mạng theo dõi chuyển động của số tiền, xác định những nghi phạm không có mối liên hệ thực sự với cơ quan thực thi pháp luật. Với sự hỗ trợ của Văn phòng Công tố thành phố Kyiv, các điều tra viên từ Cảnh sát Nhà nước tại Kyiv đã tiến hành hoạt động phối hợp để bắt giữ kẻ tống tiền.

Các cuộc tìm kiếm đã được thực hiện trên khắp Kyiv, khu vực Kyiv và Cherkasy, nhắm vào nhà riêng và xe cộ của những nghi phạm và các thành viên gia đình của họ. Các nhà chức trách đã thu giữ thẻ ngân hàng, thiết bị máy tính, điện thoại di động, xe hơi sang trọng, ID nhà báo giả, đạn dược và tiền mặt.

Cảnh sát Ukraine đang phải vật lộn với các vụ án tội phạm tiền điện tử thường xuyên xảy ra. Vào tháng 7, bốn người đàn ông đã bị bắt vì tội bắt cóc và giết người trong một vụ án liên quan đến trộm 170.000 đô la Bitcoin. Một báo cáo vào tháng 7 từ Europol đã nêu bật âm mưu cryptojacking* của người Ukraine bí mật khai thác hơn 1,95 triệu đô la tiền điện tử khác nhau.

Ukraine cũng là nơi diễn ra nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử truyền thống hơn. Vào tháng 6, các nhà chức trách đã bắt giữ 14 người đang làm việc có tổ chức để điều hành hoạt động lừa đảo tổng đài truyền thống.

Vào năm 2023, Liên minh Châu Âu đã cung cấp cho các viên chức Ukraine từ một số sở thực thi pháp luật chương trình đào tạo để giúp họ theo dõi tiền điện tử và điều tra tốt hơn các vụ án hình sự liên quan đến loại tài sản này.

Mặc dù tội phạm vẫn là thách thức, Ukraine là một trong những quốc gia nhiệt tình chấp nhận tiền điện tử nhất. Trong báo cáo gần đây nhất năm 2023, Chainalysis xếp hạng Ukraine chỉ sau Hoa Kỳ, Việt Nam, Nigeria và Ấn Độ nhưng cao hơn Brazil (thứ 9), Vương quốc Anh (thứ 14), Nhật Bản (thứ 18) và Canada (thứ 19).

*Cryptojacking là hình thức tấn công trên không gian mạng, chỉ việc hacker sử dụng trái phép tài nguyên thiết bị của nạn nhân, để đào tiền điện tử và thu về lợi nhuận với chi phí thấp.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào những ngày cuối cùng của tháng 5, thị trường tiền điện tử bắt đầu bước vào giai đoạn lặng sóng khi đà chốt lời lan rộng sau nhịp tăng trưởng mạnh mẽ trước đó. Tuy nhiên, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân tạm ngừng giao dịch để... ...

Sau bốn ngày đi xuống liên tiếp, giá Chainlink (LINK) hiện đang dao động quanh mức quan trọng, có thể quyết định sự sống còn của đồng altcoin này. Giữa đà giảm đó, các nhà đầu tư và giới trader đang thể hiện sự quan tâm và niềm tin trở... ...

Thị trường memecoin đang bắt đầu hạ nhiệt sau khi tăng đột biến trong tháng 5. Sự suy thoái của không gian crypto trong tuần qua đã làm giảm đà tăng, ảnh hưởng đến các dự án memecoin hàng đầu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của memecoin vẫn tăng... ...

Thị trường crypto hiện đang có dấu hiệu chuyển hướng mạnh mẽ từ Bitcoin sang các altcoin, khi sự thống trị của Bitcoin dần suy yếu. Sự gia tăng của Chỉ số Altseason phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của các altcoin, điều này có thể kéo theo sự... ...

Bitcoin (BTC) đang đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu hơn khi nhiều chỉ báo liên tục phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng hình thành đỉnh cục bộ, khiến giới đầu tư không khỏi lo ngại về một giai đoạn biến động mạnh sắp tới. Việc chốt... ...

Danh mục đầu tư tiền điện tử của cá voi James Wynn gần đây đã phải đối mặt với một khoản lỗ nghiêm trọng, khi Bitcoin ghi nhận mức giảm mạnh xuống dưới 105.000 đô la. Trong bối cảnh này, Wynn đã bị thanh lý toàn bộ số BTC của... ...

Pump.fun một lần nữa đã xả lượng lớn Solana (SOL) lên sàn Kraken, gửi 156.425 SOL trị giá 25,74 triệu đô la. Như vậy, nền tảng đã gửi tổng cộng đến 3,49 triệu SOL, trị giá hơn 640 triệu đô la. Quy mô và tần suất của các giao dịch... ...

Zebec Network (ZBCN) đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 334% trong vòng 30 ngày qua, vươn lên trở thành một trong những altcoin nổi bật nhất trên thị trường. Mặc dù các chỉ báo động lượng gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, ZBCN vẫn duy... ...

Mặc dù có một số tin tức tích cực liên quan đến giá cả, XRP hiện đang chịu áp lực giảm giá mạnh mẽ. Đồng tiền này đã giảm hơn 2% trong 24 giờ qua và sụt 8,8% trong tuần qua. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây tiếp tục... ...

Nhóm phát triển Pi Network mới đây đã đưa ra một loạt hướng dẫn và cập nhật quan trọng, trong đó có một bản cập nhật vừa được công bố trong vài giờ qua. Những thay đổi này được thiết kế nhằm hỗ trợ game thủ, nhà phát triển và các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode