Cảnh sát Ukraine giả mạo bị bắt vì tống tiền 250.000 đô la USDT

Updated: 03/09/2024 at 19:48

Tại Ukraine vào thứ 2, cảnh sát đã bắt giữ một nhóm tội phạm bị cáo buộc tống tiền 250.000 đô la bằng stablecoin USDT từ một doanh nhân trẻ bằng cách đóng giả là viên chức thực thi pháp luật và đe dọa anh ta bằng các cáo buộc hình sự về tội danh bịa đặt.

Theo một tuyên bố, bốn nghi phạm đã bị cảnh sát mạng và Bộ phận An ninh Nội bộ của Cảnh sát Quốc gia Ukraine bắt giữ. Dự kiến, họ phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù.

Vào tháng 5, nhà sáng lập doanh nghiệp trực tuyến 20 tuổi đã báo cáo với cảnh sát về những cá nhân không rõ danh tính mạo danh viên chức thực thi pháp luật.

Nhóm này bị cáo buộc đã đe dọa doanh nhân, cáo buộc anh ta hợp tác với Nga và đe dọa anh ta bằng một bản án tù dài hạn vì tội phản quốc. Chúng đề nghị “giải quyết vấn đề” bằng 250.000 đô la và phải chuyển bằng tiền điện tử.

Vì lo sợ hậu quả pháp lý, doanh nhân này đã tuân theo yêu cầu và chuyển 250.000 USDT vào một ví tiền điện tử do nhóm này kiểm soát. Sau đó, bọn tội phạm đã nhanh chóng chuyển số tiền đó thông qua một sàn giao dịch.

Các sĩ quan cảnh sát mạng theo dõi chuyển động của số tiền, xác định những nghi phạm không có mối liên hệ thực sự với cơ quan thực thi pháp luật. Với sự hỗ trợ của Văn phòng Công tố thành phố Kyiv, các điều tra viên từ Cảnh sát Nhà nước tại Kyiv đã tiến hành hoạt động phối hợp để bắt giữ kẻ tống tiền.

Các cuộc tìm kiếm đã được thực hiện trên khắp Kyiv, khu vực Kyiv và Cherkasy, nhắm vào nhà riêng và xe cộ của những nghi phạm và các thành viên gia đình của họ. Các nhà chức trách đã thu giữ thẻ ngân hàng, thiết bị máy tính, điện thoại di động, xe hơi sang trọng, ID nhà báo giả, đạn dược và tiền mặt.

Cảnh sát Ukraine đang phải vật lộn với các vụ án tội phạm tiền điện tử thường xuyên xảy ra. Vào tháng 7, bốn người đàn ông đã bị bắt vì tội bắt cóc và giết người trong một vụ án liên quan đến trộm 170.000 đô la Bitcoin. Một báo cáo vào tháng 7 từ Europol đã nêu bật âm mưu cryptojacking* của người Ukraine bí mật khai thác hơn 1,95 triệu đô la tiền điện tử khác nhau.

Ukraine cũng là nơi diễn ra nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử truyền thống hơn. Vào tháng 6, các nhà chức trách đã bắt giữ 14 người đang làm việc có tổ chức để điều hành hoạt động lừa đảo tổng đài truyền thống.

Vào năm 2023, Liên minh Châu Âu đã cung cấp cho các viên chức Ukraine từ một số sở thực thi pháp luật chương trình đào tạo để giúp họ theo dõi tiền điện tử và điều tra tốt hơn các vụ án hình sự liên quan đến loại tài sản này.

Mặc dù tội phạm vẫn là thách thức, Ukraine là một trong những quốc gia nhiệt tình chấp nhận tiền điện tử nhất. Trong báo cáo gần đây nhất năm 2023, Chainalysis xếp hạng Ukraine chỉ sau Hoa Kỳ, Việt Nam, Nigeria và Ấn Độ nhưng cao hơn Brazil (thứ 9), Vương quốc Anh (thứ 14), Nhật Bản (thứ 18) và Canada (thứ 19).

*Cryptojacking là hình thức tấn công trên không gian mạng, chỉ việc hacker sử dụng trái phép tài nguyên thiết bị của nạn nhân, để đào tiền điện tử và thu về lợi nhuận với chi phí thấp.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ngày 3/5, Warren Buffett thông báo sẽ rút khỏi vị trí CEO vào cuối năm 2025, trao lại quyền điều hành cho Greg Abel. Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên suy đoán về khả năng tài chính... ...

Thị trường crypto năm 2025 đang chứng kiến những chuyển biến đáng chú ý, trong đó nổi bật là sự vươn lên mạnh mẽ của Pump.fun — một nền tảng phát hành meme coin dựa trên blockchain Solana. Theo dữ liệu từ Token Terminal, Pump.fun đã tạo ra 296,1 triệu... ...

Báo cáo tổng kết tháng 4/2025 của VanEck cho thấy Bitcoin (BTC) đã vượt trội hơn thị trường chứng khoán trong một tháng đầy biến động, hé lộ tiềm năng trở thành tài sản phòng hộ vĩ mô. Tuy nhiên, việc Bitcoin nhanh chóng quay lại trạng thái biến động... ...

Bất chấp xu hướng tăng giá, Bitcoin có thể không đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay nếu một số yếu tố sau xảy ra trước. Nhà nghiên cứu Bitcoin, Timothy Peterson, cảnh báo rằng Bitcoin và thị trường crypto có thể gặp phải những trở ngại... ...

Cựu CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), cho rằng Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền điện tử đang trên đà bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Trong một cuộc phỏng vấn với Farokh Radio công bố hôm thứ Hai, ông dự đoán giá Bitcoin có thể tăng... ...

Bitcoin (BTC) và toàn bộ thị trường crypto đang bước vào trạng thái “chờ đợi căng thẳng” trước cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào thứ Tư tuần này, cùng với buổi họp báo sau đó của Chủ tịch Fed Jerome... ...

Ethereum sẽ chính thức triển khai bản nâng cấp được mong đợi – Pectra – vào ngày mai. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, dữ liệu on-chain cho thấy các trình xác thực đang chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào... ...

Bitcoin trượt dốc xuống mức thấp mới trong tháng khi Phố Wall mở cửa ngày 6/5, giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử “thiếu định hướng” trong khi vàng phục hồi mạnh mẽ. Phân tích: Bitcoin và thị trường điện tử “phần lớn thiếu định hướng” Theo dữ liệu... ...

Vào thời điểm thị trường crypto đang hợp nhất sau đợt tăng giá mạnh trong tháng 4, Binance Coin (BNB) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, dao động quanh mốc 595 đô la vào thứ Ba. Sự chuyển biến tích cực này không chỉ đến từ yếu tố... ...

Chainlink (LINK) đang giao dịch trong biên độ hẹp khi tiến gần đến vùng kháng cự quan trọng ở mốc 15 USD. Với những biến động giá gần đây và hoạt động thanh lý vị thế ngày càng gia tăng, thị trường đang theo dõi sát sao liệu tài sản... ...

Xem thêm bài viết