Cảnh sát Ukraine giả mạo bị bắt vì tống tiền 250.000 đô la USDT

Updated: 03/09/2024 at 19:48

Tại Ukraine vào thứ 2, cảnh sát đã bắt giữ một nhóm tội phạm bị cáo buộc tống tiền 250.000 đô la bằng stablecoin USDT từ một doanh nhân trẻ bằng cách đóng giả là viên chức thực thi pháp luật và đe dọa anh ta bằng các cáo buộc hình sự về tội danh bịa đặt.

Theo một tuyên bố, bốn nghi phạm đã bị cảnh sát mạng và Bộ phận An ninh Nội bộ của Cảnh sát Quốc gia Ukraine bắt giữ. Dự kiến, họ phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù.

Vào tháng 5, nhà sáng lập doanh nghiệp trực tuyến 20 tuổi đã báo cáo với cảnh sát về những cá nhân không rõ danh tính mạo danh viên chức thực thi pháp luật.

Nhóm này bị cáo buộc đã đe dọa doanh nhân, cáo buộc anh ta hợp tác với Nga và đe dọa anh ta bằng một bản án tù dài hạn vì tội phản quốc. Chúng đề nghị “giải quyết vấn đề” bằng 250.000 đô la và phải chuyển bằng tiền điện tử.

Vì lo sợ hậu quả pháp lý, doanh nhân này đã tuân theo yêu cầu và chuyển 250.000 USDT vào một ví tiền điện tử do nhóm này kiểm soát. Sau đó, bọn tội phạm đã nhanh chóng chuyển số tiền đó thông qua một sàn giao dịch.

Các sĩ quan cảnh sát mạng theo dõi chuyển động của số tiền, xác định những nghi phạm không có mối liên hệ thực sự với cơ quan thực thi pháp luật. Với sự hỗ trợ của Văn phòng Công tố thành phố Kyiv, các điều tra viên từ Cảnh sát Nhà nước tại Kyiv đã tiến hành hoạt động phối hợp để bắt giữ kẻ tống tiền.

Các cuộc tìm kiếm đã được thực hiện trên khắp Kyiv, khu vực Kyiv và Cherkasy, nhắm vào nhà riêng và xe cộ của những nghi phạm và các thành viên gia đình của họ. Các nhà chức trách đã thu giữ thẻ ngân hàng, thiết bị máy tính, điện thoại di động, xe hơi sang trọng, ID nhà báo giả, đạn dược và tiền mặt.

Cảnh sát Ukraine đang phải vật lộn với các vụ án tội phạm tiền điện tử thường xuyên xảy ra. Vào tháng 7, bốn người đàn ông đã bị bắt vì tội bắt cóc và giết người trong một vụ án liên quan đến trộm 170.000 đô la Bitcoin. Một báo cáo vào tháng 7 từ Europol đã nêu bật âm mưu cryptojacking* của người Ukraine bí mật khai thác hơn 1,95 triệu đô la tiền điện tử khác nhau.

Ukraine cũng là nơi diễn ra nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử truyền thống hơn. Vào tháng 6, các nhà chức trách đã bắt giữ 14 người đang làm việc có tổ chức để điều hành hoạt động lừa đảo tổng đài truyền thống.

Vào năm 2023, Liên minh Châu Âu đã cung cấp cho các viên chức Ukraine từ một số sở thực thi pháp luật chương trình đào tạo để giúp họ theo dõi tiền điện tử và điều tra tốt hơn các vụ án hình sự liên quan đến loại tài sản này.

Mặc dù tội phạm vẫn là thách thức, Ukraine là một trong những quốc gia nhiệt tình chấp nhận tiền điện tử nhất. Trong báo cáo gần đây nhất năm 2023, Chainalysis xếp hạng Ukraine chỉ sau Hoa Kỳ, Việt Nam, Nigeria và Ấn Độ nhưng cao hơn Brazil (thứ 9), Vương quốc Anh (thứ 14), Nhật Bản (thứ 18) và Canada (thứ 19).

*Cryptojacking là hình thức tấn công trên không gian mạng, chỉ việc hacker sử dụng trái phép tài nguyên thiết bị của nạn nhân, để đào tiền điện tử và thu về lợi nhuận với chi phí thấp.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode