Những kẻ lừa đảo crypto bỏ mô hình Ponzi, chuyển sang lừa đảo “vỗ béo lợn”, theo Chainalysis

Updated: 30/08/2024 at 15:00

Các kẻ lừa đảo trong lĩnh vực crypto đang dần chuyển hướng từ các mô hình Ponzi quy mô lớn sang những chiến lược tinh vi hơn như lừa đảo “vỗ béo lợn”, lừa đảo làm việc tại nhà, drainers, và address poisoning, theo một báo cáo mới đây từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Chainalysis cho biết, cả hoạt động on-chain lẫn off-chain đều cho thấy các kẻ lừa đảo đang tinh chỉnh chiến thuật của mình, tập trung vào những chiến dịch ngắn hạn nhưng mang lại lợi nhuận cao hơn, nhắm trực tiếp vào người dùng crypto.

Lừa đảo “vỗ béo lợn”

Chainalysis đã ghi nhận sự gia tăng của các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn” trong năm nay, khi các kẻ lừa đảo bắt đầu từ bỏ các mô hình Ponzi phức tạp để tập trung vào những cuộc tấn công nhắm mục tiêu cụ thể.

Thuật ngữ “vỗ béo lợn” ám chỉ cách mà những kẻ tội phạm “vỗ béo” nạn nhân của chúng để chiếm đoạt giá trị lớn nhất có thể. Thông thường, các kẻ lừa đảo sẽ xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, từ từ thuyết phục họ đầu tư vào một “cơ hội” giả mạo.

Loại lừa đảo này đã trở nên nổi bật hơn trong năm nay, khi các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo. Tuy nhiên, Chainalysis cũng chỉ ra rằng, nhiều người tham gia vào các vụ lừa đảo này thực chất là nạn nhân của các hoạt động buôn người, bị đưa sang Đông Nam Á (đặc biệt là Lào, Campuchia, Philippine và Myanmar) và bị ép làm việc trong các trại lao động lớn để thực hiện các chiêu trò lừa đảo này.

Công ty phân tích blockchain này cho biết, một ví liên kết với khu hợp chất nổi tiếng về lừa đảo “vỗ béo lợn” tại Myanmar, KK Park, đã tích lũy được hơn 100 triệu USD trong năm nay. Chainalysis cho rằng số tiền này có thể đến từ các nạn nhân của lừa đảo cũng như các khoản tiền chuộc mà gia đình chi trả để giải cứu người thân bị buôn bán.

Rửa tiền

Chainalysis cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Huione Guarantee, một sàn giao dịch trực tuyến do một tập đoàn tại Campuchia quản lý, trong việc giúp các kẻ lừa đảo rửa tiền bất hợp pháp.

Theo công ty này, Huione Guarantee đã xử lý 49 tỷ USD trong các giao dịch crypto, trong đó một phần lớn xuất phát từ các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn”. Chainalysis nhận định:

“Huione Guarantee dường như được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động crypto bất hợp pháp, bao gồm lừa đảo vỗ béo lợn, lừa đảo đầu tư và rửa tiền.”

Huione Group bị cho là có mối quan hệ mật thiết với gia đình thủ tướng Campuchia Hun Manet, ông chủ của Huione là anh họ của Hun Manet.

Huione đã tự tuyên bố trung lập đối với hành vi của người dùng, cho rằng họ chỉ đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, nền tảng này cho phép người dùng mua bán hầu như bất cứ thứ gì, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số, mà không cần kiểm soát các giao dịch hay xác minh nguồn gốc của các khoản tiền.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tiêu Phong

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode