Những kẻ lừa đảo crypto bỏ mô hình Ponzi, chuyển sang lừa đảo “vỗ béo lợn”, theo Chainalysis

Updated: 30/08/2024 at 15:00

Các kẻ lừa đảo trong lĩnh vực crypto đang dần chuyển hướng từ các mô hình Ponzi quy mô lớn sang những chiến lược tinh vi hơn như lừa đảo “vỗ béo lợn”, lừa đảo làm việc tại nhà, drainers, và address poisoning, theo một báo cáo mới đây từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Chainalysis cho biết, cả hoạt động on-chain lẫn off-chain đều cho thấy các kẻ lừa đảo đang tinh chỉnh chiến thuật của mình, tập trung vào những chiến dịch ngắn hạn nhưng mang lại lợi nhuận cao hơn, nhắm trực tiếp vào người dùng crypto.

Lừa đảo “vỗ béo lợn”

Chainalysis đã ghi nhận sự gia tăng của các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn” trong năm nay, khi các kẻ lừa đảo bắt đầu từ bỏ các mô hình Ponzi phức tạp để tập trung vào những cuộc tấn công nhắm mục tiêu cụ thể.

Thuật ngữ “vỗ béo lợn” ám chỉ cách mà những kẻ tội phạm “vỗ béo” nạn nhân của chúng để chiếm đoạt giá trị lớn nhất có thể. Thông thường, các kẻ lừa đảo sẽ xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, từ từ thuyết phục họ đầu tư vào một “cơ hội” giả mạo.

Loại lừa đảo này đã trở nên nổi bật hơn trong năm nay, khi các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo. Tuy nhiên, Chainalysis cũng chỉ ra rằng, nhiều người tham gia vào các vụ lừa đảo này thực chất là nạn nhân của các hoạt động buôn người, bị đưa sang Đông Nam Á (đặc biệt là Lào, Campuchia, Philippine và Myanmar) và bị ép làm việc trong các trại lao động lớn để thực hiện các chiêu trò lừa đảo này.

Công ty phân tích blockchain này cho biết, một ví liên kết với khu hợp chất nổi tiếng về lừa đảo “vỗ béo lợn” tại Myanmar, KK Park, đã tích lũy được hơn 100 triệu USD trong năm nay. Chainalysis cho rằng số tiền này có thể đến từ các nạn nhân của lừa đảo cũng như các khoản tiền chuộc mà gia đình chi trả để giải cứu người thân bị buôn bán.

Rửa tiền

Chainalysis cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Huione Guarantee, một sàn giao dịch trực tuyến do một tập đoàn tại Campuchia quản lý, trong việc giúp các kẻ lừa đảo rửa tiền bất hợp pháp.

Theo công ty này, Huione Guarantee đã xử lý 49 tỷ USD trong các giao dịch crypto, trong đó một phần lớn xuất phát từ các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn”. Chainalysis nhận định:

“Huione Guarantee dường như được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động crypto bất hợp pháp, bao gồm lừa đảo vỗ béo lợn, lừa đảo đầu tư và rửa tiền.”

Huione Group bị cho là có mối quan hệ mật thiết với gia đình thủ tướng Campuchia Hun Manet, ông chủ của Huione là anh họ của Hun Manet.

Huione đã tự tuyên bố trung lập đối với hành vi của người dùng, cho rằng họ chỉ đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, nền tảng này cho phép người dùng mua bán hầu như bất cứ thứ gì, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số, mà không cần kiểm soát các giao dịch hay xác minh nguồn gốc của các khoản tiền.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tiêu Phong

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chiến lược gia phố Wall và Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, mới đây đã đưa ra dự đoán táo bạo rằng Ethereum (ETH) có thể chạm ngưỡng 5.500 USD trong ngắn hạn và thậm chí vươn tới 12.000 USD trước khi năm nay kết thúc. Trong một... ...

Số lượng lời kêu gọi “buy the dip” (mua khi giá giảm) trên mạng xã hội đang tăng mạnh sau khi Bitcoin sụt 5% trong tuần qua, và điều này có thể là tín hiệu cảnh báo cho một đợt giảm sâu hơn của thị trường tiền điện tử, theo... ...

Sự hoài nghi về khả năng bứt phá của Bitcoin dường như sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi tiền điện tử này vươn tới mốc hàng triệu USD, theo một chuyên gia cố vấn. “Điều đó sẽ kéo dài rất lâu,” Luke Broyles, cố vấn của The... ...

Thị trường Dogecoin (DOGE) đang thu hút sự chú ý trở lại khi các kho bạc DOGE trở thành công cụ đầu tư chính thức. Tại thời điểm viết bài, memecoin này giao dịch ở mức 0,217 đô la, với vốn hóa thị trường vượt 32,9 tỷ đô la. Theo Fortune,... ...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang sôi động trở lại khi loạt chỉ số on-chain và định giá quan trọng đồng loạt phát đi những tín hiệu biến động mạnh. Giới giao dịch hiện vẫn chia rẽ: đây là dấu hiệu củng cố sức mạnh hay cảnh báo rủi ro tiềm... ...

Kể từ giữa năm 2025, niềm tin của các tổ chức đối với Bitcoin tăng lên khi biến động giảm xuống gần 30% – mức thấp kỷ lục hàng năm đối với tài sản này. JPMorgan gần đây nhấn mạnh BTC vẫn đang bị định giá thấp so với vàng,... ...

Báo cáo tài chính của công ty Nvidia dự đoán sự tăng trưởng doanh thu bền vững trong quý tới, trong khi các công ty công nghệ như MongoDB và Pure Storage đã kết thúc một tuần giao dịch tích cực. Liệu điều này có ảnh hưởng đến tâm lý... ...

Pi Network (PI) đã tăng 5,1% trong 24 giờ qua, xóa bỏ phần nào khoản thua lỗ cuối tuần trước. Động thái này mang lại cơ hội ngắn hạn cho các trader, nhưng những nhà đầu tư lướt sóng và dài hạn vẫn cần thận trọng, đặc biệt khi Bitcoin... ...

Tại thời điểm viết bài, Ripple (XRP) vẫn đang nỗ lực bảo vệ mốc hỗ trợ 2,74 USD. Tuy nhiên, bầu không khí bi quan bao trùm toàn thị trường đang đặt tiền điện tử này trước nguy cơ bước vào một xu hướng giảm sâu hơn. Dữ liệu CVD... ...

Ý tưởng về sự sụp đổ của sàn giao dịch Binance có thể là điều khó tưởng tượng đối với nhiều người, nhưng trong một thị trường phát triển dựa trên cả đổi mới và sự không chắc chắn, không kịch bản nào có thể bị loại trừ. Là sàn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode