Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Những kẻ lừa đảo crypto bỏ mô hình Ponzi, chuyển sang lừa...

Những kẻ lừa đảo crypto bỏ mô hình Ponzi, chuyển sang lừa đảo “vỗ béo lợn”, theo Chainalysis

Các kẻ lừa đảo trong lĩnh vực crypto đang dần chuyển hướng từ các mô hình Ponzi quy mô lớn sang những chiến lược tinh vi hơn như lừa đảo “vỗ béo lợn”, lừa đảo làm việc tại nhà, drainers, và address poisoning, theo một báo cáo mới đây từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Chainalysis cho biết, cả hoạt động on-chain lẫn off-chain đều cho thấy các kẻ lừa đảo đang tinh chỉnh chiến thuật của mình, tập trung vào những chiến dịch ngắn hạn nhưng mang lại lợi nhuận cao hơn, nhắm trực tiếp vào người dùng crypto.

Lừa đảo “vỗ béo lợn”

Chainalysis đã ghi nhận sự gia tăng của các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn” trong năm nay, khi các kẻ lừa đảo bắt đầu từ bỏ các mô hình Ponzi phức tạp để tập trung vào những cuộc tấn công nhắm mục tiêu cụ thể.

Thuật ngữ “vỗ béo lợn” ám chỉ cách mà những kẻ tội phạm “vỗ béo” nạn nhân của chúng để chiếm đoạt giá trị lớn nhất có thể. Thông thường, các kẻ lừa đảo sẽ xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, từ từ thuyết phục họ đầu tư vào một “cơ hội” giả mạo.

Loại lừa đảo này đã trở nên nổi bật hơn trong năm nay, khi các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo. Tuy nhiên, Chainalysis cũng chỉ ra rằng, nhiều người tham gia vào các vụ lừa đảo này thực chất là nạn nhân của các hoạt động buôn người, bị đưa sang Đông Nam Á (đặc biệt là Lào, Campuchia, Philippine và Myanmar) và bị ép làm việc trong các trại lao động lớn để thực hiện các chiêu trò lừa đảo này.

Công ty phân tích blockchain này cho biết, một ví liên kết với khu hợp chất nổi tiếng về lừa đảo “vỗ béo lợn” tại Myanmar, KK Park, đã tích lũy được hơn 100 triệu USD trong năm nay. Chainalysis cho rằng số tiền này có thể đến từ các nạn nhân của lừa đảo cũng như các khoản tiền chuộc mà gia đình chi trả để giải cứu người thân bị buôn bán.

Rửa tiền

Chainalysis cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Huione Guarantee, một sàn giao dịch trực tuyến do một tập đoàn tại Campuchia quản lý, trong việc giúp các kẻ lừa đảo rửa tiền bất hợp pháp.

Theo công ty này, Huione Guarantee đã xử lý 49 tỷ USD trong các giao dịch crypto, trong đó một phần lớn xuất phát từ các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn”. Chainalysis nhận định:

“Huione Guarantee dường như được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động crypto bất hợp pháp, bao gồm lừa đảo vỗ béo lợn, lừa đảo đầu tư và rửa tiền.”

Huione Group bị cho là có mối quan hệ mật thiết với gia đình thủ tướng Campuchia Hun Manet, ông chủ của Huione là anh họ của Hun Manet.

Huione đã tự tuyên bố trung lập đối với hành vi của người dùng, cho rằng họ chỉ đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, nền tảng này cho phép người dùng mua bán hầu như bất cứ thứ gì, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số, mà không cần kiểm soát các giao dịch hay xác minh nguồn gốc của các khoản tiền.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tiêu Phong

Theo Crypto Slate

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...