Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 14 người trong vụ lừa đảo khai thác cypto 12,8 triệu đô la

Updated: 01/09/2024 at 12:00

Đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul Hàn Quốc đã bắt giữ 14 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 12,8 triệu đô la (16 tỷ won).

Kẻ chủ mưu họ Lee đã thực hiện nhiều biện pháp tinh vi để tránh bị phát hiện, bao gồm việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo của mình.

Lee, người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo khai thác tài sản ảo, gây thiệt hại cho 158 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lee đã chiếm đoạt 4,5 tỷ won (tương đương 3,6 triệu đô la) trong tổng số 16 tỷ won mà ông ta thu được. Để duy trì vẻ bề ngoài hợp pháp của hoạt động, Lee đã tuyển dụng một mạng lưới các nhà tuyển dụng, bao gồm bốn người đứng đầu và bốn đại lý cấp trung, nhằm thuyết phục các nạn nhân về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

Kế hoạch lừa đảo đã bị phát hiện vào tháng 7 năm 2022, dẫn đến việc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul mở cuộc điều tra sau khi tiếp nhận 21 đơn kiện và cáo buộc chống lại Lee tại các đồn cảnh sát trên toàn quốc. Cuộc điều tra đã làm rõ các nỗ lực tinh vi của Lee nhằm tránh bị bắt giữ, bao gồm việc chi 20 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ.

Dù đã áp dụng nhiều biện pháp trốn tránh, Lee vẫn bị bắt giữ vào đầu tháng này sau một cuộc truy lùng kéo dài 10 tháng. Lee đã lẩn trốn kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi không xuất hiện trong phiên tòa quan trọng liên quan đến lệnh bắt giữ của mình. Trong thời gian lẩn trốn, Lee được cho là đã nhận sự giúp đỡ từ quản lý văn phòng của một công ty luật mà ông ta đã thuê. Người này đã hỗ trợ Lee trốn thoát bằng cách sắp xếp phẫu thuật thẩm mỹ và cung cấp cho ông ta một chiếc điện thoại giả để đánh lạc hướng các điều tra viên.

Ngoài Lee, tám nhà tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo cũng đã bị bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan công tố. Vụ việc này làm nổi bật những nỗ lực cực đoan mà các đối tượng lừa đảo sẵn sàng thực hiện để che giấu hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự kiên trì của cơ quan pháp luật trong việc đưa những tội phạm này ra trước công lý.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Conflux (CFX) vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cấp hạ tầng mạng lưới, với bản hardfork v3.0.0 – một bước cải tiến lớn dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1/9. Bản nâng cấp lần này tích hợp tám Đề xuất Cải tiến Conflux... ...

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode