Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 14 người trong vụ lừa đảo khai thác cypto 12,8 triệu đô la

Updated: 01/09/2024 at 12:00

Đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul Hàn Quốc đã bắt giữ 14 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 12,8 triệu đô la (16 tỷ won).

Kẻ chủ mưu họ Lee đã thực hiện nhiều biện pháp tinh vi để tránh bị phát hiện, bao gồm việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo của mình.

Lee, người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo khai thác tài sản ảo, gây thiệt hại cho 158 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lee đã chiếm đoạt 4,5 tỷ won (tương đương 3,6 triệu đô la) trong tổng số 16 tỷ won mà ông ta thu được. Để duy trì vẻ bề ngoài hợp pháp của hoạt động, Lee đã tuyển dụng một mạng lưới các nhà tuyển dụng, bao gồm bốn người đứng đầu và bốn đại lý cấp trung, nhằm thuyết phục các nạn nhân về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

Kế hoạch lừa đảo đã bị phát hiện vào tháng 7 năm 2022, dẫn đến việc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul mở cuộc điều tra sau khi tiếp nhận 21 đơn kiện và cáo buộc chống lại Lee tại các đồn cảnh sát trên toàn quốc. Cuộc điều tra đã làm rõ các nỗ lực tinh vi của Lee nhằm tránh bị bắt giữ, bao gồm việc chi 20 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ.

Dù đã áp dụng nhiều biện pháp trốn tránh, Lee vẫn bị bắt giữ vào đầu tháng này sau một cuộc truy lùng kéo dài 10 tháng. Lee đã lẩn trốn kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi không xuất hiện trong phiên tòa quan trọng liên quan đến lệnh bắt giữ của mình. Trong thời gian lẩn trốn, Lee được cho là đã nhận sự giúp đỡ từ quản lý văn phòng của một công ty luật mà ông ta đã thuê. Người này đã hỗ trợ Lee trốn thoát bằng cách sắp xếp phẫu thuật thẩm mỹ và cung cấp cho ông ta một chiếc điện thoại giả để đánh lạc hướng các điều tra viên.

Ngoài Lee, tám nhà tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo cũng đã bị bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan công tố. Vụ việc này làm nổi bật những nỗ lực cực đoan mà các đối tượng lừa đảo sẵn sàng thực hiện để che giấu hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự kiên trì của cơ quan pháp luật trong việc đưa những tội phạm này ra trước công lý.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong khi thị trường tiền điện tử tiếp tục lưỡng lự với tâm lý dao động, Binance Coin (BNB) vẫn giữ vững phong độ khi chỉ giảm nhẹ 1,23% trong tuần — một mức giảm tương đối khiêm tốn so với bối cảnh chung của thị trường. Bên dưới bề... ...

Tháng 6 sẽ chứng kiến ​​3 đợt mở khóa token lớn gồm ZKsync (ZK), Vana (VANA) và LayerZero (ZRO), với gần 133 triệu USD nguồn cung mới được đưa vào lưu thông. Tổng cộng, 2,4 tỷ USD tài sản sẽ được mở khóa trong tháng này. Các đợt mở khóa... ...

TRON (TRX) đã hai lần đóng phiên giao dịch hàng ngày trên mức 0,274 đô la trong mười ngày qua. Cả hai lần, giá đều đã điều chỉnh trở lại mức hỗ trợ 0,266 đô la. Phe bò và phe gấu đang tranh giành quyền kiểm soát vùng đỉnh phạm... ...

Ba ngày trước, Uniswap (UNI) đã nỗ lực bứt phá khỏi kênh giá song song, ghi nhận mức đỉnh cục bộ ấn tượng tại 7,6 đô la. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị chặn lại bởi áp lực bán mạnh mẽ. Đợt điều chỉnh sau đó đẩy giá xuống... ...

Bitcoin đã tìm cách bảo toàn mức ATH trong năm 2024 vào ngày 1 tháng 6 sau khi nến hàng tháng đóng cửa mang lại mức tăng 11%. Bitcoin phát tín hiệu điều chỉnh Dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin và TradingView cho thấy BTC/USD đang cố gắng lấy lại... ...

Khi làn sóng biến động quay trở lại thị trường và các token vốn hóa lớn bắt đầu hụt hơi, Cardano (ADA) và TRON ((TRX) đang lặng lẽ chiếm lĩnh vị thế như những ứng viên tiềm năng cho đợt bứt phá tiếp theo. Chỉ số SOPR của TRON hiện... ...

Thị trường crypto đã chính thức khép lại tuần cuối cùng của nửa đầu năm với những biến động dữ dội. Mặc cho tâm lý nhà đầu tư vẫn bị đè nặng bởi các yếu tố FUD vĩ mô, làn sóng điều chỉnh rộng trên thị trường dường như chưa... ...

Đợt tăng giá của Ethereum vào tháng 5 đã khơi dậy lại sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các quỹ ETH ETF. Trong 31 ngày, dòng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư này đã vượt quá 550 triệu USD, đánh dấu dòng tiền ròng... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bị kìm chân dưới ngưỡng $105.000 suốt cuối tuần qua, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm thế thượng phong trên thị trường. Trong một báo cáo mới nhất, CryptoQuant nhận định rằng “một số chỉ báo về nhu cầu đối với Bitcoin có thể... ...

Theo truyền thông địa phương, các công tố viên Pháp đã truy tố 25 nghi phạm, trong độ tuổi từ 16 đến 23, liên quan đến loạt vụ tấn công bạo lực nhắm vào những người giàu có trong lĩnh vực tiền điện tử. Cuộc điều tra tập trung vào... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode