Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 14 người trong vụ lừa đảo khai thác cypto 12,8 triệu đô la

Updated: 01/09/2024 at 12:00

Đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul Hàn Quốc đã bắt giữ 14 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 12,8 triệu đô la (16 tỷ won).

Kẻ chủ mưu họ Lee đã thực hiện nhiều biện pháp tinh vi để tránh bị phát hiện, bao gồm việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo của mình.

Lee, người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo khai thác tài sản ảo, gây thiệt hại cho 158 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lee đã chiếm đoạt 4,5 tỷ won (tương đương 3,6 triệu đô la) trong tổng số 16 tỷ won mà ông ta thu được. Để duy trì vẻ bề ngoài hợp pháp của hoạt động, Lee đã tuyển dụng một mạng lưới các nhà tuyển dụng, bao gồm bốn người đứng đầu và bốn đại lý cấp trung, nhằm thuyết phục các nạn nhân về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

Kế hoạch lừa đảo đã bị phát hiện vào tháng 7 năm 2022, dẫn đến việc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul mở cuộc điều tra sau khi tiếp nhận 21 đơn kiện và cáo buộc chống lại Lee tại các đồn cảnh sát trên toàn quốc. Cuộc điều tra đã làm rõ các nỗ lực tinh vi của Lee nhằm tránh bị bắt giữ, bao gồm việc chi 20 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ.

Dù đã áp dụng nhiều biện pháp trốn tránh, Lee vẫn bị bắt giữ vào đầu tháng này sau một cuộc truy lùng kéo dài 10 tháng. Lee đã lẩn trốn kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi không xuất hiện trong phiên tòa quan trọng liên quan đến lệnh bắt giữ của mình. Trong thời gian lẩn trốn, Lee được cho là đã nhận sự giúp đỡ từ quản lý văn phòng của một công ty luật mà ông ta đã thuê. Người này đã hỗ trợ Lee trốn thoát bằng cách sắp xếp phẫu thuật thẩm mỹ và cung cấp cho ông ta một chiếc điện thoại giả để đánh lạc hướng các điều tra viên.

Ngoài Lee, tám nhà tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo cũng đã bị bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan công tố. Vụ việc này làm nổi bật những nỗ lực cực đoan mà các đối tượng lừa đảo sẵn sàng thực hiện để che giấu hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự kiên trì của cơ quan pháp luật trong việc đưa những tội phạm này ra trước công lý.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá token Aave (AAVE) đã lao dốc hơn 8% trong ngày Chủ nhật, sau khi xuất hiện tin đồn rằng giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) này sẽ không được phân bổ 7% tổng nguồn cung từ World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng DeFi có sự hậu... ...

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) dự kiến sẽ đề xuất xem xét lại quy định về thuế đối với tiền điện tử, nhằm đưa cách đánh thuế gần hơn với cổ phiếu niêm yết và mở đường cho việc triển khai quỹ ETF tiền điện tử... ...

Niềm tin của Adam Reeds, CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, vào Bitcoin—loại tiền điện tử hàng đầu như một tài sản dự trữ—vẫn không bị lung lay. Tuy nhiên, ông tin rằng những biến động gần đây trên thị trường đã báo hiệu một sự chuyển mình cho các... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode