Trong bối cảnh Bitcoin và tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu, nhiều người với ước mơ giàu nhanh từ loại tài sản ảo này nhưng lại không có đủ vốn đã thiết kế nhiều chiêu trò lừa đảo từ người thân, bạn bè đến những người không quen “nhẹ dạ cả tin” để trục lợi cho bản thân.
Mới đây, một vụ việc lừa đảo trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng diễn ra tại Đà Nẵng đã gây xôn xao dư luận. Kẻ lừa đảo là hai vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn (53 tuổi) và chồng Nguyễn Phước Hùng (55 tuổi, cùng trú tại P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã “đồng lòng” lừa gạt bạn thân 16 tỷ đồng với lý do ‘làm thủ tục giải ngân 850.000 USD từ nước ngoài’ nhưng trên thực tế là đổ hết vào Bitcoin.
Vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn và Nguyễn Phước Hùng trước tòa
Hành vi “thương thiên hại lý” của cặp vợ chồng này đã phải trả giá đắt bằng án tù 20 năm cho Nhạn và 17 năm cho Hùng, theo bản tuyên án tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP. Đà Nẵng vào ngày 3 tháng 6.
Chi tiết vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo cáo trạng, vào tháng 7 năm 2021, Nhạn mua bán tiền ảo Bitcoin với Nguyễn Văn Nhâm (32 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) qua tài khoản Zalo.
Để có tiền đầu tư tiền ảo Bitcoin, vào tháng 3 năm 2022, vợ chồng Nhạn và Hùng lừa đảo vợ chồng bà H.T.K.Ng (56 tuổi, ngụ Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), là bạn thân của gia đình Nhạn.
Nhạn và Hùng dựng lên câu chuyện cần tiền giải quyết các thủ tục như góp vốn đối ứng, nộp thuế để nhận khoản thanh toán 850.000 USD từ đối tác thi công nhà tiền chế tại khu vực Trung Đông để mượn tiền của vợ chồng người bạn thân, cam kết khi được đối tác thanh toán sẽ trả lại.
Tin tưởng vợ chồng Nhạn, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, vợ chồng bà Ng. đã 8 lần cho mượn tiền, tổng cộng hơn 15,8 tỷ đồng.
Ngày 5 tháng 5 năm 2022, dù đang ở Việt Nam nhưng vợ chồng Nhạn và Hùng nói dối đã xuất cảnh sang Senegal để “xử lý hợp đồng”, từ đó tiếp tục mượn tiền.
Trong quá trình điều tra và trước tòa, Nhạn và Hùng nhiều lần thay đổi lời khai về việc đầu tư Bitcoin thua lỗ, thừa nhận mượn tiền nhưng không lừa đảo.
Cặp vợ chồng Nhạn và Hùng khai quen một người đàn ông tại hội thảo ở Hoa Kỳ và người này hứa cho mượn 850.000 USD để công ty của họ vượt qua khó khăn. Người nước ngoài này đề nghị Nhạn và Hùng phải chuyển gần 16 tỷ đồng để làm thủ tục, từ đó vợ chồng bị cáo này đã mượn tiền vợ chồng bà Ng. để xử lý phi vụ trên.
Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, sau nhiều lần nhận tiền từ vợ chồng bà Ng., vợ chồng bị cáo Nhạn và Hùng đã chuyển tiền cho Nhâm để mua bán tiền ảo Bitcoin từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 8 tháng 6 năm 2022.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo: Mất hàng tỷ đồng vì “nhẹ dạ cả tin”
- Đối tượng lừa đảo tiền ảo 985 triệu đồng bị truy nã
Nguồn: T/H
