Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo: Mất...

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo: Mất hàng tỷ đồng vì “nhẹ dạ cả tin”

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Ngày 21 tháng 4, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền ảo.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an Hà Nội, một nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư tiền ảo thông qua 15 giao dịch.

Ban đầu, thông qua một người quen, nạn nhân được giới thiệu với dự án và sau chỉ trong 2 ngày, đã thắng được 226.000 USD khi tham gia vào hệ thống ACO dold. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như “nộp tiền xác thực”, “nâng cấp tài khoản VIP”, “tiền rủi ro an toàn”… Kết quả, nạn nhân đã bị chiếm đoạt mất số tiền kếch xù.

Theo phản ánh từ một nhà đầu tư khác có tên N.X.T (sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, do nhẹ dạ cả tin, anh N.X.T đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, vào đầu tháng 6/2022, anh N.X.T đã bị N.N.P dùng thủ đoạn tinh vi lúc đầu kết bạn Zalo, Telegram, xin số điện thoại chia sẻ đầu tư, dùng những lời dễ nghe, khoe khoang là người thành đạt, kiếm được nhiều tiền, mua được nhiều nhà để lấy lòng nhà đầu tư.

N.N.P hướng dẫn anh N.X.T chuyển tiền VNĐ vào tài khoản thư ký của N.N.P để mua 100$. Sau đó, N.N.P đứng ra tổ chức đọc lệnh Trade trên sàn Polkswallet.com, vào các khung giờ 2h, 4h, 8h, 10h.

Lúc đầu tham gia trải nghiệm thấy có lợi nhuận, khi đã chín muồi N.N.P đánh vào lòng tham của anh N.X.T, nhắn tin gọi điện nhiều lần cho anh N.X.T bảo lo thêm tiền nộp vào tài khoản.

Khi anh N.X.T vay mượn được khoản tiền lớn nộp vào tài khoản, N.N.P xin làm ủy thác ăn chia theo thỏa thuận 30% và 70%. Anh N.X.T tin tưởng đã giao tài khoản cho N.N.P và đội nhóm của N.N.P.

Đến thời điểm thấy trên tài khoản được lợi nhuận nhiều, anh N.X.T muốn rút tiền về thì N.N.P yêu cầu nộp thuế 10% giá trị trên tài khoản thì số tiền muốn rút ra sẽ về tài khoản ngân hàng của anh N.X.T.

Anh N.X.T đồng ý nộp đủ 10% (khoảng 300 triệu đồng), nhưng N.N.P đã can thiệp vào hệ thống, báo lỗi và lấy nhiều lý do để lý giải việc anh N.X.T không rút được tiền.

Sau đó, anh N.X.T lại nghe theo lời N.N.P vay mượn người thân nộp lại tiền thuế 10% (300 triệu đồng) thì mới rút được cả gốc và lãi lớn lên tới vài tỷ đồng. Nhưng ngay sau khi nộp xong 300 triệu đồng lần 2 (tổng 2 lần nộp thuế là 600 triệu đồng), anh N.X.T vẫn không thấy tiền về tài khoản cá nhân. N.N.P đã chặn số điện thoại, các mạng xã hội Zalo, Telegram không liên lạc được.

Đáng chú ý, theo trình bày của anh N.X.T, căn cứ vào căn cước công dân của N.N.P, anh đã tìm về địa phương của N.N.P nhờ cơ quan công an xác minh và được biết đó là căn cước công dân giả, N.N.P không có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên căn cước công dân đó.

Anh N.X.T cho biết, hiện anh đã chuẩn bị đơn tố cáo để gửi tới cơ quan Công an thành phố Hà Nội đề nghị xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của N.N.P để xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thường làm việc theo cách giới thiệu dự án với lợi suất cao. Ban đầu, nạn nhân thấy lãi và được khuyến khích nạp thêm tiền. Tuy nhiên, sau đó, họ sẽ bị giữ lại tiền mà không thể rút để bị chiếm đoạt.

Để phòng tránh rủi ro lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng và sàn giao dịch quốc tế quảng cáo lãi suất cao. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...