Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo: Mất hàng tỷ đồng vì “nhẹ dạ cả tin”

Updated: 22/04/2024 at 17:27

Ngày 21 tháng 4, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền ảo.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an Hà Nội, một nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư tiền ảo thông qua 15 giao dịch.

Ban đầu, thông qua một người quen, nạn nhân được giới thiệu với dự án và sau chỉ trong 2 ngày, đã thắng được 226.000 USD khi tham gia vào hệ thống ACO dold. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như “nộp tiền xác thực”, “nâng cấp tài khoản VIP”, “tiền rủi ro an toàn”… Kết quả, nạn nhân đã bị chiếm đoạt mất số tiền kếch xù.

Theo phản ánh từ một nhà đầu tư khác có tên N.X.T (sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, do nhẹ dạ cả tin, anh N.X.T đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, vào đầu tháng 6/2022, anh N.X.T đã bị N.N.P dùng thủ đoạn tinh vi lúc đầu kết bạn Zalo, Telegram, xin số điện thoại chia sẻ đầu tư, dùng những lời dễ nghe, khoe khoang là người thành đạt, kiếm được nhiều tiền, mua được nhiều nhà để lấy lòng nhà đầu tư.

N.N.P hướng dẫn anh N.X.T chuyển tiền VNĐ vào tài khoản thư ký của N.N.P để mua 100$. Sau đó, N.N.P đứng ra tổ chức đọc lệnh Trade trên sàn Polkswallet.com, vào các khung giờ 2h, 4h, 8h, 10h.

Lúc đầu tham gia trải nghiệm thấy có lợi nhuận, khi đã chín muồi N.N.P đánh vào lòng tham của anh N.X.T, nhắn tin gọi điện nhiều lần cho anh N.X.T bảo lo thêm tiền nộp vào tài khoản.

Khi anh N.X.T vay mượn được khoản tiền lớn nộp vào tài khoản, N.N.P xin làm ủy thác ăn chia theo thỏa thuận 30% và 70%. Anh N.X.T tin tưởng đã giao tài khoản cho N.N.P và đội nhóm của N.N.P.

Đến thời điểm thấy trên tài khoản được lợi nhuận nhiều, anh N.X.T muốn rút tiền về thì N.N.P yêu cầu nộp thuế 10% giá trị trên tài khoản thì số tiền muốn rút ra sẽ về tài khoản ngân hàng của anh N.X.T.

Anh N.X.T đồng ý nộp đủ 10% (khoảng 300 triệu đồng), nhưng N.N.P đã can thiệp vào hệ thống, báo lỗi và lấy nhiều lý do để lý giải việc anh N.X.T không rút được tiền.

Sau đó, anh N.X.T lại nghe theo lời N.N.P vay mượn người thân nộp lại tiền thuế 10% (300 triệu đồng) thì mới rút được cả gốc và lãi lớn lên tới vài tỷ đồng. Nhưng ngay sau khi nộp xong 300 triệu đồng lần 2 (tổng 2 lần nộp thuế là 600 triệu đồng), anh N.X.T vẫn không thấy tiền về tài khoản cá nhân. N.N.P đã chặn số điện thoại, các mạng xã hội Zalo, Telegram không liên lạc được.

Đáng chú ý, theo trình bày của anh N.X.T, căn cứ vào căn cước công dân của N.N.P, anh đã tìm về địa phương của N.N.P nhờ cơ quan công an xác minh và được biết đó là căn cước công dân giả, N.N.P không có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên căn cước công dân đó.

Anh N.X.T cho biết, hiện anh đã chuẩn bị đơn tố cáo để gửi tới cơ quan Công an thành phố Hà Nội đề nghị xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của N.N.P để xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thường làm việc theo cách giới thiệu dự án với lợi suất cao. Ban đầu, nạn nhân thấy lãi và được khuyến khích nạp thêm tiền. Tuy nhiên, sau đó, họ sẽ bị giữ lại tiền mà không thể rút để bị chiếm đoạt.

Để phòng tránh rủi ro lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng và sàn giao dịch quốc tế quảng cáo lãi suất cao. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã bật tăng hơn 7% vào thứ Ba, đánh dấu tín hiệu phục hồi rõ rệt sau thông tin về lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Những căng thẳng địa chính trị leo thang trước đó đã khiến giá ETH biến động mạnh, dẫn đến mức lợi nhuận... ...

Méliuz, một công ty Brazil, đã trở thành người nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ Latinh sau khi thực hiện giao dịch mua trị giá 28,6 triệu USD. Công ty đã mua Bitcoin (BTC) với mức giá 103.864 USD, cho thấy khoản đầu tư của họ đã... ...

Theo Bloomberg, một nhóm cựu giám đốc điều hành từ Coral Capital Holdings đang lên kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư vào BNB – token gốc của sàn Binance – thông qua một công ty mới có tên Build & Build Corporation, ám chỉ trực tiếp đến ký... ...

Tuần cuối cùng của tháng 6 sẽ đánh dấu làn sóng mở khóa token mạnh mẽ, với tổng giá trị lên đến 84,64 triệu đô la. Ba dự án nổi bật Blast (BLAST), Venom (VENOM) và Across Protocol (ACX) sẽ đồng loạt giải phóng lượng lớn token bị khóa trước... ...

Sheridan, Wyoming, ngày 23 tháng 6 năm 2025, Chainwire R0AR, nền tảng DeFi tiên phong, tự hào thông báo việc niêm yết chính thức token $1R0R trên BitMart, đánh dấu sự ra mắt đầu tiên trên sàn giao dịch tập trung (CEX). Cột mốc này đưa R0AR lên sân khấu... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng $100.000, song xu hướng tăng có được bảo toàn hay không sẽ phụ thuộc vào sức mạnh tương đối giữa phe bò và phe gấu. Trong một bài đăng trên nền tảng X, Arthur... ...

Công ty Trump Media and Technology Group (TMTG), chủ sở hữu nền tảng Truth Social, tuyên bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 400 triệu USD sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng kho dự trữ Bitcoin của họ. Trong thông báo công bố hôm thứ... ...

Các chỉ báo chính dự đoán mùa altcoin – như tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) và Chỉ số mùa altcoin tiếp tục cho thấy xu hướng tiêu cực trong tháng 6. Những diễn biến này khiến khả năng xảy ra đợt tăng giá mạnh của altcoin ngày càng... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, ba chỉ số kinh tế chủ chốt của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến danh mục đầu tư của các trader và nhà đầu tư tiền điện tử. Những tác động tiềm tàng trở nên đáng lo... ...

Bitcoin đã lấy lại mức 106.000 USD sau khi tạm thời giảm xuống dưới 98.500 USD vào Chủ nhật, đánh dấu lần đầu tiên trong 45 ngày qua. Sự lo ngại trên thị trường đã giảm bớt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên Trusth Social một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode