Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu nhân viên ngân hàng đầu tư nhận bản án 41 tháng...

Cựu nhân viên ngân hàng đầu tư nhận bản án 41 tháng vì lừa đảo tiền điện tử

Rashawn Russell, cựu nhân viên ngân hàng đầu tư, đã bị kết án 41 tháng tù vì gian lận điện tín (wire fraud)* liên quan đến tiền điện tử và gian lận thiết bị truy cập ( access device fraud)* sau khi nhận tội vào tháng 9 năm 2023.

Rashawn Russell

Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,5 triệu đô la

Các công tố viên Hoa Kỳ nêu chi tiết rằng Russell bắt đầu kêu gọi đầu tư vào tháng 11 năm 2020, nhắm mục tiêu vào bạn bè, bạn học cũ và đồng nghiệp cho Quỹ tiền điện tử R3 của anh ta, đảm bảo mức lợi nhuận 25% cho một số nhà đầu tư và gợi ý với những người khác rằng họ có thể kiếm được tới 100%.

Tận dụng nền tảng của mình là cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và nhà môi giới đã đăng ký, Russell đã thuyết phục các nhà đầu tư về tính hợp pháp của chương trình này. Anh ta bị cáo buộc đã làm giả các tài liệu, bao gồm hình ảnh trang web ngân hàng bị thay đổi và xác nhận chuyển khoản ngân hàng giả, để đánh lừa các nhà đầu tư về tình trạng đầu tư.

Russell đã sử dụng một số tiền để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó và lạm dụng số tiền đáng kể cho các chi phí cá nhân và cờ bạc. Kế hoạch này kéo dài đến tháng 8 năm 2022 và anh ta đã bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Ngoài tội gian lận tiền điện tử, Russell còn phải đối mặt với cáo buộc mua gần 100 thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ dưới tên người khác trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Anh ta bị cáo buộc có ý định sử dụng chúng cho các giao dịch gian lận.

DOJ ước tính kế hoạch lừa đảo tiền điện tử của Russell đã khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 1,5 triệu USD. Kết quả là anh ta được lệnh phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 1,5 triệu USD.

DOJ tăng cường trấn áp gian lận tiền điện tử

Diễn biến mới nhất xuất hiện trong bối cảnh DOJ đang đang tăng cường đàn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ.

Vào ngày 18 tháng 5, Thomas John Sfraga đã nhận tội lừa đảo điện tín liên quan đến ví tiền điện tử không tồn tại và các âm mưu khác. Cùng ngày, hai cá nhân đã bị bắt vì bảy tội rửa tiền và rửa tiền quốc tế liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử giết mổ lợn trị giá hơn 73 triệu USD.

Đầu tháng 5, DOJ đã buộc tội anh em Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno khai thác lỗ hổng trên Ethereum để đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử trong vòng 12 giây.

Vào tháng 4, một cựu kỹ sư phần mềm đã bị kết án vì kiếm lợi bất hợp pháp hơn 12 triệu đô la tiền điện tử bằng cách khai thác các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh của Nirvana Finance và một sàn giao dịch khác dựa trên tiền Solana.

*Wire fraud là một loại lừa đảo sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử như cuộc gọi điện thoại hoặc email để đánh lừa cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền hoặc thông tin nhạy cảm đến các tài khoản hoặc cá nhân lừa đảo. Thường thì nó liên quan đến việc biểu diễn sai danh tính hoặc quyền lực để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu tài chính.

*Access device fraud là một trò lừa đảo sử dụng hoặc chiếm đoạt thông tin từ các thiết bị truy cập, chẳng hạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, số thẻ, mã PIN, hoặc thông tin tài khoản ngân hàng, để tiến hành các giao dịch lừa đảo hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của người khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

2025 sẽ là năm của DeFi trên blockchain TON

Theo tuyên bố từ nhà phát triển TON Foundation, năm 2025 sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho lĩnh vực DeFi trên blockchain...
du tru bitcoin

Đây là 2 CEX ghi nhận sự gia tăng dự trữ Bitcoin nhiều nhất...

Hai năm sau sự cố của FTX, hầu hết các sàn giao dịch giờ đây đều ưu tiên tính minh bạch của tài sản,...

Mức sử dụng giao thức crosschain của Internet Computer tăng vọt 1.230% YOY trong...

Theo báo cáo ngày 4 tháng 11 của Dfinity Foundation, giao thức nhắn tin crosschain Chain Fusion của Internet Computer đã ghi nhận mức...

Polymarket bị cáo buộc đã trả tiền cho những người có sức ảnh hưởng...

Vào ngày 5 tháng 11, Polymarket bị cáo buộc trả phí cho những nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng để...

VanEck Pyth ETN hiện đã có mặt tại Châu Âu

Vào ngày 5 tháng 11, VanEck đã công bố ra mắt Exchange Traded Note mới nhất của mình, VanEck Pyth ETN. Các nhà đầu...
bitcoin

Giá Bitcoin cần 2 tháng để đánh bại xu hướng vĩ mô

Theo một dự đoán mới, Bitcoin sẽ phục hồi "trên xu hướng vĩ mô", nhưng phải đến năm 2025 thì mới đạt được điều...

Độ khó khai thác Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 100T, gây áp lực...

Vào thứ Hai, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục 101,65 nghìn tỷ (T), gia tăng thêm áp lực...

Top 4 meme coin đáng mua nhất trong kỳ bầu cử Mỹ

 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề và thị trường đầu tư đã sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi cuộc bầu...

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...