Cựu nhân viên ngân hàng đầu tư nhận bản án 41 tháng vì lừa đảo tiền điện tử

Updated: 01/06/2024 at 14:00

Rashawn Russell, cựu nhân viên ngân hàng đầu tư, đã bị kết án 41 tháng tù vì gian lận điện tín (wire fraud)* liên quan đến tiền điện tử và gian lận thiết bị truy cập ( access device fraud)* sau khi nhận tội vào tháng 9 năm 2023.

Rashawn Russell

Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,5 triệu đô la

Các công tố viên Hoa Kỳ nêu chi tiết rằng Russell bắt đầu kêu gọi đầu tư vào tháng 11 năm 2020, nhắm mục tiêu vào bạn bè, bạn học cũ và đồng nghiệp cho Quỹ tiền điện tử R3 của anh ta, đảm bảo mức lợi nhuận 25% cho một số nhà đầu tư và gợi ý với những người khác rằng họ có thể kiếm được tới 100%.

Tận dụng nền tảng của mình là cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và nhà môi giới đã đăng ký, Russell đã thuyết phục các nhà đầu tư về tính hợp pháp của chương trình này. Anh ta bị cáo buộc đã làm giả các tài liệu, bao gồm hình ảnh trang web ngân hàng bị thay đổi và xác nhận chuyển khoản ngân hàng giả, để đánh lừa các nhà đầu tư về tình trạng đầu tư.

Russell đã sử dụng một số tiền để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó và lạm dụng số tiền đáng kể cho các chi phí cá nhân và cờ bạc. Kế hoạch này kéo dài đến tháng 8 năm 2022 và anh ta đã bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Ngoài tội gian lận tiền điện tử, Russell còn phải đối mặt với cáo buộc mua gần 100 thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ dưới tên người khác trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Anh ta bị cáo buộc có ý định sử dụng chúng cho các giao dịch gian lận.

DOJ ước tính kế hoạch lừa đảo tiền điện tử của Russell đã khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 1,5 triệu USD. Kết quả là anh ta được lệnh phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 1,5 triệu USD.

DOJ tăng cường trấn áp gian lận tiền điện tử

Diễn biến mới nhất xuất hiện trong bối cảnh DOJ đang đang tăng cường đàn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ.

Vào ngày 18 tháng 5, Thomas John Sfraga đã nhận tội lừa đảo điện tín liên quan đến ví tiền điện tử không tồn tại và các âm mưu khác. Cùng ngày, hai cá nhân đã bị bắt vì bảy tội rửa tiền và rửa tiền quốc tế liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử giết mổ lợn trị giá hơn 73 triệu USD.

Đầu tháng 5, DOJ đã buộc tội anh em Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno khai thác lỗ hổng trên Ethereum để đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử trong vòng 12 giây.

Vào tháng 4, một cựu kỹ sư phần mềm đã bị kết án vì kiếm lợi bất hợp pháp hơn 12 triệu đô la tiền điện tử bằng cách khai thác các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh của Nirvana Finance và một sàn giao dịch khác dựa trên tiền Solana.

*Wire fraud là một loại lừa đảo sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử như cuộc gọi điện thoại hoặc email để đánh lừa cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền hoặc thông tin nhạy cảm đến các tài khoản hoặc cá nhân lừa đảo. Thường thì nó liên quan đến việc biểu diễn sai danh tính hoặc quyền lực để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu tài chính.

*Access device fraud là một trò lừa đảo sử dụng hoặc chiếm đoạt thông tin từ các thiết bị truy cập, chẳng hạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, số thẻ, mã PIN, hoặc thông tin tài khoản ngân hàng, để tiến hành các giao dịch lừa đảo hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của người khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode