Cựu nhân viên ngân hàng đầu tư nhận bản án 41 tháng vì lừa đảo tiền điện tử

Updated: 01/06/2024 at 14:00

Rashawn Russell, cựu nhân viên ngân hàng đầu tư, đã bị kết án 41 tháng tù vì gian lận điện tín (wire fraud)* liên quan đến tiền điện tử và gian lận thiết bị truy cập ( access device fraud)* sau khi nhận tội vào tháng 9 năm 2023.

Rashawn Russell

Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,5 triệu đô la

Các công tố viên Hoa Kỳ nêu chi tiết rằng Russell bắt đầu kêu gọi đầu tư vào tháng 11 năm 2020, nhắm mục tiêu vào bạn bè, bạn học cũ và đồng nghiệp cho Quỹ tiền điện tử R3 của anh ta, đảm bảo mức lợi nhuận 25% cho một số nhà đầu tư và gợi ý với những người khác rằng họ có thể kiếm được tới 100%.

Tận dụng nền tảng của mình là cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và nhà môi giới đã đăng ký, Russell đã thuyết phục các nhà đầu tư về tính hợp pháp của chương trình này. Anh ta bị cáo buộc đã làm giả các tài liệu, bao gồm hình ảnh trang web ngân hàng bị thay đổi và xác nhận chuyển khoản ngân hàng giả, để đánh lừa các nhà đầu tư về tình trạng đầu tư.

Russell đã sử dụng một số tiền để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó và lạm dụng số tiền đáng kể cho các chi phí cá nhân và cờ bạc. Kế hoạch này kéo dài đến tháng 8 năm 2022 và anh ta đã bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Ngoài tội gian lận tiền điện tử, Russell còn phải đối mặt với cáo buộc mua gần 100 thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ dưới tên người khác trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Anh ta bị cáo buộc có ý định sử dụng chúng cho các giao dịch gian lận.

DOJ ước tính kế hoạch lừa đảo tiền điện tử của Russell đã khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 1,5 triệu USD. Kết quả là anh ta được lệnh phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 1,5 triệu USD.

DOJ tăng cường trấn áp gian lận tiền điện tử

Diễn biến mới nhất xuất hiện trong bối cảnh DOJ đang đang tăng cường đàn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ.

Vào ngày 18 tháng 5, Thomas John Sfraga đã nhận tội lừa đảo điện tín liên quan đến ví tiền điện tử không tồn tại và các âm mưu khác. Cùng ngày, hai cá nhân đã bị bắt vì bảy tội rửa tiền và rửa tiền quốc tế liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử giết mổ lợn trị giá hơn 73 triệu USD.

Đầu tháng 5, DOJ đã buộc tội anh em Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno khai thác lỗ hổng trên Ethereum để đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử trong vòng 12 giây.

Vào tháng 4, một cựu kỹ sư phần mềm đã bị kết án vì kiếm lợi bất hợp pháp hơn 12 triệu đô la tiền điện tử bằng cách khai thác các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh của Nirvana Finance và một sàn giao dịch khác dựa trên tiền Solana.

*Wire fraud là một loại lừa đảo sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử như cuộc gọi điện thoại hoặc email để đánh lừa cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền hoặc thông tin nhạy cảm đến các tài khoản hoặc cá nhân lừa đảo. Thường thì nó liên quan đến việc biểu diễn sai danh tính hoặc quyền lực để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu tài chính.

*Access device fraud là một trò lừa đảo sử dụng hoặc chiếm đoạt thông tin từ các thiết bị truy cập, chẳng hạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, số thẻ, mã PIN, hoặc thông tin tài khoản ngân hàng, để tiến hành các giao dịch lừa đảo hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của người khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode