CBI trấn áp vụ lừa đảo Gainbitcoin ở Ấn Độ, thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 01/03/2025 at 19:30

Trong động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm phơi bày vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng – được cho là do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj cầm đầu, Cục Điều tra Trung ương (CBI) – cơ quan điều tra trung ương của Ấn Độ đã tiến hành lục soát ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ các loại tiền điện tử có trị giá khoảng 2,75 triệu đô la.

CBI thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử trong các cuộc lục soát toàn quốc

Trong một thông cáo báo chí, CBI xác nhận thông tin về việc đã tiến hành lục soát gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng. Vụ việc đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển cho họ để điều tra chi tiết, sau khi có nhiều Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) được đăng ký tại các bang liên quan đến vụ lừa đảo này.

Các báo cáo cho biết cuộc lục soát đã được thực hiện tại một số thành phố lớn, bao gồm Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.

Theo các báo cáo, nhiều chứng cứ quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 laptop và ổ cứng, 12 điện thoại di động, nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn đã bị thu giữ.

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận nhiều tài liệu quan trọng và thiết bị điện tử đã bị thu giữ trong các cuộc lục soát.

Quan trọng hơn, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá không dưới 2,75 triệu đô la.

Gainbitcoin lừa nhà đầu tư như thế nào?

Vào năm 2015, vụ lừa đảo ponzi nổi tiếng Gainbitcoin đã được ra mắt. Như đề cập ở trên, Amit Bhardwaj và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.

Giống như mọi vụ lừa đảo ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người bằng mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ. Các nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận 10% mỗi tháng từ các khoản đầu tư BTC trong suốt 18 tháng.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình marketing đa cấp góp phần đáng kể vào sự phát triển và mở rộng của vụ lừa đảo.

Vụ việc bị vạch trần khi các khoản rút tiền bất ngờ được chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, có tên là MCAP.

Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và team của anh ta, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo và đưa ra xét xử trước tòa án đặc biệt.

Rất nhiều FIR đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Xem xét tính nghiêm trọng và bản chất của tội phạm, Tòa án Tối cao Ấn độ đã chỉ đạo CBI tiến hành cuộc điều tra chi tiết về vụ việc này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode