CBI trấn áp vụ lừa đảo Gainbitcoin ở Ấn Độ, thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 01/03/2025 at 19:30

Trong động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm phơi bày vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng – được cho là do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj cầm đầu, Cục Điều tra Trung ương (CBI) – cơ quan điều tra trung ương của Ấn Độ đã tiến hành lục soát ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ các loại tiền điện tử có trị giá khoảng 2,75 triệu đô la.

CBI thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử trong các cuộc lục soát toàn quốc

Trong một thông cáo báo chí, CBI xác nhận thông tin về việc đã tiến hành lục soát gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng. Vụ việc đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển cho họ để điều tra chi tiết, sau khi có nhiều Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) được đăng ký tại các bang liên quan đến vụ lừa đảo này.

Các báo cáo cho biết cuộc lục soát đã được thực hiện tại một số thành phố lớn, bao gồm Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.

Theo các báo cáo, nhiều chứng cứ quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 laptop và ổ cứng, 12 điện thoại di động, nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn đã bị thu giữ.

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận nhiều tài liệu quan trọng và thiết bị điện tử đã bị thu giữ trong các cuộc lục soát.

Quan trọng hơn, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá không dưới 2,75 triệu đô la.

Gainbitcoin lừa nhà đầu tư như thế nào?

Vào năm 2015, vụ lừa đảo ponzi nổi tiếng Gainbitcoin đã được ra mắt. Như đề cập ở trên, Amit Bhardwaj và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.

Giống như mọi vụ lừa đảo ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người bằng mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ. Các nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận 10% mỗi tháng từ các khoản đầu tư BTC trong suốt 18 tháng.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình marketing đa cấp góp phần đáng kể vào sự phát triển và mở rộng của vụ lừa đảo.

Vụ việc bị vạch trần khi các khoản rút tiền bất ngờ được chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, có tên là MCAP.

Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và team của anh ta, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo và đưa ra xét xử trước tòa án đặc biệt.

Rất nhiều FIR đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Xem xét tính nghiêm trọng và bản chất của tội phạm, Tòa án Tối cao Ấn độ đã chỉ đạo CBI tiến hành cuộc điều tra chi tiết về vụ việc này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin (BTC) đang giao dịch gần 118.000 USD, phục hồi ấn tượng từ mức thấp 114.500 USD vào ngày 24/7. Dù biến động giá gần đây khá “lặng sóng”, nhiều nhà phân tích tin rằng một câu chuyện bùng nổ đang âm thầm hình thành... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, các công ty trên toàn cầu đã huy động gần 86 tỷ USD để mua tiền điện tử – con số này đã vượt qua tổng số vốn huy động được thông qua các đợt IPO tại Mỹ trong cùng kỳ. Đây được xem... ...

Trader kỳ cựu Peter Brandt – người được mệnh danh là bậc thầy với những dự báo sắc bén về thị trường, mới đây đã khiến giới đầu tư chú ý khi đưa ra nhận định tích cực về Stellar (XLM). Theo ông, nếu mô hình tăng giá hiện tại... ...

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode