Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CBI trấn áp vụ lừa đảo Gainbitcoin ở Ấn Độ, thu giữ...

CBI trấn áp vụ lừa đảo Gainbitcoin ở Ấn Độ, thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử

Trong động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm phơi bày vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng – được cho là do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj cầm đầu, Cục Điều tra Trung ương (CBI) – cơ quan điều tra trung ương của Ấn Độ đã tiến hành lục soát ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ các loại tiền điện tử có trị giá khoảng 2,75 triệu đô la.

CBI thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử trong các cuộc lục soát toàn quốc

Trong một thông cáo báo chí, CBI xác nhận thông tin về việc đã tiến hành lục soát gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng. Vụ việc đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển cho họ để điều tra chi tiết, sau khi có nhiều Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) được đăng ký tại các bang liên quan đến vụ lừa đảo này.

Các báo cáo cho biết cuộc lục soát đã được thực hiện tại một số thành phố lớn, bao gồm Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.

Theo các báo cáo, nhiều chứng cứ quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 laptop và ổ cứng, 12 điện thoại di động, nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn đã bị thu giữ.

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận nhiều tài liệu quan trọng và thiết bị điện tử đã bị thu giữ trong các cuộc lục soát.

Quan trọng hơn, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá không dưới 2,75 triệu đô la.

Gainbitcoin lừa nhà đầu tư như thế nào?

Vào năm 2015, vụ lừa đảo ponzi nổi tiếng Gainbitcoin đã được ra mắt. Như đề cập ở trên, Amit Bhardwaj và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.

Giống như mọi vụ lừa đảo ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người bằng mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ. Các nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận 10% mỗi tháng từ các khoản đầu tư BTC trong suốt 18 tháng.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình marketing đa cấp góp phần đáng kể vào sự phát triển và mở rộng của vụ lừa đảo.

Vụ việc bị vạch trần khi các khoản rút tiền bất ngờ được chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, có tên là MCAP.

Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và team của anh ta, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo và đưa ra xét xử trước tòa án đặc biệt.

Rất nhiều FIR đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Xem xét tính nghiêm trọng và bản chất của tội phạm, Tòa án Tối cao Ấn độ đã chỉ đạo CBI tiến hành cuộc điều tra chi tiết về vụ việc này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

MỚI CẬP NHẬT

trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...