CBI trấn áp vụ lừa đảo Gainbitcoin ở Ấn Độ, thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 01/03/2025 at 19:30

Trong động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm phơi bày vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng – được cho là do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj cầm đầu, Cục Điều tra Trung ương (CBI) – cơ quan điều tra trung ương của Ấn Độ đã tiến hành lục soát ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ các loại tiền điện tử có trị giá khoảng 2,75 triệu đô la.

CBI thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử trong các cuộc lục soát toàn quốc

Trong một thông cáo báo chí, CBI xác nhận thông tin về việc đã tiến hành lục soát gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng. Vụ việc đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển cho họ để điều tra chi tiết, sau khi có nhiều Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) được đăng ký tại các bang liên quan đến vụ lừa đảo này.

Các báo cáo cho biết cuộc lục soát đã được thực hiện tại một số thành phố lớn, bao gồm Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.

Theo các báo cáo, nhiều chứng cứ quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 laptop và ổ cứng, 12 điện thoại di động, nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn đã bị thu giữ.

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận nhiều tài liệu quan trọng và thiết bị điện tử đã bị thu giữ trong các cuộc lục soát.

Quan trọng hơn, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá không dưới 2,75 triệu đô la.

Gainbitcoin lừa nhà đầu tư như thế nào?

Vào năm 2015, vụ lừa đảo ponzi nổi tiếng Gainbitcoin đã được ra mắt. Như đề cập ở trên, Amit Bhardwaj và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.

Giống như mọi vụ lừa đảo ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người bằng mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ. Các nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận 10% mỗi tháng từ các khoản đầu tư BTC trong suốt 18 tháng.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình marketing đa cấp góp phần đáng kể vào sự phát triển và mở rộng của vụ lừa đảo.

Vụ việc bị vạch trần khi các khoản rút tiền bất ngờ được chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, có tên là MCAP.

Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và team của anh ta, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo và đưa ra xét xử trước tòa án đặc biệt.

Rất nhiều FIR đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Xem xét tính nghiêm trọng và bản chất của tội phạm, Tòa án Tối cao Ấn độ đã chỉ đạo CBI tiến hành cuộc điều tra chi tiết về vụ việc này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode