Bên trong chiến lược rửa tiền của Lazarus Group từ vụ hack Bybit, ThorChain được ưu tiên

Updated: 28/02/2025 at 14:00

Sau vụ hack sàn giao dịch Bybit trị giá 1,4 tỷ USD, hai tổ chức nghiên cứu blockchain Nansen và Chainalysis đã làm sáng tỏ chiến lược rửa tiền tinh vi của Lazarus Group. Nhóm hacker này sử dụng các phương thức như chuyển đổi tài sản kém thanh khoản sang tài sản có tính thanh khoản cao, tạo đường đi phức tạp cho dòng tiền và giữ một số ví không hoạt động trong thời gian dài để giảm sự chú ý từ các nhà điều tra.

Theo Nansen, bước đầu tiên trong chiến lược của Lazarus là chuyển đổi các tài sản kém thanh khoản thành tài sản có tính thanh khoản cao hơn để dễ dàng di chuyển. Sau vụ hack Bybit, tin tặc đã đổi ít nhất 200 triệu USD từ các token đã stake sang Ethereum (ETH), một tài sản có khả năng di chuyển dễ dàng hơn trên chuỗi.

Sau khi chuyển đổi tài sản, quá trình rửa tiền bắt đầu. Để làm rối loạn các công cụ theo dõi, nhóm này sử dụng hàng loạt ví trung gian nhằm tạo ra một đường đi phức tạp. Chainalysis cho biết số tiền bị đánh cắp đã được rửa qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridges) và cả các dịch vụ hoán đổi (swap) tức thì không yêu cầu xác minh danh tính (KYC). Cuối cùng, phần lớn ETH đã được đổi sang Bitcoin (BTC) và các stablecoin như Dai (DAI). Trong một số trường hợp, các nhà phân tích blockchain đã theo dõi được những giao dịch này theo thời gian thực, giúp một số tổ chức như Chainflip ngăn chặn nỗ lực rửa tiền của hacker.

Sự phức tạp trong các nỗ lực rửa tiền của Lazarus Group | Nguồn: Chainalysis

Bên cạnh đó, một phần lớn số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được di chuyển. Theo các chuyên gia, Lazarus Group có một chiến thuật khác để né tránh sự chú ý: “án binh bất động”. Hiện tại, khoảng 900 triệu USD từ vụ hack Bybit vẫn đang nằm yên trong các ví không hoạt động, chờ đến khi sự giám sát giảm bớt mới tiếp tục xử lý.

Chuyển đổi sang Bitcoin thông qua ThorChain

Taylor Monahan, Trưởng bộ phận bảo mật của MetaMask, cho biết hacker đã chuyển ít nhất 209.384 ETH (tương đương 480 triệu USD) sang Bitcoin. Đây là hơn một nửa số ETH bị đánh cắp từ Bybit, chưa bao gồm các loại token khác bị rút khỏi sàn.

Arkham Intelligence, một tổ chức theo dõi ví kỹ thuật số liên quan đến nhóm hacker, cho biết ít nhất 240 triệu USD đã được rửa thông qua ThorChain. Arkham khẳng định rằng số tài sản bị đánh cắp đã “chủ yếu được đổi sang BTC gốc”.

FBI sau đó đã xác nhận vụ hack Bybit là do các tác nhân độc hại “TraderTraitor” của Triều Tiên thực hiện, bao gồm cả Lazarus Group. FBI cảnh báo rằng nhóm này đang tiến hành rửa tiền nhanh chóng và có thể tiếp tục chuyển đổi số tiền bị đánh cắp sang tiền pháp định.

Các chuyên gia bảo mật Ethereum nhận định rằng vụ hack này khó theo dõi hơn bình thường. Lazarus Group nổi tiếng với việc chia nhỏ quỹ và sử dụng nhiều giao thức khác nhau để di chuyển tài sản, nhưng trong vụ Bybit, số tiền đã bị chia thành hàng nghìn giao dịch riêng lẻ. Một nhà nghiên cứu ẩn danh, SomaXBT, đã than thở trên X rằng ngay cả khi chỉ theo dõi hai bước đầu tiên của giao dịch (mỗi giao dịch 10 ETH), máy tính của anh ta đã quá tải.

Tổng cộng, hacker đã rút hơn 400.000 ETH (trị giá 1,1 tỷ USD tại thời điểm tấn công), 90.000 stETH, 15.000 cmETH và 8.000 cETH. Tuy nhiên, một số tài sản đã bị đóng băng, bao gồm 43 triệu USD cmETH.

Động thái của Bybit và phản ứng của cộng đồng

ThorChain là một trong những nền tảng chính được Lazarus Group sử dụng để rửa tiền. Theo Monahan, hacker đã thực hiện 3.934 giao dịch bridge riêng biệt với ThorChain trong vòng 115 giờ sau vụ hack, chuyển tổng cộng 161.490 ETH (370 triệu USD). Điều này tương đương với 3,23 triệu USD mỗi giờ.

Bybit đã phản ứng bằng cách đề nghị phần thưởng 5% cho bất kỳ sàn giao dịch, cầu nối hoặc dịch vụ trộn tiền nào có thể giúp đóng băng số tiền liên quan đến vụ tấn công. Đây là phần mở rộng của khoản thưởng 10% trước đó dành cho bất kỳ ai có thể trả lại số tiền bị đánh cắp.

Tuy nhiên, ThorChain đã gặp phải chỉ trích khi không có biện pháp ngăn chặn dòng tiền bị đánh cắp. Một số thành viên trong cộng đồng đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của dòng tiền này đối với thị trường, đặc biệt là giá trị của BTC. Trong khi đó, token gốc của ThorChain, RUNE, đã đạt đỉnh ở mức 1,60 USD sau vụ hack, nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất mọi thời đại 19,30 USD vào năm 2024.

Đã có những nỗ lực nội bộ nhằm dừng dòng tiền từ vụ hack. Một số trình xác thực ThorChain đã bỏ phiếu để từ chối các giao dịch liên quan đến vụ tấn công Bybit, tạm thời ngăn chặn dòng tiền, nhưng quyết định này đã bị đảo ngược trong vòng vài phút do cơ chế đồng thuận phi tập trung của nền tảng.

Ngay sau khi rút tiền từ ví lạnh của Bybit, Lazarus Group đã phân tán số tiền bị đánh cắp vào ba địa chỉ “phân phối” chính – 0xB4a, 0x23Ob và 0x83E – trước khi tiếp tục chia nhỏ vào hàng chục địa chỉ mới. Nhóm này cũng sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap, Paraswap và KyberSwap để hoán đổi các tài sản như stETH và cETH sang ETH.

Tương lai của cuộc chiến chống rửa tiền tiền điện tử

Với số tiền khổng lồ bị đánh cắp và chiến lược rửa tiền ngày càng tinh vi, Lazarus Group của Triều Tiên vẫn là một trong những tổ chức tội phạm mạng nguy hiểm nhất thế giới. Việc theo dõi và đóng băng tài sản bị đánh cắp đang là một thách thức lớn đối với các nhà phân tích blockchain và cơ quan thực thi pháp luật.

Mặc dù có những biện pháp hạn chế, nhưng cộng đồng tiền điện tử vẫn còn nhiều tranh cãi về cách phản ứng với các hoạt động rửa tiền trên các nền tảng phi tập trung. Trong khi một số người ủng hộ việc bảo vệ sự tự do tài chính của blockchain, những người khác lo ngại về những rủi ro pháp lý mà các nền tảng như ThorChain có thể phải đối mặt khi vô tình trở thành công cụ cho tội phạm mạng.

Vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ USD không chỉ là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay mà còn là dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến giữa các tổ chức tội phạm mạng và hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode