Celsius bị ‘tố’ thao túng giá CEL – Coinbase tuyên bố “không liên đới” 3AC, Voyager, Celsius

Updated: 21/07/2022 at 18:00

Phát biểu với CNBC, cựu giám đốc của Celsius cáo buộc công ty đã tích cực thao túng giá token CEL.

Timothy Cradle đã có hơn 2 năm làm việc tại công ty. Anh bắt đầu ở vị trí Nhà phân tích chống rửa tiền (AML), sau đó chuyển sang Trưởng phòng Giám sát trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo là Giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính – giữ chức vụ này trong 3 tháng.

Celsius đã thông báo tạm dừng các hoạt động rút tiền, swap và chuyển khoản vào ngày 13/6 nhằm “ổn định” hoạt động của mình.

Trong những tuần trước khi có thông báo tạm ngưng, nhiều người dùng đã báo cáo khó rút tiền, làm dấy lên tin đồn công ty vỡ nợ. Vào thời điểm đó, CEO Alex Mashinsky phủ nhận tất cả và quy kết các thực thể giấu tên có ý định đánh bại công ty thông qua lời chỉ trích vô căn cứ, đặc biệt là khi giá CEL đang giảm.

Kể từ đó, Celsius tích cực tham gia vào giao dịch đòn bẩy rủi ro cao. Nhưng chiến lược đó đã thất bại khi mùa đông tiền điện tử bắt đầu ập đến.

Công ty đã đệ đơn phá sản theo Chương 11 vào ngày 14/7, chấm dứt suy đoán các hoạt động bình thường sẽ trở lại. Hồ sơ tòa án cho thấy bảng cân đối kế toán thiếu 1,2 tỷ đô la làm dấy lên nghi ngờ liệu tiền của người dùng có được trả lại hay không.

Cradle cho biết lần đầu tiên anh bắt được tín hiệu thao túng thị trường tại một bữa tiệc Giáng sinh năm 2019. Tại sự kiện này, cựu Giám đốc tuân thủ cho biết anh đã nghe các nhà điều hành cấp cao thảo luận về “chuyển động giá có chủ ý” của CEL, mà anh cho rằng “hơi kỳ quặc”.

Vào năm 2020, giá CEL bắt đầu tăng. Nhưng phải đến tháng 9/2020, nó mới đi theo đường parabol, dẫn đến mức cao nhất mọi thời đại 8,02 đô la vào ngày 3/6/2021. Kể từ đó, CEL giảm ổn định, tạo thành đáy cục bộ ở mức 0,028 đô la vào ngày 14/6.

Coinbase

Nguồn: Tradingview

Thao túng thị trường là nỗ lực nào nhằm can thiệp vào hoạt động tự do và công bằng của thị trường. Theo doanh nhân tiền điện tử Erik Read, luật pháp nghiêm cấm thao túng thị trường; tuy nhiên, không có quy định cụ thể cho tiền điện tử.

Chia sẻ những hiểu biết nội bộ của mình, Cradle cho biết ban quản lý của Celsius “hoàn toàn” sử dụng tiền của khách hàng để thao túng giá CEL cao hơn.

“Tôi không biết có cách nào tốt hơn để diễn đạt điều đó. Nhưng họ đã tham gia vào thị trường, tích cực giao dịch và tăng giá token”.

Cradle cho biết văn hóa công ty này ít chú ý đến việc tuân thủ, với team tuân thủ thiếu nhân viên, nguồn lực hạn chế và “các khoản đầu tư rủi ro” là bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố này.

Coinbase tuyên bố không bị liên đới

Coinbase khẳng định tất cả tài sản của khách hàng được nắm giữ theo tỷ lệ 1:1, thay vì cho vay để thu lợi nhuận.

Coinbase – sàn giao dịch phổ biến nhất ở Mỹ – cho biết họ không tiếp xúc với các công ty cho vay tiền điện tử hiện đã phá sản bao gồm Celsius, Voyager và Three Arrows Capital. Công ty cũng nêu chi tiết cách thức quản lý rủi ro khác với các công ty này, vì vậy ít có khả năng bị khủng hoảng thanh khoản tương tự.

Như đã giải thích tại blog của Coinbase vào thứ 4, sàn giao dịch “không có tiếp xúc tài chính” với bất kỳ công ty nào đã nói ở trên. Họ cũng không tham gia vào bất kỳ “hoạt động cho vay rủi ro” nào dẫn đến sự sụp đổ của mỗi công ty, tái khẳng định tài sản của khách hàng được nắm giữ theo tỷ lệ 1:1.

Theo Coinbase, các công ty cho vay như vậy phá sản cùng lúc là “chuyện sớm muộn” do các khoản nợ ngắn hạn quá đòn bẩy so với “các tài sản kém thanh khoản trong thời gian dài”. CEO Mike Novogratz của Galaxy Digital cũng chỉ trích tương tự vào thứ 3, gọi các phương pháp quản lý rủi ro gần đây của ngành là “ngu ngốc”.

“Chúng tôi tin rằng những người tham gia thị trường bị cuốn vào sự điên cuồng của thị trường bò và quên đi những điều cơ bản về quản lý rủi ro. Các khoản đặt cược không có phòng hộ, các khoản đầu tư khủng vào hệ sinh thái Terra và đòn bẩy khổng lồ do 3AC cung cấp, triển khai là quá rủi ro và quá tập trung”, Coinbase cho biết.

Về Terra, Coinbase thừa nhận chương trình liên doanh của họ đã đầu tư phi vật chất vào Terraform Labs. Tuy nhiên, công ty duy trì hồ sơ không thua lỗ trong sổ tài chính, không tiếp xúc với các đối tác mất khả năng thanh toán, không chặn quyền rút tiền của khách hàng hoặc thay đổi quyền truy cập tín dụng của khách hàng giao dịch.

Công ty cũng đưa ra danh sách các nguyên tắc làm phương chỉ nam khi quản lý rủi ro tín dụng đối tác. Bao gồm kiểm tra nghiêm ngặt các khoản tiếp xúc qua mô phỏng Monte Carlo – các mô hình xác suất được sử dụng để dự đoán kết quả nhất định khi các biến ngẫu nhiên đi vào hình ảnh.

Nhìn chung, sàn giao dịch hỗ trợ việc dự đoán “những khiếm khuyết bên trong” và “những bất ngờ bên ngoài”, đồng thời hướng đến “yếu tố bất lợi cơ bản” hơn là “sự thành công”.

“Cuối cùng, vẫn có thể mất thời gian để ngành công nghiệp rộng lớn hơn học được những bài học đúng đắn từ những khiếm khuyết mang tính hệ thống mà chúng ta đã thấy”, blog kết luận.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá token Aave (AAVE) đã lao dốc hơn 8% trong ngày Chủ nhật, sau khi xuất hiện tin đồn rằng giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) này sẽ không được phân bổ 7% tổng nguồn cung từ World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng DeFi có sự hậu... ...

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) dự kiến sẽ đề xuất xem xét lại quy định về thuế đối với tiền điện tử, nhằm đưa cách đánh thuế gần hơn với cổ phiếu niêm yết và mở đường cho việc triển khai quỹ ETF tiền điện tử... ...

Niềm tin của Adam Reeds, CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, vào Bitcoin—loại tiền điện tử hàng đầu như một tài sản dự trữ—vẫn không bị lung lay. Tuy nhiên, ông tin rằng những biến động gần đây trên thị trường đã báo hiệu một sự chuyển mình cho các... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode