Trang chủ Tạp chí Celsius bị ‘tố’ thao túng giá CEL – Coinbase tuyên bố “không...

Celsius bị ‘tố’ thao túng giá CEL – Coinbase tuyên bố “không liên đới” 3AC, Voyager, Celsius

Phát biểu với CNBC, cựu giám đốc của Celsius cáo buộc công ty đã tích cực thao túng giá token CEL.

Timothy Cradle đã có hơn 2 năm làm việc tại công ty. Anh bắt đầu ở vị trí Nhà phân tích chống rửa tiền (AML), sau đó chuyển sang Trưởng phòng Giám sát trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo là Giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính – giữ chức vụ này trong 3 tháng.

Celsius đã thông báo tạm dừng các hoạt động rút tiền, swap và chuyển khoản vào ngày 13/6 nhằm “ổn định” hoạt động của mình.

Trong những tuần trước khi có thông báo tạm ngưng, nhiều người dùng đã báo cáo khó rút tiền, làm dấy lên tin đồn công ty vỡ nợ. Vào thời điểm đó, CEO Alex Mashinsky phủ nhận tất cả và quy kết các thực thể giấu tên có ý định đánh bại công ty thông qua lời chỉ trích vô căn cứ, đặc biệt là khi giá CEL đang giảm.

Kể từ đó, Celsius tích cực tham gia vào giao dịch đòn bẩy rủi ro cao. Nhưng chiến lược đó đã thất bại khi mùa đông tiền điện tử bắt đầu ập đến.

Công ty đã đệ đơn phá sản theo Chương 11 vào ngày 14/7, chấm dứt suy đoán các hoạt động bình thường sẽ trở lại. Hồ sơ tòa án cho thấy bảng cân đối kế toán thiếu 1,2 tỷ đô la làm dấy lên nghi ngờ liệu tiền của người dùng có được trả lại hay không.

Cradle cho biết lần đầu tiên anh bắt được tín hiệu thao túng thị trường tại một bữa tiệc Giáng sinh năm 2019. Tại sự kiện này, cựu Giám đốc tuân thủ cho biết anh đã nghe các nhà điều hành cấp cao thảo luận về “chuyển động giá có chủ ý” của CEL, mà anh cho rằng “hơi kỳ quặc”.

Vào năm 2020, giá CEL bắt đầu tăng. Nhưng phải đến tháng 9/2020, nó mới đi theo đường parabol, dẫn đến mức cao nhất mọi thời đại 8,02 đô la vào ngày 3/6/2021. Kể từ đó, CEL giảm ổn định, tạo thành đáy cục bộ ở mức 0,028 đô la vào ngày 14/6.

Coinbase

Nguồn: Tradingview

Thao túng thị trường là nỗ lực nào nhằm can thiệp vào hoạt động tự do và công bằng của thị trường. Theo doanh nhân tiền điện tử Erik Read, luật pháp nghiêm cấm thao túng thị trường; tuy nhiên, không có quy định cụ thể cho tiền điện tử.

Chia sẻ những hiểu biết nội bộ của mình, Cradle cho biết ban quản lý của Celsius “hoàn toàn” sử dụng tiền của khách hàng để thao túng giá CEL cao hơn.

“Tôi không biết có cách nào tốt hơn để diễn đạt điều đó. Nhưng họ đã tham gia vào thị trường, tích cực giao dịch và tăng giá token”.

Cradle cho biết văn hóa công ty này ít chú ý đến việc tuân thủ, với team tuân thủ thiếu nhân viên, nguồn lực hạn chế và “các khoản đầu tư rủi ro” là bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố này.

Coinbase tuyên bố không bị liên đới

Coinbase khẳng định tất cả tài sản của khách hàng được nắm giữ theo tỷ lệ 1:1, thay vì cho vay để thu lợi nhuận.

Coinbase – sàn giao dịch phổ biến nhất ở Mỹ – cho biết họ không tiếp xúc với các công ty cho vay tiền điện tử hiện đã phá sản bao gồm Celsius, Voyager và Three Arrows Capital. Công ty cũng nêu chi tiết cách thức quản lý rủi ro khác với các công ty này, vì vậy ít có khả năng bị khủng hoảng thanh khoản tương tự.

Như đã giải thích tại blog của Coinbase vào thứ 4, sàn giao dịch “không có tiếp xúc tài chính” với bất kỳ công ty nào đã nói ở trên. Họ cũng không tham gia vào bất kỳ “hoạt động cho vay rủi ro” nào dẫn đến sự sụp đổ của mỗi công ty, tái khẳng định tài sản của khách hàng được nắm giữ theo tỷ lệ 1:1.

Theo Coinbase, các công ty cho vay như vậy phá sản cùng lúc là “chuyện sớm muộn” do các khoản nợ ngắn hạn quá đòn bẩy so với “các tài sản kém thanh khoản trong thời gian dài”. CEO Mike Novogratz của Galaxy Digital cũng chỉ trích tương tự vào thứ 3, gọi các phương pháp quản lý rủi ro gần đây của ngành là “ngu ngốc”.

“Chúng tôi tin rằng những người tham gia thị trường bị cuốn vào sự điên cuồng của thị trường bò và quên đi những điều cơ bản về quản lý rủi ro. Các khoản đặt cược không có phòng hộ, các khoản đầu tư khủng vào hệ sinh thái Terra và đòn bẩy khổng lồ do 3AC cung cấp, triển khai là quá rủi ro và quá tập trung”, Coinbase cho biết.

Về Terra, Coinbase thừa nhận chương trình liên doanh của họ đã đầu tư phi vật chất vào Terraform Labs. Tuy nhiên, công ty duy trì hồ sơ không thua lỗ trong sổ tài chính, không tiếp xúc với các đối tác mất khả năng thanh toán, không chặn quyền rút tiền của khách hàng hoặc thay đổi quyền truy cập tín dụng của khách hàng giao dịch.

Công ty cũng đưa ra danh sách các nguyên tắc làm phương chỉ nam khi quản lý rủi ro tín dụng đối tác. Bao gồm kiểm tra nghiêm ngặt các khoản tiếp xúc qua mô phỏng Monte Carlo – các mô hình xác suất được sử dụng để dự đoán kết quả nhất định khi các biến ngẫu nhiên đi vào hình ảnh.

Nhìn chung, sàn giao dịch hỗ trợ việc dự đoán “những khiếm khuyết bên trong” và “những bất ngờ bên ngoài”, đồng thời hướng đến “yếu tố bất lợi cơ bản” hơn là “sự thành công”.

“Cuối cùng, vẫn có thể mất thời gian để ngành công nghiệp rộng lớn hơn học được những bài học đúng đắn từ những khiếm khuyết mang tính hệ thống mà chúng ta đã thấy”, blog kết luận.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...

Citigroup dự báo thị trường stablecoin đạt 3,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030

Ngành công nghiệp stablecoin đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, có thể so sánh với sự phát triển ban đầu...

8,05 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn hôm nay –...

Hôm nay, khoảng 8,05 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum sẽ đáo hạn, buộc các nhà đầu tư trong thị trường...
Pi Network News Today

Tin tức Pi Network hôm nay: DApp mới, chuẩn bị cho sự kiện Consensus...

Với sự kiện Consensus 2025 chỉ còn vài tuần nữa, những cập nhật mới từ Pi Core Team (PCT) đang thu hút sự quan...

Ethereum chứng kiến ​​dòng tiền chảy vào kỷ lục trong một ngày với 449.000...

Trong 10 ngày qua, dòng Ethereum (ETH) đổ vào các địa chỉ tích lũy đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Vào...

Nhà sáng lập Avail khen ngợi chiến lược Layer 2 của Ethereum

Theo Anurag Arjun, đồng sáng lập Avail – một giải pháp thống nhất cho các lớp trừu tượng blockchain – chiến lược mở rộng...
stx-tang-gia

Stacks (STX) tiến gần mốc $1 khi hệ sinh thái DeFi trên Bitcoin Layer...

Giá Stacks (STX) đã ghi nhận đà tăng ấn tượng, vươn lên mức cao nhất trong tuần tại $0,90 trong phiên giao dịch châu...
ADA

Cá voi Cardano bắt đầu mua lại khi giá ADA giữ trong phạm vi...

Cardano (ADA) đã tăng hơn 16% trong tuần qua và tiếp tục tăng cao hơn mặc dù khối lượng giao dịch giảm 27% vào...

Bitcoin phục hồi khi phe bò hướng tới mức $100.000 và phe gấu “bơm...

Bitcoin giữ trên mức $93.000 vào ngày 24 tháng 4, cho thấy khả năng kết thúc thị trường gấu kéo dài 52 ngày đã...
Bitcoin

Bitcoin tiến gần ngưỡng quan trọng 92.000 đô la – Xu hướng tiếp theo...

Bitcoin đang đứng trước bước ngoặt lớn. Dao động quanh mốc 93.000 đô la, BTC hiện bị kẹp giữa hai làn sóng đối nghịch:...
cake-phan-ung

PancakeSwap ghi nhận quý giao dịch kỷ lục – Giá CAKE sẽ phản ứng...

CAKE – token gốc của nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) PancakeSwap – đã ghi nhận những thành tựu nổi bật trong...

Fed bỏ quy định về hoạt động tài sản crypto của các ngân hàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố quyết định quan trọng về việc hủy bỏ các hướng dẫn trước đây liên...

Ondo Finance thảo luận với SEC về khung pháp lý cho chứng khoán token...

Ondo Finance cùng đội ngũ pháp lý từ công ty luật Davis Polk & Wardwell đã có cuộc gặp với Lực lượng đặc nhiệm Crypto...