Trang chủ Tạp chí FSS Hàn Quốc điều tra các ngân hàng hỗ trợ khai thác...

FSS Hàn Quốc điều tra các ngân hàng hỗ trợ khai thác “Kimchi premium”

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Các ngân hàng Hàn Quốc đang bị điều tra về việc tạo điều kiện cho 6,5 tỷ đô la đáng ngờ được chuyển ra nước ngoài, vốn bị ràng buộc với các công ty tiền điện tử.

Theo báo cáo hôm thứ Hai từ Asia Times, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định được một lượng đáng kể các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vào cuối tháng Sáu.

Cuộc điều tra cho thấy phần lớn trong số 6,5 tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đến từ các tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử, cho thấy một số công ty Hàn Quốc đang lợi dụng “Kimchi premium (kimp)”.

Kimchi premium là khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch nước ngoài. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch Hàn Quốc để kiếm lời.

Các nhà quản lý đã lo ngại về Kimchi premium vì nó làm tăng nguy cơ thất thoát vốn khỏi đất nước.

Hiện tại, Kimchi premium nằm ở mức khiêm tốn + 3,37% nhưng đã cao hơn + 20% vào đầu tháng 4 năm ngoái, theo công ty theo dõi thị trường CryptoQuant.

Các báo cáo từ Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori cho thấy hầu hết số tiền được chuyển lần đầu từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản doanh nghiệp khác nhau của các công ty Hàn Quốc.

Những khoản kiều hối lớn này đã làm dấy lên dấu hiệu rằng các nhà đầu tư đang sử dụng một số tiền khổng lồ để khai thác Kimchi premium, theo báo cáo của Asia Times.

Cũng có những nghi ngờ rằng số tiền này đang được sử dụng để rửa tiền, với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện chuyển tiền đã bị bắt giữ.

Cơ quan giám sát dự kiến ​​sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì đã cho phép chuyển tiền.

Các cuộc điều tra tại chỗ đang được tiến hành tại Shinhan và Woori nhưng sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 8.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...

FLOKI phát tín hiệu phục hồi – Liệu đà tăng 48% sắp được kích...

Tâm lý bi quan trên thị trường đối với FLOKI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nối dài chuỗi giảm sâu 30,90% trong...

Bitcoin cho thấy ‘dấu hiệu phục hồi’, đánh bại cổ phiếu, vàng

Binance Research cho biết, Bitcoin đang cho thấy "dấu hiệu phục hồi" ngay cả khi cổ phiếu và thị trường crypto lao dốc sau...

Top 3 altcoin “made in USA” đáng chú ý trong tuần thứ 2 của...

Solana (SOL), EOS và Jupiter (JUP) là ba dự án altcoin made in USA đang gây chú ý trong tuần này với các quỹ...
Bitcoin

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 74.500 đô la vào ngày 7/4 và dữ liệu cho thấy giá có...

Strategy lỗ 6 tỷ USD do Bitcoin giảm trong quý 1

Công ty Strategy của Michael Saylor đã công bố khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 5,91 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Bitcoin...
tiền điện tử crypto

Uniswap và Coinbase sẽ tham gia hội nghị giao dịch crypto do SEC Hoa...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) mới đây đã công bố danh sách các nhà lãnh đạo cấp cao bao...

Fed nhóm họp kín để bàn khả năng hạ lãi suất – Cơ hội...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tổ chức một cuộc họp kín trong ngày hôm qua để thảo luận về khả năng...
xrp-phuc-hoi

XRP hướng đến sự phục hồi sau khi đạt mức quá bán

XRP đã sụt giảm hơn 5% trong 24 giờ qua, tuy nhiên hiện đang nỗ lực phục hồi với mục tiêu vượt mốc $2....
Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Trong khi xu hướng tích lũy vẫn đang chững lại—thậm chí có dấu hiệu suy giảm—đối với hầu hết các đồng tiền điện tử...

Cổ phiếu Janover tăng sốc 842% sau tuyên bố tích trữ Solana

Janover, một công ty niêm yết chuyên vận hành nền tảng kết nối giữa người vay và cho vay bất động sản thương mại...
World Liberty Financial đề xuất airdrop stablecoin

World Liberty Financial đề xuất airdrop stablecoin cho holder WLFI để kiểm tra chức...

World Liberty Financial (WLFI), dự án DeFi được hậu thuẫn bởi cựu Tổng thống Donald Trump và các con trai của ông, vừa công...
ngay-8-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 8 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Bitcoin (BTC) vừa ghi nhận một đợt hồi phục ấn tượng và hiện đang dao động quanh ngưỡng $78.000. Trước đó, tiền điện tử...