FSS Hàn Quốc điều tra các ngân hàng hỗ trợ khai thác “Kimchi premium”

Updated: 16/08/2022 at 17:03

Các ngân hàng Hàn Quốc đang bị điều tra về việc tạo điều kiện cho 6,5 tỷ đô la đáng ngờ được chuyển ra nước ngoài, vốn bị ràng buộc với các công ty tiền điện tử.

Theo báo cáo hôm thứ Hai từ Asia Times, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định được một lượng đáng kể các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vào cuối tháng Sáu.

Cuộc điều tra cho thấy phần lớn trong số 6,5 tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đến từ các tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử, cho thấy một số công ty Hàn Quốc đang lợi dụng “Kimchi premium (kimp)”.

Kimchi premium là khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch nước ngoài. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch Hàn Quốc để kiếm lời.

Các nhà quản lý đã lo ngại về Kimchi premium vì nó làm tăng nguy cơ thất thoát vốn khỏi đất nước.

Hiện tại, Kimchi premium nằm ở mức khiêm tốn + 3,37% nhưng đã cao hơn + 20% vào đầu tháng 4 năm ngoái, theo công ty theo dõi thị trường CryptoQuant.

Các báo cáo từ Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori cho thấy hầu hết số tiền được chuyển lần đầu từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản doanh nghiệp khác nhau của các công ty Hàn Quốc.

Những khoản kiều hối lớn này đã làm dấy lên dấu hiệu rằng các nhà đầu tư đang sử dụng một số tiền khổng lồ để khai thác Kimchi premium, theo báo cáo của Asia Times.

Cũng có những nghi ngờ rằng số tiền này đang được sử dụng để rửa tiền, với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện chuyển tiền đã bị bắt giữ.

Cơ quan giám sát dự kiến ​​sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì đã cho phép chuyển tiền.

Các cuộc điều tra tại chỗ đang được tiến hành tại Shinhan và Woori nhưng sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 8.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hôm nay, thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị cho những biến động mạnh mẽ khi hơn 3 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum chính thức đáo hạn. Với những hợp đồng lớn cùng các mức “đau tối đa” (maximum pain) đã được xác định, câu... ...

Khi Tổng thống Donald Trump ngày càng mở rộng quan hệ với ngành crypto, các thành viên đảng Dân chủ đã lên tiếng cảnh báo, cáo buộc ông đang vận hành một “chính quyền vận hành theo lợi ích”. Tuy nhiên, đằng sau những tranh cãi gay gắt đó, một... ...

Unichain, blockchain Layer 2 gốc của Uniswap, đã vượt qua Ethereum để trở thành chuỗi chủ đạo cho phiên bản Uniswap v4, chiếm khoảng 75% tổng khối lượng giao dịch — theo dữ liệu từ Dune Analytics do Entropy Advisors tổng hợp. Trong khi đó, Ethereum hiện chỉ chiếm dưới... ...

Tổng hợp nhiều chỉ số khác nhau cho thấy ETH đang tiến gần đến thời điểm có thể bứt phá, tuy nhiên dữ liệu on-chain lại cho thấy một bức tranh kém lạc quan, làm gián đoạn khả năng lặp lại các xu hướng lịch sử. Hiện tại, ETH đang... ...

Bitcoin tăng vọt lên trên $104.000 vào ngày 8 tháng 5, đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng. Đà tăng giá 4,6% trong ngày đã kích hoạt 205 triệu USD thanh lý các vị thế Short và làm xói mòn giá trị của hầu hết mọi quyền chọn bán... ...

Giá Solana (SOL) bất ngờ bứt phá vượt ngưỡng $160, khơi dậy làn sóng suy đoán khi SOL Strategies chuẩn bị đưa cổ phiếu mã hóa lên nền tảng blockchain Solana. Giá Solana vượt mốc $160 lần đầu tiên kể từ tháng Ba, nhờ đợt tăng mạnh do Trump thúc... ...

AI Coin đang bắt đầu thu hút sự quan tâm mới, nhưng lĩnh vực này vẫn còn cách xa mức đỉnh trước đó. Trong khi đợt tăng giá gần đây đã đẩy các dự án như VIRTUAL và TURBO lên hơn 280% trong 30 ngày qua, hầu hết các AI... ...

Cardano (ADA) tìm thấy sức mạnh mới, tăng hơn 12% trong 24 giờ qua, đưa vốn hóa thị trường lên mức 27,1 tỷ USD. Khối lượng giao dịch đã tăng vọt 131% trong cùng kỳ, đạt hơn 1,4 tỷ USD, báo hiệu sự quan tâm và hoạt động ngày càng... ...

Michael Saylor, Chủ tịch Điều hành của Strategy, khẳng định rằng Bitcoin chính là giải pháp kho bạc hiệu quả nhất dành cho các doanh nghiệp hiện đại, giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Bitcoin:... ...

Mới đây, Ripple đã bất ngờ chuyển 300 triệu XRP vào một ví không xác định, tiếp đó là thêm 70 triệu token được luân chuyển qua các địa chỉ ẩn danh. Tổng giá trị của chuỗi giao dịch quy mô “cá voi” này lên tới 782 triệu USD, lập... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode