Celsius đối mặt với cuộc điều tra “Kế hoạch Ponzi”

Updated: 02/11/2022 at 16:44

Theo báo cáo của Wall Street Journal (WSJ), tòa án đã chỉ định một thẩm tra viên phụ trách đào sâu vào mô hình hoạt động kinh doanh của Celsius Network LLC. Cuộc điều tra mới nhất được đưa ra khi một thẩm phán phá sản đang tìm hiểu xem liệu Celsius có hoạt động như một “Kế hoạch Ponzi” hay không.

Tuy nhiên, Celsius Network đã không phản hồi về cuộc điều tra mới nhất do tòa án chỉ định. Luật sư đại diện chủ nợ, Greg Pesce, nói thêm rằng mặc dù có một số lý do đằng sau cuộc điều tra, họ vẫn không chắc chắn “liệu ​​Celsius có phải là một Kế hoạch Ponzi hay không”.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem mọi chuyện có phải như thế hay không. Chúng tôi hiện vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Mặt khác, các luật sư của công ty phá sản lại khẳng định rằng cuộc điều tra của giám định viên Shoba Pillay sẽ chỉ “tốn kém và mất thời gian”.

Tuy nhiên, thẩm phán nói thêm rằng Celsius có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra kéo dài và tốn kém nếu Pillay “không được phép mở rộng cuộc điều tra của cô ấy”.

Trước đó, nhà sáng lập của Celsius Network, Alex Mashinsky, đã bị khóa 44 triệu đô la trong nền tảng sau khi anh ta rút 10 triệu đô la để nộp thuế. Việc rút tiền diễn ra trước khi công ty đóng băng tài khoản của khách hàng vào tháng Bảy.

Mặt khác, một báo cáo khác cho thấy CTO Nuke Goldstein của công ty và đồng sáng lập Daniel Leon đã rút một con số khổng lồ 30 triệu đô la khỏi nền tảng. Celsius hiện đang bị điều tra liên bang tại khoảng 40 tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới, đã tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua thêm BTC khi giá giảm xuống còn 112.000 USD vào tuần trước. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Công ty đầu tư tiền điện tử hàng đầu Grayscale Investments vừa nộp đơn S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm ra mắt quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giao ngay cho tiền điện tử Avalanche (AVAX). Vào thứ Sáu vừa qua, Grayscale đã... ...

Thị trường crypto sẽ chứng kiến một số đợt mở khóa token đáng chú ý trong tuần thứ tư của tháng 8/2025. Những dự án lớn như Jupiter (JUP), Optimism (OP) và Kamino (KMNO) sẽ tung ra nguồn cung token mới với giá trị hàng triệu đô la. Các đợt... ...

Theo báo cáo từ Animoca, token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) có thể đại diện cho hàng nghìn tỷ đô la giá trị tài sản tài chính truyền thống trong một tương lai đa chuỗi (multichain). “Thị trường tài chính truyền thống (TradFi) ước tính có thể... ...

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode